资本运作☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-06│ 10.73│ 6.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-24│ 100.00│ 3.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信托产品 │ 4000.00│ ---│ ---│ 12000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ ---│ ---│ ---│ 5500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ ---│ ---│ ---│ 14000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年环保型特 │ 7671.25万│ ---│ 7777.00万│ 101.38│ 2.48亿│ 2019-12-31│
│种增塑剂系列产品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年碳九芳烃 │ 1.37亿│ ---│ 1.14亿│ 83.36│ ---│ 2020-12-31│
│高效萃取精馏分离项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│4万吨/年偏苯三酸酐│ 2.23亿│ ---│ 2.28亿│ 102.51│ 2.20亿│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│1.5万吨/年高分子特│ 7938.86万│ 2021.02万│ 2818.56万│ 35.50│ 165.47万│ 2025-11-30│
│种树脂单体系列产品│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年环保型特 │ 7671.25万│ ---│ 7777.00万│ 101.38│ 2.48亿│ 2019-12-31│
│种增塑剂系列产品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2万吨/年乙烯基甲苯│ 1.15亿│ ---│ 5463.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1.5万吨/年高分子特│ 0.00│ 2021.02万│ 2818.56万│ 35.50│ 165.47万│ 2025-11-30│
│种树脂单体系列产品│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术研发中心建│ 4213.24万│ ---│ 989.10万│ 23.48│ ---│ 2022-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目1 │ 1.06亿│ ---│ 1.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│1万吨/年均四甲苯项│ 6457.96万│ ---│ 6219.11万│ 96.30│ 10.06万│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│反应尾气综合利用制│ 1.56亿│ 3400.30万│ 1.24亿│ 79.95│ ---│ ---│
│氮项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目2 │ 9295.55万│ ---│ 9295.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │江苏索普化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事担任外部董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏索普化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事担任外部董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月23日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预
披露公告》（公告编号：2026-004），公司控股股东禾杏企业有限公司的一致行动人浙江银万
私募基金管理有限公司——银万榕树6号私募基金(以下简称“银万榕树6号私募基金”)计划在
自公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股
份不超过5255400股，占公司总股本的比例不超过1.00%。
公司于近日收到控股股东的一致行动人银万榕树6号私募基金出具的《关于股份减持计划
期限届满暨未减持公司股份的告知函》，截至2026年7月14日，其减持计划期限已届满，银万
榕树6号私募基金未减持公司股份。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月22日14：30；
（2）网络投票时间：2026年5月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月22日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月22日9∶15至15∶00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹正国先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1.为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影
响，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加外汇衍生品套期保值交易业
务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额由不超过15,000万
美元（或等值其他外币）增加至不超过35,000万美元（或等值其他外币），上述额度在授权期
限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过35,000万美元（或等值其他外币
），预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额由不超过5,000万元人
民币（或等值其他外币）增加至不超过10,000万元人民币（或等值其他外币）。
2.本事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3.风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也
会存在一定的市场风险、汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等
。
公司于2025年12月9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品套期保值交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展总额不超过15,000万美元（或等值
其他外币）的外汇衍生品套期保值交易业务，额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，
上述额度在有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-052）。
2026年4月23日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍
生品套期保值交易业务额度的议案》，同意公司将外汇衍生品套期保值业务的金额由不超过15
,000万美元（或等值其他外币）增加至不超过35,000万美元（或等值其他外币），预计动用的
交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额由不超过5,000万元人民币（或等值其
他外币）增加至不超过10,000万元人民币（或等值其他外币）。除增加额度外，公司前次审议
的开展外汇衍生品套期保值交易业务的交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。
一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟
与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品套期保值
交易业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次
增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额由不超过15,000万美元（或等值
其他外币）增加至不超过35,000万美元（或等值其他外币），上述额度在有效期内可以循环滚
动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过35,000万美元或等值金额的其他货币。预计动用
的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额由不超过5,000万元人民币（或等值
其他外币）增加至不超过10,000万元人民币（或等值其他外币）。
3、交易方式
公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套
期保值交易业务，外汇衍生品套期保值交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组
合，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及其他组合产品等。
4、交易期限
本次外汇衍生品套期保值交易额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，上述额度在
有效期内可以循环滚动使用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品套期保值交易业务的过程中，公司将根据与经监管机构批准的、具有相
关业务经营资质的银行等金融机构签订的协议，占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，
且缴纳保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍
生品套期保值交易业务额度的议案》，同意公司增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次
增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额由不超过15,000万美元（或等值
其他外币）增加至不超过35,000万美元（或等值其他外币），预计动用的交易保证金和权利金
在期限内任一时点占用的资金余额由不超过5,000万元人民币（或等值其他外币）增加至不超
过10,000万元人民币（或等值其他外币）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，尚需提
交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
，为提升公司投资价值，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。具体内容如下：
一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年中期（包含半年度、前三季度）根据当期经营业绩及累计未分配利润，并
结合公司资金使用计划决定是否进行适当分红。如果进行分红，将以公司当时总股本为基数，
派发现金股利总金额不超过当期净利润。为简化分红程序，提请股东会授权董事会在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施具体的中期分红方案，包括但
不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授
权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
该事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-25│其他事项
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为进一步规范江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员
的薪酬（津贴）管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司持续、稳定
、健康发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司于2026年4月23日召开了第五届董事
会第十四次会议，审议了《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于高级管理人员薪酬方
案的议案》。其中，全体董事对《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，将其直接提
交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案有关情况公告
如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
二、适用期限
1、公司董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案审批通过之日
止；
2、公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案审批通过之日
止。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会审计委员会第十一次会议和第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026
年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议，现将相关内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计
师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从
业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入
（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户66家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄晔
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘云骠
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：毛玥明
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良记录，不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求
》对独立性要求的情形和可能影响独立性的情形。4、审计收费
审计费用定价原则：综合考虑审计工作的专业性、稳定性、审计业务范围以及公司所处行
业等并结合需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准以及参考市场
价格水平。
2025年度公司财务审计费用为65万元，内部控制审计费用为10万元，2026年度审计费用将
根据实际业务及行业平均情况进行相应调整，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026
年公司实际业务规模、所处行业行情以及公司财务和内部控制审计所需配备的审计人员数量、
投入的工作量等实际情况，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
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2026-03-23│其他事项
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特别提示：
公司控股股东禾杏企业有限公司的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕
树6号私募基金(以下简称“银万榕树6号私募基金”)持有本公司股份11881900股（占公司总股
本的比例为2.26%），计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，以集中竞价或大
宗交易方式合计减持本公司股份不超过5255400股（占公司总股本的比例不超过1.00%）。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股
股东的一致行动人银万榕树6号私募基金发来的《股份减持计划告知函》，现将告知函具体内
容公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称：浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树6号私募基金股东持股情况：截
至本公告日，银万榕树6号私募基金持有公司股份11881900股，占公司总股本的比例为2.26%。
银万榕树6号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同100%持有，为公司控股股东
禾杏企业有限公司的一致行动人。
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2026-02-25│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事
会第十三次会议，并于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，具体内容详见公司分别于2025年12月10日和20
25年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本的公告》和《2025年第三次临时股东会决议公告》。
公司已于近日完成上述注册资本变更登记和《公司章程》备案事宜，并取得了镇江市市场
监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下
1、统一社会信用代码：913211007965274641
2、名称：江苏正丹化学工业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、法定代表人：曹正国
5、注册资本：52554.481万人民币
6、成立日期：2007年01月23日
7、住所：镇江新区国际化学工业园松林山路南
8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道
路货物运输（含危险货物）；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2026-01-08│股权回购
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1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下称“公司”）本次注销的回购股份数量为71375
12股，占注销前公司总股本的1.34%。本次注销完成后，公司股份总数由532682322股变更为52
5544810股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2026年1月7日办理完成。
一、回购股份方案及实施情况
公司于2024年2月7日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股份，资金总额不低于2500万元（含），不超过5000万元（含），回购价格不超过
人民币5.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，回购
股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，所回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告
十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售
。详细内容可见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的报告书》。
截至2024年5月7日，公司本次回购股份期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，实际
回购时间区间为2024年2月8日至2024年4月10日，期间公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价交易方式回购公司股份数量合计7137512股，占回购完成时公司总股本的比例为1.42%（以
截至2024年4月30日总股本计算）；回购的最高成交价为人民币4.97元/股，最低成交价为人民
币2.93元/股，成交总金额为人民币28406963.86元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详
细内容可见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》。
二、变更回购股份用途并注销的情况
公司于2025年12月9日召开了第五届独立董事专门会议第五次会议和第五届董事会第十三
次会议，于2025年12月25日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中全部7137512股股份用
途由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并减少注
册资本”。详细内容可见公司于2025年12月10日、2025年12月25日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》、《关于注
销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月25日14：00；
（2）网络投票时间：2025年12月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年12月25日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年12月25日9∶15至15∶00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹正国先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
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2025-12-25│其他事项
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一、通知债权人的原因
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事
会第十三次会议，并于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中全部7137512
股股份用途由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销
并减少注册资本”，股东会授权公司管理层或其授权代表全权办理本次股份注销及后续的相关
事宜。具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
上述股份注销完成后，公司的总股本将由532682322股减少至525544810股，注册资本将由
人民币53268.2322万元减少至人民币52554.4810万元。
二、依法通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司债权人均有权自本公告发布之日起45日内向
本公司申报债权。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回购
股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权
人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：自2025年12月26日起45日内（工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30）
2、申报地址及申报材料送达地址
地址：江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼
联系人：证券部
联系电话：0511-88059006
邮政编码：212004
电子邮箱：stock@zhengdanchem.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报
债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法
定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带加盖公章并由法定代表人
签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及签字确认的复印件；委托他人申报
的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及签字确认的复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2025-12-23│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目中的“反应尾气综合利用制氮项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试
工作，试生产方案及试生产条件论证报告经专家评审通过，该项目进入试生产阶段。
“反应尾气综合利用制氮项目”是公司通过对现有偏苯三酸酐生产装置排放的中压富氮尾
气进行综合回收利用。本项目是公司践行节能减排、实现资源循环利用的重要举措，有助于公
司降低综合能耗、巩固偏苯三酸酐产品的竞争优势，并有望产生良好的经济效益，符合国家环
保双降、绿色低碳的可持续发展战略。
目前，该项目仅进入试生产阶段，部分工艺参数尚需进一步优化与验证，项目实现稳定运
行及规模化生产尚需一定时间。且未来可能存在市场环境不稳定、生产技术优化不及预期、项
目实际效益与预计效益存在差异等风险，敬请投资者理性投资，注意投资风险！
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权
委托书样式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室。
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2025-12-10│其他事项
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1.交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的
不良影响，公司拟审慎开展外汇衍生品套期保值交易业务。
2.交易品种及交易工具：公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇套期
保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3.交易场所：公司拟与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展
外汇衍生品交易业务。
4.交易金额：公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过15000万美元（或等值其他外
币），上述额度在授权期限内可以循环滚动使用。
5.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
6.风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、汇率大幅波动风
险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）国际贸易业务的不断增加，公
司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对
公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资
质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过15000
万美元（或等值其他外币），上述额度在有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交
易余额不超过15000万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和权利金在期限内
任一时点占用的资金余额不超过5000万元人民币或等值金额的其他外币。
3、交易方式
公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交
易业务，外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期
结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及其他组合产品等。
4、交易期限
本次外汇衍生品交易额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，上述额度在有效期内
可以循环滚动使用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品交易业务的过程中，公司将根据与经监管机构批准的、具有相关业务经
营资质的银行等金融机构签订的协议，占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳保
证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品套期保值交易业务的议案》，董事会同意公司根据业务需要使用自有资金开展总额不超过
15000万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品交易业务，额度有效期自2026年1月1日至2026
年12月31日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。同时，授权董事长或其授权的相关人员
在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务决策权及签署相关交易文件，由财务部门负责办理
外汇衍生品交易业务的具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公
司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-10│股权回购
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第五届独
立董事专门会议第五次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中全部股份用途由“为维护
公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并减少注册资本”。该
议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、回购股份情况
公司于2024年2月7日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股份，资金总额不低于2500万元（含），不超过5000万元（含），回购价格不超过
人民币5.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，回购
股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，所回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告
十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售
。详细内容可见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的报告书》。
截至2024年5月7日，公司本次回购股份期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，实际
回购时间区间为2024年2月8日至2024年4月10日，期间公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价交易方式回购公司股份数量合计7137512股，占回购完成时公司总股本的比例为1.42%（以
截至2024年4月30日总股本计算）；回购的最高成交价为人民币4.97元/股，最低成交价为人民
币2.93元/股，成交总金额为人民币28406963.86元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详
细内容可见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，根据《公司法
》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对2024年度已回购股份的用途进行
变更，由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并相
应减少注册资本”，并将回购专用证券账户中2024年度回购的7137512股股份予以注销并减少
注册资本。
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2025-11-14│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）建设的1.5万吨/年高分子特种树脂
单体系列产品项目已通过安全设施竣工验收，并于近日取得由江苏省应急管理厅换发的安全生
产许可证，进入正式生产阶段。
“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”，是在公司原有的3000吨/年乙烯基甲
苯生产装置基础上进行的技改扩建项目，建成后产能扩大至1.5万吨/年，同时产品扩大至7个
品种（乙烯基甲苯、对甲基苯乙烯、对叔丁基苯乙烯、α-甲基苯乙烯、间二异丙烯苯、对二
异丙烯苯、二乙烯基苯）。
该项目原为公司自有资金投资项目。经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三
次会议审议，并经2024年第二次临时股东大会批准，审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》，同意公司将剩余的首次公开发行股票募集资金投入“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系
列产品项目”，具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金
用途的公告》。
该项目的正式生产，进一步拓展了公司在精细化学品细分市场的产业布局，实现公司产业
链的扩链増链，将对公司未来生产经营产生积极影响。项目预期产能的释放尚需一定的时间，
预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。同时，未来可能存在市场环境变化、项目实际效益
与预计效益存在差异等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-10-13│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”或“本持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》、《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案
）》（以下简称“《草案》”）等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于2021年7月9日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2021
年7月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏正丹化学工业股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年7
月10日、2021年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2021年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“江苏正丹化学工业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
3474060股公司股票，已于2021年9月23日以非交易过户的方式过户至“江苏正丹化学工业股份
有限公司——第一期员工持股计划”专户，过户股数占当时公司总股本的0.7096%。
根据《草案》及《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）的相关规定，第一期员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月、48个月后分四批解
锁，最长锁定期为48个月，每期解锁股份数上限为本次员工持股计划总数的20%、20%、30%、3
0%。本次员工持股计划第一批、第二批、第三批、第四批股份锁定期已分别于2022年9月22日
、2023年9月22日、2024年9月22日、2025年9月22日届满，具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至2025年10月10日，公司第一期员工持股计划所持有的3474060股公司股票，在各锁定
期届满后分批次通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的0.6522%
。本次员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关
于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《草案》和《管理办法》的相关规定，员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本
持股计划可提前终止。公司后续将根据本次员工持股计划有关规定完成清算、分配、终止等事
宜。
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2025-09-23│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第四届董事会
第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2021年7月28日召开2021年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于<江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年7月28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露指引第4号——员工持股计划》、《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》（以下简称“《草案》”）等相关规定，公司第一期员工持股计划第四个锁定期
于2025年9月22日届满，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
公司于2021年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“江苏正丹化学工业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
3,474,060股公司股票，已于2021年9月23日以非交易过户的方式过户至“江苏正丹化学工业股
份有限公司——第一期员工持股计划”专户，过户股数占当时公司总股本的0.7096%。
根据《草案》及《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）的相关规定，第一期员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月、48个月后分四批解
锁，最长锁定期为48个月，每期解锁股份数上限为本次员工持股计划总数的20%、20%、30%、3
0%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩考核和个人绩效考核结果计算确定。
2022年9月26日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的公告》，根
据2021年度公司业绩考核和个人绩效考核结果，解锁股份数为50.48万股，占当时公司总股本
的0.10%。
2023年9月26日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的公告》，根
据2022年度公司业绩考核和个人绩效考核结果，解锁股份数为46.00万股，占当时公司总股本
的0.09%。
2024年9月23日，公司第一期员工持股计划管理委员会第九次会议和第五届董事会薪酬与
考核委员会第一次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》，本次分
配的预留份额锁定期与第一期员工持股计划尚未结束的考核年度锁定期间一致。具体内容详见
公司于2024年9月23日披露的《关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告》。
2024年9月23日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达
成的公告》，因2023年度公司业绩考核指标未达成，根据《草案》和《管理办法》的规定，所
有激励对象对应考核当年计划解锁的股票份额均不得解锁，未解锁份额可递延至下一年度，待
下一年度考核合格一并解锁。截至2025年9月22日，公司第一期员工持股计划第四个锁定期已
届满。
二、本次员工持股计划第四个锁定期的考核达成情况
1、公司层面业绩考核
根据《草案》和《管理办法》的规定，本次员工持股计划第四个解锁期的公司业绩考核目
标为：“以2020年的营业收入或净利润为基数，2024年度营业收入增长40%或净利润增长120%
。”（注：上述“营业收入”、“净利润”以公司年度审计报告合并报表中的数据为准，其中
“净利润”指经审计的归属于上市公司股东净利润作为计算依据）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字【2025】第ZA
10893号），2024年度公司营业收入为3,480,231,502.00元，较2020年增长164.11%；归属于上
市公司股东净利润为1,189,892,498.70元，较2020年增长2,667.34%。因此，第一期员工持股
计划第四个考核年度的公司业绩考核指标已达成，第三个锁定期和第四个锁定期对应的股份可
一并解锁，对应的标的股票数量为250.926万股，占目前公司总股本的0.4711%。
2、个人绩效考核
根据《草案》和《管理办法》的规定，若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将
依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的股份数量，具体如下：考核等级A，按个人当批
次计划解锁股份数×1；考核等级B，按个人当批次计划解锁股份数×0.8；考核等级C，按个人
当批次计划解锁股份数×0。当公司层面业绩发生递延至某一考核年度才达标时，该达标年度
个人实际可解锁股份数=Σ（个人各批次计划解锁股份数×个人各批次考核期解锁系数）（注
：“各批次”指该达标年度及其之前连续公司考核未达标年度）。
因个人考核为C或B原因导致持股计划权益不得解锁或不得完全解锁的，对于不得解锁的份
额，由管理委员会予以收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的原始出资金额返还员工
。
持有人未能解锁的部分，其持股计划权益由管理委员会收回后按照公司提议的方式进行处
理，将该部分持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益归属于公司。
三、第一期员工持股计划第四个锁定期届满的后续安排
根据公司《草案》、《管理办法》等规定，公司第一期员工持股计划第四个锁定期限届满
后至存续期届满前，管理委员会将根据持有人会议的授权，根据相关规定及市场情况择机出售
本员工持股计划持有的股份，并按个人绩效考核结果与具体解锁比例分配权益至符合权益解锁
条件的持有人。
第一期员工持股计划第四个锁定期届满，但尚在员工持股计划存续期内。本员工持股计划
将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列
期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2025-08-01│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事范明、范明
华、周爱华回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决
策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》的相关规定，结合公司目前发展情况，同时参考公司所处地区上市公司、同
行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准由（税前）7.2万元/年调整为（税前
）10万元/年，调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动
公司独立董事的工作积极性，满足公司长远发展需要。相关审议程序符合法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
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2025-08-01│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于202
5年7月21日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
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2025-08-01│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意授权董事会在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定制定具
体的中期分红方案。公司于2025年7月31日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、2025年中期利润分配方案的基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年1-6月公司合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润为630005990.33元，母公司实现净利润为630824156.45元；截至2025年6
月30日，公司合并报表累计未分配利润为1777123133.77元，母公司累计未分配利润为1772088
978.96元。
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
〔2024〕10号）文件精神和要求，进一步提高分红频次，增强股东回报水平，提振投资者对公
司未来发展的信心，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现拟定2025年中期利润分配方案如下：
公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转入
下一报告期。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司通过回购专用账户持有的
本公司股份，不享有利润分配的权利。
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2025-08-01│其他事项
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1.为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影
响，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加外汇衍生品套期保值交易业
务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额由不超过12,000万
美元（或等值其他外币）增加至不超过19,000万美元（或等值其他外币），上述额度在授权期
限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过19,000万美元（或等值其他外币
），预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过8,000万元人民
币或等值金额的其他外币。
2.本事项已经公司第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，无
需提交公司股东大会审议。
3.风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、汇率大幅波动风
险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。
公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，并于
2025年1月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保
值交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展总额不超过12,000万美元（或等值其他外币）
的外汇衍生品套期保值交易业务，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决
议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2024-137）。2025年7
月31日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关
于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》，同意公司将外汇衍生品套期保值业务的金
额由不超过12,000万美元（或等值其他外币）增加至不超过19,000万美元（或等值其他外币）
。除增加额度外，公司前次审议的开展外汇衍生品套期保值交易业务的交易方式、交易期限、
资金来源等未发生变化。
一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断拓展，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟
与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业
务。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次
增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额由不超过12,000万美元（或等值
其他外币）增加至不超过19,000万美元（或等值其他外币），上述额度在有效期内可以循环滚
动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过19,000万美元或等值金额的其他货币。预计动用
的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过8,000万元人民币或等值金额
的其他外币。
公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品
交易业务，外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远
期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合
产品等。
4、交易期限
本次增加外汇衍生品交易额度有效期自董事会审议通过之日起生效，截止日期与增加额度
前相同（即2025年1月14日），上述额度在有效期内可以循环滚动使用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品交易业务的过程中，公司将根据与有关政府部门批准的、具有相关业务
经营资质的银行等金融机构签订的协议，占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳
保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年7月31日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》，同意公司增加外汇衍生品套
期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额由不
超过12,000万美元（或等值其他外币）增加至不超过19,000万美元（或等值其他外币）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公
司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
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