资本运作☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市易晨虚拟现实│ 500.00│ ---│ 8.33│ ---│ -14.64│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│城市更新设计研发中│ 5636.87万│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-01-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 4992.91万│ ---│ 43.24万│ 0.87│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金2 │ 4690.19万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│装配式内装设计研发│ 6063.36万│ ---│ 43.24万│ 0.88│ 0.00│ 2024-01-31│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化设计云平台建│ 1.44亿│ 131.26万│ 2279.30万│ 19.70│ 0.00│ 2025-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ 9839.52万│ 131.26万│ 2279.30万│ 23.16│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 9839.52万│ 2.19亿│ 907.60│ 0.00│ 2022-04-29│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-09-10 │转让比例(%) │7.64 │
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│交易金额(元)│1.91亿 │转让价格(元)│20.80 │
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│转让股数(股)│919.44万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │姜峰 │
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│受让方 │广东金晟信康投资中心（有限合伙） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│1.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市杰恩创意设计股份有限公司91│标的类型 │股权 │
│ │94400股股份 │ │ │
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│买方 │广东金晟信康投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │姜峰 │
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│交易概述 │深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2024年9月10日 │
│ │收到姜峰先生与广东金晟信康投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟信康”）的通知，姜│
│ │峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9194400股股份（占公司总股本的7.6│
│ │4%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了│
│ │《证券过户登记确认书》，公司控股股东变更为金晟信康，实际控制人变更为高汴京先生，│
│ │具体情况如下： │
│ │ 一、本次协议转让基本情况 │
│ │ 2024年7月5日，公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《股份转让框架协议》，约定姜│
│ │峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9194400股股份，占总股本的7.64%。│
│ │具体情况详见公司2024年7月8日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东 │
│ │签署股份转让协议之框架协议暨公司控制权拟发生变更的风险提示性公告》（公告编号：20│
│ │24-027）。 │
│ │ 2024年8月，公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《股份转让协议》，约定姜峰先生 │
│ │通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9194400股股份，占总股本的7.64%。姜峰先│
│ │生签署了《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》，在承诺函有效期内，姜峰先生放弃持│
│ │有的全部27583215股股份对应的表决权（下称“弃权权利”），亦不得委托第三方行使弃权│
│ │权利。同时，姜峰先生承诺在本承诺函有效期内不会单独或共同谋求杰恩设计控股权或实际│
│ │控制权。弃权期限截至金晟信康不再拥有上市公司控制权之日为止。待协议转让交割过户完│
│ │成后，金晟信康持有公司30167800股股份，占公司总股本的25.06%，公司控股股东变更为金│
│ │晟信康，实际控制人变更为高汴京先生。具体情况详见公司2024年8月6日在在巨潮资讯网（│
│ │www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东签署《股份转让协议》并放弃表决权暨公司控制权 │
│ │拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-028）及《杰恩设计简式权益变动报告书（姜│
│ │峰）》《杰恩设计详式权益变动报告书（金晟信康）》《华英证券有限责任公司关于深圳市│
│ │杰恩创意设计股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。 │
│ │ 转让总价款为191243520.00元（大写：壹亿玖仟壹佰贰拾肆万叁仟伍佰贰拾圆整） │
│ │ 二、股份过户登记变动情况 │
│ │ 截至本公告日，本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成│
│ │了过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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2024年度计提信用减值损失36,517,959.61元，计提资产减值损失9,854,405.15元。
（一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入
合并范围的子公司对截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减
值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值
迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减
值损失和信用减值损失。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开了第
四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2025年第一季度转
回资产减值损失及信用减值损失的议案》。2025年第一季度转回信用减值损失10341915.96元
，转回资产减值损失608207.48元，现将具体情况公告如下：
一、本次转回资产减值损失及信用减值损失的情况概述
（一）本次转回资产减值损失及信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入
合并范围的子公司对截至2025年3月31日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减
值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，基于谨慎性原则，对有关资产转
回相应的减值准备。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，结合公司规范管理、战略规划
及业务发展的需要，为进一步优化公司总部管理职能，构建权责清晰、运转高效、管控有力、
适应发展的管理架构和运行体系，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对公司现行组织
架构进行优化和调整。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“杰恩设计”)于2025年4月21日
召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废2023年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定，在限制性股票第一个归属期权益归属缴款期间，49
名激励对象放弃本次归属的全部权益，公司予以作废，合计作废限制性股票130.2883万股。
第二个归属期以2022年年度业绩为基数，公司2024年营业收入较2022年营业收入增长率不
低于44.00%；或以2022年年度业绩为基数，公司2024年净利润考核指标较2022年净利润（扣非
后）的增长率不低于44.00%，因本次激励计划第二个归属期的公司业绩考核目标条件未达成，
现取消归属并作废第二个归属期的限制性股票132.2032万股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，上述作废事项由董事会审议通过，无需提交
股东大会审议。
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2025-04-22│银行授信
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届
董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于2025年度向银行申请综合
授信额度的议案》。
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意2025年度向银行申请综合授
信额度不超过人民币6亿元整，授信期限有效期为1年。在综合授信额度范围内，具体的授信金
额以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
公司董事会提请股东大会授权总经理杨凯利先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-13│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举古
继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2025年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。
因截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟
先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，根据深圳证券交易所的有关规定，古继洪
先生、武国樑先生、杨骏晟先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生的通知，古继洪先生、武国樑先生
、杨骏晟先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-03-03│其他事项
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1.第一个归属期限制性股票拟归属数量为130.2883万股，涉及激励对象49名，授予价格为
18.2元/股（调整后）；
2.归属股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票；
3.本次归属事宜需在有关机构的手续办理完毕后方可归属，届时将另行公告，敬请投资者
关注。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开的第四届
董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）第一个归属期的归属条件已经成就，同意根据相关规定为符合条件的激励对
象办理第二类限制股票归属事宜。
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2025-03-03│价格调整
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开的第四届
董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划
授予价格的议案》，同意根据相关规定对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）第二类限制性股票的授予价格进行调整。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023年2月23日，公司披露了《关于筹划2023年员工持股计划及2023年股权激励计划的
提示性公告》。
2、2023年2月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审
议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》及《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，独立董事就相关议案发表了
明确同意的独立意见。
3、2023年3月3日至2023年3月13日，公司对本次股权激励对象的姓名及职务进行了公示，
公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
2023年3月14日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划之激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市杰
恩创意设计股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的提案》《关于深圳
市杰恩创意设计股份有限公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的提案》。
5、2023年3月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予日确定为2023年3月27日，以18.50
元/股的授予价格向符合授予条件的54名激励对象授予285.90万股限制性股票。
6、2025年2月28日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》。
二、调整原因、方法及调整结果
（1）调整依据
2024年5月17日，公司召开了2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案
的议案》，2023年年度权益分派方案为：以2023年12月31日公司总股本120381273股为基数，
向股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，自激励计划公告之日起至激励对象
完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股、派息等事项的，应当对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（2）派息的调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格，经派息调整后
，P仍须大于1。
（3）调整结果
按照上述调整方法，2023年年度权益分派调整后的授予价格＝18.5-0.3=18.2元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经
公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-03-03│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第四届董
事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划
部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年2月23日，公司披露了《关于筹划2023年员工持股计划及2023年股权激励计划的
提示性公告》。
2、2023年2月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审
议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》及《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，独立董事就相关议案发表了
明确同意的独立意见。
3、2023年3月3日至2023年3月13日，公司对本次股权激励对象的姓名及职务进行了公示，
公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023年3月14日，公司披露了《监事会
关于公司2023年限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市杰
恩创意设计股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的提案》《关于深圳
市杰恩创意设计股份有限公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的提案》。
5、2023年3月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予日确定为2023年3月27日，以18.50
元/股的授予价格向符合授予条件的54名激励对象授予285.90万股限制性股票。
6、2025年2月28日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议会议，
审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定
和公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职失去激励资格
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司2023年限制性股票激励计划
的激励对象中，5名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性
股票21.4925万股作废失效。
（二）因激励对象绩效考核原因不能全部归属
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，本激励计划考核指标分为两个层
面，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核，若公司层面业绩考核达标，激励对象个人
当期实际可归属额度＝个人当期计划归属额度×个人层面标准系数，鉴于5名激励对象的绩效
考核结果为“B”，对应个人层面标准系数为0.8，其第一个归属期计划归属的限制性股票不能
完全归属，公司将作废上述人员已获授的第一个归属期对应的限制性股票合计1.9160万股。综
上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票23.4085万股。根据公司2023年第一
次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东
大会审议。
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2025-02-28│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新的办公地址。
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2025-02-26│其他事项
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一、法定代表人变更情况说明
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月3日召开第四届董事会
第一次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意将法定代表人变
更为董事、总经理杨凯利先生，公司近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得深圳
市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司变更后的《营业执照》登记内容如下：
1、统一社会信用代码：9144030076755763XT
2、名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：杨凯利
5、成立日期：2004年10月11日
6、住所：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼除法定代表人变更外
，公司其他登记信息本次未发生变化。
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2025-01-21│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日在巨潮资讯网
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-039），冉晓凤女士
计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月22日-2025年1月21日）通
过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过200000股，即不超过公司总股本的0.
166139%。
公司于2024年10月29日在巨潮资讯网披露了《关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的
提示性公告》（公告编号：2024-044）和《杰恩设计简式权益变动报告书（冉晓凤）》，冉晓
凤女士于2024年10月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份3000股，减持公司股份数量占公
司总股本比例0.002492%。因股东主动减持及被动稀释等原因，本次权益变动后，冉晓凤女士
持有公司股份数量减少至6016022.00股，持股
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