资本运作☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-09│ 11.97│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-01-27│ 100.00│ 2.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 43.24│ ---│ ---│ 15.69│ ---│ 人民币│
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│千里科技 │ 0.92│ ---│ ---│ 0.00│ 0.37│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产9,500万件高性 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.94亿│ 101.85│ 2194.42万│ 2023-12-31│
│能精密弹簧建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│新材料及技术研发中│ 3500.00万│ 0.00│ 3512.81万│ 100.37│ ---│ 2023-02-02│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6764.15万│ 0.00│ 6764.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Hitched Holdings 3 B.V.的 100.00│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │Meili Holding GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Hitched Holdings 2 B.V. │
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│交易概述 │浙江美力科技股份有限公司拟通过德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH，从HitchedHoldings2│
│ │B.V.处以现金方式收购HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权。 │
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│公告日期 │2025-10-13 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京美力大圆弹簧有限公司10.1%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、江苏美力大圆弹簧有限公司10.1│ │ │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │浙江美力科技股份有限公司 │
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│卖方 │圆钢业株式会社 │
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│交易概述 │浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第十│
│ │八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联│
│ │交易的议案》，同意公司收购大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）持有的北京美力│
│ │大圆弹簧有限公司（以下简称“北京大圆”）及江苏美力大圆弹簧有限公司（以下简称“江│
│ │苏大圆”）各10.1%股权。现将具体情况公告如下：一、关联交易概述 │
│ │ 为了公司整体战略布局及业务发展需要，进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率│
│ │，公司将以自有资金1500万元收购大圆钢业持有的北京大圆及江苏大圆各10.1%股权。截至 │
│ │本公告披露日，大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%的股权，是公司重要子公司的少数 │
│ │股东，因此大圆钢业属于关联方。本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │交易金额(元)│810.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │AHLE公司业务有关的资产，包括厂房│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │、生产设备、存货、无形资产、合同│ │ │
│ │权利等 │ │ │
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│买方 │Meili Germany GmbH │
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│卖方 │MSSC AHLE GmbH │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2024年12月10日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司MeiliG│
│ │ermanyGmbH（以下简称“德国美力”）与MSSCAHLEGmbH（以下简称“AHLE公司”）签署《资│
│ │产购买协议》，德国美力通过竞拍方式以810万欧元的交易对价购买与AHLE公司业务有关的 │
│ │资产（以下简称“标的资产”），包括厂房、生产设备、存货、无形资产、合同权利等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相│
│ │关规定，本次购买资产事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。 │
│ │ 1、公司名称：MSSCAHLEGmbH │
│ │ 2、公司地址：Oberleppe251789Lindlar,Germany │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-13 │
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│关联方 │大圆钢业株式会社 │
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│关联关系 │公司重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第十│
│ │八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联│
│ │交易的议案》，同意公司收购大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）持有的北京美力│
│ │大圆弹簧有限公司（以下简称“北京大圆”）及江苏美力大圆弹簧有限公司（以下简称“江│
│ │苏大圆”）各10.1%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了公司整体战略布局及业务发展需要，进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率│
│ │，公司将以自有资金1,500万元收购大圆钢业持有的北京大圆及江苏大圆各10.1%股权。截至│
│ │本公告披露日，大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%的股权，是公司重要子公司的少数 │
│ │股东，因此大圆钢业属于关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司收│
│ │购控股子公司北京大圆及江苏大圆各10.1%股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 │
│ │法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江美力科│浙江美力汽│ 2.00亿│人民币 │2020-01-01│2020-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车弹簧有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│浙江美力科│绍兴美力精│ 2000.00万│人民币 │2020-01-01│2020-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密弹簧有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-24│其他事项
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本次交易方案概述
（一）方案概要
美力科技拟通过德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH，从HitchedHoldings2B.V.处以现金方
式收购HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权。（二）交易对方
本次交易对方为HitchedHoldings2B.V.。
（三）交易标的
本次交易拟收购的标的资产为HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权。HH3通过下属境内外
子公司持有并控制ACPS集团主要业务运营实体。ACPS集团总部位于德国，深耕高端拖车钩研发
、生产与销售近70年，是全球知名汽车拖车钩及相关系统的制造商，并已成为全球汽车牵引系
统行业“隐形冠军”。依托深厚的技术积淀，标的公司持续主导行业创新，不仅发明了可拆卸
拖车钩，更推出全球首款电动旋转拖车钩，推动行业向智能化升级。ACPS集团已拥有超200项
专利技术及30余项核心商标，深度参与全球拖车钩行业技术标准制定，是行业的技术与市场领
导者，在德国、匈牙利、墨西哥、中国建立生产基地，同时在欧洲、美洲等多地设有研发、销
售中心，构建起覆盖欧美及新兴市场的产销网络，并拥有“ORIS”国际知名品牌。作为全球主
流车企供应商，ACPS集团与大众、奔驰、宝马、特斯拉等汽车知名品牌深度绑定，合作年限超
20余年。在欧洲、北美拖车钩市场占比领先，尤其是在全球高端车型拖车钩配套领域稳居世界
第一。
（四）交易方式
在本次重大资产购买中，上市公司拟通过德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH以现金方式向
交易对手方购买其持有的HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权。
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2025-10-24│对外担保
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一、担保情况概述
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第
十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，公
司拟通过全资孙公司MeiliHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedH
oldings3B.V.100%股权。为完成本次重大资产重组，根据交易双方的约定，公司拟为孙公司Me
iliHoldingGmbH在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，最终实际担保总额以实际
交割金额为准。担保期限至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名称：MeiliHoldingGmbH
2、注册地址：Oberleppe2,51789Lindlar,Germany
3、董事总经理：章碧鸿
4、注册资本：2.5万欧元
5、主营业务：收购、管理和处置其他公司的权益，以及为子公司提供管理和行政服务
6、与公司关系：公司全资孙公司
7、财务状况：MeiliHoldingGmbH为2025年新设公司，目前尚未开展任何业务，近一年一
期无经营财务数据
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2025-10-24│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司Meil
iHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedHoldings3B.V.100%股权（
以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。
公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交
易相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于本次交易涉及
的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将
在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照
法定程序召集公司股东大会审议。
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2025-10-13│收购兼并
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一、关联交易概述
为了公司整体战略布局及业务发展需要，进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，
公司将以自有资金1500万元收购大圆钢业持有的北京大圆及江苏大圆各10.1%股权。截至本公
告披露日，大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%的股权，是公司重要子公司的少数股东，
因此大圆钢业属于关联方。本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司收购
控股子公司北京大圆及江苏大圆各10.1%股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-12│对外担保
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一、担保情况概述
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第五届董事会第
十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
，为满足全资子公司MeiliGermanyGmbH（以下简称“德国美力”）经营发展需要，公司拟对其
提供不超过人民币8500万元（或等值外币）的担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般
保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，具体担保种类、
方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。担保额度的有效期自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就
每笔担保事宜另行提交董事会审议。
在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司经营管理层签署本
次担保一切事宜的有关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，本次公司为德国美力提
供担保事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-12│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
现将公司2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
为了客观、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况
，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2025年6月30日的各类资产进行了评估和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目和金额。
1、计提资产减值准备的范围和金额
本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和
存货，计提资产减值准备共计8520037.10元。
2、核销和转销资产情况
公司对长期未收回的应收款进行了整理分析，同时也对积压的存货进行了处理，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经公司审慎判断，公司对部分长期未收回的应收账
款进行了核销，对已计提存货跌价准备但在本期进行了处理和销售的存货进行了转销，2025年
半年度核销和转销金额合计10741585.79元。
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2025-08-12│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议,由公司监
事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于2025年8月1日，以书面和通讯方式送达各监事，
并于2025年8月11日14:00，以现场会议的形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名
，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的规定。
与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此一致同意通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半
年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
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2025-07-21│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕140号）。深交所对公司报送的向不特定对
象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会
作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律
法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年6月30日2、预计的业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营计划开展有序，降本增效，营业收入实现稳定增长，产品综合毛
利率有所提升。
2、报告期内，非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为400万元，主要为政府补助
。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年半年度业绩的具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-04-10│股权回购
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第五届董事会第
十四次会议、第五届监事会第十二次会议，并于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案，同意公司
实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），具体内容详见公司于2025年2
月15日、2025年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，现将本次员工持股计划的实施进展
情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的美力科技A股普通股股票。
公司于2022年12月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划
或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元
（含），回购价格不超过12.8元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回
购股份方案之日起12个月内。
截至2023年12月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份2,974,500股，占公司总股本的1.41%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为8.19元/
股，成交总金额为30,010,441元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕，实际回购
时间区间为2023年3月15日至2023年12月26日。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为2,974,500股，占公司总股本的1.41%，过
户价格为9.12元/股，全部来源于上述回购的股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司第三期
员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江美力科技股份有限公司－第三期员工持股
计划”。
2、本次员工持股计划认购情况
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）
，本次员工持股计划规模不超过297.45万股，拟筹集资金总额上限为27,127,440元，每股受让
价格为9.12元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次员工持股计划的份数上限为27,
127,440份。
本次员工持股计划实际认购的资金总额为27,127,440元，实际认购的份额为27,127,440份
，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。截至本公告披露之日，本次员工
持股计划中的认购资金已全部实缴到位。本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪
酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借
贷等财务资助。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
公司于2025年4月9日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司开立的“浙江美力科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2,974,
500股公司股票，已于2025年4月8日以9.12元/股的价格非交易过户至“浙江美力科技股份有限
公司-第三期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的1.41%。本次非交易过户完成
后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为0股。
根据公司《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告
最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，履行相关程序后，存续期可以提前
终止或延长。本次员工持股计划所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工
持股计划名下之日起12个月解锁。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本
员工持股计划所获标的股票。
4、已回购股份处理完成情况
根据上述非交易过户情况，公司2023年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购的股份2,974,500股，已全部用于公司第三期员工持股计划，占公司总股本的1.41%。截至本
公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存
在差异，回购事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的有关规定。
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2025-03-29│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近五年严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关
要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构
，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维
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