资本运作☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-06│ 10.73│ 6.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-24│ 100.00│ 3.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信托产品 │ 4000.00│ ---│ ---│ 12000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ ---│ ---│ ---│ 5500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ ---│ ---│ ---│ 14000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│10万吨/年碳九芳烃 │ 1.37亿│ ---│ 1.14亿│ 83.36│ ---│ 2020-12-31│
│高效萃取精馏分离项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年环保型特 │ 7671.25万│ ---│ 7777.00万│ 101.38│ 2.12亿│ 2019-12-31│
│种增塑剂系列产品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1.5万吨/年高分子特│ 7938.86万│ 1222.51万│ 2020.04万│ 25.44│ ---│ 2025-12-31│
│种树脂单体系列产品│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│4万吨/年偏苯三酸酐│ 2.23亿│ ---│ 2.28亿│ 102.51│ 2.11亿│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年环保型特 │ 7671.25万│ ---│ 7777.00万│ 101.38│ 2.12亿│ 2019-12-31│
│种增塑剂系列产品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年乙烯基甲苯│ 1.15亿│ ---│ 5463.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1.5万吨/年高分子特│ 0.00│ 1222.51万│ 2020.04万│ 25.44│ ---│ 2025-12-31│
│种树脂单体系列产品│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术研发中心建│ 4213.24万│ ---│ 989.10万│ 23.48│ ---│ 2022-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目（│ 1.06亿│ ---│ 1.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│首次公开发行股票）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1万吨/年均四甲苯项│ 6457.96万│ ---│ 6219.11万│ 96.30│ 9.35万│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│反应尾气综合利用制│ 1.56亿│ 2076.08万│ 1.11亿│ 71.44│ ---│ 2025-12-31│
│氮项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目（│ 9295.55万│ ---│ 9295.55万│ 100.00│ ---│ ---│
│可转换公司债券） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │江苏索普化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事担任外部董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏索普化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事担任外部董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权
委托书样式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室。
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2025-12-10│其他事项
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1.交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的
不良影响，公司拟审慎开展外汇衍生品套期保值交易业务。
2.交易品种及交易工具：公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇套期
保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3.交易场所：公司拟与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展
外汇衍生品交易业务。
4.交易金额：公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过15000万美元（或等值其他外
币），上述额度在授权期限内可以循环滚动使用。
5.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
6.风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、汇率大幅波动风
险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）国际贸易业务的不断增加，公
司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对
公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资
质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过15000
万美元（或等值其他外币），上述额度在有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交
易余额不超过15000万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和权利金在期限内
任一时点占用的资金余额不超过5000万元人民币或等值金额的其他外币。
3、交易方式
公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交
易业务，外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期
结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及其他组合产品等。
4、交易期限
本次外汇衍生品交易额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，上述额度在有效期内
可以循环滚动使用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品交易业务的过程中，公司将根据与经监管机构批准的、具有相关业务经
营资质的银行等金融机构签订的协议，占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳保
证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品套期保值交易业务的议案》，董事会同意公司根据业务需要使用自有资金开展总额不超过
15000万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品交易业务，额度有效期自2026年1月1日至2026
年12月31日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。同时，授权董事长或其授权的相关人员
在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务决策权及签署相关交易文件，由财务部门负责办理
外汇衍生品交易业务的具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公
司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-10│股权回购
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第五届独
立董事专门会议第五次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中全部股份用途由“为维护
公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并减少注册资本”。该
议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、回购股份情况
公司于2024年2月7日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股份，资金总额不低于2500万元（含），不超过5000万元（含），回购价格不超过
人民币5.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，回购
股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，所回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告
十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售
。详细内容可见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的报告书》。
截至2024年5月7日，公司本次回购股份期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，实际
回购时间区间为2024年2月8日至2024年4月10日，期间公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价交易方式回购公司股份数量合计7137512股，占回购完成时公司总股本的比例为1.42%（以
截至2024年4月30日总股本计算）；回购的最高成交价为人民币4.97元/股，最低成交价为人民
币2.93元/股，成交总金额为人民币28406963.86元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详
细内容可见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，根据《公司法
》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对2024年度已回购股份的用途进行
变更，由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并相
应减少注册资本”，并将回购专用证券账户中2024年度回购的7137512股股份予以注销并减少
注册资本。
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2025-11-14│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）建设的1.5万吨/年高分子特种树脂
单体系列产品项目已通过安全设施竣工验收，并于近日取得由江苏省应急管理厅换发的安全生
产许可证，进入正式生产阶段。
“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”，是在公司原有的3000吨/年乙烯基甲
苯生产装置基础上进行的技改扩建项目，建成后产能扩大至1.5万吨/年，同时产品扩大至7个
品种（乙烯基甲苯、对甲基苯乙烯、对叔丁基苯乙烯、α-甲基苯乙烯、间二异丙烯苯、对二
异丙烯苯、二乙烯基苯）。
该项目原为公司自有资金投资项目。经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三
次会议审议，并经2024年第二次临时股东大会批准，审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》，同意公司将剩余的首次公开发行股票募集资金投入“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系
列产品项目”，具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金
用途的公告》。
该项目的正式生产，进一步拓展了公司在精细化学品细分市场的产业布局，实现公司产业
链的扩链増链，将对公司未来生产经营产生积极影响。项目预期产能的释放尚需一定的时间，
预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。同时，未来可能存在市场环境变化、项目实际效益
与预计效益存在差异等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-10-13│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”或“本持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》、《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案
）》（以下简称“《草案》”）等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于2021年7月9日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2021
年7月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏正丹化学工业股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年7
月10日、2021年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2021年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“江苏正丹化学工业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
3474060股公司股票，已于2021年9月23日以非交易过户的方式过户至“江苏正丹化学工业股份
有限公司——第一期员工持股计划”专户，过户股数占当时公司总股本的0.7096%。
根据《草案》及《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）的相关规定，第一期员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月、48个月后分四批解
锁，最长锁定期为48个月，每期解锁股份数上限为本次员工持股计划总数的20%、20%、30%、3
0%。本次员工持股计划第一批、第二批、第三批、第四批股份锁定期已分别于2022年9月22日
、2023年9月22日、2024年9月22日、2025年9月22日届满，具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至2025年10月10日，公司第一期员工持股计划所持有的3474060股公司股票，在各锁定
期届满后分批次通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的0.6522%
。本次员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关
于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《草案》和《管理办法》的相关规定，员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本
持股计划可提前终止。公司后续将根据本次员工持股计划有关规定完成清算、分配、终止等事
宜。
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2025-09-23│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第四届董事会
第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2021年7月28日召开2021年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于<江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年7月28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露指引第4号——员工持股计划》、《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》（以下简称“《草案》”）等相关规定，公司第一期员工持股计划第四个锁定期
于2025年9月22日届满，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
公司于2021年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“江苏正丹化学工业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
3,474,060股公司股票，已于2021年9月23日以非交易过户的方式过户至“江苏正丹化学工业股
份有限公司——第一期员工持股计划”专户，过户股数占当时公司总股本的0.7096%。
根据《草案》及《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）的相关规定，第一期员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月、48个月后分四批解
锁，最长锁定期为48个月，每期解锁股份数上限为本次员工持股计划总数的20%、20%、30%、3
0%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩考核和个人绩效考核结果计算确定。
2022年9月26日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的公告》，根
据2021年度公司业绩考核和个人绩效考核结果，解锁股份数为50.48万股，占当时公司总股本
的0.10%。
2023年9月26日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的公告》，根
据2022年度公司业绩考核和个人绩效考核结果，解锁股份数为46.00万股，占当时公司总股本
的0.09%。
2024年9月23日，公司第一期员工持股计划管理委员会第九次会议和第五届董事会薪酬与
考核委员会第一次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》，本次分
配的预留份额锁定期与第一期员工持股计划尚未结束的考核年度锁定期间一致。具体内容详见
公司于2024年9月23日披露的《关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告》。
2024年9月23日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达
成的公告》，因2023年度公司业绩考核指标未达成，根据《草案》和《管理办法》的规定，所
有激励对象对应考核当年计划解锁的股票份额均不得解锁，未解锁份额可递延至下一年度，待
下一年度考核合格一并解锁。截至2025年9月22日，公司第一期员工持股计划第四个锁定期已
届满。
二、本次员工持股计划第四个锁定期的考核达成情况
1、公司层面业绩考核
根据《草案》和《管理办法》的规定，本次员工持股计划第四个解锁期的公司业绩考核目
标为：“以2020年的营业收入或净利润为基数，2024年度营业收入增长40%或净利润增长120%
。”（注：上述“营业收入”、“净利润”以公司年度审计报告合并报表中的数据为准，其中
“净利润”指经审计的归属于上市公司股东净利润作为计算依据）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字【2025】第ZA
10893号），2024年度公司营业收入为3,480,231,502.00元，较2020年增长164.11%；归属于上
市公司股东净利润为1,189,892,498.70元，较2020年增长2,667.34%。因此，第一期员工持股
计划第四个考核年度的公司业绩考核指标已达成，第三个锁定期和第四个锁定期对应的股份可
一并解锁，对应的标的股票数量为250.926万股，占目前公司总股本的0.4711%。
2、个人绩效考核
根据《草案》和《管理办法》的规定，若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将
依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的股份数量，具体如下：考核等级A，按个人当批
次计划解锁股份数×1；考核等级B，按个人当批次计划解锁股份数×0.8；考核等级C，按个人
当批次计划解锁股份数×0。当公司层面业绩发生递延至某一考核年度才达标时，该达标年度
个人实际可解锁股份数=Σ（个人各批次计划解锁股份数×个人各批次考核期解锁系数）（注
：“各批次”指该达标年度及其之前连续公司考核未达标年度）。
因个人考核为C或B原因导致持股计划权益不得解锁或不得完全解锁的，对于不得解锁的份
额，由管理委员会予以收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的原始出资金额返还员工
。
持有人未能解锁的部分，其持股计划权益由管理委员会收回后按照公司提议的方式进行处
理，将该部分持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益归属于公司。
三、第一期员工持股计划第四个锁定期届满的后续安排
根据公司《草案》、《管理办法》等规定，公司第一期员工持股计划第四个锁定期限届满
后至存续期届满前，管理委员会将根据持有人会议的授权，根据相关规定及市场情况择机出售
本员工持股计划持有的股份，并按个人绩效考核结果与具体解锁比例分配权益至符合权益解锁
条件的持有人。
第一期员工持股计划第四个锁定期届满，但尚在员工持股计划存续期内。本员工持股计划
将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列
期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2025-08-01│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事范明、范明
华、周爱华回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决
策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》的相关规定，结合公司目前发展情况，同时参考公司所处地区上市公司、同
行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准由（税前）7.2万元/年调整为（税前
）10万元/年，调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动
公司独立董事的工作积极性，满足公司长远发展需要。相关审议程序符合法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
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2025-08-01│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于202
5年7月21日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
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2025-08-01│其他事项
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