资本运作☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-19│ 20.43│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-07│ 19.59│ 3634.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-19│ 12.61│ 1968.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-18│ 29.00│ 1.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-25│ 6.15│ 681.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-24│ 6.11│ 82.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-27│ 6.11│ 538.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧交通SaaS平台建│ 1.37亿│ 1251.18万│ 3001.61万│ 21.89│ 661.79万│ 2028-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5800.00万│ 0.00│ 5822.38万│ 100.39│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢建龙 661.25万 4.89 --- 2017-10-09
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合计 661.25万 4.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ 0.0000│人民币 │2025-04-29│2026-11-26│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ 0.0000│人民币 │2024-10-12│2027-12-31│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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1.本次归属日：2026年5月26日
2.本次归属股票数量：1017000股
3.本次归属股票人数：63人
4.本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通
。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第
一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》，截至本公告披露之日，公司已办理完成2024年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归
属期限制性股票的归属登记工作。
（一）股权激励计划简介
公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，批准实施2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）。
1.激励方式：第二类限制性股票。
2.股票来源：公司定向增发A股普通股。
3.授予数量：本激励计划授予限制性股票合计330.00万股，占本激励计划公告之日公司股
本总额的1.78%。其中，首次授予303.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的1.63%，
占本激励计划授予总额的91.82%；预留授予
27.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的0.15%，占本激励计划授予总额的8.18
%。自本激励计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜的，应当对限制性股票的授予数量进行相应
调整。
4.授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为6.15元/股。自本激励
计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整。
5.激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括在公司（含分公司及控股
子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，不包
括公司独立董事、监事。预留授予激励对象的确定标准原则上参照首次授予激励对象的确定标
准执行。
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2026-05-15│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知已于2026
年4月22日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
2．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室。
4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长郑嵩先生因工作原因无法主持本次会议，公司全体董事共同
推举董事高晶女士代为主持本次会议。
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-11│对外投资
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一、设立办事处的情况概述
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于全球化发展战略，为进一步拓展
布基纳法索以及西非区域市场、满足海外业务布局需求，公司于2026年5月9日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于设立海外办事处的议案》，同意公司在布基纳法索设立办
事处，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
本次设立办事处不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次设立办事处事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、拟设立办事处的基本情况
名称：深圳市雄帝科技股份有限公司布基纳法索办事处
地址：布基纳法索瓦加杜古市
业务范围：公司经营范围内相关业务
上述基本情况具体以当地登记管理机构核准结果为准。
三、本次设立办事处的目的和对公司的影响
本办事处的设立旨在搭建属地化区域运营中心。该办事处将作为雄帝在非洲西部的区域运
营主体，辐射西非共同体，与东非形成双核驱动的市场格局。通过布基纳法索成功案例，打造
可复制的“雄帝模式”，快速复制到周边国家，从“项目出海”到“本地化深耕”，实现非洲
市场规模化可持续发展。办事处的建立可通过本地化运营，实现资源整合优化、降低成本，提
升对客户的服务响应能力和综合服务水平，增强海外市场竞争力，进一步提升公司品牌的国际
化与全球影响力，符合公司全球化发展战略。
本次设立办事处，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
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2026-05-08│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股
票的议案》，因涉及员工离职而不再符合激励对象资格，决定作废2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）已授予尚未归属的部分限制性股票，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024年3月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生依法作为征
集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年3月13日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024年3月14日至2024年3月23日，公司内部公示本激励计划首次授予激励对象名单
。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024年3月25日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年3月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
（六）2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次
会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（七）2025年3月24日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会
议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（八）2025年5月13日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会
议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就事项、
首次授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
（九）2025年5月22日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
（十）2026年5月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于作废2024年
限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票
激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予
第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与
考核委员会分别对本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就事
项、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查
意见。
二、本次限制性股票作废失效事项
本激励计划首次授予的激励对象中，本次有3人因个人原因离职而不再符合激励对象资格
，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）
》的有关规定，前述激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计4.80万股不得归属，并作废失
效。
本次限制性股票作废失效事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响
公司的可持续经营能力，不会影响公司核心员工的积极性和稳定性，不会影响本激励计划的继
续实施，不会损害公司及全体股东的利益。
本次限制性股票作废失效事项属于公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围
内事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-05-08│其他事项
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（一）限制性股票拟归属数量：本次可归属的限制性股票共计101.70万股，其中，首次授
予第二个归属期可归属的限制性股票88.20万股，预留授予第一个归属期可归属的限制性股票1
3.50万股。
（二）归属股票来源：公司定向增发A股普通股。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第
一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》，认为2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）所涉限制性股票归属条件已成就，同意为符合归属资格的激励对象办理股份登
记，有关情况如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，批准实施2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”），主要内容如下：
1、激励方式：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予限制性股票合计330.00万股，占本激励计划公告之日公司
股本总额的1.78%。其中，首次授予303.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的1.63%
，占本激励计划授予总额的91.82%；预留授予27.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总
额的0.15%，占本激励计划授予总额的8.18%。自本激励计划公告之日起至激励对象完成股份归
属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜的
，应当对限制性股票的授予数量进行相应调整。
4、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为6.15元/股。自本激励
计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括在公司（含分公司及控
股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，不
包括公司独立董事、监事。预留授予激励对象的确定标准原则上参照首次授予激励对象的确定
标准执行。
6、有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股
票全部归属或者作废失效之日止，最长不超过60个月。
7、归属安排：
限制性股票满足归属条件后可按本激励计划的归属安排进行归属，应当遵守中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，归属日必须为交易日，且不得为下列区间日（有关规定发生变化
的，以变化后的规定为准）：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2026-05-08│价格调整
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格
的议案》，因涉及公司前期执行权益分派方案，决定相应调整2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）首次及预留授予限制性股票的授予价格，有关情况如下：
二、本次限制性股票授予价格调整事项
本激励计划初始确定首次及预留限制性股票的授予价格为6.15元/股，在首次及预留授予
日之后，公司执行2024年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）
，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，自本激励计划公告之日起至激励
对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
、配股、派息等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整，具体如下：
P＝P0-V=6.15元/股-0.045元/股=6.11元/股（保留两位小数，向上取值）其中：P0为调整
前的限制性股票授予价格；V为每股派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。
因此，首次及预留授予限制性股票的授予价格由6.15元/股相应调整为6.11元/股。
本次限制性股票授予价格调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会
损害公司及全体股东的利益。
本次限制性股票授予价格调整事项属于公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会授权
范围内事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
三、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整、本
次归属及本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》和《激励计
划（草案）》的相关规定；本计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期，预留授予部
分限制性股票已进入第一个归属期，本计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个
归属期的归属条件已成就；本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关
规定。
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2026-04-22│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述事项不构成
关联交易，前述事项可豁免提交股东会审议。
一、向金融机构申请2026年度综合授信额度事项
为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子
公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币120,000万元或等值外币的授信额度。授
信额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，该授信项下额度可循环使用。
最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准，公司董事会
授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、为全资子公司提供担保事项
1.担保情况概述
为满足全资子公司经营资金的需要，公司拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带
责任担保，担保总额度不超过人民币40,000万元或等值外币（含），担保授权有效期间为自董
事会审议通过之日起12个月，具体担保约定以届时签订的担保合同为准，担保额度可滚动使用
。
公司董事会授权法定代表人签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。
本事项已经公司第六届董事会第十次会议通过，本事项不构成关联交易，本事项可豁免提
交股东会审议实施。
上述新增担保额度可在全资子公司之间进行调剂。上述尚在履行中的担保事项均在已经审
议的担保额度范围内，具体内容详见公司于2026年4月22日于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请2025年度综合授
信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
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2026-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司
规范运作》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，深圳市雄帝科技股
份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年12月31日各项资产减值的可能
性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定，本次计提减
值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将公司2025年度计提资产减值准备的有关事
项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。
公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类存货、应收款项及应收票据、其他应收款、合
同资产、其他非流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面
清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。本着谨
慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日
召开2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│委托理财
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为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报
，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过52000万元的闲置自有资金进行
现金管理，期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资主体
公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）
2.投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
3.投资额度及期限
拟使用额度不超过52000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月
，自公司2025年年度股东会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4.投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟使用闲
置自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及中低风
险（风险等级不超过R2）的理财产品，同时不影响自有资金投资计划正常进行。上述投资产品
不得质押。
5.资金来源
系公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。
6.投资决策及实施
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项需由公司股东会审议批准。在上述投资额度（
即52000万元人民币）范围内，授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权，财务
负责人负责具体办理相关事宜。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、审议程序
1.董事会意见
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会
认为，公司2025年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定
的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议
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