资本运作☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-26│ 8.12│ 1.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-14│ 21.82│ 1968.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-30│ 13.76│ 110.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-22│ 30.61│ 6.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-05│ 7.88│ 768.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海丙晟科技有限公│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│实体商业线下数据采│ 7.00亿│ 384.50万│ 4414.86万│ 14.68│ ---│ 2022-04-24│
│集网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据运营管理中心│ 2.00亿│ ---│ 1.67亿│ 83.72│ ---│ 2021-09-14│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2020-05-20│
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│节余募集资金永久性│ ---│ 2.57亿│ 2.89亿│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-05 │转让比例(%) │15.00 │
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│交易金额(元)│4.50亿 │转让价格(元)│24.98 │
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│转让股数(股)│1801.71万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │张宏俊 │
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│受让方 │上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合│
│ │伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-05 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇纳科技股份有限公司12,011,412股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │张宏俊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │截至目前，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）控│
│ │股股东及实际控制人为张宏俊先生（以下简称“转让方”、“甲方”）。根据相关协议安排│
│ │，本次股份协议转让及公司向特定对象发行A股股票事项完成后，公司控股股东及实际控制 │
│ │人将变更为江泽星先生。 │
│ │ 2025年5月9日，张宏俊与江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“金石一号”、“乙方1”）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“宝金石一号”、“乙方2”，金石一号与宝金石一号合称“受让方”、“乙 │
│ │方”）签署《股份转让协议》，张宏俊将其持有的汇纳科技12,011,412股股份（占上市公司│
│ │股份总数的10.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给金石一号，交易价款300,045,│
│ │071.76元，将其持有的汇纳科技6,005,720股股份（占上市公司股份总数的5.00%）及其所对│
│ │应的所有股东权利和权益转让给宝金石一号，交易价款150,022,885.60元。 │
│ │ 公司于2025年8月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书│
│ │》，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年8月4日，其中，金石一│
│ │号过户股数12,011,412股，占公司总股本的10.00%，宝金石一号过户股数6,005,720股，占 │
│ │公司总股本的5.00%，上述股份性质均为无限售条件流通股。 │
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│公告日期 │2025-08-05 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇纳科技股份有限公司6,005,720股 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │张宏俊 │
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│交易概述 │截至目前，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）控│
│ │股股东及实际控制人为张宏俊先生（以下简称“转让方”、“甲方”）。根据相关协议安排│
│ │，本次股份协议转让及公司向特定对象发行A股股票事项完成后，公司控股股东及实际控制 │
│ │人将变更为江泽星先生。 │
│ │ 2025年5月9日，张宏俊与江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“金石一号”、“乙方1”）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“宝金石一号”、“乙方2”，金石一号与宝金石一号合称“受让方”、“乙 │
│ │方”）签署《股份转让协议》，张宏俊将其持有的汇纳科技12,011,412股股份（占上市公司│
│ │股份总数的10.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给金石一号，交易价款300,045,│
│ │071.76元，将其持有的汇纳科技6,005,720股股份（占上市公司股份总数的5.00%）及其所对│
│ │应的所有股东权利和权益转让给宝金石一号，交易价款150,022,885.60元。 │
│ │ 公司于2025年8月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书│
│ │》，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年8月4日，其中，金石一│
│ │号过户股数12,011,412股，占公司总股本的10.00%，宝金石一号过户股数6,005,720股，占 │
│ │公司总股本的5.00%，上述股份性质均为无限售条件流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │四川并济科技有限公司 │
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│关联关系 │曾系持有对公司具有重要影响的控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
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│关联关系 │董事对该公司有重要影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海仲闵城市运营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │嘀拍（台州）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-05-10 │
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│关联方 │江泽星 │
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│关联关系 │董事长、经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）拟向 │
│ │特定对象发行A股股票，发行数量不超过36,000,000股（含本数），即不超过发行前公司总 │
│ │股本的30%，全部由江泽星先生认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第四│
│ │届董事会第二十二次会议决议公告日，本次发行的发行价格为20.52元/股。本次向特定对象│
│ │发行股票募集资金总额不超过73,872.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额 │
│ │拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 2、2025年5月9日，公司与江泽星先生签署了《公司与江泽星之附条件生效的股份认购 │
│ │协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》等规定，江泽星先生系公司关联方，江泽星先生本次以现金方式认购公司拟发│
│ │行的A股股票的事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年5月9日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过了《 │
│ │关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签 │
│ │署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，全体独立董事事前认可该事│
│ │项并发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会│
│ │第二十二次会议全票审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股│
│ │东届时将回避表决。 │
│ │ 4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发│
│ │行股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审 │
│ │核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）相关政府主管部门的审│
│ │批（如需）；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。 │
│ │ 上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者│
│ │注意审批风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名江泽星 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 身份证号3603211985******** │
│ │ 住所广东省深圳市 │
│ │ 是否拥有其他国家或 │
│ │ 地区居留权否 │
│ │ 主要任职单位深圳市金石三维打印科技有限公司 │
│ │ 职务董事长、经理 │
│ │ 江泽星先生系公司关联方。 │
│ │ 江泽星先生非失信被执行人。截至本公告披露日，江泽星最近五年内未受到与证券市场│
│ │相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川并济科技有限公司 │
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│关联关系 │曾系持有对公司具有重要影响的控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
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│关联关系 │董事对该公司有重要影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
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