资本运作☆ ◇300672 国科微 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 6115.00│ ---│ ---│ 20709.21│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全系列AI视觉处理芯│ 8.14亿│ 2.01亿│ 5.22亿│ 64.14│ ---│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│4K／8K智能终端解码│ 7.50亿│ 2.94亿│ 4.84亿│ 64.46│ ---│ ---│
│显示芯片研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 6.88亿│ 0.00│ 6.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖南国科控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的除上市公司以外的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司日常经营和办公用房的需要，公司及子公司拟向关联公司湖南国科控股 │
│ │有限公司租赁位于湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科集成电路产业园9#栋1│
│ │楼局部、2楼、3楼、4楼、5楼、18楼1801局部、1802局部、19楼、20楼、21楼、22楼、23楼│
│ │、24楼房屋作为公司研发、办公场地，租赁总面积为不超过14,148.57平方米，租赁期三年 │
│ │，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过2,129.08万元。 │
│ │ 2、湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生控制的企业，根据《深圳证券交 │
│ │易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、独立董事专门会议审议了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，一致同意上述事项 │
│ │并提交董事会审议。公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第六次会议以6票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权，1票回避审议通过上述议案，关联董事向平回避表决。根据《上市规则》《│
│ │公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业信息 │
│ │ 名称：湖南国科控股有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 成立日期：2007年04月26日 │
│ │ 经营期限：2007年04月26日至2057年04月25日 │
│ │ 住所：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号 │
│ │ 3、关联关系说明：湖南国科控股有限公司是公司实际控制人向平先生持股100%的公司 │
│ │，为公司实际控制人控制的除上市公司以外的公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
长沙湘嘉投资管理有限公司 1000.00万 8.95 --- 2017-09-15
湖南国科控股有限公司 1214.94万 5.60 31.12 2025-01-02
傅军 180.00万 1.61 --- 2017-09-15
陈岗 280.00万 1.55 25.51 2021-03-05
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合计 2674.94万 17.71
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-02 │质押股数(万股) │157.06 │
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│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │0.72 │
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│股东名称 │湖南国科控股有限公司 │
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│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司浏阳河支行 │
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│质押起始日 │2022-12-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东湖南国科控股有限公│
│ │司（以下简称“国科控股”）函告，获悉国科控股所持有的本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │757.58 │
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│质押占所持股(%) │19.41 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南国科控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日湖南国科控股有限公司质押了757.58万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │300.30 │
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│质押占所持股(%) │7.69 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南国科控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司远大支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月24日湖南国科控股有限公司质押了300.3万股给长沙农村商业银行股份有限 │
│ │公司远大支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-25 │质押股数(万股) │84.10 │
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│质押占所持股(%) │2.15 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南国科控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-31 │解押股数(万股) │84.10 │
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│质押说明 │2023年12月21日湖南国科控股有限公司质押了84.1万股给长沙农村商业银行股份有限公│
│ │司芙蓉支行 │
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│解押说明 │2024年12月31日湖南国科控股有限公司解除质押84.1万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南国科微│杭州国科微│ 433.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南国科微│杭州国科微│ 249.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南国科微│山东岱微电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南国科微│山东岱微电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│资产租赁
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一、关联交易概述
1、为满足公司日常经营和办公用房的需要，公司及子公司拟向关联公司湖南国科控股有
限公司租赁位于湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科集成电路产业园9#栋1楼局
部、2楼、3楼、4楼、5楼、18楼1801局部、1802局部、19楼、20楼、21楼、22楼、23楼、24楼
房屋作为公司研发、办公场地，租赁总面积为不超过14148.57平方米，租赁期三年，租赁期内
房屋租赁费用合计为不超过2129.08万元。
2、湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生控制的企业，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交
易构成关联交易。
3、独立董事专门会议审议了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，一致同意上述事项并
提交董事会审议。公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第六次会议以6票同意，0票反对
，0票弃权，1票回避审议通过上述议案，关联董事向平回避表决。根据《上市规则》《公司章
程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业信息
名称：湖南国科控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2007年04月26日
经营期限：2007年04月26日至2057年04月25日住所：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路
南段9号法定代表人：向平
注册资本：10000万人民币
统一社会信用代码：91430100661657341P经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：向平先生持有国科控股的100%股权。
2、财务状况：截至2025年3月31日，国科控股的资产总额为129271.48万元，负债总额为1
25697.41万元，净资产为3574.08万元，2024年度实现营业收入0万元、净利润-1973.58万元（
以上数据未经审计）。
3、关联关系说明：湖南国科控股有限公司是公司实际控制人向平先生持股100%的公司，
为公司实际控制人控制的除上市公司以外的公司。
4、湖南国科控股有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
租赁房屋地址：湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科集成电路产业园9#栋1
楼局部、2楼、3楼、4楼、5楼、18楼1801局部、1802局部、19楼、20楼、21楼、22楼、23楼、
24楼。
房屋所有权人：湖南国科控股有限公司
截至本议案审议日，国科控股在本次租赁标的房屋产权设定了抵押，不存在其他第三人权
利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况，不会影响公司租赁事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、
公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟与国科控股签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
出租人（甲方）：湖南国科控股有限公司
承租人（乙方）：湖南国科微电子股份有限公司及子公司甲方出租给乙方的房屋坐落于湖
南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科微集成电路产业园9#栋1楼局部、2楼、3楼、
4楼、5楼、18楼1801局部、1802局部、19楼、20楼、21楼、22楼、23楼、24楼，租赁形式为部
分出租，租赁建筑面积不超过14148.57平方米（含公摊，毛坯房），房屋租赁用途为研发、办
公场地，未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变租赁房屋的用途。
2、租赁期限：
租赁期限为3年，其中每年享有1个月的免租期，共享有3个月的免租期。在该期间，乙方
无需向甲方支付租金，但需承担除租金外的水、电、燃气、物业管理费等所有费用。
3、租金：
租赁房屋按建筑面积计算租金，前两年每平方米含税月租金单价为人民币45元（含税，税
率9%）。第三年每平方米含税月租金单价为46.8元。本房屋租金缴纳实行“先交费，后使用”
规则，租金每季度支付一次，每期支付租金为3个月含税月租金总额；首期租金由乙方于本合
同签订5个工作日内向甲方交纳，此后每一期租金由乙方于上一个结算周期末月25日前向甲方
支付。
4、租赁押金：
合同签署后5日内，乙方应当向甲方支付相当于3个月租金的押金共计不超过人民币191005
6.95元。
5、物业管理与运营管理
甲方委托甲方聘请的专业物业管理公司对国科集成电路产业园9#栋楼宇统一进行物业管理
，乙方对此同意接受并与甲方聘请的专业物业管理公司签订相关一系列管理合同或管理规约。
乙方日后与甲方聘请的专业物业管理公司因上述合同或规约产生的争议与损失与甲方无关，甲
方不承担乙方的损失。
6、装饰装修
在不影响房屋结构、楼宇整体规划以及不损害甲方与本房屋所属楼宇其他业主合法权益的
前提下，甲方同意乙方在严格遵守本第八条约定的基础上对租赁房屋进行装饰装修；装修方案
需报甲方及楼宇物业管理方审核，按规定需报有关部门审批的，还应报有关部门批准后，方可
进行。经甲方、本房屋所属楼宇物业管理方、有关部门审核通过并且装修手续办理齐全后，方
可按照审批通过的装修改造方案进行装饰装修。乙方的装饰装修不得改变租赁房屋主体结构，
不得影响租赁房屋及相邻房屋的安全使用，不得影响外立面安全和美观。截至本公告披露日，
本次关联交易所涉及协议尚未签署，内容以最终签订的租赁协议为准。
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2025-04-25│其他事项
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事
会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的确
定以及2025年度薪酬方案的议案》《关于除董事外的高级管理人员2024年度薪酬的确定以及20
25年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案的议案》
。具体情况如下：
一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年独立董事年度津贴为每人10万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外
，不享受其他福利待遇。
在公司任职的内部董事、内部监事及高级管理人员根据公司董事、监事及高级管理人员考
核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬，薪酬由工资、奖金和津贴构成；公司外部非独立董事
周崇远（已离任）、孟庆一、外部监事叶文达（已离任）、彭雪妮，2024年度均不在公司领取
津贴。
二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
为促进公司健康、规范、可持续性发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、
忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章
程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及
地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪
酬方案。具体方案如下：（一）适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）发放薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由其工资、奖金
和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定；
未担任公司管理职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为10万/年（税
前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，
具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定；未担任实际工
作的外部监事，不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬
由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评
定结果来确定。
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2025-04-25│其他事项
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会
第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度，公司实现合并报表归
属母公司所有者净利润97,154,701.52元，母公司实现净利润303,495,991.15元。根据《公司
章程》规定，按母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金后，合并报表可供分配的利润
为555,147,772.13元，母公司可供分配的利润为735,738,035.83元。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司按照合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至2024年12月31
日，公司可供分配的利润为555,147,772.13元。为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场
形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公
司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司
所处发展阶段，拟定本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
（扣除公司回购专用证券账户已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（
含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予行权
、可转债转股、股份回购、注销等事项使公司总股本（扣除公司回购专用证券账户已回购股份
）发生变化的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行相应调整。
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2025-04-25│委托理财
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开
了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同
意公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金
额不超过人民币20亿元，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财产品，使用期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提
下，公司拟使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合
计金额不超过人民币20亿元。
2、投资品种
流动性好的短期中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财
产品，与公司不存在关联关系。
3、投资额度及期限
公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计
金额不超过人民币20亿元，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有
效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。
4、资金来源
公司临时性闲置自有资金。
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2025-04-25│银行授信
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会
第六次会议，审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公
告如下：
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司根据实际经营发展
的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信（最终以各家银行实际
审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。
上述综合授信额度项下业务包括但不限于：项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国
内信用证、应收账款保理、进口押汇、票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与
公司实际发生金额为准。
董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜，并授权公司董事长代表
公司签署上述事项相关法律文件。
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