资本运作☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-24│ 5.23│ 1.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-28│ 13.85│ 544.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-28│ 14.72│ 7885.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-15│ 27.79│ 7.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-06│ 15.43│ 4305.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-04│ 15.25│ 3139.89万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 35532.05│ ---│ ---│ 20175.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 820.28│ ---│ ---│ 820.28│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│彩超、内窥镜产品研│ 2.47亿│ ---│ 2.43亿│ 100.46│ ---│ 2022-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地建设项目 │ 1.51亿│ 3339.69万│ 1.40亿│ 93.14│ ---│ 2027-12-31│
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│松山湖开立医疗器械│ 3.76亿│ 2486.42万│ 1.79亿│ 47.57│ ---│ 2026-12-31│
│产研项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴坤祥 980.00万 2.31 10.24 2026-06-30
陈志强 733.00万 1.69 7.66 2025-03-14
周文平 265.71万 0.66 --- 2018-08-11
黄奕波 160.00万 0.40 7.83 2021-01-14
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合计 2138.71万 5.06
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │210.00 │
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│质押占所持股(%) │2.19 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日吴坤祥质押210万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-09 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │0.52 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月05日吴坤祥质押了50.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │质押股数(万股) │320.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.34 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │2026-04-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月14日吴坤祥质押了320.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈志强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │2027-03-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.84 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈志强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-01-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了补充质押手续 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.18 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-07 │质押截止日 │2025-08-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│股权质押
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴
坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2026-06-09│股权质押
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴
坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2026-05-27│股权回购
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1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股份数为787
4900股，占公司回购注销前总股本的1.82%。本次回购注销完成后，公司总股本由432712405股
减至424837505股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司已
办理完成上述回购股份注销事宜。
一、回购股份方案及实施概述
公司分别于2026年3月17日召开第四届董事会第十四次会议、于2026年4月3日召开2026年
第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或
自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少
注册资本，回购资金总额为不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），
具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上限
为40.32元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个
月内。具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的
公告》及2026年4月3日披露的《回购报告书》。截至2026年5月14日，公司通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7874900股，占公司回购注销前总股本的1.82%，最
高成交价为28.15元/股，最低成交价为23.28元/股，成交金额为199935791.16元（不含交易费
用），公司本次回购实际使用资金总额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次股份回购
方案实施完毕，具体内容详见公司于2026年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施
完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030）。本次实际回购股份数量、使用资金总额、
回购股份时间及价格区间等与经董事会、股东会审议通过的回购股份方案均不存在差异，本次
回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、回购股份注销完成情况
2026年5月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述78749
00股回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
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2026-05-15│股权回购
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具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公
告》及2026年4月3日披露的《回购报告书》。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“《自律监管指引
第9号》”）等相关规定。
一、本次回购公司股份的进展情况
1、2026年4月9日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、2026年5月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到公司总股本1%暨回
购进展的公告》。
3、截至2026年5月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份7,874,900股，占公司目前总股本的1.82%，最高成交价为28.15元/股，最低成交价为23.28
元/股，成交金额为199,935,791.16元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、法规、规
范性文件及公司股份回购方案的规定。
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2026-05-13│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年5月13日（星期三）下午14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以
下简称“天健会计师事务所”或“天健所”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年
度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开发行并上市项
目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规
则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告，客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘
天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东会审议通过
后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提
请召开2025年年度股东会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股
东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月13日（星期三）下午14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）
（1）截至股权登记日2026年5月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审
议通过了《关于开展2026年外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业
务发展情况，同意公司使用不超过10亿人民币的额度开展外汇衍生品交易业务。该议案尚需提
交公司股东会审议，交易期限为股东会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下
：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对
稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外
汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础
资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；
既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险
的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过10亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东会批准之日起12个
月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长、总经理在
上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
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2026-04-17│银行授信
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审
议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，公司及全资子公司
拟向银行申请总额不超过人民币48.72亿元的授信额度，期限为一年。该议案待股东会审议通
过后生效。
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2026-04-17│委托理财
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届
董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
控股子公司合计使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东
会审议。待股东会审议通过后，2025年5月14日召开的2024年年度股东会关于使用闲置自有资
金进行现金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续执行，新旧理财投资余额合计不超过
本次决议通过的理财额度20亿元人民币，有效期为股东会批准之日起12个月。现将有关事项公
告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，进一步增加公司的收益。
2、投资额度及资金来源
投资额度不超过20亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置
自有资金。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好
的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、保本型理财产品、
券商资管计划、信托计划等）。
部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得
影响公司的正常经营。
4、投资期限
上述投资额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理或相关工作人员在
上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提
升公司整体业绩水平。
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四
届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并利润中归属于母公司所有
者的净利润为197280077.30元，2025年度母公司实现净利润为276937325.98元。根据《公司章
程》的规定，提取法定公积金0元，减去应付普通股股利42982240.50元，加上母公司以前年度
结余未分配利润1628135123.10元，母公司2025年可供股东分配利润总计1862090208.58元。
截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1567226959.67元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供
股东分配的利润为1567226959.67元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程
》的规定，公司董事会提议拟定2025年度利润分配方案如下：
公司计划以2025年12月31日的公司总股本432712405股扣除已回购股份2390000股后的股份
总数430322405股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），合计派发现金股利
77458032.90元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司
及下属子公司进行资产减值测试。以2025年12月31日为基准日，对合并财务报表范围内相关资
产计提资产减值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止2025年12
月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告期末可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，2025年计提各项资产减值准备54468253.27元。
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四
届第十五次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（
以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计915545股。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的程序
1、2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律
师事务所出具了法律意见书。2023年8月23日至2023年9月1日，公司对拟授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2023年9月1日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
2、2023年9月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
3、2023年9月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意
的独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进
行了核实。
4、2024年4月10日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。
5、2025年4月10日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。
6、2026年4月15日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年限制
性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》。
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2026-04-10│股权回购
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届
董事会第十四次会议、于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），
以集中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币10
000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实
施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上限为40.32元/股（含），回购股份的实施期限
为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月18日
在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及2026年4月3日披露的《回购报告书
》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《自律
监管指引第9号》”）等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进
展情况，现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年4月9日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次
回购股份数量为706200股，占公司目前总股本的0.16%，最高成交价为25.90元/股，最低成交
价为25.59元/股，成交金额为18177511.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合相关
法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
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2026-04-03│其他事项
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一、通知债权人的原因
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届
董事会第十四次会议，并于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司将使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集
中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币不低于
人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满
或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。按回购资金总额上限人民币20000万元、回购价
格上限40.32元/股进行测算，预计回购股份为4960316股，约占公司目前总股本的1.15%；按回
购资金总额下限人民币10000万元、回购价格上限40.32元/股进行测算，预计回购股份为24801
58股，约占公司目前总股本的0.57%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购
的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回
购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月18日、2026年4月3日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-002）、《回
购报告书》（公告编号：2026-008）。公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况
择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份事项完成后，回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不
会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规
的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权
。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件
及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年4月4日起45日内（工作日9:30-11:30、13:00-17:30，双休日及法定
节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地址：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦，开立医疗
董事会办公室，邮编518107
3、联系方式：
联系人：吴坚志
联系电话：0755-26722890
电子邮箱：ir@sonoscape.net
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到
邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
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2026-04-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年4月3日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月3日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年4月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-03-31│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹
资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于
注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年3月18日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-002）。
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2026-03-20│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹
资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于
注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年3月18日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-002）。
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2026-03-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提
请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过
，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年4月3日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月3日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年4月3日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月30日（星期一）
（1）截至股权登记日2026年3月30日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
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2026-03-18│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状况、经营状况和发展战
略的充分考虑，以及近期公司股票在二级市场的表现，为促进公司健康稳定长远发展，有效增
强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，公司计划使用自有资金或自筹资金（含股票
回购专项贷款资金等）以集中竞价的交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股
票，用于注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件的说明
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定
的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
本次拟回购股份价格上限为本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均
价的150%，即不超过人民币40.32元/股。具体回购价格由公司二级市场股票价格、公司资金状
况确定。若公司在回购期间内发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的
，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上
限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
本次股份回购用途：本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本。
本次回购股份资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）。
按回购资金总额上限人民币20000万元、回购价格上限40.32元/股进行测算，预计回购股份为4
960316股，约占公司目前总股本的1.15%；按回购资金总额下限人民币10000万元、回购价格上
限40.32元/股进行测算，预计回购股份为2480158股，约占公司目前总股本的0.57%。具体回购
股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。
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2025-12-30│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。根据修订后的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月30日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举冯乃章先生（简历
详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。冯乃章先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完
成后变更为第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会成员及专门委员会成员构成不变。
冯乃章先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》规定
的有关职工代表董事任职资格和条件。冯乃章先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。
冯乃章，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于哈尔滨工业大学
自动控制专业，获学士学位；2001年毕业于哈尔滨工业大学控制理论与控制工程专业，获硕士
学位；2004年毕业于哈尔滨工业大学控制理论与控制工程专业，获博士学位。2005年至2007年
，在复旦大学电子工程系进行博士后研究工作；2007年至2012年，任职于哈尔滨工业大学，受
聘教授、博士生导师。2012年10月至今，在本公司从事超声产品的技术研发和管理工作，现任
公司超声产品线研发总经理、公司国家企业技术中心主任。
截至本公告披露日，冯乃章先生通过公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划》获授
第二类限制性股票4万股，通过公司《2025年员工持股计划》间接持有公司股份6万股。冯乃章
先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-12-26│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开了第四届
董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，于2025年9月23日召开了2025年第一次临时股
东大会，会议分别审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相
关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司2025年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的开立医疗A股普通股股票。
公司于2023年11月7日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购
公司人民币普通A股股份用于实施员工持股计划或者股权激励。截至2024年7月5日，公司上述
回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
2890000股，占公司总股本的比例为0.67%，最高成交价为49.37元/股，最低成交价为32.31元/
股，成交金额为119994173.0元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月5日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-051）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为50万股，占公
司目前总股本的0.12%，该部分股票均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳开立生物医疗科技股份有限公司－2025
年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟受让公司回购专用证券账
户的股份总数不超过50万股，受让价格为15.93元/股，拟筹集资金总额不超过796.50万元。
本员工持股计划实际缴款人数为7人，实际认购资金总额为796.50万元，实际认购股数为5
0万股，与股东大会审议通过的情况一致。认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律
法规允许的其他方式。公司不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供
担保，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形
。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划的认购情况出具了《验证报告》（
天健验〔2025〕3-78号）。
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2025-11-05│其他事项
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一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事兼副总经理黄奕波先生、董事会秘书兼副总经理李浩先生。
2、本次增持实施前，黄奕波先生持有公司股份19974113股，占公司总股本的4.62%；本次
增持实施前，李浩先生持有公司股份7663240股，占公司总股本的1.77%。
3、截至本公告披露日前12个月内，黄奕波先生、李浩先生未披露过增持计划。
4、截至本公告披露日前6个月内，黄奕波先生、李浩先生不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持的基本情况
1、增持目的：黄奕波先生、李浩先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同
，结合对公司股票价值的合理、独立判断，实施本次增持行为。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
3、资金来源：自有资金。
4、黄奕波先生增持时间：2025年11月4日；李浩先生增持时间：2025年11月5日。
5、增持数量及比例：黄奕波先生本次增持股份数量为160000股，增持均价约为28.70元/
股，增持金额约459万元（不含交易税费），增持股数占公司总股本的比例为0.04%；李浩先生
本次增持股份数量为300000股，增持均价约为
28.53元/股，增持金额约856万元（不含交易税费），增持股数占公司总股本的比例为0.0
7%。
2、上表中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
7、后续增持计划：截至本公告披露日，黄奕波先生、李浩先生暂未提出后续增持计划，
若未来发生相关事项，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、其他说明
1、本次增持符合《证券法》《公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10
号——股份变动管理》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定。
2、黄奕波先生、李浩先生承诺将严格遵守法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所有
关规则制度的要求，自增持完成后的6个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份，不进
行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公
司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，持续关注公司董事和高级管理
人员增持公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-10-30│其他事项
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1、股票期权简称：开立JLC1
2、股票期权代码：036614
3、授予登记数量：396.78万份
4、授予登记人数：306人
5、股票期权登记完成日期：2025年10月29日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开了第四
届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票与股
票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。根据中国证券监督管理委员会
《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司有关规则的规定，公司完成了2025年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励
计划”或“《激励计划》”）之股票期权的授予登记工作。
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2025-10-17│其他事项
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1、第二类限制性股票/股票期权授予日/授权日：2025年10月16日
2、第二类限制性股票授予数量：191.4万股
3、股票期权授予数量：396.78万份
4、第二类限制性股票授予价格：15.93元/股
5、股票期权授予价格：31.86元/份
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票与股票期权
激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据
公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第十一次
会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单相关事项的议案》、《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授
予限制性股票与股票期权的议案》，确定以2025年10月16日为第二类限制性股票授予日和股票
期权授权日，向99名激励对象授予191.4万股第二类限制性股票，向306名激励对象授予396.78
万份股票期权。
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2025-10-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届
董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票与
股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2025年8月29日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2025年限制性
股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
（二）2025年9月4日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2025年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票与股
票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关
议案。
（三）公司于2025年9月6日至2025年9月15日在公司内部公示了本次激励计划激励对象的
姓名和职务。在公示的期限内，未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司于2025年9
月16日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前6
个月内，即2025年3月4日至2025年9月4日买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年9月23
日披露了《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
（五）2025年9月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2025
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年
限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2025年限制性股票与股票期权激
励计划获得批准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
（六）2025年10月13日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》、《关于向20
25年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。
（七）2025年10月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议
，审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》
、《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案
》。
二、调整事项说明
鉴于公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”或“本次激励计划”）确定的激励对象名单中，1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次
激励计划，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的授予激
励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划授予激励对象人数由406人调整为405人，自愿放
弃参与的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划授予的其他激励对象，授予的权益总量
不变。
除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与2025年第一次临时股东大会审议通过的
《激励计划》一致。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励
计划》的相关规定。公司本次对2025年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单相关
事项的调
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月20日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第八次会议在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会
主席陈欣主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次
监事会会议决议合法有效。
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2025-08-22│其他事项
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以2025年6月30日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备，对部分
资产予以核销。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止2025年6
月30日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告期末可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
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