资本运作☆ ◇300643 万通智控 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-21│ 4.30│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-23│ 9.92│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-04│ 7.34│ 542.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-13│ 7.17│ 117.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-05│ 7.17│ 251.63万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 2058.96│ ---│ ---│ 2061.13│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车联网传感器及智能│ 2.44亿│ 0.00│ 1.66亿│ ---│ ---│ 2023-12-31│
│车载通讯终端系统生│ │ │ │ │ │ │
│产应用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│维孚金属制品(上海)│ 4600.00万│ 0.00│ 2521.75万│ ---│ 1253.04万│ 2022-12-31│
│有限公司扩建项目—│ │ │ │ │ │ │
│—年产40万根高柔性│ │ │ │ │ │ │
│零泄漏国六汽车金属│ │ │ │ │ │ │
│排气软管生产线 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州万通智控控股有限公司 │
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│关联关系 │公司之控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向控股股东支付担保费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州万通智控控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受控股股东担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Ian Smith及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾是公司子公司的少数股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Ian Smith及其关联公司 │
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│关联关系 │曾是公司子公司的少数股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海深明奥思半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海深明奥思半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨富金 930.25万 4.65 --- 2017-07-17
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合计 930.25万 4.65
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-02 │质押股数(万股) │440.00 │
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│质押占所持股(%) │4.38 │质押占总股本(%) │1.91 │
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│股东名称 │杭州万通智控控股有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2025-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-10 │解押股数(万股) │440.00 │
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│质押说明 │万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年1月2日收到公│
│ │司控股股东杭州万通智控控股有限公司（以下简称“万通控股”）的函告，获悉万通控│
│ │股所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月10日杭州万通智控控股有限公司解除质押440.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│万通智控科│杭州凌通进│ 967.28万│人民币 │2025-01-01│2027-07-29│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│万通智控科│维孚金属制│ 0.0000│人民币 │2024-04-08│2027-04-07│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│品（上海）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会未出现否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30开始。
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董
事会
5、会议主持人：董事长张健儿先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
本次股东会通过现场和网络投票的股东77人，代表股份106987784股，占公司有表决权股
份总数的46.4305%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股
份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份101223281股，占公司有表决权股
份总数的43.9288%。通过网络投票的股东71人，代表股份5764503股，占公司有表决权股份总
数的2.5017%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份4805767股，占公司有表决权股份总数的2
.0856%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份84600股，占公司有表决权股份总数的
0.0367%。通过网络投票的中小股东70人，代表股份4721167股，占公司有表决权股份总数的2.
0489%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均列席会议。
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2026-04-28│对外担保
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万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、2026年向银行申请授信额度及担保情况概述
根据公司经营发展的需要及保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，公司及全资子公司
（含授权期新成立的控股子公司）2026年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、
票据贴现以及其他方式，向银行申请贷款余额不超过10亿元人民币的综合授信额度，上述授信
额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公
司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在2026年度向银行等金融机构申请
综合授信的额度内，公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公
司的银行信贷提供总金额不超过2亿元人民币的担保，占公司2025年度经审计净资产的15.42%
。
上述授信及担保额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日
止，期限内额度可循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、各
类保函、内保外债、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现等各种贷款及贸易融
资业务。公司提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信及担
保额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各
项法律文件。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司及公司全资子公司，且自设立以来严格遵守国家法律、法规，资信情况
良好。
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2026-04-28│其他事项
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万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务
，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动
时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于
经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围
内子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的种类
公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的
外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。交易品种为美元、欧元、泰铢、港币、捷克
克朗等。
三、开展外汇衍生品交易业务的期间、额度和授权
公司及合并报表范围内子公司拟在2026年度开展外汇衍生品交易业务的金额不超过5,000
万美元（含美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等），授权期限为自2025年年度股东会审议批
准之日起至下一年度股东会召开之日止。公司董事会授权公司董事长在额度范围内签订相关业
务协议。上述事项还需提交股东会审议。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易业务可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发
生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引
起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于
内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延
期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，
客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度公司高级
管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事（包括职工代表董事）：
在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作
职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不领取董
事津贴。
（2）独立董事：
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为人民币8万元/年（税前），按月发放。
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与
公司年度核心业绩考核指标和个人岗位绩效目标考核完成情况相挂钩，根据经审计的年度财务
数据及相应年度考核结果核定，实际发放金额以考评结果为准。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2025年度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案分配基准为2025年度
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的
净利润为157936357.27元，母公司的净利润为117687305.25元。依据《公司法》《公司章程》
及国家相关规定，以2025年度母公司实现的净利润为基数，按10%提取法定盈余公积金1176873
0.53元，加上母公司年初未分配利润265125834.95元，截止2025年12月31日，母公司可供股东
分配的利润为334258591.91元，合并报表可供股东分配的利润为572380628.59元。
（三）为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2025年度利润分
配预案为：以公司2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专
用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元人民币（含税）。
若以截至本公告日剔除公司回购专用证券账户的股份827900股后的总股本230425646股为
基数进行测算，向全体股东每10股派发现金红利2.20元人民币（含税），应派发现金股利5069
3642.12元人民币（含税）。
（四）分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，实际分红总额公司将以实施权
益分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。
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2026-04-28│其他事项
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万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构，聘任期限为
一年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审
计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定2026年度审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈芳，2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，20
21年开始在容诚执业；近三年签署或复核过万通智控、浙数文化、巨化股份、杭齿前进等多家
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王旭，2015年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计
业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过新疆火炬、万通智控、巨化股份等
多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：庞思蔚，2025年成为中
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