资本运作☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-03│ 14.37│ 2.50亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-26│ 7.21│ 2350.46万│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-25│ 5.16│ 670.80万│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-27│ 5.11│ 541.66万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 5.11│ 197.86万│
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│股权激励和授予 │ 2023-06-26│ 5.01│ 341.18万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-20│ 8.57│ 685.60万│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 5.01│ 136.47万│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-26│ 4.91│ 334.37万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-22│ 8.47│ 708.26万│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-11│ 4.91│ 123.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞鸿爱斯通信科技│ 7050.00│ ---│ 47.00│ ---│ 391.06│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│移动通信射频金属元│ 2.45亿│ 0.00│ 1.98亿│ 91.98│ 373.80万│ 2019-01-31│
│器件生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动通信射频金属元│ 2.15亿│ 0.00│ 1.98亿│ 91.98│ 373.80万│ 2019-01-31│
│器件生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设项 │ 3461.98万│ 216.18万│ 2430.05万│ 70.19│ ---│ 2020-01-31│
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│技术中心建设项目 │ 461.98万│ 216.18万│ 2430.05万│ 70.19│ ---│ 2020-01-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-26 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏润创金属科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市欣天科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏润创金属科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 为满足深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司江苏润创金属科技│
│ │有限公司（以下简称“润创金属”）经营发展需要，公司以自有资金100万元与润创金属其 │
│ │他各方股东按持股比例同比例增资。本次增资完成后，润创金属的注册资本由人民币2222.2│
│ │3万元增加至3222.23万元，公司持有的润创金属股权比例仍为10%。 │
│ │ 根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司总经理办公会审批范围内，无需提│
│ │交公司董事会、股东大会审议。本次增资属于对参股公司的投资，不构成关联交易，也不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 │
│ │ 二、增资标的的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 近日，润创金属完成了相关工商变更登记手续，并取得建湖县政务服务管理办公室换发│
│ │的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-26 │交易金额(元)│2044.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市黄江镇刁朗社区的工业土地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │广东欣天新精密制造有限公司 │
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│卖方 │东莞市自然资源局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第五届董事 │
│ │会第四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》│
│ │。现将有关情况公告如下： │
│ │ 鉴于公司当前在华南地区无自有生产基地且租金成本居高不下的现状，结合公司及全资│
│ │子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东欣天新”）战略规划，公司拟通过广│
│ │东欣天新以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地│
│ │块面积为15722.47平方米，预计土地购置费用不低于人民币2044万元（具体价格以国土部门│
│ │挂牌成交价为准）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构│
│ │成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买│
│ │土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管│
│ │理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次购买土地使用权出让方为东莞市自然资源局，交易对方与公司不存在关联关系，不│
│ │属于失信被执行人。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │东莞鸿爱斯通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │南京晶萃光学科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │东莞鸿爱斯通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京晶萃光学科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
石伟平 3200.00万 16.54 58.17 2025-04-16
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合计 3200.00万 16.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-16 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │36.36 │质押占总股本(%) │10.34 │
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│股东名称 │石伟平 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司长沙分行 │
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│质押起始日 │2025-04-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月15日石伟平质押了2000.0万股给兴业银行股份有限公司长沙分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-03-21 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │9.09 │质押占总股本(%) │2.58 │
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│股东名称 │石伟平 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司宁乡支行 │
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│质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月19日石伟平质押了500.0万股给中国银行股份有限公司宁乡支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市欣天│苏州欣天新│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│精密机械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市欣天│苏州欣天新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│科技股份有│精密机械有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市欣天│苏州欣天盛│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构
。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市
公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相
关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成了公司各项审计
工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财
务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（
特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目组成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈雷
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈威凯
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑荣富
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。最近三年，项目合伙人受到证监
会派出机构监管措施1次及证券交易所自律监管措施1次，未受到过刑事处罚、行政处罚。
三、审计费用及定价原则
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用
经协商一致，公司2026年度审计机构审计费用为人民币90万元（含税），其中年报审计费
用70万元，内控审计费用20万元。
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2026-03-31│其他事项
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根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《
2023年股权激励计划实施考核管理办法》相关规定，鉴于2023年股权激励计划首次授予及预留
授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司作废，具体
情况如下：
1、公司层面业绩考核不达标根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度财
务报表审计报告，公司2025年度净利润为负，首次授予第三个归属期/行权期及预留授予第二
个归属期/行权期设定的业绩考核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属
条件的745500股限制性股票不得归属并由公司作废，所有激励对象（不含已离职人员）不满足
行权条件的468000份股票期权不得行权并由公司注销。
2、激励对象发生异动
鉴于首次授予第二类限制性股票中有1名激励对象、预留授予第二类限制性股票中有1名激
励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计18
250股不得归属，由公司作废；其已获授但尚未行权的19000份股票期权不得行权，由公司作废
。
综上，本次因公司层面业绩考核不达标和激励对象异动等原因，合计作废第二类限制性股
票763750股，合计注销股票期权487000份。
本次作废部分第二类限制性股票和注销部分股票期权事项已取得公司2023年第一次临时股
东大会的授权，无须再次提交股东会审议。
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2026-03-31│股权回购
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，本议
案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年7月4日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于<公
司2023年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事宜的议案
》，公司独立董事发表了独立意见。
2、2023年7月4日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于<公司
2023年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实<公司2023年股权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2023年7月5日至2023年7月14日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和
职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2023年7月15日披
露了《监事会关于2023年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2023年7月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023
年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》，公
司2023年股权激励计划获得批准。
并于同日披露了《关于2023年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
5、2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一
次（临时）会议，审议并通过了《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性
股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。
公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律
师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2024年7月4日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十八
次（临时）会议，审议并通过了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于2023
年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权
的议案》《关于2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023
年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年股权激励计划
首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2023年股权激励计划激励对象预留
授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事
项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
7、2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第二十二次会议，
审议并通过了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于2023年股权激励计划作
废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于20
23年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过
了前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
8、2025年8月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于注销2023年
股权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销2023年股
权激励计划首次授予部分第一个行权期行权到期未行权的股票期权593600份。公司董事会薪酬
和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
9、2026年3月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年股权激
励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属
的限制性股票及注销部分已授予尚
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