资本运作☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-07-27│ 13.36│ 2.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-03│ 14.97│ 4.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-06│ 14.44│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-28│ 12.22│ 9785.64万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 81500.00│ ---│ ---│ 858.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 48600.00│ ---│ ---│ 1001.96│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 45521.53│ ---│ ---│ 631.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9785.64万│ 0.00│ 9785.64万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海芝柯智能科技有限公司（包括其全资子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业（包括其全资子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海芝柯智能科技有限公司（包括其全资子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业（包括其全资子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中世顺科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京常青锋尚科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川铁慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HEYDAY GLOBAL LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司原董事长曾名义持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │优博讯医疗科技(珠海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HEYDAY GLOBAL LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司原董事长曾名义持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │优博讯医疗科技(珠海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
香港优博讯科技控股集团有 2240.00万 6.83 21.69 2025-03-28
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2240.00万 6.83
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │2240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.69 │质押占总股本(%) │6.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押640万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │2880.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.53 │质押占总股本(%) │8.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-27 │解押股数(万股) │2880.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月21日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了2880.00万股给深圳市中小担 │
│ │小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月27日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押640万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-08 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.21 │质押占总股本(%) │2.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-13 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月05日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了700万股给深圳市中小担小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月13日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押700万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-31 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.16 │质押占总股本(%) │7.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-21 │解押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月30日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了2500万股给深圳市中小担小额│
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月21日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押2500.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市优博│博数软件 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│讯科技股份│ │ │ │ │ │保证、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以总股本扣减回购
账户中的股份后的总股本317911025股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50
元（含税），合计派发现金股利15895551.25元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金
转增股本。
2.本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，实施利润分配前后公司总股本保持不
变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，以
公司总股本322251025股（含回购股份）折算现金红利应以0.0493266元/股计算[每股现金红利
=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.05*（322251025-4340000）/322251025=0.0493266
元]。2024年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润
分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0493266元/股。
本公司2024年年度利润分配方案已获2025年6月30日召开的2024年年度股东会审议通过，
现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司2024年年度股东会审议通过的利润分配方案如下：公司拟以总股本扣减回购账户中
的股份后的总股本317911025股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含
税），合计派发现金股利15895551.25元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度。本年度
不送红股，不以资本公积金转增股本。若审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的
，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施分配方案距离2024年年度股东会审议通过之日（2025年6月30日）未超过两个
月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后的317911025股
为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港
市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05
元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2025年7月17日，除权除息日为：2025年7月18日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
8日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召
开职工代表大会，会议选举张玉洁女士为公司第五届董事会职工代表董事(简历附后)，任期自
职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
张玉洁女士当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会成员中担任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
张玉洁，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院工商管
理硕士，持有法律职业资格证书。2011年7月加入公司，现任公司董事、战略大客户部总经理
、上海分公司负责人。
截至目前，张玉洁女士持有公司股份14400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也不存在因涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第五届
监事会第二次会议、2025年6月30日召开2024年年度股东会审议通过了《关于取消监事会的议
案》，同意公司取消监事会。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司
的实际情况，公司不再设置监事会，于雪磊先生不再担任公司监事会主席，徐宁先生不再担任
公司非职工代表监事，郁小娇女士不再担任公司职工代表监事。上述人员原定任期为2025年3
月21日至2028年3月20日，离任后均在公司继续担任其他职务，监事会职权由董事会审计委员
会承接。
截至本公告披露日，于雪磊先生、徐宁先生、郁小娇女士均未持有公司股票，均不存在应
当履行而未履行的承诺事项。离任后，于雪磊先生、徐宁先生、郁小娇女士将继续严格遵守相
关法律法规的规定。
公司对于雪磊先生、徐宁先生、郁小娇女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：本次股东会由公司第五届董事会第三次会议决议通过《关于召开公司
2024年年度股东会的议案》召集。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年6月30日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月30
日9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；网络投票：公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡于2025年6月23日（星期一
）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
|