资本运作☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-17│ 9.19│ 1.96亿│
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│增发 │ 2017-06-28│ 27.86│ 3.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-18│ 16.69│ 3.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-27│ 16.89│ 9598.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 7.79│ 914.16万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-05│ 7.79│ 228.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-24│ 18.13│ 1.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西广庆新材料科技│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ -0.27│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汉璞石墨烯(江西)有│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ -30.84│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨电子感光 │ 1.44亿│ 1.03亿│ 1.03亿│ 73.11│ 1541.91万│ 2026-12-31│
│材料及配套材料项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西广臻感光材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏广信感光新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江西广臻感光材料有限公司 │
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│交易概述 │江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事 │
│ │会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司│
│ │江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）增资，并同意授权公司经营管理层具│
│ │体决定和办理上述增资相关事项。现将相关内容公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为进一步增强江西广臻资本实力，增强其业务可持续发展能力，促进公司及子公司经营│
│ │发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟使用自有资金对江西广臻增资10334.8920│
│ │13万元。本次增资完成后，江西广臻注册资本由人民币24665.107987万元增加至人民币3500│
│ │0万元，公司仍持有江西广臻100%股权，江西广臻仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│980.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南阳光新材料有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南迅悦节能环保科技有限公司 │
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│卖方 │江苏宏泰高分子材料有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年 │
│ │第一次总经理办公会会议、于2025年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了│
│ │《关于全资子公司转让其下属子公司100%股权的议案》，同意全资子公司江苏宏泰高分子材│
│ │料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）将持有的湖南阳光新材料有限公司（以下简称“湖南│
│ │阳光”）100%股权转让给湖南迅悦节能环保科技有限公司（以下简称“湖南迅悦”），转让│
│ │价格为980万元。 │
│ │ 本次交易完成后江苏宏泰将不再持有湖南阳光股权，湖南阳光将不再纳入公司合并报表│
│ │范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。根据《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ （一）转让价款：人民币9800000.00元（大写：玖佰捌拾万元整）；除本协议另有约定│
│ │外，本次交易税费由双方依据国家相关规定各自承担相应的税费。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│1.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西广臻感光材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏广信感光新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江西广臻感光材料有限公司 │
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│交易概述 │江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于2025年8月27日 │
│ │召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集│
│ │资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金140666101.28元对全│
│ │资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）进行增资以实施募投项目。│
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│公告日期 │2025-08-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市乐建感光材料科技有限公司75│标的类型 │股权、债权 │
│ │%股权以及持有的对深圳乐建的应收 │ │ │
│ │借款本金621.88万元 │ │ │
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│买方 │柯明喜 │
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│卖方 │江苏广信感光新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、深圳市乐建感光材料科技有限公司（以下简称“深圳乐建”或“标的公司”）系江 │
│ │苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）控股子公司，公司持│
│ │有深圳乐建75%股份。 │
│ │ 根据公司进一步整合资源、发挥集中运营优势的经营战略，基于公司龙南基地逐步投产│
│ │及PCB光刻胶业务逐步整合的进展，公司将逐步整合原有分散业务进行集中运营管理，降低 │
│ │多基地运营的重复费用。公司为进一步整合公司资源、优化资产结构，有效降低经营成本、│
│ │提高运营效率，更好地维护公司及全体股东的利益，于2025年7月31日与自然人柯明喜先生 │
│ │（以下简称“买方”）在深圳市签署《股权转让协议》，建立在双方自愿、平等、公允、合│
│ │法的基础上，并经双方就深圳乐建之财务情况、技术能力、业务体量及发展前景进行充分协│
│ │商谈判后，公司决定将持有的深圳乐建75%股权以及持有的对深圳乐建的应收借款本金621.8│
│ │8万元（截至2025年7月31日），合并交易对价为人民币1元出售给买方。鉴于深圳乐建截至 │
│ │目前相关业务已被整合，已无独立运营及盈利能力，资不抵债，公司结合深圳乐建的实际情│
│ │况，预计应收账款未来无法收回，其无能力偿还此项借款。本次交易完成后，公司将不再持│
│ │有深圳乐建股份，深圳乐建不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏广信感│江阴广庆 │ 600.00万│人民币 │2025-01-08│2025-07-08│连带责任│是 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江阴广庆 │ 524.35万│人民币 │2025-07-17│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江阴广庆 │ 500.00万│人民币 │2025-12-25│2026-12-24│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江阴广庆 │ 500.00万│人民币 │2025-04-21│2026-04-21│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江苏宏泰 │ 500.00万│人民币 │2025-03-28│2026-03-27│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│湖南宏泰 │ 300.00万│人民币 │2025-12-29│2026-12-29│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江苏宏泰 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江西汉璞 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江西广庆 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江阴广庆 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江阴广豫 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│广州广臻 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江西广臻 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│湖南宏泰 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-11│其他事项
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一、募投项目最新进展
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西广臻感光材料有
限公司（以下简称“江西广臻”）于近日收到龙南市应急管理局出具的《危险化学品建设项目
试生产方案回执》[(龙)危化项目备字〔2026〕1号]，龙南市应急管理局已同意公司涂料生产
改扩建项目之“年产2万吨涂料生产能力（溶剂型色漆1万吨/年、水性清漆1万吨/年）”的试
生产方案，试生产（使用）期限为2026年5月9日至2026年11月8日。后续公司将严格按照产品
生产工序及流程有序安排试生产工作。
二、募投项目进展情况
公司本次募投项目的实施主体为全资子公司江西广臻感光材料有限公司，本次募集资金投
资项目所在的“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”主要分为4个子项目，本次涉及使用
募集资金的主要为PCB光刻胶（PCB油墨）、涂料、自制树脂3个子项目。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》，为满足子
公司、孙公司的发展需要，同意对合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过人民币1.7亿
元，其中：公司拟对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）提供担
保不超过人民币5000万元（含）；对控股子公司江西广庆新材料科技有限公司（以下简称“江
西广庆”）提供担保不超过人民币2000万元（含）；对控股子公司江阴广庆新材料科技有限公
司（以下简称“江阴广庆”）提供担保不超过人民币2000万元（含）；对全资孙公司湖南宏泰
新材料有限公司（以下简称“湖南宏泰”）提供担保不超过人民币3000万元（含）；对控股孙
公司汉璞石墨烯（江西）有限公司（以下简称“江西汉璞”）提供担保不超过人民币5000万元
（含）。
本次担保额度有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日
期间。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业
务。担保类型为连带责任担保。
以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董
事会提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各
项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事项需经公司股东会
审议批准。
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2026-04-29│增资
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司
江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）增资，并同意授权公司经营管理层具体
决定和办理上述增资相关事项。现将相关内容公告如下：
一、对外投资概述
为进一步增强江西广臻资本实力，增强其业务可持续发展能力，促进公司及子公司经营发
展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟使用自有资金对江西广臻增资10334.892013万
元。本次增资完成后，江西广臻注册资本由人民币24665.107987万元增加至人民币35000万元
，公司仍持有江西广臻100%股权，江西广臻仍为公司全资子公司。
本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组事项。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的合并财
务报表未分配利润为-175,216,627.07元，实收股本为207,806,521元，公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司
股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
报告期内，2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润1,368.08万元，同比扭亏为盈。
但是受历史年度业绩影响，截至2025年12月31日，公司未分配利润仍为亏损状态。
三、应对措施
就公司仍存在未弥补亏损的情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将持续采
取积极措施改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：
1、聚焦主业夯实根基，优化结构提质增效
公司将根据市场发展趋势和下游客户需求，有计划、有目标、有步骤地推进主营业务稳步
发展。PCB光刻胶板块作为公司经营发展的基石，在当前AI、算力、航空航天等需求爆发的产
业浪潮下带动上游PCB光刻胶行业迎来量价齐升的发展机遇，同时国产替代进程进入加速深水
区，二者形成强劲协同共振。公司将紧抓“国产替代”机遇扩充产能，持续升级PCB光刻胶产
品性能优化产品结构，巩固内资领先地位。同时以PCB光刻胶为基本盘稳健增长，适时拓展显
示半导体、光伏胶等泛半导体领域。2026年公司将结合市场需求、自身优势和战略规划不断研
发新产品，并依托产能提升、产品结构优化，进一步提升市场开拓力度。
2、创新驱动技术攻坚，产品落地构建壁垒
在海工装备涂料领域，公司高性能工业功能涂料品牌HIPROGraphene汉璞石墨烯重防腐涂
料通过NORSOKM-501标准测试。公司将以该产品及其新型解决方案为抓手，根据业主单位资产
面临的极端环境和工况腐蚀防护等痛点程度，重点优先开拓海上油气平台装备、海域矿业设施
、港口机械装备等腐蚀防护要求最高的高端海工装备涂料战略核心市场，并同时覆盖石油化工
、采矿冶炼、核电、特种装备、轨道交通等其他面临极端环境的工业场景拓展延伸，实现从试
样、试涂到批量供应的转化。
3、产能整合优化配置，募投落地赋能增长
公司将加速龙南基地建设争取全面投产，进一步整合资源、发挥集中运营优势的经营战略
，降低多基地运营的重复费用，向上游延伸降低原材料成本。随着龙南基地产能的进一步释放
，将丰富公司产品在相关领域的产业布局，利用集中生产优势和产业链整合优势，提升公司盈
利能力，增强公司核心竞争力，支持公司未来业绩增长，促进公司长期可持续发展。
4、强化内部控制体系，优化公司治理结构
公司将持续完善内部控制制度，根据内部业务发展、法规更新和监管要求等及时完善补充
。在财务管理方面，加强预算、成本和资金监管，确保财务稳健；在内部审计方面，加大审计
力度，拓宽审计范围，监督业务活动，力争及时发现并纠正风险问题。依据相关法律法规，结
合公司实践经验，优化治理结构，明确部门和岗位权限，加强决策层、管理层和执行层沟通协
作。同时，公司将严格执行信息披露要求，通过互动易平台、投资者热线、业绩说明会等渠道
主动回应市场关切，对重大事项做充分披露。夯实规范运作基础，保障公司长期稳健发展。
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2026-04-29│股权回购
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限制性股票回购注销数量：597167股。
限制性股票回购价格：7.79元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《
激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第三个解除限售
期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，董事会同意公司回购注销该部
分已授予但尚未解除限售的597167股限制性股票。此次回购注销事项需经公司股东会审议通过
后方可实施。
现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2023年8月2日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<公司2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》等议案。独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见，并公开征集表决
权。
（二）2023年8月2日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案。监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
（三）2023年8月26日至2023年9月4日，公司对本激励计划首次授予对象名单在公司内部
公共场所进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的
异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予激励对象名单公示情况进行了说明并发表
核查意见。
（四）2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
（五）2023年10月27日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划调整后的首次授予激励
对象名单及首次授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见。
（六）2023年11月16日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成
的公告》，本激励计划首次授予的限制性股票登记完成的上市日为2023年11月20日。
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