资本运作☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-05│ 9.41│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-12│ 4.95│ 1517.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-05│ 4.09│ 108.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-08│ 5.18│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-05-17│ 4.95│ 1.26亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 20000.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IP产品及运营中心 │ 2.74亿│ 7789.48万│ 2.33亿│ 77.80│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3975.56万│ 0.00│ 3975.56万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IP产品及运营中心 │ 3.00亿│ 7789.48万│ 2.33亿│ 77.80│ 0.00│ 2026-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据营销管理平台│ 2517.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 3000.00万│ 0.00│ 3007.20万│ 100.24│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化展示中心及智│ 1.01亿│ 30.60万│ 4677.48万│ 75.97│ 0.00│ ---│
│能零售终端建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 2500.00万│ 0.00│ 2508.55万│ 100.34│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴体芳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会 │
│ │第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》及《关│
│ │于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公司向合作银行申请总│
│ │额合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，并同意控股股东为公司向银行申请综合授信提 │
│ │供关联担保，现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 1、申请银行授信 │
│ │ 为满足公司经营发展的需要，公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十五次会 │
│ │议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。同意公司向包括但│
│ │不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有│
│ │限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州│
│ │分行、厦门银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币4亿元的综合 │
│ │授信额度，授信期限不超过24个月。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。该│
│ │综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期│
│ │限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与│
│ │银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币4亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情 │
│ │况需求决定。该议案尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后，公司董事会授权管理层在│
│ │本次批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议│
│ │通过之日起12个月。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合│
│ │授信额度、授信期限、抵押担保情况等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。 │
│ │ 2、关联担保 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向各合作银行申请综合授信额度提供连带│
│ │责任保证担保。具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议│
│ │为准，公司免于支付担保费用。 │
│ │ 吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司33.32%的股权，为公司控股股│
│ │东、实际控制人，不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴体芳 1500.00万 4.82 14.48 2026-04-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 1500.00万 4.82
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.48 │质押占总股本(%) │4.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-14 │质押截止日 │2027-04-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日吴体芳质押了1500.0万股给兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│德艺文化创│福建德弘智│ 2871.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│意集团股份│汇信息科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议定于
2026年8月10日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股
东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司近日收到公司特定股东游建华先生、吴冰女士出具的《关于计划减持公司股份的告知
函》。现将有关情况公告如下：
2、股份来源：公司首次公开发行股票前股份及其孳生股份（包括首次公开发行股票后资
本公积金转增股本相应增加的股份）；3、减持方式：以集中竞价、大宗交易的方式；
4、减持数量和比例：
5、减持期间：
自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行（即2026年6月9日至2026年9月8日，法律
法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，减持价格不低于公司最近一
期经审计的每股净资产。公司首次公开发行股票上市至今游建华先生、吴冰女士作出的所有承
诺如下：
自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次
公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。上述承诺期限届
满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接
或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公
司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本
人直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内，若
公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价
，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。若本人直接或间接持
有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的价格；上
述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的发行人股份时，将按市价且不低于发行人最
近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前
三个交易日通过发行人发出公告。本次拟减持事项与游建华先生、吴冰女士此前已披露的持股
意向、承诺一致。承诺人游建华先生、吴冰女士本次减持将严格履行上述承诺。1、本次减持
计划的实施存在不确定性，相关减持主体将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次
股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格等方面的不确定性，也存在
是否按期实施完成的不确定性。2、公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红
、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形。本次减持计划符合《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，游建
华先生、吴冰女士不存在不得减持其持有的公司股份的情形。3、本次减持计划实施期间，公
司将督促相关减持主体严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
游建华先生、吴冰女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9
：15-9：25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日披露了《关于特
定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-006），对特定股东游建华先生股份减持计划
进行了公告。
游建华先生因个人资金需要，计划自预披露公告披露之日起3个交易日后的3个月内（2026
年2月25日至2026年5月24日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过1134000
股，即不超过公司总股本的0.3647%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司
运作，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现
将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票
的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出
保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议定于
2026年5月29日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月29日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:
15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年5月22日
（七）出席对象：
1、截至2026年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》及《关
于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公司向合作银行申请总额
合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，并同意控股股东为公司向银行申请综合授信提供关
联担保，现将具体内容公告如下：
一、关联担保概述
1、申请银行授信
为满足公司经营发展的需要，公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。同意公司向包括但不限
于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司
福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行、厦
门银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，
授信期限不超过24个月。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。该综合授信项下
额度用于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公
司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额
度为准，合计不超过人民币4亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。该议案
尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后，公司董事会授权管理层在本次批准的银行授信额
度内全权办理本次授信的相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起12个月。公司
将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、授信期限、抵押
担保情况等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。
2、关联担保
公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向各合作银行申请综合授信额度提供连带责
任保证担保。具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准
，公司免于支付担保费用。
吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，本次交易可免于提交股东会审议。
二、关联方基本情况
吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司33.32%的股权，为公司控股股东
、实际控制人，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司控股股东、实
际控制人吴体芳先生拟为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份
有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南
支行、光大银行股份有限公司福州分行、厦门银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额
合计不超过人民币4亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以
公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告
如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行
自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式及发行价格
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据2025年年度股东
会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议的有效期
决议有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开2024年第六次
临时股东会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，并于2025年
5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担
保的议案》。鉴于部分银行综合授信额度使用期限即将到期，公司于2026年4月24日召开的第
五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案
》，同意继续向各合作银行申请综合授信。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信及提供抵押担保情况概述
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、
兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限
公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行、厦门银行股份有限公司福州分行等合作
银行申请总额合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信期限不超过24个月。前述授信额
度及授信期限最终以银行实际审批为准。该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资
业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使
用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币4亿元。
具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
根据相关银行的要求，公司拟使用名下的国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向银行
申请综合授信事宜提供抵押担保，抵押财产详细信息如下：
1、土地使用权
土地使用权证号：榕国用（2016）第33938400080号土地坐落：仓山区螺洲镇刀石山路50
号土地面积：10065平方米
2、房屋所有权
房屋所有权证号：榕房权证FZ字第16026616号房屋坐落：仓山区螺洲镇刀石山路50号螺洲
工业园（原乾元村）1#厂房-4#厂房
建筑面积：20593.88平方米公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，该事项已经第五届董事会
审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后，公司董
事会授权管理层在本次批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜，授权期限自本议
案经股东会审议通过之日起12个月。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申
请，具体综合授信额度、授信期限、抵押担保事宜等相关内容均以公司与银行所签合同约定为
准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该事项已经第五届董事会审计
委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的基本内容
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德艺文化创意集团股份有限公司审计报
告》，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为12917626.28元（单位人民币元
，下同），母公司实现净利润为23809492.98元。依据《公司章程》等相关规定，以2025年度
母公司净利润的10%提取法定公积金2380949.30元，截至2025年12月31日，经审计合并报表累
计未分配利润为80209723.80元，经审计母公司报表累计未分配利润为119112279.48元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时充分考虑中小投资者的
利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，综
合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，公司董事会制定2025年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本310993427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）
，共计派发7774835.68元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转下一年度。
公司本年度现金分红总额为7774835.68元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润比例为60.19%。
2、以上利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本由于股份回购、
发行股份等原因而发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪
酬方案的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并审议了《关于确认公司董事2025
年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司兼任其他岗位职务的非独立董事，按各自所在岗位职务依据其与公司签
署的劳动合同、公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付其任期内担任董事薪酬；
公司独立董事薪酬为每人每年人民币54000元（税后）。
2025年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体岗位职务，依据其与公司签署的劳
动合同、公司相关薪酬标准和制度领取薪酬（含岗位薪酬和绩效工资）。
公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节
公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如
下：（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬的构成、标准及发放方法
1、内部董事
以聘任合同或劳动合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放
标准依照高级管理人员薪酬标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担
任的具体职务，由公司对其进行考核后领取薪酬，公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
2、独立董事
独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬。公司独立董事津贴调整为每
人人民币64296元/年（税前），按月度发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保
或福利待遇等。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、外部董事
公司外部董事（如有）不在公司领取董事津贴。
4、高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入构成。
公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50％。基本薪酬主要依据其岗位职责
和能力情况并结合行业薪酬水平确定；绩效薪酬以其年度个人工作目标计划为基础，与公司年
度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，每季度根据季度工作目标完成情况发放一定比
例的绩效工资，年终根据当年考核结果发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励视公司经营情况和相关
政策组织实施，由公司根据相关规定另行制定专项方案并履行审批程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董
事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2026年度审计机构，并提交公
司2025年度股东会审议。本次续聘审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，
与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名
为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-
9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴所拥有合伙人73名、注册会计师3
32名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。华兴所2025年度经审计的收入
总额为40375.59万元，其中审计业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年
度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他
电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医
药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业
，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税
）为14723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施
5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈依航，注册会计师，1991年开始在华兴所执业，1992年起从事上市公司审
计，1994年起取得注册会计师资格，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了
德艺文创、深中华、广弘控股、易瑞生物等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：邓入恺，注册会计师，2014年开始在华兴所执业，2014年起从事上市公
司审计，2021年起取得注册会计师资格，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了1
家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈碧芸，注册会计师，1993年开始在华兴所执业，1997年起取得注
册会计师资格，1998年起从事上市公司审计。近三年签署和复核了元力股份、德艺文创、三木
集团、安凯微等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师邓入恺、项目质量控制复核人陈碧芸近三年均不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人陈依航近三年因执业
行为受到证监会派出机构的监督管理措施为：福建证监局对华兴所执业的福建三木集团股份有
限公司2020-2022年财务报表审计项目执业质量进行检查，陈依航于2023年12月28日收到福建
证监局出具的监管谈话的监督管理措施。
3、独立性
华兴所及项目合伙人陈依航、签字注册会计师邓入恺、项目质量控制复核人陈碧芸不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为15万元，系根据公司业务
规模、华兴所审计服务投入人员及工作量等确定，公司2025年度财务报告审计及内控审计费用
与2024年度相比未发生变化。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司业务规模、审计范围、审计服务投入人员
及工作量等与华兴所协商确定2026年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月
31日的应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等资产
进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的
减值迹象，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际控
制人吴体芳先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日披露了《关于董事
、高级管理人员及特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-001），其中对特定股东
吴冰女士股份减持计划进行了公告。吴冰女士因个人资金需要，计划自预披露公告披露之日起
3个交易日后的3个月内（2026年1月9日至2026年4月8日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公
司股份合计不超过46.14万股（不超过公司总股本的0.1484%）。
2026年4月8日，公司收到特定股东吴冰女士出具的《关于股份减持计划期限届满未减持公
司股份的告知函》，现将具体情况公告如下：
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、吴冰女士的减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前
已披露的意向、减持计划一致。吴冰女士在本次股份减持计划期间内未减持公司股份。截至本
公告披露日，吴冰女士本次减持计划期限已届满。
3、吴冰女士本次减持不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中所作承诺的情形。
4、吴冰女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制
权发生变更，也不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
截至预披露公告披露之日，吴体芳先生持有公司股份106735869股，占公司总股本的34.32
%，吴体芳先生配偶及其一致行动人许美珍女士持有公司股份8100000股，占公司总股本的2.60
%，两人合计持有公司股份114835869股，占公司总股本的36.93%。2026年3月25日，公司收到
吴体芳先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、吴体芳先生的减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此
前已披露的意向、减持计划一致。吴体芳先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。截
至本公告披露日，吴体芳先生本次减持计划期限已届满。
3、吴体芳先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的关于最
低减持价格、最高减持数量的相关承诺包括：（1）若本人直接或间接持有的股票在锁定期满
后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格；上述两年期限届满后，本
人在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产
价格进行减持。本人减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出公告
；（2）本人在担任公司董事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间
接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股
份；（3）本人减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出公告；本人每年转让的公司
股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。吴体芳先生本次减持不存在
违反上述承诺的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构、股权
结构及未来持续经营产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际控
制人吴体芳先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日披露了《关于控
股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-092），公司控股股东、实际控制人、董事长
吴体芳先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月26日至2026年3
月25日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过6219868股（含本数），即不
超过公司总股本的2%。截至预披露公告披露之日，吴体芳先生持有公司股份106735869股，占
公司总股本的34.32%,吴体芳先生配偶及其一致行动人许美珍女士持有公司股份8100000股,占
公司总股本的2.60%，两人合计持有公司股份114835869股，占公司总股本的36.93%。
2026年2月10日，公司收到吴体芳先生出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍的告知函
》，吴体芳先生于2026年1月23日及2026年2月10日通过集中竞价交易方式（含盘后固定价格交
易）累计减持公司股份310.99万股（占公司总股本比例1.00%）。本次权益变动后，吴体芳先
生及其一致行动人许美珍女士合计持有的公司股份由114835869股减少至111725969股，占公司
总股本的比例由36.93%减少至35.93%，持股比例变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建德弘智汇信息科技
有限公司（以下简称“德弘智汇”）于近日收到国家税务总局福州市晋安区税务局下发的《税
务事项通知书》（榕晋税通〔2026〕638号）,根据《财政部税务总局关于完善增值税期末留抵
退税政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第7号）的相关规定，德弘智汇向主管税务机
关申请的退还留抵税额的事项，经税务机关审核，准予退还留抵税额3,876,650.26元。德弘智
汇已收到该笔款项。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响
，对公司的损益不产生直接影响。具体会计处理将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-073
），对特定股东陈岚先生股份减持计划进行了公告。陈岚先生因个人资金需要，计划自预披露
公告披露之日起3个交易日后的3个月内（2025年10月21日至2026年1月20日）以集中竞价的方
式减持公司股份合计不超过3100000股，即不超过公司总股本的1.00%。
公司近日收到特定股东陈岚先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函
》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司董事兼副总经理离任情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼副总经理王
斌女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王斌女士申请辞去公司第五届董事会非独立董
事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述
职务后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，王斌女士的辞职未导致公司董事会人数低
于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。
王斌女士担任公司董事的原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日，担任公司副总经理的
原定任期为2024年1月8日至2027年1月7日。截至本公告披露日，王斌女士持有公司股份133526
0股，占公司总股本的0.43%。
王斌女士本次辞职后，其所持有的公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中所作出的承诺进行管理。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11
月17日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举王斌女士（简历详见附件）为公
司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。
王斌女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》有关规定
。
三、补选董事会专门委员会委员情况
2025年11月17日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第
五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王斌女士为公司第五届董事会战略委员会委员
、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之
日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月17日9：15-9：25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15至2025年11月17日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。
4、会议的股权登记日：2025年11月10日
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事兼高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编
号：2025-057），对公司董事兼高级管理人员欧阳军先生股份减持计划进行了公告。欧阳军先
生因个人资金需要，计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月11日至
2025年11月10日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过30万股（含本数
），即不超过公司总股本的0.0965%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、募集资金概述
2022年7月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化创意集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377号），同意公司以简易程序向
特定对象发行股票的注册申请。公司向10名特定对象发行人民币普通股（A股）27,087,373股
，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币134,082,496.35元，扣除与发行有关的费
用（含税）人民币7,759,437.04元，公司实际募集资金净额为人民币126,323,059.31元，公司
总股本由285,365,054股变更为312,452,427股。上述募集资金已于2022年7月11日划至公司指
定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于2022年7
月12日出具了华兴验字〔2022〕22008630013号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于
募集资金专户。公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》
。
由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，为
保障募集资金投资项目的顺利实施，2022年8月3日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议
和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意对募投项目中实际投入募集资金金额进行相应调整。
公司于2024年7月12日召开的第五届董事会第八次会议和第五
届监事会第七次会议，以及2024年7月29日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过《
关于变更部分募集资金用途并延期的议案》，同意将“数字化展示中心及智能零售终端建设项
目”中“智能零售终端建设”部分的募集资金共计3,975.56万元的用途变更为永久补充流动资
金，用于公司日常经营开支及业务发展；并将“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中
“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。具体情况详
见公司于2024年7月13日披露的《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》（公告编号：202
4-066）。
二、募集资金使用情况
截至2025年9月30日。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
1、部分募投项目延期的具体情况
本次拟延期的募投项目为“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中
心建设”部分，原计划于2025年12月31日达到预定可使用状态。根据与合作厂商沟通确认的项
目进度，经谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，公司决定将该募投项目进行延期：
2、部分募投项目延期的原因
考虑当前数字科技及智能化技术更新迭代，以人工智能为代表的新技术快速发展，为更好
地促进前沿技术在创意家居领域落地，公司于近期与相关方就生成式AI的工艺美术文创平台研
发事项开展合作，通过构建以AI为核心的创意设计平台，深度整合智能设计工具与数据分析能
力，着重于提升设计部门创意产出效率和质量，实现设计创意实时沟通。
为确保募投项目建设质量，使项目实施后更符合公司长期发展战略的要求，结合募投项目
的实施进度、项目研发与设计工期进展等情况，公司经审慎研究论证，在募投项目实施主体、
募集资金用途不发生变更的情况下，公司决定将“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用
状态的时间调整至2026年4月30日。
3、分期投资计划及后续保障措施
公司将优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，加快推进募投项目建设。“数字
化展示中心建设”部分尚未投入的募集资金将主要用于募投项目软硬件购置等，并根据实际实
施进度分阶段投入。公司将实时关注募投项目的实施进展情况，有序推进募投项目后续建设，
并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，加快推进募投项目的实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2025年8月15日
以直接送达的方式向各位监事发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知，本次会议于20
25年8月27日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召
开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司
董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月3
0日的应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等资产
进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的
减值迹象，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9：15-9：25、9:30－11:30，13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:
15至2025年8月1日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。
4、会议的股权登记日：2025年7月25日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|