资本运作☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-03│ 11.72│ 1.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 25000.00│ ---│ ---│ 37613.53│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生物再生材料产业基│ 9745.79万│ 0.00│ 9860.33万│ 101.18│ 0.00│ ---│
│地升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6500.00万│ 248.19万│ 6815.39万│ 104.85│ 0.00│ ---│
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│营销网络及信息化建│ 2925.12万│ 793.42万│ 1652.78万│ 56.50│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│委托理财
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开的第四届董
事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，为提
高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常经营及确保资
金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币70,000万元闲置自有资金进行现金管理和委
托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过
之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置
自有资金进行现金管理和委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的总额度为不超过人民币70,000万元。
3、投资品种
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定严格控制风险，使用闲置自
有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好
的投资产品。
4、投资决议有效期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可
以滚动使用。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通过并经股东会审议通
过后，公司董事会授权总经理及财务负责人行使该项投资决策权，由公司财务管理部负责具体
组织实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分自有资金进行现金管理
和委托理财不会构成关联交易。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善
公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员等充分
履职，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。具体如下：
一、责任保险方案
1、投保人：烟台正海生物科技股份有限公司；
2、被保险人：公司董事、高级管理人员及相关责任人；
3、保险期限：12个月；
4、赔偿限额：累计不超过人民币5000万元；
5、保险费：不超过人民币25万元；
具体条款以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关
事宜，包括但不限于：
1、确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
2、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
3、签署相关法律文件；
4、今后在责任保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保；
5、处理与责任保险相关的其他事项。
三、审议程序
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议。根据《上市公司治理准则》《公
司章程》等有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东
会审议。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开的第四届董
事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度审计机构，并同意将本
议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖
之。注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙
。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，公司同行业（
制造业）上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度2025年度及2026年初至本会议召开止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市
公司审计，2007年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告不少于5家，近三年复核上市公司审计报告不少于3家。
签字注册会计师2：张辰，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017
年开始在天职国际执业。2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家
，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，20
04年开始在本所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于
5家，近三年复核上市公司审计报告不少于3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际将为公
司提供2026年度财务报表及内部控制审计服务，2025年财务报表及内部控制审计费为45万元，
2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的
审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第四届董事
会第十次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照公司
高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
2、独立董事
独立董事津贴为人民币6.00万元/年（税前），按月发放。
3、董事长
董事长薪酬由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，其中浮动年薪和年度奖金属于绩效薪
酬，绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩效薪酬总额的百分之五十。
固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核
管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪
酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
（二）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由固定年薪、浮动年薪和增量奖励组成，其中浮动年薪和增量奖励
属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发
放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行
考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披
露和绩效评价后支付。
（三）其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、2026年度公司董事的薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效，2026年
度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年3月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润为82410131.70元。本年度，公司母公司实现可分配利润为82410131.70元，截至20
25年12月31日，母公司可供分配的利润为490779720.15元。
公司拟定2025年度利润分配预案如下：
以2025年12月31日，公司总股本180000000股剔除股份回购专户持有2360050股后的177639
950股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），共派发现金红利人民
币49739186.00元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
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2026-01-09│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局
下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
外伤、肿瘤、炎症及拔牙等多种因素均可引发牙槽骨缺损，当牙齿缺失后，牙槽骨因缺乏
功能性刺激，易发生渐进性骨吸收与萎缩，给后期种植修复带来诸多困难。在口腔修复领域临
床需求持续升级的背景下，为优化牙槽骨缺损修复效果并保障种植体的长期稳定性，新型骨替
代材料逐渐成为临床研究的重点方向。
公司产品钙硅生物陶瓷口腔骨修复材料作为一款新型骨替代材料，实现了原料组分及结构
工艺的协同创新。该产品作为钙硅基骨修复材料，通过引入硅离子等功能元素，促进成骨分化
和血管化，能够有效引导牙槽骨的修复和再生，显著提升成骨速率和成骨质量；同时采用三维
打印方式成型的制备工艺，能够实现与自体骨相近的多孔结构，这种仿生设计不仅能够为组织
提供更优异的成骨环境，还具备了定制化生产匹配患者需求的潜力，为口腔种植修复提供了更
精准、高效的解决方案。
钙硅生物陶瓷口腔骨修复材料注册证的取得，是以技术创新驱动口腔组织再生修复方案的
升级迭代，将进一步丰富公司口腔领域产品线，通过优化产品矩阵的协同效应，提升公司产品
组合的市场竞争力，为公司开拓口腔修复领域市场提供强力支持。
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2026-01-07│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下
发的医疗器械注册申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称：宫腔修复膜
临床用途：适用于宫腔粘连分离术后的预防再粘连及子宫内膜修复。
申请人：烟台正海生物科技股份有限公司
产品类别：第三类医疗器械
二、目前所处审批阶段
该医疗器械目前注册申请已获得受理。
三、后续所需审批流程
后续所需的审批流程：审评审批、制证。
四、该项目其他相关情况
目前宫腔镜下粘连分离术为宫腔粘连的常用治疗方法，但术后残存的正常子宫内膜较少，
损伤后子宫内膜的修复过程复杂，探索新的材料应用于预防术后再粘连，并重建和修复术后的
子宫内膜、降低复发率成为妇产科临床工作中面临的重点及难点。
公司产品宫腔修复膜，是牛的皮肤组织经一系列处理后制备的异种脱细胞真皮基质，主要
成分为胶原蛋白，其天然的三维空间结构，可以为细胞的长入和迁移提供良好的支架，有效地
引导组织再生。宫腔修复膜植入宫腔后，能够严密的贴敷在子宫壁上，从而在子宫内膜尚未完
成上皮化前物理隔离暴露的子宫壁，确保子宫壁相对独立的修复空间，具有较高的安全性。
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2025-12-16│股权质押
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人秘
波海先生的通知，获悉秘波海先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2025-12-15│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的技术开发合同确立了双方的合作计划，具体实施进度和最终成果尚存在不
确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次技术开发合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
一、合同签署概况
为进一步丰富公司的研发管线，扩充产品矩阵，公司于近日与受托方中国农业科学院生物
技术研究所（以下简称“中国农科院生物所”）签署了关于“重组III型胶原蛋白产品的研究
开发”项目的《技术开发合同》。合同总金额为1200万元，将按照合同约定的里程碑节点进行
具体支付。
根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次合同的签订无需提交公司董事会、股东会审议。
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2025-12-09│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局
颁发的1项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品“皮肤修复膜”的规格型号及
产品技术要求的变更，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
变更内容：
1、增加产品的规格型号。
2、对产品技术要求相关内容进行变更。
上述变更文件与“国械注准20143132108”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更符合公司发展需要，可进一步满足客户需求，有利于公司业务
开拓。本次变更对公司近期经营不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
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2025-10-09│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的研发项目“口腔可吸收生物膜”
于近日完成首例受试者随机入组，正式进入临床试验，现将具体情况公告如下：
一、该项目临床试验的基本情况
申办者：烟台正海生物科技股份有限公司
临床试验名称：评价口腔可吸收生物膜用于引导骨再生的有效性和安全性的多中心、随机
对照、单盲、非劣效性临床试验
试验目的：评价口腔可吸收生物膜用于引导骨再生的有效性和安全性。
试验用医疗器械名称：口腔可吸收生物膜
分类：第三类医疗器械
临床用途：该产品与骨填充材料联合使用，适用于口腔牙缺失需种植修复时起物理阻隔作
用，防止充填材料移动，以及拔牙后、残根拔除术后拔牙窝填充；牙槽嵴恢复；牙周疾病引起
的牙槽骨缺损修复。
进展阶段：现已完成第一例受试者随机入组。
二、该项目其他相关情况
临床患者牙缺失后，缺牙部位的牙槽骨常因缺乏功能性刺激而发生进行性吸收，进而导致
种植牙时面临骨量不足的问题。针对此问题，口腔可吸收生物膜作为脱细胞真皮基质材料，能
够为细胞的长入和迁移提供良好的支架，从而引导骨组织生长与沉积，实现骨缺损区域的修复
性再生，有效应对临床治疗痛点。
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2025-10-09│其他事项
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2025年8月27日，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一
次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》，以上具体内容
详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的公告。
近日，公司就上述经营范围变更等事项完成了工商变更登记手续，取得了烟台市市场监督
管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：913706007554199342
名称：烟台正海生物科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：郭焕祥
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营
；药品生产；药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料技术研发；
生物基材料制造；生物基材料销售；第二类医疗器械销售；增材制造；3D打印基础材料销售；
3D打印服务；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊
断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；货物进出口；技术进出口；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本：人民币元壹亿捌仟万元整
成立日期：2003年10月22日
住所：烟台经济技术开发区南京大街7号
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2025-09-09│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局
颁发的1项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品“硬脑（脊）膜补片”的产品
技术要求及规格型号相关内容的变更。
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2025-08-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年
8月27日下午14:30在烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2025年8月27日9:15—15:00。本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥
先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
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2025-08-05│其他事项
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