资本运作☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-19│ 20.43│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-07│ 19.59│ 3634.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-19│ 12.61│ 1968.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-18│ 29.00│ 1.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-25│ 6.15│ 681.42万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧交通SaaS平台建│ 1.37亿│ 146.24万│ 1750.43万│ 12.77│ -782.78万│ 2026-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5800.00万│ ---│ 5822.38万│ 100.39│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢建龙 661.25万 4.89 --- 2017-10-09
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合计 661.25万 4.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ 485.26万│人民币 │2024-10-12│2027-12-31│--- │否 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ ---│人民币 │2023-10-27│2024-10-16│--- │是 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ ---│人民币 │2022-01-01│2024-12-31│--- │是 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-18│其他事项
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（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股
）股票6,896,551股，发行价为每股人民币29.00元，共计募集资金199,999,979.00元，坐扣不
含税承销和保荐费用2,358,490.56元（实际不含税保荐及承销费为3,301,886.78元，前期已预
付不含税保荐费943,396.22元）后的募集资金为197,641,488.44元，已由主承销商平安证券股
份有限公司于2022年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、发行登
记费等其他发行费用（不含增值税）1,606,506.18元以及前期预付的不含税保荐费943,396.22
元，公司本次募集资金净额为195,091,586.04元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2022〕3-19号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据中国证券登记
结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登
记费用不含税金额6,506.18元，公司本次募集资金净额调整为195,098,092.22元。
（二）募投项目历次变更情况
公司于2025年6月30日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审
议通过《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管
协议的议案》，同意新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三
方监管协议事项。
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后
募投项目的达到预定可使用状态日期如下：
（三）部分募投项目延期的原因
本次部分募投项目延期的主要原因是：“智慧交通SaaS平台建设项目”在实施过程中，受
近年来宏观经济形势波动较大及部分地方财政紧张的影响，减缓了募投项目的实施进度。公司
充分考虑建设周期与资金使用情况，并结合市场变化与实际经营发展情况，拟将“智慧交通Sa
aS平台建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年3月31日。后续，公司力争加快募投
项目的实施进度，夯实和完善公司的整体产业布局，持续提升公司的综合竞争实力。
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2025-05-22│其他事项
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（一）本次归属股票数量：110.80万股
（二）本次归属人数：62人
（三）本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可
流通，上市流通日为2025年5月26日。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日分别召开第六届董
事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，截至本公告披露之日，公司已办理完成
2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票第一个归属期限
制性股票的归属登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，批准实施2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”），主要内容如下：1、激励方式：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予限制性股票合计330.00万股，占本激励计划公告之日公司
股本总额的1.78%。其中，首次授予303.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的1.63%
，占本激励计划授予总额的91.82%；预留授予本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
27.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的0.15%，占本激励计划授予总额的8.18
%。自本激励计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜的，应当对限制性股票的授予数量进行相应
调整。
4、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为6.15元/股。自本激励
计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括在公司（含分公司及控
股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，不
包括公司独立董事、监事。预留授予激励对象的确定标准原则上参照首次授予激励对象的确定
标准执行。
6、有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股
票全部归属或者作废失效之日止，最长不超过60个月。
7、归属安排：
限制性股票满足归属条件后可按本激励计划的归属安排进行归属，应当遵守中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，归属日必须为交易日，且不得为下列区间日（有关规定发生变化
的，以变化后的规定为准）：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2025-05-13│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日分别召开第六届董
事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划
已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》，因涉及激励对象离职而不符合激励资格，决定作
废2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予尚未归属的部分限制性股票
，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024年3月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生依法作为征
集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年3月13日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024年3月14日至2024年3月23日，公司内部公示本激励计划首次授予激励对象名单
。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024年3月25日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2024年限制性本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年3月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
（六）2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次
会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（七）2025年3月24日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会
议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（八）2025年5月13日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会
议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就情况以
及符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
二、本次限制性股票作废失效事项
本激励计划首次授予的激励对象中有1人因离职而不符合激励资格，根据《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，前述激
励对象已获授尚未归属的限制性股票共计1.00万股不得归属，并作废失效。
本次限制性股票作废失效事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响
公司的可持续经营能力，不会影响公司核心员工的积极性和稳定性，不会影响本激励计划的继
续实施。
本次限制性股票作废失效事项属于公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围
内事项，无需提交公司股东大会审议。
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2025-05-13│其他事项
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（一）限制性股票拟归属数量：120.80万股
（二）归属股票来源：公司定向增发A股普通股
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日分别召开第六届董
事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，认为2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）所涉限制性股票归属条件已成就，同意为符合归属资格的激励对象办理
股份归属登记，有关情况如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，批准实施2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”），主要内容如下：1、激励方式：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予限制性股票合计330.00万股，占本激励计划公告之日公司
股本总额的1.78%。其中，首次授予303.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的1.63%
，占本激励计划授予总额的91.82%；预留授予27.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总
额的0.15%，占本激励计划授予总额的8.18%。自本激励计划公告之日起至激励对象完成股份归
属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜的
，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
应当对限制性股票的授予数量进行相应调整。
4、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为6.15元/股。自本激励
计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括在公司（含分公司及控
股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，不
包括公司独立董事、监事。预留授予激励对象的确定标准原则上参照首次授予激励对象的确定
标准执行。
6、有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股
票全部归属或者作废失效之日止，最长不超过60个月。
7、归属安排：
限制性股票满足归属条件后可按本激励计划的归属安排进行归属，应当遵守中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，归属日必须为交易日，且不得为下列区间日（有关规定发生变化
的，以变化后的规定为准）：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2025-04-22│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述事项不构成
关联交易，前述事项可豁免提交股东大会审议。
一、向金融机构申请2025年度综合授信额度事项
为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子
公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币100000万元或等值外币的授信额度。授信
额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，该授信项下额度可循环使用。
最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准，公司董事会
授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、为全资子公司提供担保事项
1．担保情况概述
为满足全资子公司经营资金的需要，公司拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带
责任担保，担保总额度不超过人民币40000万元或等值外币（含），担保授权有效期间为自董
事会审议通过之日起12个月，具体担保约定以届时签订的担保合同为准，担保额度可滚动使用
。
公司董事会授权法定代表人签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。
本事项已经公司第六届董事会第三次会议通过，本事项不构成关联交易，本事项可豁免提
交股东大会审议实施。
上述新增担保额度可在全资子公司之间进行调剂。上述尚在履行中的担保事项均在已经审
议的担保额度范围内，相关担保额度已经公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公
司2024年4月20日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》
。
3．被担保方基本情况
（1）基本情况
公司名称：深圳市雄帝智慧科技有限公司
注册资本：11000万元
法定代表人：唐孝宏
成立日期：2019年8月19日
注册地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道与宝龙二路交汇处雄帝厂区1#楼1层
经营范围：计算机软件的开发与信息系统集成；计算机技术咨询；打印机研发、维修、技
术服务；数据安全与服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律
、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。住房租赁；
非居住房地产租赁。机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）生产智能卡读写、采集、核验终端，安全证卡制作设备，自助服务设
备，通讯设备；计算机及相关产品、各类智能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、智能终
端及软件的设计、开发、生产、维护。
与公司的关联关系：全资子公司，公司持有深圳市雄帝智慧科技有限公司100%的股权。
被担保方深圳市雄帝智慧科技有限公司为非失信被执行人。
（2）主要财务指标
4．担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金
额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
三、董事会意见
董事会认为：公司及合并报表内子公司本次拟向金融机构申请2025年度授信额度不超过人
民币100000万元事项，符合公司发展和生产经营资金需要，符合公司整体利益，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响；为全资子公
司提供不超过人民币40000万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，主要为满足全资子公
司的日常经营所需，解决全资子公司的资金需要，有利于全资子公司的快速发展，董事会对被
担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担
保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，公司对全资子公司的担保风险处于
公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不利影响，本次担保事项不存在反担保的情形。
因此，董事会同意向金融机构申请2025年度综合授信额度及为全资子公司提供担保事项。
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2025-04-22│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定深圳市雄帝科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
会计师事务所”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提
交2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人近三年存在因执业行为受到监管谈话的监督管理措施一次，无其他因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况，无不良诚信记录。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、具体审计要求及审计
范围、会计处理复杂程度、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所
的收费标准等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙
）协商确定相关的审计费用。
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2025-04-22│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定，本次计提减
值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。
公司及下属子公司对2024年各类存货、应收款项、其他应收款、合同资产、长期股权投资、固
定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回
收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行
了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司
需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会
第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、审议程序
1.董事会意见
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会
认为，公司2024年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定
的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交股东大会审议。
2.独立董事专门会议意见
独立董事认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及
《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
3.监事会意见
公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会
认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分
考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和
全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，2024年度归属于母公
司所有者的净利润为29147899.72元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024年度计提
法定盈余公积4645979.13元。截至2024年末，合并报表累计未分配利润为471954417.53元，母
公司累计未分配利润为578387627.29元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司
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