资本运作☆ ◇300635 中达安 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-23│ 12.39│ 2.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-21│ 8.19│ 535.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-09│ 8.89│ 3388.87万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门正容股权投资合│ 7894.68│ ---│ 76.84│ ---│ -24.71│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│广东顺水工程建设监│ 5762.00│ ---│ 67.00│ ---│ 602.49│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│福建省宏闽电力工程│ 5720.95│ ---│ 20.00│ ---│ 732.81│ 人民币│
│监理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福州维思电力勘察设│ 1819.80│ ---│ 60.00│ ---│ 95.36│ 人民币│
│计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│福建省宏闽电力工程│ 1742.62│ ---│ 6.59│ ---│ 249.11│ 人民币│
│监理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东道路信息发展有│ 850.00│ ---│ 10.00│ ---│ 63.92│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 1.10亿│ 34.61万│ 1.52亿│ 100.50│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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│业务网络升级与扩建│ 5280.75万│ ---│ 1200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 3966.13万│ 471.39万│ 2713.36万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ ---│ 1252.77万│ 1252.77万│ 0.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│492.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │部分装修、办公家具及电子设备等固│标的类型 │固定资产 │
│ │定资产 │ │ │
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│买方 │济南超算产业发展有限公司 │
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│卖方 │山东中达安设计咨询有限公司 │
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│交易概述 │优化公司资产配置，提高资产使用效率，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）全资子│
│ │公司山东中达安设计咨询有限公司（以下简称“中达安设计”）拟向公司间接控股股东济南│
│ │历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）的控股子公司济南超算产业发展有限公司│
│ │（以下简称“济南超算”）转让部分装修、办公家具及电子设备等固定资产，交易金额为4,│
│ │923,270.00元（含税）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │山东留侯信息化咨询有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中达安股份有限公司 │
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│卖方 │田长录、宋立根 │
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│交易概述 │中达安股份有限公司（以下简称“公司”）与田长录、宋立根签署《附条件生效的股权转让│
│ │协议》，拟不超过550万收购山东留侯信息化咨询有限公司（以下简称“山东留侯”）100% │
│ │的股权。 │
│ │ 甲方（受让方）：中达安股份有限公司 │
│ │ 乙方一（转让方一）：田长录 │
│ │ 乙方二（转让方二）：宋立根 │
│ │ 丙方（目标公司）：山东留侯信息化咨询有限公司 │
│ │ 中达安、乙方（同时包括乙方一和乙方二）、乙方一、乙方二、山东留侯以下单独称为│
│ │“一方”，合称“各方”。 │
│ │ 标的股权 │
│ │ 本次股权转让的标的为乙方持有目标公司500万元的实缴出资额（占目标公司100%股权 │
│ │）以及相应的股权权益。乙方同意在本协议约定的股权转让先决条件按照本协议的约定向甲│
│ │方转让前述标的股权，甲方同意受让收购前述标的股权。 │
│ │ 甲、乙双方一致确认，股权转让价款总额按照经双方确认的《评估报告》体现的资产评│
│ │估价值与人民币550万元孰低者计算，并由甲方按本协议第5.2条的约定分期向乙方支付。 │
│ │ 公司于2025年8月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止收购山东 │
│ │留侯信息化咨询有限公司100%股权的议案》，并于同日与田长录、宋立根、中达安咨询签署│
│ │了《关于中达安股份有限公司与田长录、宋立根关于中达安信息咨询（山东）有限公司附生│
│ │效条件的股权转让协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-07 │
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│关联方 │济南历城控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易的概述 │
│ │ 为满足中达安股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展与生产经营资金需求，提高│
│ │融资效率、降低融资成本，公司拟向间接控股股东济南历城控股集团有限公司（以下简称“│
│ │历城控股”）申请借款额度不超过人民币10000万元，借款期限自合同生效之日起12个月， │
│ │借款利息自实际放款日起算，按实际放款金额和实际占用天数计息，借款利率为中国人民银│
│ │行公布的同期贷款市场报价利率。根据双方协商确定，利息根据实际借款情况按月付息，到│
│ │期还本方式执行。 │
│ │ 公司可以根据实际情况在授信期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保│
│ │证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），历城控│
│ │股系公司间接控股股东，历城控股系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 公司于2026年5月7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向间接控股股│
│ │东借款暨关联交易的议案》，其中关联董事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。公司独立董事│
│ │专门会议对该事项发表了明确的同意意见。 │
│ │ 本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条中“关联人向上│
│ │市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担│
│ │保”的情形，可豁免提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：济南历城控股集团有限公司 │
│ │ 注册地址：山东省济南市历城区山大路街道洪楼南路1号聚隆财富中心3301 │
│ │ 法定代表人：刘振鹏 │
│ │ 注册资本：300000万元 │
│ │ 成立时间：2018年8月20日 │
│ │ 经营期限：2018年8月20日至无固定期限 │
│ │ 统一社会信用代码：91370112MA3MB90Y5N │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业│
│ │管理；企业管理咨询；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 主要股东和实际控制人：济南市历城区财政局持有历城控股集团93.24%股权，山东省财│
│ │欣资产运营有限公司持有历城控股6.76%股权，历城控股的实际控制人为历城区财政局。 │
│ │ 经查询，历城控股不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）主要财务数据 │
│ │ 截至2025年12月31日，历城控股经审计总资产为716.59亿元，净资产为130.07亿元。20│
│ │25年实现营业收入48.61亿元，净利润0.13亿元。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，历城控股为公司间│
│ │接控股股东，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南超算产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │山东历城城市发展集团有限公司及其控制的主体 │
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│关联关系 │原董事长的关联企业及其控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南历城控股集团有限公司控制的其他主体、施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他主体、施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │山东同信仁和地理信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │山东历城城市发展集团有限公司及其控制的主体 │
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│关联关系 │原董事长的关联企业及其控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南历城控股集团有限公司控制的其他主体、施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他主体、施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南利诚建设发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南历唐置业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南历暄置业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南恒信惠民农业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南市历城区国有资产运营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南悦嘉置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南历兴置业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南历城控股集团有限公司及其控制或施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制或施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南历城控股集团有限公司及其控制或施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制或施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南历城控股集团有限公司及其控制或施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制或施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南超算产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易的概述 │
│ │ 为优化公司资产配置，提高资产使用效率，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │全资子公司山东中达安设计咨询有限公司（以下简称“中达安设计”）拟向公司间接控股股│
│ │东济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）的控股子公司济南超算产业发展有│
│ │限公司（以下简称“济南超算”）转让部分装修、办公家具及电子设备等固定资产，交易金│
│ │额为4923270.00元（含税）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），历城控│
│ │股系公司间接控股股东，历城控股系公司关联法人，济南超算为历城控股的控股子公司，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。│
│ │ （三）关联交易审批程序 │
│ │ 公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司 │
│ │出售资产暨关联交易的议案》，其中关联董事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。独立董事专│
│ │门会议对该事项发表了明确的同意意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司│
│ │章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：济南超算产业发展有限公司 │
│ │ 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路28666号济南超算中心科技 │
│ │园2号楼4层404-1室 │
│ │ 法定代表人：刘新 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 成立时间：2018年8月20日 │
│ │ 经营期限：2018年8月20日至无固定期限 │
│ │ 统一社会信用代码：91370100MA3T9KQ40X │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；│
│ │物业管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │许可项目：房地产开发经营；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要股东和实际控制人：济南超算的主要股│
│ │东为泓信超算（济南）产业投资合伙企业（有限合伙），其持有济南超算99.99%股权；泓信│
│ │超算（济南）产业投资合伙企业（有限合伙）91.3232%的份额由济南利诚商业管理有限公司│
│ │持有，而济南利诚商业管理有限公司系历城控股控制的企业，历城控股为济南超算的实际控│
│ │制人。 │
│ │ 截至2025年12月31日，济南超算未经审计总资产为54.44亿元，净资产为21.52亿元。20│
│ │25年实现营业收入1.55亿元，净利润-1.12亿元。 │
│ │ 经查询，济南超算不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│广东顺水 │ 500.00万│人民币 │2024-12-12│2025-04-07│--- │是 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│维思电力 │ 500.00万│人民币 │2025-09-17│2026-09-06│--- │否 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│维思电力 │ 500.00万│人民币 │2024-09-23│2025-09-17│--- │是 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 435.01万│人民币 │2024-06-19│2036-06-19│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│维思电力 │ 400.00万│人民币 │2025-04-30│2026-04-30│--- │否 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 366.40万│人民币 │2024-06-19│2036-06-19│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│维思电力 │ 300.00万│人民币 │2024-05-08│2025-05-08│--- │是 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│维思电力 │ 300.00万│人民币 │2024-04-19│2025-04-19│--- │是 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 211.20万│人民币 │2024-05-09│2036-05-09│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 200.00万│人民币 │2024-05-08│2036-05-08│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│维思电力 │ 200.00万│人民币 │2025-07-09│2026-07-09│--- │否 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 188.80万│人民币 │2024-04-18│2036-04-18│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 188.80万│人民币 │2024-03-14│2036-03-14│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│广东顺水 │ 150.00万│人民币 │2025-07-25│2026-01-24│--- │否 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│维思电力 │ 100.00万│人民币 │2024-04-10│2025-04-10│--- │是 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│广东顺水 │ 30.00万│人民币 │2025-08-19│2026-08-19│--- │否 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│广东顺水 │ 20.00万│人民币 │2024-08-09│2025-08-09│--- │是 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│山东中达安│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│有限公司 │智算数据科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│增资
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、交易概述
公司控股子公司帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称“帝森新能源”）因业务
发展需要，拟实施增资扩股，注册资本由300万元增加至1530万元。基于公司的整体战略布局
的考虑，公司全资子公司中达安新能源有限公司（以下简称“中达安新能源”）放弃本次对帝
森新能源的优先认缴出资权。本次新增注册资本1230万元全部由山东青云光合新能源有限公司
（以下简称“青云新能源”）全额认缴，公司原认缴注册资本金额153万元保持不变，股权由5
1%被动稀释至10%，青云新能源持有帝森新能源90%股权。本次增资完成后，帝森新能源将不再
纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次放弃优先认
缴出资权事项无需提交公司股东会审议。本次放弃优先认缴出资权不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：山东青云光合新能源有限公司
注册资本：500万元
法定代表人：杨富刚
注册地址：山东省泰安市新泰市果都镇杨官庄村中心街508号企业类型：有限责任公司（
自然人独资）
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；工程管理服务；风力发
电技术服务；发电技术服务；以自有资金从事投资活动；新能源原动设备销售；太阳能热发电
装备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；生物化工产品技术研发；软件开发；生物农药技术
研发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电力行业高效节能技术研
发；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；光伏设备及元器件制造；电动汽车充电基础设施
运营；电池销售；集中式快速充电站；机械电气设备销售；新能源汽车整车销售；生物质能技
术服务；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；电池制造；风电场相关装备销售；新能源汽
车换电设施销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；新能源汽车电附件销售；发电
机及发电机组销售；家用电器销售；机动车充电销售；试验机制造；试验机销售；炼油、化工
生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业设计服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电
、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程施工；供电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）经查询，青云新能源不属于失信被执行人。
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2026-07-14│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开了第五届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司
终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。现将具体情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项概述
公司于2025年6月25日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，并于202
5年8月6日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股
股票等相关议案。股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。
2025年7月15日，公司收到济南市历城区财政局出具的《关于同意济南历城控股集团有限
公司增发股票的批复》，济南市历城区财政局原则同意本次定向增发股票事项。
公司于2025年8月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中
达安股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕157号），深交
所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受
理。
公司于2025年9月4日收到深交所上市审核中心出具的《关于中达安股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020046号）（以下简称“审核问询函”）。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行逐项说明和作出回复；同时，鉴于公
司于2025年8月28日披露了《2025年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申
请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新。并于2025年9月25日向深交所提交本次发行
审核问询函的回复报告及其他相关文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函部分回复内容进行了补充
和修订，并于2025年11月3日对募集说明书等申请文件进行了同步更新。
公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了调整2025年度向特定
对象发行A股股票方案等相关议案，公司结合实际经营情况，对2025年度向特定对象发行A股股
票方案中涉及发行数量及募集资金总额进行了调整，原发行方案中其他内容不变。
二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因
自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司及相关中介机构一直积极推进各项相关工
作。综合考虑目前资本市场环境、公司实际情况及发展规划等多重因素，经审慎分析，公司决
定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回本次发行全部申请文件。
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2026-07-03│对外担保
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开的第五届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司山东中达安设计咨询有限公司（以下简称“山东中达安”）因业务发展需
要，拟向中国银行股份有限公司济南历城支行（以下简称“中国银行济南历城支行”）申请综
合授信额度不超过1000万元。近日山东中达安与中国银行济南历城支行签署《流动资金借款合
同》，借款金额1000万元；同时，公司与中国银行济南历城支行签署《流动性支持函》，为山
东中达安向中国银行济南历城支行办理此借款提供流动性支持。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为山东中达安担保
事项无需提交公司股东会审议。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30网络投票时间：2026年5月22日其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30，13
:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室
3.会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-05-07│企业借贷
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易的概述
为满足中达安股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展与生产经营资金需求，提高融
资效率、降低融资成本，公司拟向间接控股股东济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城
控股”）申请借款额度不超过人民币10000万元，借款期限自合同生效之日起12个月，借款利
息自实际放款日起算，按实际放款金额和实际占用天数计息，借款利率为中国人民银行公布的
同期贷款市场报价利率。根据双方协商确定，利息根据实际借款情况按月付息，到期还本方式
执行。
公司可以根据实际情况在授信期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证
、抵押、质押等任何形式的担保。
（二）关联关系
历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），历城控股
系公司间接控股股东，历城控股系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2026年5月7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向间接控股股东
借款暨关联交易的议案》，其中关联董事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。公司独立董事专门
会议对该事项发表了明确的同意意见。
本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条中“关联人向上市
公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”
的情形，可豁免提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：济南历城控股集团有限公司
注册地址：山东省济南市历城区山大路街道洪楼南路1号聚隆财富中心3301
法定代表人：刘振鹏
注册资本：300000万元
成立时间：2018年8月20日
经营期限：2018年8月20日至无固定期限
统一社会信用代码：91370112MA3MB90Y5N
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管
理；企业管理咨询；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东和实际控制人：济南市历城区财政局持有历城控股集团93.24%股权，山东省财欣
资产运营有限公司持有历城控股6.76%股权，历城控股的实际控制人为历城区财政局。
经查询，历城控股不属于失信被执行人。
（二）主要财务数据
截至2025年12月31日，历城控股经审计总资产为716.59亿元，净资产为130.07亿元。2025
年实现营业收入48.61亿元，净利润0.13亿元。
（三）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，历城控股为公司间接
控股股东，本次交易构成关联交易。
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2026-04-29│资产出售
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易的概述
为优化公司资产配置，提高资产使用效率，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司山东中达安设计咨询有限公司（以下简称“中达安设计”）拟向公司间接控股股东济
南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）的控股子公司济南超算产业发展有限公司
（以下简称“济南超算”）转让部分装修、办公家具及电子设备等固定资产，交易金额为4923
270.00元（含税）。
（二）关联关系说明
历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），历城控股
系公司间接控股股东，历城控股系公司关联法人，济南超算为历城控股的控股子公司，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易审批程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司出
售资产暨关联交易的议案》，其中关联董事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。独立董事专门会
议对该事项发表了明确的同意意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程
》等相关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：济南超算产业发展有限公司
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路28666号济南超算中心科技园2
号楼4层404-1室
法定代表人：刘新
注册资本：500万元
成立时间：2018年8月20日
经营期限：2018年8月20日至无固定期限
统一社会信用代码：91370100MA3T9KQ40X
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；物
业管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：房地产开发经营；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要股东和实际控制人：济南超算的主要股东为泓信
超算（济南）产业投资合伙企业（有限合伙），其持有济南超算99.99%股权；泓信超算（济南
）产业投资合伙企业（有限合伙）91.3232%的份额由济南利诚商业管理有限公司持有，而济南
利诚商业管理有限公司系历城控股控制的企业，历城控股为济南超算的实际控制人。
截至2025年12月31日，济南超算未经审计总资产为54.44亿元，净资产为21.52亿元。2025
年实现营业收入1.55亿元，净利润-1.12亿元。
经查询，济南超算不属于失信被执行人。
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2026-04-29│对外担保
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称“广东顺水”）因业务发展需
要，拟向中国银行股份有限公司顺德分行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度不超过
1,600万元，广东顺水的其他股东卢永友、高里将同时为中国银行申请综合授信提供担保。
公司授权法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后
一年，本次担保尚未签署协议或相关文件，数据以最终实际签订合同为准。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为广东顺水担保事项无需提交公司股东会
审议。
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2026-04-29│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁邵宗泽提交的书
面辞职报告。邵宗泽因工作调整申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，邵宗泽的辞职报告自送达董事会之日起生效。邵宗泽已按照公司
相关规定完成了工作交接，辞职后不再担任公司任何职务，本次辞职不会影响公司的正常经营
。邵宗泽原定任期届满之日为2027年11月3日。截至本公告披露日，邵宗泽持有公司股份10950
0股，占公司总股本的0.0782%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邵宗泽离职后，将继续
遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—
—股份变动管理》等相关法律法规的规定。
公司董事会对邵宗泽在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-04-29│其他事项
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一、投资情况概述
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开第三届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于全资子公司拟受让厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额并
对外投资的议案》，公司全资子公司达安云（珠海）投资有限公司（以下简称“达安云”）以
自有或自筹资金7894.68万元价格受让厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
厦门正容”）7223万元有限合伙出资份额。厦门正容投资北京燕山玉龙石化工程股份有限公司
（以下简称“燕山玉龙”）并持有燕山玉龙25%的股份。具体内容详见公司于2019年7月4日、2
019年7月9日、2019年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次清算注销情况
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司参
股的厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）拟清算注销的议案》，根据厦门正容合伙人协议
，鉴于其合伙期限已届满，结合全体合伙人整体经营战略调整，为优化资源配置、降低管理成
本，拟启动清算注销程序。公司董事会同意全资子公司达安云签署厦门正容相关合伙人会议决
议，同意经厦门正容全体合伙人决定后启动该合伙企业的清算流程，注销厦门正容。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次厦门正容清
算注销事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
三、厦门正容清算注销的相关安排
经厦门正容全体合伙人协商一致，厦门正容所持燕山玉龙24.25%股权为本次清算注销范围
内财产。目前，该部分股权将在清算注销阶段，按照各合伙人实际出资比例进行分配，分配方
式公允合理，依法保障全体合伙人合法权益。厦门正容将严格按照《中华人民共和国合伙企业
法》等相关法律法规及合伙协议的约定，有序开展债权债务清理、资产处置、利润分配等各项
清算工作。相关负责人将在完成全部债权债务清理、资产处置及权益分配工作后，依法办理税
务注销、工商注销等相关手续，最终注销办理进度以相关行政主管部门审批时间为准。
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2026-04-29│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于全资子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案》，由于公司全
资子公司山东同信同和建筑设计咨询有限公司（现更名为山东中达安设计咨询有限公司，以下
简称“中达安设计”）业绩承诺未达成，已触发其原股东济南历城控股集团有限公司（以下简
称“历城控股”）对公司的业绩补偿义务。现将具体情况公告如下：
一、交易事项概述
公司于2023年6月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于收购山东同信同
和建筑设计咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以自有或自筹资金受让历城控股
持有的中达安设计100%股权。本次交易以2022年12月31日为评估基准日，经中联资产评估集团
山东有限公司出具的《济南历城控股集团有限公司拟转让山东同信同和建筑设计咨询有限公司
股权所涉及的山东同信同和建筑设计咨询有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中
联鲁评报字【2023】第13158号）确定的评估价值为依据，并经双方协商确定，本次交易对价
为人民币8,216.69万元。2023年7月14日，中达安设计完成工商变更登记手续，公司持有中达
安设计100%股权，纳入公司合并报表范围。
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2026-04-29│增发发行
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证
券交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票（以下简称“本次发行股票”）融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会授权董事会根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股
票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特2
定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）最终发行价格、发行数量将根据
询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规
定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行募集资金拟用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监
管部门的相关规定。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
自2025年年度股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。
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2026-04-29│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于2025年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。具体内容如
下：
（一）本次计提各项资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、
资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各
类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试结果，对存在减值迹象的相关资产计提
减值准备。
（二）本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司2025年度计提各项资产减值准备合计15579275.05元，转回应收坏账准备2412.76元，
核销应收账款268163.81元，核销其他应收账款62469.91元；其他37920.69元，系本期非同一
控制下企业合并中达安信息咨询（山东）有限公司而形成，原股东已于2025年10月完成回购该
公司股权。
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2026-04-29│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提各项资产减值准备的议案》。具体内容如下：
（一）本次计提各项资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、
资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并财务报表范围内的各
类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试结果，对存在减值迹象的相关资产计提
减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。公司同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字会计师：张希海，拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师
，2010年开始从事上市公司审计，2009年7月—2022年4月、2023年6月至今在大信会计师事务
所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近3年签署了3家上市公司审计报告。未在其他单位
兼职。
拟签字会计师：韩妹芳，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008年开始
从事上市公司审计，2023年开始在大信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署了2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：陈修俭，拥有中国注册会计师执业资质，2001年成为注册会计师，
2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信所执业。近3年签署或复核超过15
家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司
股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
3.独立性
大信及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其
他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
大信本期拟收费190万元，其中财务报告审计费用为150万元（含税），内控审计费用为40
万元（含税），与2025年度审计费用持平。审计收费的定价原则主要是按照审计工作量及公允
合理的原则确定。
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2026-04-29│银行授信
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2026年度公司拟向银行等金融机构申请不超
过人民币11亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、并购贷款、
融资租赁等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与银行等金融机构协定；涉及担保、质
押等增信措施的，按相关业务规则执行）。
为提高工作效率并及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权法定代表人自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，在上述授信额度范围内对
相关事项进行审核并签署与银行等金融机构有关的协议。
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2026-04-29│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于
提请召开2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月22日（星期五）14:30召开2025年
年度股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-18│对外担保
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达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开的第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司全资子公司广东国联工程咨询管理有限公司（以下简称“广东国联
”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币1000万元（具体授
信情况以银行实际审批为准），公司以位于广州市天河区体育西路103号2001-2006房作为抵押
担保。
公司授权法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后
一年，本次担保尚未签署协议或相关文件，数据以最终实际签订合同为准。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为广东国联申请银行授信提供抵押担保无
需提交公司股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与提供年报审计服务的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-28│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、11月14日召开的第五
届董事会第十次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修
订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2025年10月29日、11月14日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案等工商手续，并取得广东省市场
监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
变更后《营业执照》基本信息
名称：中达安股份有限公司
统一社会信用代码：914400007080735472
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市白云区沙太南路668号之二901-903房
法定代表人：陈天宝
注册资本：人民币壹亿肆仟零壹万肆仟元
成立日期：2000年08月08日
经营范围：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程
设计及咨询服务，工程质量检验、检测及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标
代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型管理技术的咨询服务；信息
网络系统集成，软件的开发、销售及转让，计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术
咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投
资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询服务；通信技术、采购的管理咨询及培训；
会务服务；企业管理、工程管理的中介服务，工程咨询服务；路灯设备、通信设备、传输管线
、传输设备、安防产品、机房设备及网络设备的购销、安装及维护工程，路灯及通信基础设施
投资及租赁；为国外投资者提供投资方面的信息服务，工程结算服务；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-01-22│股权回购
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（一）本次回购注销原因、数量
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十三
章公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象发生职务变更的相关规定：“激励对象若因
公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已达到解除限
售条件的限制性股票可以解除限售；尚未达到解除限售条件的限制性股票，由公司按照授予价
格加中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销。”
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中共有2名激励对象离职已不具备激励对象
资格，其已获授予但尚未解除限售的120000股限制性股票由公司向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司申请办理回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格的情形，回购
价格为8.89元/股加上银行同期存款利息之和，本次用于回购的资金总额为1080259.21元（含
利息），回购资金为公司自有资金。
（三）验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审验，并
于2026年1月8日出具了《验资报告》（大信验字〔2026〕第3-00001号）。
（四）股份注销手续办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于2026
年1月21日完成。
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2025-12-04│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开的第五届董事会第六次
会议、第五届监事会第四次会议，并于2025年8月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通
过了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据相关法律法规和规范性文件的有关规定以及2025年第三次临时股东大会的授权，公司
于2025年12月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特
定对象发行A股股票方案的议案》。
结合公司的实际情况，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中涉及发行数量及募
集资金总额进行了调整，原发行方案中其他内容不变。本次发行的发行数量、募集资金总额具
体调整情况如下：
一、发行数量
调整前：
本次发行股票数量不超过42,040,200股（含本数），发行股票数量的上限未超过本次发行
前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。
若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要
求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股票回
购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
调整后：
本次发行股票数量不超过42,004,200股（含本数），发行股票数量的上限未超过本次发行
前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。
若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要
求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股票回
购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
二、募集资金总额及用途
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,574.97万元（含本数），募集资金在扣
除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还债务。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,543.65万元（含本数），募集资金在扣
除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还债务。
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2025-11-14│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开职
工代表大会选举公司第五届董事会职工代表董事。经与会职工代表审议，选举李海杰（简历详
见附件）为公司第五届职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。李海杰原为公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变
更为职工代表董事。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》等相关法律法规的规定。
附件：
第五届董事会职工代表董事简历
李海杰，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、会计师。
2012年7月至2013年11月任职于山东永晟会计师事务所有限公司，任审计助理；2013年11月至2
019年4月任职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所，任审计项目经理；2019年
4月至2025年6月任职于济南历城控股集团有限公司，历任财务管理中心专业经理、高级专业经
理、核算部部长。2025年3月至今，任济南历城控股集团有限公司监事。现任公司董事、副总
裁、董事会秘书。
截至本公告日，李海杰未直接或间接持有公司股份，于公司间接控股股东济南历城控股集
团有限公司处担任监事，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
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2025-11-14│股权回购
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一、通知债权人的原因
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、11月14召开的第五届
董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计12万股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2025-068）。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本由140134000股减少至140014000股，
注册资本由140134000元减少至140014000元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登
记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国
证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披
露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规
的规定，公司有义务将此事进行公告通知，内容如下：债权人自本公告披露之日起45日内，有
权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供
相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明
文件，具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内（9:00-12:00；13:30-17:30；双休日及法定节
假日除外）。
3、联系方式：
（1）联系人：刘丽
（2）联系电话：020-31525672
（3）邮箱：dadb@sino-daan.com
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字
样；
（2）以邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2025-10-29│股权回购
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十次会
议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计12万股，本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将有
关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年1月8日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公
司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》；同日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《
关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划授予激
励对象名单>的议案》；
（二）2024年2月2日，公司收到济南市历城区财政局（以下简称“历城区财政局”）出具
的《关于中达安股份有限公司2024年股权激励实施方案的批复》。历城区财政局原则同意公司
制定的股权激励实施方案；
（三）2024年1月10日至2024年1月21日期间，公司通过内部公示栏公示了激励对象名单。
公示期间，公司监事会未收到对公示激励对象提出的异议。
2024年10月29日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》；
（四）2024年11月4日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股2
东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，
董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限制性股票授予日、在激
励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。并于2024年10月29日披露了《关于2024年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；
（五）2024年12月9日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，
审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见，认为本次限
制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2024年12月25日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成
的公告》，限制性股票上市日为2024年12月25日，实际为77名激励对象登记限制性股票381.2
万股。
（七）2025年10月28日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项
进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、数量及资金来源根据公司《2024年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十三章公司/激励对象发生异动
的处理之二、激励对象发生职务变更的相关规定：“激励对象若因公司裁员等原因被动离职且
不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已达到解除限售条件的限制性股票可以解
除限售；尚未达到解除限售条件的限制性股票，由公司按照授予价格加中国人民银行公布的同
期存款基准利率计算的利息回购注销。”
鉴于首次授予激励对象中共有2名激励对象离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上
述离职人员不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票共计120000股，回购价格为8.89元/股。公司本次拟回购限制性股票的资金
总额为1066800元，并承担同期银行定期存款利息，本次用于回购注销限制性股票的资金来源
为公司自有资金。
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2025-10-29│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十次
会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提各项资产减值准备及
核销资产的议案》。具体内容如下：
（一）计提各项资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况
、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的
各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试结果，对存在减值迹象的相关资产计
提减值准备。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年8月16
日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开
。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事
会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-28│其他事项
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第九次
会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提各项资产减值准备的议
案》。具体内容如下：
（一）计提各项资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况
、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的
各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试结果，对存在减值迹象的相关资产计
提减值准备。
（二）计提各项资产减值准备的范围和金额
公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计-9,076,237.21元，转回应收账款坏账准备2
,412.76元，其他827,717.36元系本期非同一控制下企业合并新增子公司中达安信息咨询（山
东）有限公司而形成。
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2025-08-25│增发发行
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日收到深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）出具的《关于受理中达安股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知
》（深证上审〔2025〕157号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证
监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规
定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-18│对外担保
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称“维思电力”）、广东顺水工
程建设监理有限公司（以下简称“广东顺水”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限
公司福州分行（以下简称“光大银行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商
银行”）申请综合授信额度，最终实际申请综合授信金额合计不超过3500万元。本次授信及担
保情况如下表所示：
公司授权法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后
一年，本次担保尚未签署协议或相关文件，具体内容以维思电力与光大银行、广东顺水与招商
银行签订的最终协议为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次
公司为维思电力、广东顺水担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
担保协议的主要内容
公司本次为维思电力、广东顺水提供银行授信担保事项在公司董事会审议通过后，根据生
产经营的具体需要，在有效授权期内与光大银行、招商银行签订授信担保合同，担保期限为合
同签署后一年。实际担保金额、担保形式和担保期限以维思电力、广东顺水与银行等金融机构
实际签署的协议为准。
董事会意见
董事会认为：公司本次为维思电力、广东顺水提供担保的事项，是为满足其正常生产经营
和发展需要，公司为其提供担保支持，可以保障其生产经营的稳定，提高资金使用效率，符合
公司的整体利益。维思电力、广东顺水生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公
司为其提供担保的风险在可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监
会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
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2025-08-18│收购兼并
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第八次会
议，审议通过了《关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司100%股权的议案》，具体情况如
下：
一、本次交易的概述
公司于2024年8月8日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟收购山东留侯
信息化咨询有限公司100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的议案》，同意公司以自有
资金不超过550万元人民币收购田长录、宋立根持有的中达安信息咨询（山东）有限公司（原
公司名称：山东留侯信息化咨询有限公司，以下简称“中达安咨询”或“中达安信息”）100%
的股权，并于同日签署了《附条件生效的股权转让协议》（以下简称“原协议”）。具体内容
详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东留侯信
息化咨询有限公司100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的公告》（公告编号：2024-0
54）。
2025年2月24日，公司与田长录、宋立根、中达安咨询签署了《关于中达安股份有限公司
与田长录、宋立根关于中达安信息咨询（山东）有限公司之附生效条件的股权转让协议之补充
协议》（以下简称“补充协议”）。同日，中达安咨询完成了相关工商变更登记手续，并取得
东营经济技术开发区管理委员会颁发的营业执照。具体内容详见公司于2025年2月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东留侯信息化咨询有限公司100%的股权并
签署附条件生效的股权转让协议的进展公告》（公告编号：2025-009）。
二、终止本次交易的情况
鉴于中达安咨询业务经营情况发生变化，该公司原股东明确表示其无法完成原协议及补充
协议中约定的中达安咨询2025年度净利润150万元的条件，提前触发回购条件，为维护公司及
全体股东特别是中小股东的利益，经公司审慎研究，并与各方友好协商，一致同意决定终止原
2024年8月签署的原协议和2025年2月签署的补充协议。
公司于2025年8月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止收购山东留
侯信息化咨询有限公司100%股权的议案》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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