资本运作☆ ◇300632 光莆股份 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-24│ 7.39│ 1.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-28│ 8.74│ 2040.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-21│ 14.83│ 10.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SINOPROSINGAPOREPT│ 967.48│ ---│ 100.00│ ---│ -99.55│ 人民币│
│E.LTD. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED照明产品智能化 │ 4.80亿│ 128.71万│ 7357.62万│ 101.54│ 0.00│ ---│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光电传感器件集成封│ 1.06亿│ 1847.73万│ 3977.33万│ 37.67│ ---│ ---│
│测研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外智能制造产业基│ 4.08亿│ 2014.40万│ 2014.40万│ 4.94│ ---│ 2027-12-31│
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高光功率紫外固态光│ 1.06亿│ 0.00│ 40.01万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│源产品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│SMT智能化生产线建 │ 1.31亿│ 29.31万│ 1742.52万│ 13.28│ 0.00│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光电传感器件集成封│ 0.00│ 1847.73万│ 3977.33万│ 37.67│ 0.00│ ---│
│测研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外智能制造产业基│ 0.00│ 2014.40万│ 2014.40万│ 4.94│ 0.00│ 2027-12-31│
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-07 │交易金额(元)│5000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海赛勒光电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门光莆电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海赛勒光电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十 │
│ │四次会议，审议通过《关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的议案》，公司拟作为领│
│ │投方向上海赛勒光电子科技有限公司（以下简称“目标公司”或“赛勒光电）增资人民币50│
│ │00万元，增资完成后将获得目标公司新增的人民币10.1553万元注册资本，对应增资完成后 │
│ │目标公司5.4054%的股权，其余4989.8447万元计入目标公司的资本公积。 │
│ │ 近日，上海赛勒光电子科技有限公司（以下简称“赛勒光电”）已完成了上述增资事项│
│ │的工商变更登记手续，并取得了上海自由贸易试验区市场监督管理局下发的《登记通知书》│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │质押股数(万股) │695.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.17 │质押占总股本(%) │2.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林文坤 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-09 │质押截止日 │2026-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-22 │解押股数(万股) │695.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月09日林文坤质押了695.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月22日林文坤解除质押1075.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │质押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.56 │质押占总股本(%) │1.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林文坤 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-09 │质押截止日 │2026-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-22 │解押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月09日林文坤质押了380.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月22日林文坤解除质押1075.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.12 │质押占总股本(%) │1.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林文坤 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-20 │质押截止日 │2026-02-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-18 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月24日林文坤解除质押500.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月18日林文坤解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │1095.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.02 │质押占总股本(%) │3.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林文坤 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │2025-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-10 │解押股数(万股) │1095.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月10日林文坤质押了1095.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月10日林文坤解除质押1095.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-07 │质押股数(万股) │473.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.92 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林瑞梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2026-01-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-12 │解押股数(万股) │473.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月01日林瑞梅质押了473.4万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月12日林瑞梅解除质押473.4万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门光莆电│邳州爱谱生│ 966.86万│人民币 │2021-10-11│2028-10-11│连带责任│是 │是 │
│子股份有限│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门光莆电│邳州爱谱生│ 966.86万│人民币 │2021-10-11│2028-10-11│连带责任│是 │是 │
│子股份有限│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-25│股权质押
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人林
文坤先生函告，获悉林文坤先生将前期质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）的股份办理了提前解除质押手续。
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2026-05-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未出现新增临时提案情形。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午3:00开始。
(2)网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林国彪先生。
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
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2026-05-13│其他事项
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日在巨潮资讯网披露了
《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司控股股东林文坤先生
计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月28日至2026年5月27日）通过
集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过8474911股，占公司总股本比例3%（以公
司总股本剔除公司当时回购专用证券账户后的282497036股为基数计算该股份比例）。
公司于2026年5月12日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍的
公告》（公告编号：2026-033），林文坤先生于2026年3月10日至2026年5月11日通过集中竞价
和大宗交易方式减持公司股份691.51万股，占公司总股本比例2.2659%。本次权益变动后，林
文坤先生及其一致行动人合计持有公司股份10829.04万股，占公司总股本比例由37.7498%降至
35.4839%。
公司于2026年5月13日收到林文坤先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，
获悉林文坤先生于2026年5月12日通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份114.00万股，占
公司总股本比例0.3735%。本次权益变动后，林文坤先生及其一致行动人合计持有公司股份107
15.04万股，占公司总股本比例由35.4839%降至35.1104%。林文坤先生的本次股份减持计划已
实施完成。
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2026-05-12│其他事项
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日在巨潮资讯网披露了
《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司控股股东林文坤先生
计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月28日至2026年5月27日）通过
集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过8474911股，占公司总股本比例3%（以公
司总股本剔除公司当时回购专用证券账户后的282497036股为基数计算该股份比例）。
近日，公司收到林文坤先生出具的《告知函》，林文坤先生于2026年3月10日至2026年5月
11日通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份6915100股，占公司总股本比例2.2659%。本次
权益变动后，林文坤先生及其一致行动人合计持有公司股份108290391股，占公司总股本比例
由37.7498%降至35.4839%，本次减持与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致，本次权益
变动触及1%的整数倍。根据《上市公司收购管理办法》及中国证监会于2025年1月10日发布的
《证券期货法律适用意见第19号——〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意
见》的相关规定。
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2026-04-28│增资
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1、目标公司尚未盈利的风险
本次增资目标公司符合公司战略布局方向，但本次增资事项存在一定的投资风险，目标公
司最近一个会计年度尚未盈利，若未来行业竞争加剧、目标公司市场开拓受阻或成本控制不力
，其销售收入或盈利水平可能不及预期，甚至发生持续亏损状况，从而导致公司投资效果不佳
。
2、目标公司的价值波动风险
本次增资估值主要参考了目标公司最近一轮融资的估值以及市场同类可比公司的估值，一
级市场估值受行业热度、投资者情绪、市场资金供给等因素影响较大，若未来市场对行业的估
值基准发生调整，可能对公司的投资账面价值产生影响。
3、市场竞争与技术迭代风险
当前海外龙头与国内头部光通信企业在光通信技术、产能、客户认证及规模等方面具有较
大的竞争优势，同时光通信技术迭代速度较快，800G向1.6T、3.2T快速升级，多条技术路线并
行发展，目标公司面临激烈的行业竞争和高频技术迭代风险。
一、对外投资概述
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过《关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的议案》，公司拟作为领
投方向上海赛勒光电子科技有限公司（以下简称“目标公司”或“赛勒光电）增资人民币5000
万元，增资完成后将获得目标公司新增的人民币10.1553万元注册资本，对应增资完成后目标
公司5.4054%的股权，其余4989.8447万元计入目标公司的资本公积。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-04-28│对外投资
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1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”或“光莆股份”）拟与上海赛勒光电
子科技有限公司（以下简称“赛勒光电”)签署《合作协议》，双方将充分发挥各自的技术优
势，联合开发光通信模块的光引擎产品。并拟进一步合作，共同投资设立合资公司，主要从事
光引擎产品、车载光通信模块、星间光通信模块、OCS、OIO等前沿光通信技术及关键产品的研
发、制造及销售以及海外交付的PIC芯片封测及销售等业务。合资公司注册资本拟为5000万元
，其中公司认缴3750万元（持股比例为75%），赛勒光电认缴1250万元（持股比例为25%）。合
资公司设立完成后，将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、公司本次与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关风险提示：
1、合作协议为双方开展紧密合作的框架性约定，履约过程中可能会出现因双方经营计划
、发展战略调整以及不可抗力等原因，导致合作协议变更、中止或终止的情形，合作协议具体
执行和实施进度尚存在不确定性。
2、截至本公告披露日，合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。在合资公司设立过程中
及其未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发及
其他不可抗力等方面的不确定因素影响，存在设立失败或业务拓展不及预期的风险，对公司战
略布局和未来业绩的影响存在不确定性。公司将按照相关进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟与上海赛勒光
电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的议案》，董事会同意与赛勒光电签署《
合作协议》。双方充分发挥赛勒光电在光引擎等光通信领域与公司在光电共封领域的技术优势
，形成技术互补与产业链上下游的协同，共同打造PIC+光引擎产品的全链条解决方案，共同推
动高端PIC芯片的产业化落地，强强联合实现战略共振、生态协同。
基于上述《合作协议》，公司与赛勒光电拟共同出资设立上海光莆赛勒科技有限公司（暂
定名，最终以市场监督管理部门核定为准），开展光引擎产品、车载光通信模块、星间光通信
模块、OCS、OIO等前沿光通信技术及关键产品的研发、制造及销售以及海外交付的PIC芯片封
测及销售等业务。合资公司注册资本为5000万元，其中公司认缴3750万元（持股比例为75%）
，赛勒光电认缴1250万元（持股比例为25%）。合资公司设立后，公司持有合资公司75%股权，
合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，公司本次与赛勒光电签署《合作协议》及共同设立合资公司，不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公
司第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、合作方的基本情况
1、名称：上海赛勒光电子科技有限公司
2、地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号2幢3层
3、法定代表人：甘甫烷
4、注册资本：162.4847万元人民币
5、成立日期：2018年03月02日
6、统一社会信用代码：91320691MA1W59H40N
7、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；集成电路芯片设计及服务；
集成电路设计；电子专用材料研发；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件
零售；电子产品销售；半导体分立器件销售；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；企
业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主营业务：主要从事高性能硅光子集成电路与光引擎产品的研制，是国内领先的硅光
技术平台型企业，核心产品覆盖800G/1.6T等硅光芯片、400G/800G相干通信产品。其中，800G
/1.6T硅光芯片依托成熟CMOS工艺，具备小尺寸、低成本优势，目前已实现规模化量产，3.2T
硅光芯片正在加速推进工程化验证。
10、股权结构：
截至目前，赛勒光电工商变更手续尚未完成。赛勒光电实际控制人为甘甫烷。
11、关联关系：赛勒光电与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际
控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有公司股
份的情形。
12、履约能力分析：赛勒光电生产经营情况正常，具备履约能力，不是失信被执行人。
13、主要财务指标：
14、类似交易情况：最近三年公司与赛勒光电未发生类似交易情况。
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2026-04-28│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资事项概述
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过《关于拟与专业投资机构共同设立投资基金的议案》，董事会同意公司
参与厦门正合云帆投资管理有限公司（以下简称“正合云帆”）等合伙人发起设立的厦门正悦
光启产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记部门审核批准的名称为准）（
以下简称“正悦光启基金”）。正悦光启基金总认缴出资额为人民币5亿元（具体规模以最终
实际募集金额为准），公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资不超过人民币2亿元（含）。
董事会授权经营管理层签署基金合伙协议，具体合伙协议内容以最终签署的合伙协议为准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提减值准备及核销资产的原因
为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至
2025年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、
固定资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并
进行减值测试，对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备，对已确认无法收回的应
收款项进行清理。
（二）本次计提减值准备及核销资产的范围和金额
公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他
应收款、存货、固定资产和在建工程，计提信用减值准备和资产减值准备共计34171346.69元
。
资产核销情况：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。公司2025年度实际核销的应收账款金额为386311
6.02元。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司海外业务占比
较高，主要以美元结算，公司从锁定利润出发，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动
对公司可能造成的不利影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业
务。
2、交易品种：公司外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构
性远期、利率掉期、货币互换等。
3、交易金额和有限期：在额度使用期限内，任意时点交易余额不超过7000万美元。额度
使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，授权有效期内可循环滚动使用
。
4、审议程序：公司于2026年4月21日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议、于2026
年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易的议
案》。该事项尚需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风
险、客户违约风险、内部操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展外汇
衍生品交易的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展任一时点交易余额不超过7000万美
元的外汇衍生品交易，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，有限期为自公司2025年度股
东会审议通过之日起12个月内有效。
现将具体情况公告如下：
一、外汇衍生品交易业务概述
1.交易目的
公司及子公司海外业务占比较高，主要以美元结算，公司从锁定利润出发，为有效规避外
汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司可能造成的不利影响，合理降低财务费用，公司及子公
司拟继续开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：公司外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构
性远期、利率掉期、货币互换等。
3、交易金额和有限期：在额度使用期限内，任意时点交易余额不超过7000万美元。额度
使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，授权有效期内可循环滚动使用
。
4.资金来源
本次开展商品期货套期保值使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金
。
二、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于2026年4月21日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审议过了《关于继续
开展外汇衍生品交易的议案》。独立董事专门会议认为：公司开展外汇衍生品交易业务是以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工
具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度。独立
董事同意公司及子公司按照相关制度的规定继续开展外汇衍生品交易业务。
（二）董事会意见
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展外汇
衍生品交易的议案》，董事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁
定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司已制定
了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展外汇衍生品交易业务，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司在保证正常生产经营的前提下在2025
年度股东会审议批准后12个月内开展任意时点余额不超过7000万美元的外汇衍生品交易业务。
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2026-04-24│其他事项
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1、基本情况：厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟通过商品期
货套期保值交易来规避原材料价格波动风险，交易品种为与公司生产经营相关的主要原材料等
，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，拟投入保
证金金额不超过2,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年4月21日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议、于2026
年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业
务的议案》。该事项需提交公司2025年度股东会审议。
3、风险提示：公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避原材料市场
价格波动对公司生产经营带来的影响，但同时也会存在一定价格波动风险、交易风险、交易对
手违约风险、政策风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品
期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展最高保证金金额不超过人民
币2,000万元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，有效期为自公
司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。
现将具体情况公告如下：
一、商品期货套期保值业务概述
1.投资目的
公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合
理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响
，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
2.投资金额
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展商品期货
套期保值业务投入保证金金额不超过2,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3.交易种类
公司开展商品期货套期保值业务的交易品种为与公司及子公司生产经营相关的主要原材料
，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。
4.交易期限
本次开展商品期货套期保值的有效期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内
。
5.资金来源
本次开展商品期货套期保值使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金
。
（一）独立董事专门会议意见
公司于2026年4月21日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审议过了《关于继续
开展商品期货套期保值业务的议案》。独立董事认为：公司及子公司开展期货套期保值业务的
相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值
业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起
到了保障的作用。公司开展期货套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带
来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响，不存在损害
公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司及子公司继续开展期货套期保值交易业务。
（二）董事会意见
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品
期货套期保值业务的议案》，董事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于锁定
公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成
的产品成本波动。董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展期货套期保值业务。
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2026-04-24│银行授信
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公
告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度情况概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2026年度公司及子公司
拟向银行申请不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（最终授信银行、授信额度
及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银
行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权公司总
经理或总经理指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授
信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过
之日起12个月内有效。本次向银行申请综合授信额度事项，尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用闲置自有
资金投资于安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性
存款、银行理财产品、券商理财产品、理财私募产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益
凭证、货币基金等。
2.投资金额：拟使用不超过人民币8亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金购买安全
性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品，上述投资额度自本次董事会审议通过
之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
3.特别风险提示：尽管公司会选择安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一
步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司正常经营资金需求和
有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购
买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品。在该额度范围内，资金可以滚
动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8亿元。
现将有关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
1．投资目的
在确保公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的情况下，使用暂时闲置的自
有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，更好地维护公司和
股东的合法权益。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2．投资金额
最高额度不超过人民币8亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未
到期的理财产品总额不超过人民币8亿元。
3．投资种类
投资于安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性
存款、银行理财产品、券商理财产品、理财私募产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益
凭证、货币基金等。
4．投资期限
本次委托理财的授权期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。如果单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
5．资金来源
本次委托理财使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6．实施方式
在上述额度范围内，在股东会审议通过的前提下，公司董事会授权总经理行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
7.信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司及子公司购买理财产品的
情况。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以实施
权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份）为基数分配利润，公司拟向
全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
2026年4月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1．独立董事意见
独立董事专门会议认为：2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们一致同
意公司2025年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
2．董事会意见
公司董事会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，
并同意将议案提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、利润分配预案的主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润-12748829.70元，其中母公司实现净利润35184222.18元。根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金3518422.22元后，截至2025
年12月31日，公司合并报表可供分配利润为543249705.52元，母公司可供分配利润为50661620
9.12元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司
2025年度可供股东分配的利润为506616209.12元。
基于公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的同
时，兼顾股东的即期利益和长远利益,拟定2025年度公司利润分配预案为：以实施权益分派股
权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份）为基数分配利润，公司拟向全体股东每
10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2026年3月3
1日，公司总股本305181620股，剔除公司回购专用证券账户10776303股，以294405317股测算
合计拟派发现金红利29440531.70元（含税），母公司剩余未分配利润477175677.42元结转以
后年度分配。
3、2025年度现金分红和股份回购的情况
（1）公司2025年度拟现金分红金额为29440531.70元。
（2）2025年度，公司未实施股份回购。
2025年度，公司现金分红和股份回购总额预计为29440531.70元，该总额预计占公司本年
度归属于上市公司股东的净利润的比例为230.93%。
4、如在本公告披露后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
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2026-03-19│其他事项
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月8日召开第五届董事会第十
二次会议以及2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司<2026
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议
案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，本次员工持股计划已完成非交易过户，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定
，现将相关进展情况公告如下：
一、员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票。公司于2022年12
月13日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购部分社
会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购公司股
份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份资金总额不低于7500万元（含）且不超
过15000万元（含），回购股份价格不高于人民币18.00元/股。截止2023年3月21日，公司此次
回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份11908281股，占公司目前总股本的3.9020%，购买股份的最高成交价为13.48元/股，最低成
交价为11.92元/股，成交总金额为149947001.82元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为11908281股，
占公司目前总股本的3.9020%，该股票来源于上述回购股份。
（一）本员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了2026年员工持股计划证券账户
，证券账户名称为“厦门光莆电子股份有限公司－2026年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟受让公司回购专用证券账
户的股份总数不超过11908281股，受让价格为7.26元/股，拟筹集资金总额不超过86454121元
。
公司已收到63名激励对象及控股股东先行出资垫付的认购资金总额人民币86454121.00元
，均以货币方式出资，与股东会审议通过的情况一致。认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资
金和法律法规允许的其他方式。公司未以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其
贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安
排的情形。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划的认购情况出具了《验资报告》（
容诚验字[2026]361Z0008号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年3月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票11908281股已于2026年3月18日非交
易过户至“厦门光莆电子股份有限公司－2026年员工持股计划”账户，占公司目前总股本的3.
9020%，过户价格为7.26元/股。
本员工持股计划标的股票分三期归属至持有人，归属时点分别为自公司公告最后一笔标的
股票过户至员工持股计划名下之日起算满12个月后、24个月后、36个月后，每期归属的标的股
票比例分别为40%、40%、20%。
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2026-03-17│股权质押
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人林
瑞梅女士函告，获悉林瑞梅女士将前期质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
）的股份办理了解除质押手续。
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未出现新增临时提案情形。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午3:00开始。
(2)网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—15
:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—9:25、9:30—11:30和1
3:00—15:00。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林国彪先生。
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
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2026-02-13│对外投资
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一、对外投资概述
1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”、“光莆股份”）的全资子公司厦门
光莆投资有限公司（以下简称“光莆投资”）拟参与投资硬核坚果（北京）私募基金管理有限
责任公司（以下简称“硬核坚果”）发起设立的嘉兴坚持睿投股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“嘉兴睿投”或“基金”）。基金本次总认缴出资额为34958万元人民币，光莆投
资作为有限合伙人，拟以自有资金出资人民币2000万元；硬核坚果作为普通合伙人，拟出资人
民币300万元；其他有限合伙人名称及其出资情况，以最终签订的基金合伙协议为准。基金拟
专项投资于未上市高科技企业，通过从事与投资相关的活动获得投资收益。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，
本次投资涉及金额未达到董事会、股东会审议标准，无需提交董事会、股东会审议。
3、公司主要股东、董事、高级管理人员不参与基金份额认购。
三、投资标的基本情况
1、基金名称：嘉兴坚持睿投股权投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：本次总认缴出资额34958万元人民币
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金管理人：硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司
5、出资方式：所有合伙人均应以货币对合伙企业出资。光莆投资作为有限合伙人，拟以
自有资金出资人民币2000万元；硬核坚果作为普通合伙人，拟出资人民币300万元；其他有限
合伙人名称及其出资情况，以最终签订的基金合伙协议为准。
6、基金期限：该合伙企业作为基金的运营期为5年，包括投资期、退出期两个阶段。自基
金成立日起算至其后第5个周年日止，其中前3年为投资期，后2年为退出期。基金到期可延长2
次，每次延长不超过2年。基金到期如需延长的，执行事务合伙人应提交合伙人会议进行审议
，经全体合伙人一致同意方为通过。合伙企业作为基金的经营期限和合伙企业在工商的经营期
限会有差别。
7、投资领域：基金拟投资于未上市高科技企业。
8、退出方式：管理人下设退出委员会，负责对基金退出投资标的作出决策。
9、基金管理费：
作为管理人对本基金提供管理服务及执行事务合伙人提供执行合伙事务服务的对价，各方
同意本基金在3年投资期内应按下列规定以其在合伙协议中约定的基金财产托管账户中的资金
向基金管理人支付管理费。基金退出期及延长期不收取管理费。
全体合伙人投资期应按照合伙企业实缴出资总额支付给管理人2%每年的管理费，基金退出
期及延长期管理人不收取管理费，基金管理人于基金成立日按照合伙企业全部实缴出资金额一
次性计提3年管理费，并于10个工作日内支付。若后续实缴出资增加，基金管理人于每笔新增
实缴出资到达托管账户之日按照本次新增实缴出资金额一次性计提3年管理费，并于10个工作
日内支付。
10、收益分配：
（1）合伙企业利润分配以现金分配为原则，合伙企业经营期间或者合伙企业清算时，如
果有非货币资产的，全体合伙人一致同意可以分配实物等非货币资产。
合伙企业收益分配要首先保证本合伙企业的正常运转费用。
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由有限合伙人自行承担。
（2）分配顺序
首先，本金分配：首先按照实缴出资比例分配收益。项目退出时，首先按照基金实缴金额
百分之百（100%）向全体合伙人进行分配，直至该合伙人在本阶段下获得的分配总额等于其累
计实缴出资额。
最后，收益分配：前轮分配后如有剩余，按照如下分配原则分配收益：①基金年回报率小
于单利百分之八（8%）时，则分配本金后剩余收益向全体合伙人分配，按照实缴出资比例向全
体合伙人进行分配；②基金年回报率大于等于单利百分之八（8%）时，则分配本金后剩余收益
的百分之二十（20%）分配给普通合伙人；百分之八十（80%）分配给全体合伙人，全体合伙人
之间按照实缴出资比例进行分配。
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2026-02-11│对外投资
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一、对外投资概述
1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”、“光莆股份”）的全资子公司厦门
光莆投资有限公司（以下简称“光莆投资”）拟参与投资厦门清大红禾私募基金管理有限公司
（以下简称“清大红禾”）发起设立的湖州安吉清大久鑫创业投资合伙企业(有限合伙)（以下
简称“清大久鑫”或“基金”）。基金本次总认缴出资额为3300万元人民币，光莆投资作为有
限合伙人，拟以自有资金出资人民币150万元；清大红禾作为普通合伙人，拟出资人民币11.07
万元；浙江安吉新启胜股权投资有限公司（以下简称“新启胜”）作为有限合伙人，拟出资人
民币1119.47万元；安吉经开国创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉经开国创
”）作为有限合伙人，拟出资人民币974.77万元；国创清大创业投资基金（青岛）合伙企业（
有限合伙）（以下简称“国创清大”）作为有限合伙人，拟出资人民币300万元；其他有限合
伙人名称及其出资情况，以最终签订的基金合伙协议为准。基金将通过股权投资的方式投资于
浙江久功新能源科技有限公司，以该公司经营的股权分红及股权增值实现收益，追求投资人及
各方利益最大化。
2、此事项已经公司总经理办公会审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资涉
及金额未达到董事会、股东会审议标准，无需提交董事会、股东会审议。
3、本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成关联交易。
4、公司主要股东、董事、高级管理人员不参与基金份额认购。
二、投资标的基本情况
1、基金名称：湖州安吉清大久鑫创业投资合伙企业(有限合伙)
2、基金规模：本次总认缴出资额3300万元人民币。
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金管理人：厦门清大红禾私募基金管理有限公司
5、出资方式：所有合伙人之出资方式均为货币出资。光莆投资作为有限合伙人，拟以自
有资金出资人民币150万元；清大红禾作为普通合伙人，拟出资人民币11.07万元；新启胜作为
有限合伙人，拟出资人民币1119.47万元；安吉经开国创作为有限合伙人，拟出资人民币974.7
7万元；国创清大作为有限合伙人，拟出资人民币300万元；其他有限合伙人名称及其出资情况
，以最终签订的基金合伙协议为准。有限合伙人对合伙企业的出资一次性缴付。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年2月24日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止2026年2月24日日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（
该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201
会议室。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-29│其他事项
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特别提示：
持有厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份68341491股（占
公司总股本比例24.19%，以公司现有总股本剔除公司回购专用证券账户后的282497036股为基
数计算该股份比例）的控股股东、实际控制人林文坤先生计划以集中竞价交易、大宗交易方式
减持本公司股份，减持数量不超过8474911股，占公司总股本比例3%（以公司现有总股本剔除
公司回购专用证券账户后的282497036股为基数计算该股份比例），其中，通过集中竞价交易
方式减持的，自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月28日至2026年5月27日
）实施，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交
易方式减持的，自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月28日至2026年5月27
日）实施，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
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2025-12-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一
名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审
议。
公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论和研究，一致同意选
举吴晞敏先生为公司第五届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件），吴晞敏先生
由公司第五届董事会非独立董事变更为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
吴晞敏先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吴
晞敏先生直接持有本公司股份151724股，吴晞敏先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董
事会成员人数不变，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-10-18│其他事项
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第五届董事会第
十次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)（以下简称“容诚”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构；该议案尚需提交
公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门光
莆电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：梁宝珠，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为厦门光莆电子股份有限公司提供审计服务
；近三年签署过光莆股份、科华数据、闽东电力、柯利达、龙高股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王启盛，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为厦门光莆电子股份有限公司提供
审计服务；近三年签署过光莆股份、青达环保、嘉亨家化、国机精工、闽东电力等上市公司审
计报告。
项目签字注册会计师：岑榆茵，2018年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为厦门光莆电子股份有限公司提供
审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师王启盛、岑榆茵、项目质量复核人陈凯近三年内未曾
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。本期年报审计费用为捌拾伍万元整，本期内控审计费用为叁拾壹万捌仟元整。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月2
0日下午4点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场会
议方式召开。本次会议已于2025年8月16日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由
监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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