资本运作☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-28│ 12.48│ 2.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-05-06│ 7.00│ 1820.00万│
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│增发 │ 2022-02-18│ 12.62│ 5.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海钱育信息科技有│ 6971.80│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新存科技（武汉）有│ ---│ ---│ 31.39│ ---│ -1258.67│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧银行综合解决方│ 4400.00万│ 308.16万│ 770.12万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│案与智能设备研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3629.88万│ 3768.02万│ 3768.02万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
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│补充流动资金2 │ 2868.13万│ 2942.60万│ 2942.60万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
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│金融衍生品增值服务│ 3000.00万│ 40.91万│ 131.87万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.43亿│ 1.01亿│ 4.80亿│ 101.47│ 0.00│ 2024-03-31│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 6710.63万│ 6710.63万│ 103.27│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-16 │转让比例(%) │1.20 │
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│交易金额(元)│3544.00万 │转让价格(元)│8.86 │
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│转让股数(股)│400.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │陈崇军 │
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│受让方 │洪清法、洪志鹏、尹茂杨、张元华 │
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│公告日期 │2025-08-06 │转让比例(%) │0.95 │
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│交易金额(元)│3070.37万 │转让价格(元)│9.54 │
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│转让股数(股)│322.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │陈崇军 │
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│受让方 │韩啸 │
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│公告日期 │2025-12-08 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东高（广东）科技发展有限公司2%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海睦誉企业管理中心（有限合伙） │
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│卖方 │上海古鳌电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │上海古鳌电子科技股份有限公司向交易对方上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称│
│ │”上海睦誉“）出售所持有的东高（广东）科技发展有限公司2%股权，本次交易价款拟从公│
│ │司应付上海睦誉剩余股权收购价款和应收上海睦誉的业绩补偿款的差额中优先进行抵扣，交│
│ │易价格5000000.00元。 │
│ │ 2024年12月20日，东高科技在广州市市场监督管理局已就股东变更事项办理了工商登记│
│ │。本次交易完成后，上市公司持有东高科技49%股权，东方高圣持有东高科技49%的股权，上│
│ │海睦誉持有2%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │徐迎辉 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”、“公司”或“上市公司 │
│ │”）拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过4000万股（含本数），即不超过发行前公 │
│ │司总股本的30%，全部由徐迎辉先生认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司│
│ │第五届董事会第二十二次会议决议公告日，本次发行的发行价格为10.80元/股。本次向特定│
│ │对象发行股票募集资金总额不超过43200万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额 │
│ │拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 2、2025年12月12日，公司与徐迎辉先生签署了《上海古鳌电子科技股份有限公司与徐 │
│ │迎辉关于向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的│
│ │股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，徐迎辉先生系│
│ │公司关联方，徐迎辉先生本次以现金方式认购公司拟发行的A股股票的事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年12月12日，公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全票审议通过了《关 │
│ │于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，全体独立 │
│ │董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，│
│ │公司第五届董事会第二十二次会议全票审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东大│
│ │会的批准，关联股东届时将回避表决。 │
│ │ 4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发│
│ │行股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审 │
│ │核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）相关政府主管部门的审│
│ │批（如需）；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。上述呈│
│ │报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。 │
│ │ 提请广大投资者注意审批风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 徐迎辉先生系公司实际控制人暨关联方。 │
│ │ 徐迎辉先生非失信被执行人。截至本公告披露日，徐迎辉先生最近五年内未受到与证券│
│ │市场相关的行政处罚、刑事处罚或者存在尚未了结的或可预见的可能严重影响参与本次股份│
│ │认购的诉讼、仲裁或其他重大事项。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈崇军 6717.00万 19.75 85.51 2024-04-10
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合计 6717.00万 19.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │7.64 │质押占总股本(%) │1.76 │
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│股东名称 │陈崇军 │
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│质押方 │连建昊 │
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│质押起始日 │2024-04-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月09日陈崇军质押了600万股给连建昊 │
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│解押说明 │陈崇军解除部分质押 │
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│公告日期 │2024-03-27 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │1.78 │质押占总股本(%) │0.41 │
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│股东名称 │陈崇军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │胡文宸雨 │
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│质押起始日 │2024-03-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月26日陈崇军质押了140万股给胡文宸雨 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │2.55 │质押占总股本(%) │0.59 │
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│股东名称 │陈崇军 │
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│质押方 │胡文宸雨 │
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│质押起始日 │2024-03-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月26日陈崇军质押了200万股给胡文宸雨 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-15 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │1.27 │质押占总股本(%) │0.29 │
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│股东名称 │陈崇军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │谢刚 │
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│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月14日陈崇军质押了100万股给谢刚 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-15 │质押股数(万股) │230.00 │
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│质押占所持股(%) │2.93 │质押占总股本(%) │0.67 │
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│股东名称 │陈崇军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │谢刚 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限│
│ │责任公司深圳分公司查询，获悉公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的部分公司│
│ │股份被质押、部分股份解除质押 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-26 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │5.73 │质押占总股本(%) │1.32 │
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│股东名称 │陈崇军 │
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│质押方 │胡文宸雨 │
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│质押起始日 │2024-02-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月23日陈崇军质押了450万股给胡文宸雨 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │1.27 │质押占总股本(%) │0.29 │
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│股东名称 │陈崇军 │
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│质押方 │杭爱平 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月06日陈崇军质押了100万股给杭爱平 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │305.00 │
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│质押占所持股(%) │3.88 │质押占总股本(%) │0.90 │
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│股东名称 │陈崇军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │胡文宸雨 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月06日陈崇军质押了305万股给胡文宸雨 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │3.82 │质押占总股本(%) │0.87 │
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│股东名称 │陈崇军 │
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│质押方 │胡文宸雨 │
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│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月07日陈崇军质押了300万股给胡文宸雨 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.64 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈崇军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │胡文宸雨 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │---
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