资本运作☆ ◇300669 沪宁股份 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 20.00│ ---│ ---│ 346.89│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 12434.81│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万只创新型G│ 2.00亿│ 1025.10万│ 1.69亿│ 84.50│ ---│ 2025-12-31│
│系列缓冲器生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设及技术改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│战略产品产业化技术│ 4304.80万│ 25.40万│ 708.76万│ 16.46│ ---│ 2025-12-31│
│系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事
会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中汇”）作为公司2025年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东会授权董事会根
据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将相关事项公告如
下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2023年年报）上市公
司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：8家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
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2025-04-23│其他事项
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根据《公司章程》及公司内部相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水
平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、适用时间
2025年1月1日至2025年12月31日
三、组织管理
薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬
制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
四、薪酬发放标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；
（2）公司独立董事津贴，根据2025年公司实际经营业绩，参照公司非独立董事平均薪酬
的20-25%区间核定。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬，不额外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度
的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩核定领取。
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2025-04-23│其他事项
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事
会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
结合目前募投项目的实际进展情况，对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。
1、本次延期情况
“年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”是由两个阶段实施组
成的，其中新增年产50万只创新型G系列缓冲器生产线建设项目已经完成达产。对技术改造建
设项目50万只创新型缓冲器，达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。
2、本次延期的原因
本次延期的是50万只创新型缓冲器技术改造建设项目，当前技术改造部分的主体设备已完
成安装调试并具备使用条件，但因配套设备、设施及自动化相关控制系统、软件等需要进一步
增添、调整完善，产能匹配性需进一步优化，为确保技术指标及生产稳定性，需额外进行设备
联调联试，因此董事会决定将项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。
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2025-04-23│其他事项
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第四届董
事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案的议案
》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公
告如下：
一、2024年度财务概况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司可供股东分配的
未分配利润为158414488.24元。
二、2024年度利润分配预案基本内容
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利
益，有利于全体股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据
公司2024年度利润情况，分配预案为：
公司拟以2024年12月31日总股本192705526股剔除回购证券专用账户1014700股后的191690
826股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），总计派发现金股利191
69082.60元（含税）。
剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，
公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化
，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-11-20│其他事项
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日披露了《关于公
司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-043）。公司董事邹雨雅先生计划自公告披
露之日起15个交易日后的3个月内(2024年9月10日至12月9日)通过集中竞价方式减持本公司股
份不超过877838股（占公司总股本比例为0.46%）。
公司近日收到董事邹雨雅先生的《提前终止减持计划的告知函》，邹雨雅先生决定提前终
止上述减持计划，未减持完的股份在计划减持期间内不再减持。
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2024-08-29│股权回购
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月27日召开了第
三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，关于本次回购
股份事项的具体内容详见公司于2024年2月27日及2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购报告书》（公
告编号：2024-004）等相关公告。
公司2023年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过19.00元/股调整至不超
过18.88元/股。具体内容详见公司于2024年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-026
）。
截至2024年8月27日，公司本次回购已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的相关事
项公告如下：
一、本次回购股份实施情况
1、公司于2024年5月13日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份65
00股。具体内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
首次回购公司股份的公告》（2024-024）。
2、根据相关法律法规规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-005、2024-006、2024-02
2、2024-029、2024-038、2024-041）。
3、截至2024年8月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份1014700股，占公司总股本的0.53%，最高成交价格为14.70元/股，最低成交价格为11.92元/
股，成交总金额为13727587.50元（不含交易费用）。截至本公告披露日，公司本次回购股份
计划已实施完毕。
本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-07-03│委托理财
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第三届董
事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及
募集资金进行现金管理的议案》（以下简称“前述议案”），同意公司使用不超过2.2亿元（
含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集
资金进行现金管理，适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年
度股东大会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-013）。
根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金需求及风险可控
的前提下，为了提高自有资金的使用效率，更好实现公司资产保值增值，公司于2024年7月2日
召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理调整投资额度及投资品种的议案》，同意将前述议案中的“使用不超
过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财
产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。”调整为
“使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的闲置自有资金适时购买保本型理财产品，包括但不限
于大额存单、结构性存款、保本型收益凭证等，单笔理财产品期限最长不超过36个月，可循环
滚动使用。”原其他审议的事项保持不变。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审
议批准。具体如下：
一、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金使用效率，
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地
实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
拟使用累计余额不超过3亿元（含3亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔理财
产品期限最长不超过36个月，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
购买保本型理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、保本型收益凭证等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益
不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
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2024-06-07│其他事项
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开了2023年年
度股东大会，审议并通过了《关于公司增加经营范围并办理工商变更登记的议案》。具体内容
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告
。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由浙江省市场监督管理局核准换发
的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：名称：杭州沪宁电梯部件股份有
限公司
统一社会信用代码：913301002554310997
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区
法定代表人：邹家春
注册资本：壹亿玖仟贰佰柒拾万伍仟伍佰贰拾陆元成立日期：2004年04月14日
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械设备
销售；机械设备研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；非居住房地产租赁；机
械设备租赁；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(
分支机构经营场所设在：分支机构经营场所设在：杭州市余杭区余杭街道义创路7号1幢)
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2024-05-22│其他事项
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第三届董
事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。为满足全资子公司
杭州沪宁新材料技术有限公司（以下简称“新材料公司”）生产经营发展需要，公司拟以自有
资金向新材料公司增资人民币5000万元。本次增资完成后，新材料公司注册资本由原人民币10
000万元增加至人民币15000万元。公司持有新材料公司100%股权。
具体内容详见2024年4月22日公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》，公告编号2024-018。
近日，新材料公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由杭州市余杭区市场监督管理
局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：杭州沪宁新材料技术有限公司
统一社会信用代码：91330110MA2KGFP06N
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道义创路4号
法定代表人：徐文松
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2021年05月19日
经营范围：一般项目：通用零部件制造；金属加工机械制造；高性能纤维及复合材料制造
；机械零件、零部件加工；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-05-14│股权回购
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月27日召开了第
三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于
人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公
司已发行的部分人民币普通A股股份，回购股份用于股权激励,回购期限自公司董事会审议通过
之日起六个月内。
本次回购股份事项的具体内容详见公司2024年2月27日及2月29日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购报
告书》（公告编号：2024-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份（2023年修订）》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露
。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年5月13日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6500
股，占公司当前总股本的0.0033%，最高成交价为14.00元/股，最低成交价为14.00元/股，成
交总金额为人民币91000元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文
件及公司股份回购方案的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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