资本运作☆ ◇300649 杭州园林 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海信志源信息科技│ ---│ ---│ 31.16│ ---│ -924.48│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 6170.73万│ 6184.66万│ 6184.66万│ 100.23│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海信志源信息科技有限公司15%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州园林设计院股份有限公司 │
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│卖方 │上海信志源信息科技有限公司 │
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│交易概述 │杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司杭园资本投资（杭州）│
│ │有限公司（以下简称“杭园资本”）的参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称“│
│ │信志源”）增资，增资方式为以公司持有的颉丸动漫文化传播（上海）有限公司（以下简称│
│ │“颉丸动漫”）25%股权加货币方式出资500万元，对应价值3000万元，置换信志源15%股权 │
│ │。置换完成后，公司与全资子公司杭园资本合计持有信志源股权比例为31.1613%。外部投资│
│ │方上海怀迎旅游发展有限公司以300万元的价格取得增资后目标公司1.5%的股权，增值前未 │
│ │持有其股份。 │
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海信志源信息科技有限公司1.5%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海怀迎旅游发展有限公司 │
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│卖方 │上海信志源信息科技有限公司 │
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│交易概述 │杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司杭园资本投资（杭州）│
│ │有限公司（以下简称“杭园资本”）的参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称“│
│ │信志源”）增资，增资方式为以公司持有的颉丸动漫文化传播（上海）有限公司（以下简称│
│ │“颉丸动漫”）25%股权加货币方式出资500万元，对应价值3000万元，置换信志源15%股权 │
│ │。置换完成后，公司与全资子公司杭园资本合计持有信志源股权比例为31.1613%。外部投资│
│ │方上海怀迎旅游发展有限公司以300万元的价格取得增资后目标公司1.5%的股权，增值前未 │
│ │持有其股份。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都悦途安佳酒店管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司参股公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董│
│ │事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于《全资子公司拟与关联方共同│
│ │投资设立项目公司暨关联交易》的议案。同意公司全资子公司浙江汇泽工程设计有限公司（│
│ │以下简称“汇泽设计”）与成都悦途安佳酒店管理有限责任公司（以下简称“悦途安佳”）│
│ │共同投资设立项目公司，作为成都怀希酒店（成都宽窄巷子店）的运营主体，并授权公司经│
│ │营管理层负责签订合作协议。 │
│ │ 2、悦途安佳为公司参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称“信志源”）控 │
│ │股子公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生担任信志源董事。根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》等相关规定，公司与悦途安佳构成关联关系，本次共同投资事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 3、该项议案提交董事会审议前，已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过， │
│ │表决结果3票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 │
│ │司章程》及《公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次关联交易事项在董事会│
│ │审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无须经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、成都悦途安佳酒店管理有限责任公司 │
│ │ 悦途安佳为公司参股公司信志源的控股子公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生│
│ │担任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与悦途安│
│ │佳构成关联关系，本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ 经查询，悦途安佳不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │建正工程咨询有限公司、大漠数据技术（浙江）有限公司、浙江之建工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │杭州万林数链科技服务有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │颉丸动漫文化传播（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │建正工程咨询有限公司、大漠数据技术（浙江）有限公司、浙江之建工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │杭州万林数链科技服务有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │上海信志源信息科技有限公司、上海信志源文化传播有限公司、成都悦途安佳酒店管理有限│
│ │责任公司 │
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│关联关系 │公司直接持股公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │上海信志源信息科技有限公司、颉丸动漫文化传播（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司、公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司杭园资本投资 │
│ │（杭州）有限公司（以下简称“杭园资本”）的参股公司上海信志源信息科技有限公司（以│
│ │下简称“信志源”）增资，增资方式为以公司持有的颉丸动漫文化传播（上海）有限公司（│
│ │以下简称“颉丸动漫”）25%股权加货币方式出资500万元，对应价值3000万元，置换信志源│
│ │15%股权。置换完成后，公司与全资子公司杭园资本合计持有信志源股权比例为31.1613%。 │
│ │ 2、信志源为公司全资子公司杭园资本的参股公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东 │
│ │先生担任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与信│
│ │志源构成关联关系，本次增资事项构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年8月29日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议│
│ │通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。该项议案提交董事会审议前，已经公司│
│ │独立董事2024年第二次专门会议审议通过，表决结果3票同意、0票反对、0票弃权。根据《 │
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规章制│
│ │度的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无须经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、上海信志源信息科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310114MA7JE99R64 │
│ │ 注册资本：645.8333万元人民币 │
│ │ 注册地址：上海市奉贤区南亭公路3258号 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：章之欣 │
│ │ 信志源为公司全资子公司杭园资本的参股公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生│
│ │担任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与信志源│
│ │构成关联关系，本次增资事项构成关联交易。 │
│ │ 经查询，信志源不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、颉丸动漫文化传播（上海）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310120MA1HNE892H │
│ │ 注册资本：285.71万元人民币 │
│ │ 注册地址：上海市金山区朱泾镇临源街750号5幢814E │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：伍恒东 │
│ │ 颉丸动漫为公司参股公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生担任颉丸动漫法定代│
│ │表人、执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司│
│ │与颉丸动漫构成关联关系。 │
│ │ 经查询，颉丸动漫不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│对外投资
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一、关联交易概述
1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事
会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于《全资子公司拟与关联方共同投资
设立项目公司暨关联交易》的议案。同意公司全资子公司浙江汇泽工程设计有限公司（以下简
称“汇泽设计”）与成都悦途安佳酒店管理有限责任公司（以下简称“悦途安佳”）共同投资
设立项目公司，作为成都怀希酒店（成都宽窄巷子店）的运营主体，并授权公司经营管理层负
责签订合作协议。
2、悦途安佳为公司参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称“信志源”）控股
子公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生担任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定，公司与悦途安佳构成关联关系，本次共同投资事项构成关联交
易。
3、该项议案提交董事会审议前，已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，表
决结果3票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》及《公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无须经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、成都悦途安佳酒店管理有限责任公司
统一社会信用代码：91510107MACM0YQ31E
注册资本：100万元人民币
注册地址：四川省成都市武侯区簇马路一段69号附413号企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王晓敏
经营范围：一般项目：酒店管理；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；房地产咨询；财务咨询；会议及展览服务；摄影扩印服务；体育竞赛组织
；体育赛事策划；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；翻
译服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；人力
资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；城市绿化管理；停车场服务；非居住房地产
租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；日
用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；化妆品零售；电子产品销售；纸制品销售；花卉种植；农作物病虫
害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
悦途安佳最近一年又一期主要财务指标
悦途安佳为公司参股公司信志源的控股子公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生担
任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与悦途安佳构
成关联关系，本次共同投资事项构成关联交易。经查询，悦途安佳不属于失信被执行人。
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2025-04-23│其他事项
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第五届董事
会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了关于《续聘公司2025年度审计机
构》的议案，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户13家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王昌功
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，对应2023年报审计财务报表期间
为2023年度。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：何腾
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，对应2023年报审计财务报表期间
为2023年度。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：朱作武
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，对应2023年报审计财务报表期间
为2023年度。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
与公司股东及公司关联人无关联关系。
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2025-04-23│银行授信
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会
第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了关于公司《2025年度申请银行综合
授信额度》的议案，同意公司向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，具体情况如下：
一、申请授信额度的具体事宜
同意公司根据2025年经营发展的需要，公司拟在2025年度向银行申请总额不超过人民币10
亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），上述授信有效期自2024年年度
股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
该授信额度在授权期限内可循环使用，授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证等
（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本议案在公司董事会审议通过后，董事会
拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司的名义与各银行机构签署
授信融资的有关法律文件，并授权公司总裁或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内
的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银
行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效
益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司
向各家银行申请总计不超过人民币10亿元的授信额度。
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2025-04-23│其他事项
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第五届董事
会第十一次会议和第五届监事会第十次会议通过了关于《公司2024年度利润分配预案》的议案
，本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
现将该预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2024年12月31日，公司合并报表归
属于上市公司股东的净利润为-37172959.58元，母公司净利润为-32811753.65元。公司合并报
表未分配利润189062890.37元，母公司未分配利润204847086.30元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相
关规定，公司历年累积的未分配利润充足，符合利润分配条件。公司拟定2024年度利润分配预
案为：以截止2024年12月31日，公司总股本132416609股为基数向全体股东每10股派发现金股
利0.50元人民币（含税），共计派送现金红利人民币6620830.45元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需要，滚存至以后
年度分
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