资本运作☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-09│ 7.50│ 1.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康泽药业股份有限公│ 19488.84│ ---│ 15.00│ ---│ 964.13│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏胜克机电科技有│ 6048.38万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│限公司年加工7,500 │ │ │ │ │ │ │
│万只换向器项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6048.38万│ 6048.38万│ 6048.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 6048.38万│ 6048.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波胜克换向器有限│ 2555.04万│ 0.00│ 2555.04万│ 100.00│ 884.77万│ 2017-05-31│
│公司新增3,000万只 │ │ │ │ │ │ │
│全塑型换向器技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ 4958.84万│ 0.00│ 4958.84万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1652.94万│ 0.00│ 1652.94万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │转让比例(%) │18.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3329.63万 │转让进度 │已获准 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
孙瑞良 4147.45万 23.04 100.00 2021-12-17
梧州市东泰国有资产经营有 1664.81万 9.25 50.00 2025-10-15
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5812.27万 32.29
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │107.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.22 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梧州市东泰国有资产经营有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司南宁分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月13日梧州市东泰国有资产经营有限公司质押了107.0988万股给中国民生银行│
│ │股份有限公司南宁分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网以公告的形
式发布了《关于召开2025年度股东会的通知》。公司2025年度股东会现场会议于2026年5月20
日(星期三)下午2:00召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月20日下午14:00
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:
15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号（三）会议召集人：公司
董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
（五）会议主持人：董事、总经理、财务总监谢劲跃先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东37人，代表有表决权的股份数为54315580股，占公司有表决权
股份总数的30.1753%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份数为54113300股，占公司有表决权
股份总数的30.0629%。
通过网络投票的股东34人，代表有表决权的股份数为202280股，占公司有表决权股份总数
的0.1124%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表有表决权的股份数为202280股，占公司有表决权股
份总数的0.1124%。
（二）公司董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东孙瑞良及相关人员张依君于
近日收到了中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《关于对孙瑞良、张依君采取责令改正
措施的决定》（〔2026〕14号），现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书内容
“孙瑞良、张依君:
你们作为华瑞电器股份有限公司(以下简称华瑞股份或公司)原控股股东、实际控制人及其
一致行动人，在2020年9月与梧州市东泰国有资产经营有限公司签署《股份转让协议》时，承
诺公司当时全部业务、资产、负债、人员在2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润分别
不低于2500万元、3000万元、4500万元，合计不低于10000万元，且2021年、2022年及2023年
披露的年度报告中经审计的当年度经营活动产生的现金流量净额不低于当年度净利润。根据《
股份转让协议》，若华瑞股份在业绩承诺期间任一年度净利润未达到承诺业绩，你们应当向公
司进行现金补偿。
华瑞股份未能完成2023年度承诺业绩。你们作为业绩承诺补偿人，未按照约定履行相应业
绩补偿承诺，构成《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十五条第一款
规定的违反承诺的情形。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第4号——上
市公司及其相关方承诺》第十七条的规定，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并
依据《证券期货市场诚信监督管理办法》第八条第五项、第十一条的规定记入证券期货市场诚
信档案数据库。你们应严格遵守有关法律、行政法规，切实履行承诺，采取有效措施落实整改
，在收到本决定书之日起30日内向我局报送整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严格遵守相关规定，积极保
持与业绩承诺补偿人的沟通，督促其履行业绩补偿义务，并将视业绩补偿进展情况依法采取进
一步措施，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信
息披露义务。《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“华瑞股份”）于2026年4月28日召开的第
五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》。本次会议
的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，拟授权公司与子公司宁波胜
克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）、江苏胜克机电科技有限公司（以下简称“江苏
胜克”）之间就银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇
票、保函、信用证、票据、国内买方保理等）相互提供信用及抵质押担保（包括但不限于土地
、房产、机器设备等），也包括本公司、宁波胜克、江苏胜克为自身银行授信提供信用及抵质
押担保（包括但不限于土地、房产、机器设备等）。
本次授权公司与宁波胜克、江苏胜克相互提供担保以及各公司为自身银行授信提供担保的
额度总计为8亿人民币，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准，
公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，担保期限以担保协议
为准。具体明细情况如下表：（单位：万元）
本次担保授权事项待公司2025年年度股东会表决通过后生效，有效期至公司2026年年度股
东会通过新的担保计划日止。
上述担保的额度经股东会审议通过前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在额度内根据公司及各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署上述担保有关的所
有法律文件。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司与相关债权人
在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：宁波胜克和江苏胜克为公司子公司，为支持公司2026年度更好的运营发
展，满足公司及子公司日常经营的资金需要而提供的必要担保，是必要的、可行的、安全的。
上述担保额度的授权符合《公司章程》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定
，其决策程序合法、有效，同意上述担保并授权事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第九次
会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况
公告如下：
一、情况概述
为真实、准确反映公司2025年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全
面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行
了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减
值损失。
1、本次计提信用减值损失情况
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认
减值损失。具体情况如下：
2、本次计提资产减值损失情况
期末公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准
备。对于康泽药业股份有限公司（以下简称“康泽药业”）长期股权投资预计资产可收回金额
低于其账面价值，对康泽药业计提长期股权投资减值准备10650902.77元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，在单日最高余额不超过1亿元自有资金额
度范围内进行现金管理，购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、
信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、稳健型的结构性存款、大额存单、通
知存款、理财产品、国债及国债逆回购等，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过12个月（含），如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该单笔交易
终止时止；并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相关法律文件，公司财务部门
负责组织实施。
额度使用期限为自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月；并授权董事长或
董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前
提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级在R3及以下，封闭期
不超过3个月），可以增加公司及子公司自有资金收益，为公司、子公司和股东获取更多的投
资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟在单日最高余额不超1亿元人民币的闲置自有资金额度范围内进行现金管
理。有效期自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。
（三）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为闲
置自有资金。
（四）投资品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银
行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、稳健型的结构性存款
、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等。
（五）实施方式
在上述额度和期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文
件，公司财务部负责组织实施，包括负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置
策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。该授权自公
司第五届董事会第九次会议通过之日起12个月内有效。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第九
次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》，具体情况如下：
为满足公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）、江苏胜克机电
科技有限公司（以下简称“江苏胜克”）生产经营的需要，提高资金使用效率，公司及子公司
拟向中国银行、中国农业银行、光大银行、北京银行、招商银行、宁波银行、交通银行、华夏
银行、上海银行、中信银行、兴业银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，
授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承
兑汇票、保函、保理等业务。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与银行申请
授信或借款有关的其他一切事宜，具体负责与金融机构签订相关的授信协议，包括但不限于签
署向银行申请授信或借款过程中涉及的合同、协议及有关法律文件等。本次授权期限自公司20
25年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第九次
会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。现将相关事宜公告如下：
1、董事会意见
公司董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案
具备合法性、合规性、合理性。
2、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司提出的2025年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规
定，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于公司的持续稳定
发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在违法违规和损害公司股东，
特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、梧州市东泰国有资产经营有限公司（以下简称“梧州东泰”或“转让方”）拟通过公
开征集受让方的方式协议转让持有的华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“上市
公司”或“公司”）33296288股无限售流通股A股股份（占华瑞股份总股本的18.50%），转让
价格不低于人民币19.53元/股（含）。
2、若本次公开征集转让实施完成，公司控股股东及实际控制人将可能发生变更。
3、本次公开征集期限为20个工作日，自2026年4月24日至2026年5月25日止。意向受让方
如符合条件，应于公开征集期内，向北部湾产权交易所集团股份有限公司提交全套受让申请材
料。相关报名方式、材料要求、评审规则、交易流程等详细信息，请关注北部湾产权交易所集
团股份有限公司发布的《梧州市东泰国有资产经营有限公司所持华瑞电器股份有限公司332962
88股股份和对孙瑞良、张依君借款债权整体转让公开征集受让方项目公告》。
4、在本次公开征集所规定的期限内是否能够征集到符合条件的意向受让方尚存在不
|