资本运作☆ ◇300625 三雄极光 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-07│ 19.30│ 12.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ST步步高 │ 2.02│ ---│ ---│ 0.00│ -0.14│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED绿色照明扩产建 │ 5.36亿│ 0.00│ 2.25亿│ 41.89│ 1.08亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│实体营销网络下沉完│ 2.46亿│ 0.00│ 2.55亿│ 103.54│ ---│ ---│
│善扩充项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境电商海外市场拓│ 3210.28万│ 0.00│ 3494.30万│ 108.85│ ---│ ---│
│展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│LED智能照明生产基 │ 2.37亿│-2715.02万│ 1.37亿│ 58.07│ 1478.94万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建升级项│ 1.64亿│ 2771.15万│ 1.18亿│ 72.14│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│O2O电商平台建设项 │ 5016.24万│ 0.00│ 5668.04万│ 112.99│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│实体营销网络下沉完│ 1.71亿│ 0.00│ 2.55亿│ 103.54│ ---│ ---│
│善扩充项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境电商海外市场拓│ 5710.28万│ 0.00│ 3494.30万│ 108.85│ ---│ ---│
│展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│O2O电商平台建设项 │ 1.00亿│ 0.00│ 5668.04万│ 112.99│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-17 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │肇庆三雄极光照明有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东三雄极光照明股份有限公司 │
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│卖方 │肇庆三雄极光照明有限公司 │
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│交易概述 │为提升广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肇庆三雄极光照明│
│ │有限公司（以下简称“肇庆三雄”）的综合竞争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，│
│ │提高其业务发展能力，公司拟以自有资金人民币6,000万元对肇庆三雄进行增资，并将6,000│
│ │万元全部计入其注册资本。 │
│ │ 近日，肇庆三雄已完成相关工商变更登记手续，取得了肇庆高新技术产业开发区市场监 │
│ │管局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陈松辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林岩 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张宇涛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市佰卡电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈松辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林岩 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张宇涛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东百克电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权的公司为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市佰卡电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张宇涛、林岩、张贤庆、陈松辉、陈惠芳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基金存续期延长暨关联交易的基本情况 │
│ │ 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第四届 │
│ │董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议和2022年4月12日召开了2022年第二次临 │
│ │时股东大会，审议通过了《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司控股的广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三雄产业基金”）与│
│ │广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“创钰投资”“管理人”）、赫涛先生│
│ │及关联方张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、陈惠芳女士共同发起设立广州│
│ │创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创钰铭光基金”），创钰铭光基金总│
│ │投资额为人民币30,000万元，其中三雄产业基金以自有资金认缴出资额人民币15,000万元。│
│ │具体内容详见公司于2022年3月26日和2022年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co│
│ │m.cn）上刊登的相关公告。 │
│ │ 在合伙协议正式签订前，创钰铭光基金部分合伙人之间认缴出资额有所调整，基金总投│
│ │资额不变，具体内容详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）│
│ │上刊登的《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022│
│ │-056）。 │
│ │ 结合当前的市场环境和投资基金的实际运作情况，为保障投资基金已投项目的有序退出│
│ │和基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，创钰铭光基金拟将合伙企业及合伙│
│ │基金的存续期和投资期进行展期。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 基金合伙人张宇涛先生现任本公司董事长，系持有本公司5%以上股份的股东；林岩先生│
│ │现任本公司董事兼总经理，系持有本公司5%以上股份的股东；张贤庆先生现任本公司董事兼│
│ │副总经理，系持有本公司5%以上股份的股东；陈松辉先生现任本公司董事兼副总经理，系持│
│ │有本公司5%以上股份的股东；陈惠芳女士系公司董事兼副总经理陈松辉先生的姐姐。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，张宇涛先生、张贤庆先│
│ │生、林岩先生、陈松辉先生和陈惠芳女士为公司关联自然人，本次基金存续期延长事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、张宇涛先生，身份证号码：4401261969********，现任本公司董事长。截止目前， │
│ │其持有本公司46,702,723股股份，占公司总股本的16.72%。 │
│ │ 2、林岩先生，身份证号码：4408031969********，现任本公司董事兼总经理。截止目 │
│ │前，其持有本公司50,965,843股股份，占公司总股本的18.25%。 │
│ │ 3、张贤庆先生，身份证号码：4451221969********，现任本公司董事兼副总经理。截 │
│ │止目前，其持有本公司32,732,409股股份，占公司总股本的11.72%。 │
│ │ 4、陈松辉先生，身份证号码：4401051969********，现任本公司董事兼副总经理。截 │
│ │止目前，其持有本公司26,078,017股股份，占公司总股本的9.34%。 │
│ │ 5、陈惠芳女士，身份证号码：4401051958********，目前未持有公司股份，系公司董 │
│ │事兼副总经理陈松辉先生的姐姐。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联人的认定，上述投资人均为公司│
│ │关联自然人。上述基金投资人中，陈松辉先生与陈惠芳女士为姐弟关系。除此之外，张宇涛│
│ │先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生、陈惠芳女士与其他参与本投资基金的投资人不│
│ │存在一致行动关系，均未在创钰铭光基金中任职。经核查，上述投资人均不属于失信被执行│
│ │人。 │
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│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │广东百克电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持股公司是其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.本次关联交易的基本情况 │
│ │ 为满足经营活动的需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联│
│ │方广东百克电子有限公司（以下简称"百克电子"）签订《房屋租赁合同》，向百克电子租赁│
│ │坐落于广州市番禺区韦海路225号云筑商务园3号楼五至七层的房屋作为办公使用，租赁面积│
│ │为4237.55平方米，租赁期三年，总租赁金额约489.44万元人民币（含税）。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 百克电子的控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事张宇涛先生、林岩│
│ │先生、张贤庆先生和陈松辉先生，四人合计持有广州市佰卡电子有限公司100%股权，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谨慎认定百克电子为公司关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.决策程序 │
│ │ 公司于2025年7月25日召开了第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议，以3票同意│
│ │、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联租赁的议案》。公司于2025年7月30 │
│ │日召开了第六届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 │
│ │《关于关联租赁的议案》，关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生回避│
│ │表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次关联租赁事项在公司董事会决策权限 │
│ │内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不│
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ 1.关联方名称：广东百克电子有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91440113732978776R │
│ │ 3.企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合作） │
│ │ 4.注册资本：2500万元人民币 │
│ │ 5.注册地址：广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路11号305 │
│ │ 6.成立日期：2002年01月16日 │
│ │ 7.经营范围：信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技│
│ │术服务。 │
│ │ 8.关联关系说明：百克电子的控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事│
│ │张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生和陈松辉先生，四人合计持有广州市佰卡电子有限公司│
│ │100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谨慎认定百克电子为│
│ │公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东三雄极│中鑫投智慧│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│城市建设有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东三雄极│广州骏盟机│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│深圳市凹凸│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│中鑫投智慧│ 225.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│城市建设有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│广东广顺电│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│器科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│广东广顺电│ 170.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│器科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│天津兆亮科│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│广东广顺电│ 134.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│器科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│中鑫投智慧│ 130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│城市建设有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│鄂尔多斯市│ 130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│承源商贸有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│广东广顺电│ 130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│器科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│广东广顺电│ 130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│器科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│广东广顺电│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│器科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│广东广顺电│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│器科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│中鑫投智慧│ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│城市建设有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│天津兆亮科│ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│鄂尔多斯市│ 70.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│承源商贸有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│广东广顺电│ 70.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│器科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│鄂尔多斯市│ 70.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│承源商贸有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│天津兆亮科│ 65.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│天津兆亮科│ 60.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│河北聚能电│ 60.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│气设备安装│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│天津兆亮科│ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│天津兆亮科│ 40.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 40.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│天津兆亮科│ 40.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 40.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 40.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 40.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│南昌东灿西│ 40.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│亮工贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 40.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 36.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 33.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│南京汇涛灯│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│具有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│中鑫投智慧│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│城市建设有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 26.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│河北聚能电│ 24.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│气设备安装│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 24.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 20.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│鄂尔多斯市│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│承源商贸有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│山西美琅商│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│河北聚能电│ 19.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│气设备安装│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│山西美琅商│ 14.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│南昌东灿西│ 13.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│亮工贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│山西美琅商│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│南昌东灿西│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│亮工贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│山西美琅商│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│中鑫投智慧│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│城市建设有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│鄂尔多斯市│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│承源商贸有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│重庆嘉星照│ 9.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│明有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│山西美琅商│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│中鑫投智慧│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│城市建设有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│山西美琅商│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│南昌东灿西│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│亮工贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│潜在被担保│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│人 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│山西美琅智│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│联科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│河北聚能电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│气设备安装│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│鄂尔多斯市│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│承源商贸有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│天津兆亮科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│金华市合力│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│智能照明科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│中鑫投智慧│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│城市建设有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│广东广顺电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光照明股份│器科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东三雄极│深圳市凹凸│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光照明股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因经营发展需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）对部分职能部门
办公场地进行搬迁，证券部已于近日完成。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将公
司证券部办公地址、联系地址和邮政编码变更相关事宜公告如下：
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同时变更。除上述变更
外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持
不变。上述变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。本次变更后，公司
的联系信息如下：办公地址：广州市番禺区韦海路225号云筑商务园3号楼6楼邮政编码：51149
8
投资者联系电话：020-28660360
传真号码：020-28660327
电子邮箱：info@pak.com.cn
公司网址：www.pak.com.cn
欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日召开第六届
董事会第九次会议、2026年5月28日召开2025年度股东会，审议通过了《关于拟变更公司注册
地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址、经营范围，并对《公司
章程》相关条款进行修订。上述内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公
告编号：2026-013）、《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《20
25年度股东会决议公告》（公告编号：2026-027）。近日，公司完成了注册地址、经营范围工
商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记具体信息如
下：
名称：广东三雄极光照明股份有限公司
统一社会信用代码：914401015544474882
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市番禺区韦海路225号云筑商务园3号楼701房
法定代表人：张宇涛
注册资本：贰亿柒仟玖佰叁拾叁万壹仟元（人民币）
成立时间：2010年05月19日
经营范围：照明器具制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件制造
；灯具销售；照明器具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；制冷、空调设备销售；
电气设备修理；网络设备销售；网络设备制造；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及辅助
设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；安全系统监控服务；充电控制设备租赁；充电桩销
售；软件开发；工业互联网数据服务；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力行业高
效节能技术研发；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；工程管理服务；广告发布；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网设备销售；互联网设备制造；工程和技术研究和
试验发展；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；光伏设备及
元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；智能
控制系统集成；技术进出口；电器辅件制造；货物进出口；光电子器件制造；集成电路制造；
信息系统集成服务；家用电器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网数据服务；合
同能源管理；节能管理服务；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路设计；物联网应用服务；物联网技术服务；物
联网技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；日用家电零售；五金产品零
售；配电开关控制设备销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品批发；电线、电缆
经营；家用电器销售；电工器材销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备制造；照明器具生产专用设备制造；电
工器材制造；劳务服务（不含劳务派遣）；电线、电缆制造；电热食品加工设备生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月28日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室
。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事
会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司20
26年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司
薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实
际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区的消费水平，制定2026年度公司董事、高
级管理人员的薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-
020），公司定于2026年5月28日（星期四）召开公司2025年度股东会。
公司于2026年5月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度董
事薪酬（津贴）方案的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司董事会收到股
东张宇涛先生提交的《关于提请增加广东三雄极光照明股份有限公司2025年度股东会临时提案
的函》。为提升公司治理决策效率，股东张宇涛先生提请公司董事会将上述议案作为临时提案
提交公司2025年度股东会审议。上述临时提案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会审查，截至本公告披露日，张宇涛先生持
有公司股份46702723股，占公司总股本的16.72%，具有提出临时提案的法定资格，上述提案属
于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司
章程的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及其
他审议事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、基金存续期延长暨关联交易的基本情况广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“
公司”）于2022年3月25日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议和2
022年4月12日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司产业基金参与设立私
募基金暨关联交易的议案》，同意公司控股的广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）（
以下简称“三雄产业基金”）与广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“创钰投
资”“管理人”）、赫涛先生及关联方张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、陈
惠芳女士共同发起设立广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创钰铭光基
金”），创钰铭光基金总投资额为人民币30000万元，其中三雄产业基金以自有资金认缴出资
额人民币15000万元。具体内容详见公司于2022年3月26日和2022年4月12日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。在合伙协议正式签订前，创钰铭光基金部分合
伙人之间认缴出资额有所调整，基金总投资额不变，具体内容详见公司于2022年6月9日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联
交易的进展公告》（公告编号：2022-056）。
结合当前的市场环境和投资基金的实际运作情况，为保障投资基金已投项目的有序退出和
基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，创钰铭光基金拟将合伙企业及合伙基金
的存续期和投资期进行展期。
2、关联关系说明
基金合伙人张宇涛先生现任本公司董事长，系持有本公司5%以上股份的股东；林岩先生现
任本公司董事兼总经理，系持有本公司5%以上股份的股东；张贤庆先生现任本公司董事兼副总
经理，系持有本公司5%以上股份的股东；陈松辉先生现任本公司董事兼副总经理，系持有本公
司5%以上股份的股东；陈惠芳女士系公司董事兼副总经理陈松辉先生的姐姐。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先
生、陈松辉先生和陈惠芳女士为公司关联自然人，本次基金存续期延长事项构成关联交易。
3、本次交易的审批程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司产业基金
参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林
岩先生和陈松辉先生对此项议案回避表决。本议案已经公司于2026年4月10日召开的第六届董
事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意意见，亦经公司于20
26年4月10日召开的第六届董事会战略委员会2026年第二次会议审议，关联委员张宇涛先生、
张贤庆先生对该议案回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成重组上市。
三、关联交易标的基本情况
1.基本情况
名称：广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440115MABNHWJ84L
成立时间：2022年5月19日
合伙期限：2022年5月19日至2028年6月30日企业类型：合伙企业（有限合伙）
经营场所：广州市南沙区榄核镇蔡新路295号自编7栋202（仅限办公）注册资本：人民币3
0000万元
基金备案编号：SVS608
执行事务合伙人：广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：廖健）
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：ht
tp://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
基金合伙人结构：
截至目前，创钰铭光基金已收到实缴出资额人民币18955.00万元。
（注：以上财务数据已经审计。）
四、基金存续期延长情况
创钰铭光基金的合伙企业原存续期限为6年；创钰铭光基金原存续期为6年，投资期为4年
，投资期将于2026年5月25日届满。
鉴于创钰铭光基金部分已投资项目未完全退出，结合当前的市场环境和项目投资及退出规
划，为把握优质项目的战略性投资窗口，确保基金优质储备项目能够得到审慎、充分的价值评
估，实现最优的基金收益和合伙人权益，保障基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，拟
将创钰铭光基金的合伙企业存续期限延长6年，将创钰铭光基金的存续期延长1年，投资期延长
1年。调整后，创钰铭光基金的合伙企业存续期限为12年，创钰铭光基金存续期为7年，投资期
为5年。
就上述存续期和投资期调整事项，各合伙人拟就前期签署的合伙协议签署相关协议，对合
伙协议中关于合伙企业和合伙基金存续期、投资期的相关条款进行修订。基金存续期延长期间
，管理人不再收取管理费。除上述调整外，原合伙协议其他主要条款保持不变。
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2026-04-25│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董
事会第九次会议审议通过了《关于公司产业基金存续期延长的议案》，本事项尚须提交公司股
东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2026年5月28日（
星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会，现将会议有关事宜通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第六届董事会第九次会议审议通过
，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月21日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年5月21日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室。
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2026-04-25│其他事项
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为进一步完善和健全广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政
策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求和《公司章程》规定
，结合公司实际情况，特制定《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划（2026
-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司股东回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点及资本市
场监管要求，公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、银行信贷及外部融资环境
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和
维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式与间隔期
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润
，并优先考虑采取现金方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公
司持续经营能力。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需
求状况，提议公司进行中期分红。中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。
2、现金分红比例及条件
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司
应当采取现金分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20
%，当年实现的可分配利润按合并报表和母公司报表孰低的原则确定。具体每个年度的分红比
例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的50%，且超过3000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的30%。
3、股票股利分配条件
若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公司成长性、每股净
资产摊薄等真实合理因素，可以在上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《
公司会计师事务所选聘制度》的相关规定。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事
会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任广东司农会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内部控
制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年11月25日
（3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
（4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
（5）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
（6）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
（7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会计师事务所业
务。
（8）人员信息：截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会
计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。
（9）业务收入：2025年度，司农事务所收入总额为人民币13057.51万元，其中审计业务
收入为11740.14万元、证券业务收入为6779.21万元（上述数据已经审计）。
（10）2025年度提供上市公司审计服务情况：
2025年度，司农事务所为49家上市公司客户提供审计服务，客户涉及的行业有：制造业；
信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和
邮政业；房地产业；建筑业；水利、环境和公共设施管理业；采矿业；科学研究和技术服务业
；批发和零售业；租赁和商务服务业；教育等。司农事务所为上述上市公司提供审计服务的审
计收费总额为5407.17万元（不含税）。和本公司同行业的上市公司审计客户数量为0家。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农
事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因
执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
（二）项目信息
1.项目基本信息
拟签字项目合伙人：陈富来，合伙人，中国注册会计师，从事证券服务业务15年，2010年
起开始从事上市公司审计，2011年8月15日成为注册会计师，2022年4月开始在司农事务所执业
，现任司农事务所合伙人。2025年开始为三雄极光提供审计服务。近三年签署的上市公司年度
审计报告包括三雄极光、一品红药业股份等。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市
公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。
拟签字注册会计师：关雪亮，中国注册会计师，从事证券服务业务9年。2017年开始从事
上市公司审计，2019年3月21日成为注册会计师，2020年12月开始在司农事务所执业，现任司
农事务所经理。2025年开始为三雄极光提供审计服务。近三年签署了三雄极光2025年度审计报
告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务
，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，中国注册会计师，从事证券服务业务13年，2012
年6月开始从事上市公司审计，2014年6月16日成为注册会计师，2021年12月开始在司农事务所
执业，现任司农事务所合伙人。2022年开始为三雄极光提供审计服务。近三年签署的上市公司
年度审计报告包括嘉诚国际、名雕股份、迅维股份等。从业期间为多家企业提供过IPO申报审
计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的
专业胜任能力。
2.项目人员诚信情况
拟签字项目合伙人陈富来、拟签字注册会计师关雪亮和项目质量控制复核人黄豪威近三年
未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，未被立案
调查。
3.独立性
司农事务所及拟签字项目合伙人陈富来、拟签字注册会计师关雪亮、项目质量控制复核人
黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
司农事务所在2025年度为公司提供审计服务期间的年报审计费用为120万元，内部控制审
计费用为25万元。
审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东
会授权公司管理层根据2026年度公司审计的具体工作量及市场价格行情与司农事务所协商确定
。
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2026-04-25│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对部分可能发生
减值损失的相关资产计提资产减值准备，对预期无法收回且已全额计提坏账准备的资产进行核
销，现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收票据、应
收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相
关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货
等资产，2025年度公司计提各项信用减值损失及资产减值损失合计5144.13万元，扣减转回信
用减值及资产减值34.56万元，合计计提各项减值损失5109.57万元。
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2026-04-25│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事
会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议
案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，在满足公司正常经营和持
续发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期
分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司2026年度中期分红
方案。具体情况如下：
（一）中期分红前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
（二）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分
配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分
配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事
会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预
案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-05│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省科学技术厅、广东
省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR2025
44003922，发证时间为2025年12月19日，有效期为三年。
公司从2019年开始被认定为高新技术企业，本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满
后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税
收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2025年-2027年）可继续享受
国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2025年度已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过
高新技术企业重新认定不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。
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2026-01-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1
月27日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室以现场方式召开了公
司第六届职工代表大会第二次会议。
朱立一先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资
格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的要求。
附件：第六届董事会职工代表董事简历
截至目前，朱立一先生未直接或间接持有公司股份。朱立一先生与持有公司5%以上股份的
股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系。朱立一先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情
形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
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2026-01-14│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对部分可能发生
减值损失的相关资产计提资产减值准备，对预期无法收回且已全额计提坏账准备的资产进行核
销，现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收票据、应
收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相
关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货
等资产，2025年度公司计提各项信用减值损失及资产减值损失合计4244.39万元，扣减转回信
用减值及资产减值311.92万元，合计计提各项减值损失3932.47万元。
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2025-12-31│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月26日召开第六届
董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合
公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。公司对公司治理架构进行适应性调整，不再设置
监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第六届监事会主席区艳琼女士、
职工代表监事简泳仪女士、非职工代表监事黎锐先生所担任的监事职务自然免除。离任后，区
艳琼女士、简泳仪女士、黎锐先生仍在公司担任其他职务。三位监事原定任期届满之日为2028
年5月21日。
截至本公告披露日，区艳琼女士、简泳仪女士、黎锐先生均未持有公司股份且不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
区艳琼女士、简泳仪女士、黎锐先生在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持
续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-17│其他事项
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具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-059）。 近日，肇庆三雄已完成相关工商
变更登记手续，取得了肇庆高新技术产业开发区市场监管局换发的《营业执照》。工商登记具
体信息如下：
1、公司名称：肇庆三雄极光照明有限公司
2、统一社会信用代码：91441200797764584H
3、住所：肇庆高新区大旺大道59号
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：林岩
6、注册资本：人民币壹亿伍仟万元
7、成立日期：2007年01月29日
8、经营范围：一般项目：照明器具制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销
售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；照明器具生产专
用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电子元器件制造；电工机械专用设备制造；住房租
赁；非居住房地产租赁；光电子器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；照明器具销售；光
电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；灯具销售；家用电器制造；电子元器件批发；
合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；日用家电零售；电工器材销售；电工器材制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用
金属制品制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造
；机械设备销售；日用百货销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
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2025-11-28│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议和2025年5月22日召开2024年度股东大会，审议
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体
内容详见公司分别于2025年4月26日和2025年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第五届董事会第
十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-014）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
近日，公司收到司农事务所出具的《关于调整签字注册会计师的函》，现将具体情况公告
如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
司农事务所作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，原指派陈富来先生、罗
晨晔女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师罗晨晔女士从司农
事务所离职，为便于2025年年度审计相关工作的正常开展，司农事务所安排关雪亮先生接替罗
晨晔女士作为签字注册会计师。变更后的2025年年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师
为陈富来先生、关雪亮先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
（一）基本信息
签字注册会计师：关雪亮先生，中国注册会计师，从事证券服务业务8年。
2017年开始从事上市公司审计，2019年3月21日成为注册会计师，2020年12月开始在司农
事务所执业，现任司农事务所经理。最近三年未签署过上市公司审计报告。从业期间为多家企
业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任
能力。
（二）诚信记录
关雪亮先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分等情况。
（三）独立性
关雪亮先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-11-28│对外担保
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1、本次担保金额：担保总额不超过人民币5000万元。
2、本次担保是否有反担保：无。
3、对外担保逾期的累计数量：无。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“三雄极光”）于2025年11月26日
召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续为公司经销
商向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“三雄极光”）分别于2024年12月
10日召开第五届董事会第十三次会议和2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通
过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为符合条件的
公司及其全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币5000万元
（含5000万元）的差额补足连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年
内。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2024年12月27日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、
《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-041）、《
2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
鉴于上述担保额度有效期即将到期，为推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资
渠道，缓解经销商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加
速公司资金回笼，公司拟继续为符合条件的公司及其全资子公司的优质经销商向公司指定的银
行申请贷款提供总额不超过人民币5000万元（含5000万元）的差额补足连带责任担保，融资用
途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保
金额、担保期限、担保方式等内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述担保额度自股
东大会审议通过之日起1年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。
在上述额度使用期限内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董
事长或其授权的指定代理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体组织实施并签署有
关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
是否关联：否。
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2025-11-28│增资
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一、本次增资事项概述
1、本次增资的基本情况为提升广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司肇庆三雄极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”）的综合竞争力，满足其正常生
产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，公司拟以自有资金人民币6000万元对肇庆三雄
进行增资，并将6000万元全部计入其注册资本。本次增资完成后，肇庆三雄注册资本由人民币
9000万元增加至15000万元，公司仍持有其100%股权，肇庆三雄仍为公司全资子公司。
2、董事会审议情况
公司于2025年11月26日召开第六届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。3、根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股
东大会审议。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：肇庆三雄极光照明有限公司
2、统一社会信用代码：91441200797764584H
3、注册地址：肇庆高新区大旺大道59号
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：林岩
6、注册资本；人民币9000万元
7、成立日期：2007年1月29日
8、经营范围：一般项目：照明器具制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销
售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；照明器具生产专
用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电子元器件制造；电工机械专用设备制造；住房租
赁；非居住房地产租赁；光电子器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；照明器具销售；光
电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；灯具销售；家用电器制造；电子元器件批发；
合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；日用家电零售；电工器材销售；电工器材制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用
金属制品制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造
；机械设备销售；日用百货销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
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2025-11-28│委托理财
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第六届董
事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币13亿元（含13亿
元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过12个月。使
用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。同时提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务
总监负责组织实施。该事项尚须提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及控股
子公司利用闲置自有资金购买中、低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性高、流动性好的中、低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、期货投资等高风险投资行
为。
3、投资额度
公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币13亿元（含13亿元）的闲置自有资金购买中
、低风险理财产品。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，由公司财务总监负责组织实施和管理。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2025-10-29│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对部分可能发生
减值损失的相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备
的概述1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的应收票据、应
收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相
关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货
等资产，2025年前三季度计提各项信用减值损失及资产减值损失合计2342.61万元，扣减转回
信用减值及资产减值183.84万元，合计计提各项减值损失2158.77万元。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议（以下简称
“会议”）于2025年8月10日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，会议于2025年8月20日在
广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际
出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席区艳琼女
士召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定，形成的决议合法有效。
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2025-08-22│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对部分可能发生
减值损失的相关资产计提资产减值准备，对预期无法收回且已全额计提坏账准备的资产进行核
销，现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的应收票据、应
收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相
关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货
等资产，2025年半年度公司计提各项信用减值损失及资产减值损失合计1,752.50万元，扣减转
回信用减值及资产减值78.86万元，合计计提各项减值损失1,673.64万元。
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2025-07-30│资产租赁
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一、关联交易概述
1.本次关联交易的基本情况
为满足经营活动的需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联
方广东百克电子有限公司（以下简称“百克电子”）签订《房屋租赁合同》，向百克电子租赁
坐落于广州市番禺区韦海路225号云筑商务园3号楼五至七层的房屋作为办公使用，租赁面积为
4237.55平方米，租赁期三年，总租赁金额约489.44万元人民币（含税）。
2.关联关系说明
百克电子的控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事张宇涛先生、林岩先
生、张贤庆先生和陈松辉先生，四人合计持有广州市佰卡电子有限公司100%股权，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谨慎认定百克电子为公司关联法人，本次交易
构成关联交易。
3.决策程序
公司于2025年7月25日召开了第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议，以3票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联租赁的议案》。公司于2025年7月30日召
开了第六届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
关联租赁的议案》，关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次关联租赁事项在公司董事会决策权限内
，无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
1.关联方名称：广东百克电子有限公司
2.统一社会信用代码：91440113732978776R
3.企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合作）
4.注册资本：2500万元人民币
5.注册地址：广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路11号305
6.成立日期：2002年01月16日
7.经营范围：信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术
服务。
8.关联关系说明：百克电子的控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事张
宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生和陈松辉先生，四人合计持有广州市佰卡电子有限公司100%
股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谨慎认定百克电子为公司关
联法人。
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2025-07-30│其他事项
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事
会第三次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，其中
总经理林岩先生在第六届总经理任期内的薪酬为人民币108万元/年（税前），详细内容请见公
司于2025年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第
三次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。
同日，公司收到林岩先生出具的《关于自愿放弃部分薪酬的函》，为表达对公司未来发展
的信心以及与公司共同进退的决心，优化公司成本结构，实现降本增效，在担任公司第六届总
经理任期内，林岩先生自愿放弃根据公司薪酬与绩效考核相关管理制度应获得的部分薪酬，除
按劳动法规定应由个人承担的社保与住房公积金之外，其个人不再领取剩余薪酬。
林岩先生表示，在任职期间，其将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》以及其他相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司及全体股东
的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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