资本运作☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-10│ 12.77│ 3.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-03│ 29.44│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 20.45│ 4396.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-10│ 26.02│ 7.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-15│ 24.52│ 2540.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-28│ 24.52│ 9229.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-21│ 24.52│ 1179.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-14│ 24.17│ 2504.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-28│ 24.17│ 6147.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-28│ 24.17│ 30.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-23│ 24.17│ 884.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 33.14│ 6640.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-10│ 24.65│ 1.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-14│ 24.17│ 2504.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 16.91│ 6041.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-29│ 28.39│ 1106.36万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉徕得智能科技有│ 7463.65│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗高精度基础器件│ 3.12亿│ 1318.85万│ 2.62亿│ 83.93│ 4.41亿│ 2024-06-30│
│及终端装备产能建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能时空信息技术研│ 2.38亿│ 1047.50万│ 2.46亿│ 103.42│ ---│ 2024-06-30│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.36亿│ 100.39│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赵延平 2456.00万 4.42 22.17 2025-05-30
宁波上裕创业投资合伙企业 1000.00万 1.82 34.07 2025-03-31
（有限合伙）
宁波尚坤投资管理合伙企业 480.00万 0.88 17.26 2024-07-01
(有限合伙)
上海太禾行企业发展合伙企 271.00万 0.49 4.27 2025-05-30
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 4207.00万 7.61
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │506.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.57 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵延平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │2026-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日赵延平质押了506.0万股给广发证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │271.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.27 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海太禾行企业发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │2026-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）质押了271.0万股给广发证 │
│ │券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │34.07 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月28日宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）质押了1000.0万股给国泰君安│
│ │证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-01 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.26 │质押占总股本(%) │0.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波尚坤投资管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-14 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“太禾行”），以及持有公司5%以上股份的股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“宁波尚坤”）函告，获悉赵延平、太禾行及宁波尚坤与广发证券股份有│
│ │限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押延期购回业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │质押股数(万股) │1590.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.17 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2025-03-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-28 │解押股数(万股) │1590.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁│
│ │波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波上裕”）函告，获悉宁波上裕│
│ │将其持有的公司部分股份办理了股份质押业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月28日宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押590.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华测导│上海双微导│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│航技术股份│航技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华测导│公司及子公│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│航技术股份│司非关联下│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │游客户 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关其他人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室
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2025-10-23│其他事项
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限制性股票拟归属数量：83.6360万股，占目前公司总股本1的0.1065%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第四届董
事会第二十二次会议，审议通过关于《公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件》的议案，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的95名激励对
象办理83.6360万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2023年限制性股票激励计划简介
公司分别于2023年12月7日与2023年12月25日召开第三届董事会第三十次会议与2023年第
二次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
》的议案等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、授予价格（调整前）：25元/股
4、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过1650.00万股限制性股票，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额543503053股的3.0359%，其中首次授予1500.00万股，约
占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.7599%，占限制性股票拟授予总额的90.91%；预留1
50.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.2760%，预留部分占限制性股票拟授
予总额的9.09%。
5、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为870人，本激励计划预留授予的激
励对象总人数为104人，包括公司公告本激励计划时在公司（含各级控股子公司，下同）任职
的董事、高级管理人员及核心骨干。
6、本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
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2025-10-23│其他事项
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）于2025年10月22日
召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过关于《公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的
议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2023年12月8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技
术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-105），根据公司其
他独立董事的委托，独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于2023年12月25日召开的2023年第
二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表
决权。
3、2023年12月9日至2023年12月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议
。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于20
23年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2023-106）。
4、2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过关于《公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。
5、2023年12月25日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司关于202
3年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-11
0）。
6、2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议
通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议
通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案。
8、2024年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议
通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，
审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》
的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
10、2025年10月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《公司20
23年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过了相关议案，并对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定
，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中9人因个人原因离职，不再具备
激励对象资格，1人2024年度个人绩效考评结果为C，本次个人层面归属比例为50%，合计作废
处理上述10名激励对象不得归属的限制性股票0.7420万股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东会审议。
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2025-09-29│其他事项
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限制性股票授予数量：38.97万股，约占目前公司股本总额1的0.0496%
限制性股票授予价格：28.39元/股
股权激励方式：第一类限制性股票《上海华测导航技术股份有限公司2025年第二期限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限
制性股票授予条件已经成就，根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年第三次临时股东会的授权，公司于2025年9月29日召开的第四届董事会第二十一次会议，审
议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案，确定2025年9月29日为授予日，以28.39
元/股的授予价格向12名激励对象授予38.97万股限制性股票。
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2025-09-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会的通
知于2025年9月11日以公告方式发出，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
，其中现场会议于2025年9月29日14:45在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二
楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为202
5年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持
。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会的股东及股东代理人共计493名，代表有表决权的公司股份391361677
股，占公司有表决权股份总数的49.8415%；现场出席本次股东会的股东及股东代理人共11名，
代表有表决权的公司股份数297014587股，占公司有表决权股份总数的37.8260%；通过网络有
效投票的股东共482名，代表有表决权的公司股份数94347090股，占公司有表决权股份总数的1
2.0155%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股中小投资者（指除公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计487名，代
表有表决权的公司股份数151757182股，占公司有表决权股份总数的19.3269%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论
，形成决议如下：
1、审议通过了关于《公司<2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议
案。
表决结果：同意384443089股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的98.23
22%；反对4840557股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.2369%；弃权207
8031股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的0.5310%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意144838594股，占占出席会议中小股东及
股东代理人所持有表决权股份数的95.4410%；反对4840557股，占占出席会议中小股东及股东
代理人所持有表决权股份数的3.1897%；弃权2078031股（其中，因未投票默认弃权0股），占
占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.
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