资本运作☆ ◇300547 川环科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-21│ 22.07│ 3.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-11│ 28.81│ 4537.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-12│ 28.06│ 1094.34万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 36.47│ ---│ ---│ 13.75│ 6.62│ 人民币│
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│力帆科技 │ 27.96│ ---│ ---│ 21.29│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车用流体软管扩建项│ 1.84亿│ 3548.61万│ 1.85亿│ 100.15│ 3775.65万│ 2018-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车用涡轮增压胶管 │ 7778.51万│ 2115.79万│ 6630.64万│ 85.24│ 970.78万│ 2018-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 4113.75万│ 249.95万│ 1288.96万│ 31.33│ ---│ 2018-10-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川环德尚新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │根据四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）的发展规划及参股公│
│ │司的实际运作情况，与关联方协商一致，决定清算注销参股公司四川川环德尚新能源科技有│
│ │限公司（以下简称：川环德尚）。公司于2026年1月8日召开了第七届董事会第十二次会议，│
│ │审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。本次注销参股公司暨关联交易事项已│
│ │经公司独立董事专门会议审议通过，在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审│
│ │议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 川环德尚于2022年7月，由川环科技、文琦超、文建树、唐宏共同出资成立。（详见公 │
│ │司于2022年7月22日披露的《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》 │
│ │）。公司控股股东、实际控制人、董事长文琦超持有川环德尚35%股份，公司控股股东、实 │
│ │际控制人文建树持有川环德尚35%股份，自然人唐宏持有川环德尚20%股份，公司持有川环德│
│ │尚10%股份。 │
│ │ 2026年1月8日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销参股公司暨关联│
│ │交易的议案》，同意本次注销参股公司暨关联交易事项，关联董事文琦超已回避表决。公司│
│ │独立董事专门会议事先对该事项进行了审议，一致同意该事项并同意提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销参股公司暨关联交│
│ │易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、拟注销参股公司基本情况 │
│ │ 1、名称：四川川环德尚新能源科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91511724MABWYE27XU │
│ │ 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 4、住所：四川省达州市大竹县经济开发区科技路6号 │
│ │ 5、法定代表人：文琦超 │
│ │ 6、注册资本：500万元整 │
│ │ 7、成立日期：2022年08月04日 │
│ │ 8、营业期限：2022年08月04日至长期 │
│ │ 9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；电池零配件生产；电池零│
│ │配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件│
│ │制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制│
│ │造；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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四川省国有资产经营投资管 350.00万 5.85 --- 2017-05-15
理有限责任公司
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合计 350.00万 5.85
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-27│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第七届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于
2026年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公
司的公告》（公告编号：2026-014）。
近日，公司投资设立的全资子公司川环科技（安徽）有限公司已经完成注册登记手续，并
取得了安徽省马鞍山市当涂县市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91340521MAK61RX08H
2、名称：川环科技（安徽）有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区涂山大道1号802室
5、法定代表人：文琦超
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2026年01月27日
8、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售
；密封件制造；密封件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货
物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）9、登记机关：安徽省马鞍山市当涂县市场
监督管理局
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2026-01-27│重要合同
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1、本次投资项目尚需通过项目立项核准及报备、环评审批、施工许可等审批手续，项目
用地需按照法律法规等规范性文件的要求通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，如遇宏观经济
波动、行业政策调整、市场环境变化等因素的影响，项目投资可能存在变更、延期、中止或终
止的风险；
2、项目的各项数据均为初步规划数据，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测
或承诺，最终数据以达产后的实际数据为准；
3、项目整体的规划、审批、建设、运营需要较长的周期，本次投资短期内对公司的经营
业绩和财务状况不构成重大影响，公司提请广大投资者注意投资风险、理性投资，公司将就项
目投资的进展情况及时履行信息披露义务。
一、投资概述
根据四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划布局的需要，为提升公司
在华东地区的服务能力和市场竞争力，吸引优秀人才、促进企业经营的可持续发展，公司拟与
安徽当涂经济开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）签订《川环科技（华东）智造
总部基地项目投资协议》，就公司拟在安徽当涂经济开发区投资人民币约11亿元建设川环科技
（华东）智造总部基地相关事项进行约定。
公司于2026年1月26日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟与安徽当涂
经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》。本次投资协议经董事会审议通过后，尚需公司
股东会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、协议对方基本情况
（一）名称：安徽当涂经济开发区管理委员会
（二）统一社会信用代码：11340521752961357N
（三）注册地址：安徽省马鞍山市当涂县涂山大道1号
（四）关联关系：公司与经开区管委会之间不存在关联关系
三、协议的主要内容
甲方：安徽当涂经济开发区管理委员会
乙方：四川川环科技股份有限公司
为推动区域经济高质量发展，甲、乙双方本着平等互利、共谋发展的原则，根据《中华人
民共和国民法典》和有关法律法规和政策规定，经双方友好协商，就乙方在甲方区域内投资建
设川环科技（华东）智造总部基地项目达成一致意见，订立本投资协议（以下简称“协议”）
，供双方共同遵守。协议主要内容如下：
（一）项目概况
1、项目名称：川环科技（华东）智造总部基地项目。
2、投资规模：项目总投资约11亿元（人民币，下同），其中，固定资产投资约9.5亿元，
用地约389亩。
3、建设内容：乙方在甲方区域内投资建设川环科技（华东）智造总部基地，主要生产汽
车燃油系统、冷却系统、排气系统等软管及总成、液冷服务器及储能设备液冷管路总成等产品
，主要应用于整车配套、液冷市场、储能以及其他新兴领域。
（二）项目公司
1、乙方同意本协议签订后30日内，在甲方区域内新注册独立法人全资子公司或控股子公
司（控股比例不少于百分之七十）作为项目公司建设运营本项目。
项目公司注册资本金不低于10000万元，首期出资不低于5000万元，在项目公司成立后3个
月内以货币出资到位。乙方项目公司在建设和项目运营期间，须合法经营，依法纳税。
2、乙方保证项目公司的出资协议、公司章程、融资文件以及所有与本项目有关的协议在
所有实质性条款方面与本协议相关精神保持一致。项目公司应于成立后15日内向甲方承诺履行
本协议项下乙方全部义务，否则不得享受相关乙方政策。
同时，乙方、项目公司对甲乙双方签署的协议共同履约。
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2026-01-27│其他事项
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为规范公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操
作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》等相关文件要求，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，内
容如下：
一、公司制定本股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶
段、项目投资资金需要、银行信贷融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制。
二、股东回报规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润。
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规
及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定股东回报规划。
三、未来三年（2026年-2028年）股东回报具体规划
（一）公司利润分配政策的基本原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为
宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配的方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的
情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；如进行中期分红的，中期财务数据需要
经过审计。
（三）现金分红的条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来十二
个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金
支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过
公司最近一期经审计净资产的20%。
（四）现金分红的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，
公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利
润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的3
0%。
（五）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理
的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通
过后，提交股东会审议决定。
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2026-01-27│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、
稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求
，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如
下：经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况
。
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2026-01-27│其他事项
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一、本次向特定对象发行募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募
集资金净额将用于以下项目：
项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次
发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募
集资金到位之后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投
入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。公司董事会可根据股东会的授权，
对项目的募集资金投入顺序和投资金额进行适当调整。
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2026-01-27│其他事项
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现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议，决定召开公司202
6年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日下午14:00整。
（2）网络投票时间：2026年2月12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2
026年2月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、股权登记日：2026年2月5日
7、出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路1号公司2楼会议室。
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2026-01-27│对外投资
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（一）对外投资的基本情况
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元对
外投资设立“川环科技（安徽）有限公司”，占注册资本100%。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第十三次会议于2026年1月26日上午10:00以通讯表决的方式进行，以8
票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次
对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。
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2026-01-27│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
1、公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形；
2、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收
益或其他协议安排的情形。
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2026-01-08│其他事项
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根据四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）的发展规划及参股
公司的实际运作情况，与关联方协商一致，决定清算注销参股公司四川川环德尚新能源科技有
限公司（以下简称：川环德尚）。公司于2026年1月8日召开了第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。本次注销参股公司暨关联交易事项已经公
司独立董事专门会议审议通过，在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。具
体情况公告如下：
一、关联交易概述
川环德尚于2022年7月，由川环科技、文琦超、文建树、唐宏共同出资成立。（详见公司
于2022年7月22日披露的《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》）。
公司控股股东、实际控制人、董事长文琦超持有川环德尚35%股份，公司控股股东、实际控制
人文建树持有川环德尚35%股份，自然人唐宏持有川环德尚20%股份，公司持有川环德尚10%股
份。
2026年1月8日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销参股公司暨关联交
易的议案》，同意本次注销参股公司暨关联交易事项，关联董事文琦超已回避表决。公司独立
董事专门会议事先对该事项进行了审议，一致同意该事项并同意提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销参股公司暨关联交易
事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、拟注销参股公司基本情况
1、名称：四川川环德尚新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91511724MABWYE27XU
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：四川省达州市大竹县经济开发区科技路6号
5、法定代表人：文琦超
6、注册资本：500万元整
7、成立日期：2022年08月04日
8、营业期限：2022年08月04日至长期
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件
销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；橡胶
制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-26│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、总经理蒋青春先生
提交的书面辞职报告，因工作调整原因，蒋青春先生申请辞去公司第七届董事会董事、总经理
职务，由公司董事王宗武先生代行总经理职务，直至董事会选聘新任总经理。蒋青春先生将继
续在公司担任其它职务。蒋青春的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常工作。蒋青春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
蒋青春先生原定任期为2023年5月23日至2026年5月23日。截至本公告日，蒋青春先生直接
持有公司股份457045股，占公司总股本0.2107%，其承诺，离任董事、总经理后将继续遵守《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份
管理暂行办法（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，管理其所持
有的公司股份。
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2025-10-23│委托理财
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，使部分闲置资金
获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》、《委
托理财管理制度》及相关法律、法规的规定，公司于2025年10月22日召开了第七届董事会第十
一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币15000万元进行现金管理。
现将具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资产品品种、额度及资金来源
公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币15000万元购买投资期限不超过12个
月的专业金融机构（包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管公司、理财公
司等）发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收
益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证
、债券等。单个产品的投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用。
3、投资决议有效期限
自第七届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
公司授权公司董事长，全资子公司执行董事在上述额度及有效期内行使相关投资决策权并
签署相关合同文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益
无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
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