资本运作☆ ◇300527 ST应急 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-25│ 6.64│ 7.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-04-10│ 100.00│ 8.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 220.99│ ---│ ---│ 392.56│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全域机动保障装备能│ 4.41亿│ 2731.11万│ 1.38亿│ 30.03│ 0.00│ 2026-07-10│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际营销平台网络建│ 2801.02万│ 126.84万│ 757.01万│ 27.03│ 0.00│ 2026-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│水域装卸快速保障技│ 1.37亿│ 4627.24万│ 1.38亿│ 100.95│ 0.00│ 2025-05-17│
│术装备研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.05亿│ 0.00│ 2.10亿│ 102.67│ 0.00│ 2022-06-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国际营销平台网络建│ 1.73亿│ 126.84万│ 757.01万│ 27.03│ 0.00│ 2026-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全域机动保障装备能│ 4.57亿│ 2731.11万│ 1.38亿│ 30.14│ 0.00│ 2026-07-10│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│水域装卸快速保障技│ ---│ 4627.24万│ 1.38亿│ 95.52│ 0.00│ 2025-05-17│
│术装备研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款期末余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购劳务、培训、保洁等后│
│ │ │ │勤服务及工程服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款期末余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购技术、工程、劳务、培│
│ │ │ │训等服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年5月20日14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:1
5—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议地点：公司408会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号）
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-04-29│其他事项
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2
8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及资产核
销的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备
1.本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值
测试。
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2026-04-29│其他事项
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2
8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整内部组织机构的议案》。
根据保密管理规定和公司战略发展需要，为进一步优化管理体系、提高公司运营效率、促
进持续健康发展，对内部组织机构进行调整和优化，单独设立保密办公室，行使公司保密管理
职能。
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2026-04-29│其他事项
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2
8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2
026年度高级管理人员薪酬方案的议案》、审议了《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董
事薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》因
涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司全体董事和高级管理人员。
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（一）董事薪酬方案
1.在公司担任其他职务的非独立董事（含职工董事），根据其在公司所担任的岗位职务，
按照公司制度领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，将结合
行业惯例、自身经营实际确定其薪酬标准。
2.公司对独立董事实行固定津贴制度，独立董事津贴标准为人民币10万元/年/人（税前）
。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于50%。
1.基本年薪：公司高级管理人员基本年薪按月支付。
2.绩效年薪：分为经营绩效年薪和专项绩效年薪。经营绩效年薪是与公司年度经营业绩考
核结果及价值贡献相挂钩的收入。专项绩效年薪是公司给予做出突出贡献高级管理人员的专项
奖励。
绩效年薪增长应当与单位经济效益提高、业绩完成情况提升、在岗职工平均工资增长相匹
配。绩效年薪实行递延支付制度。
3.中长期激励：分为任期激励和其他中长期激励。任期激励是与公司任期经营业绩考核结
果挂钩的薪酬收入，每个任期考核结束后兑现一次。其他中长期激励按照有关监管规定履行相
应程序后执行。
三、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人
所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
2.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的合理费用由公司承担，据实报销。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
4.根据相关法规及《公司章程》等相关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
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2026-04-29│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2
8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，同时履行了
独立董事专门会议及审计委员会前置审核程序。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润为17806096.6
6元，提取法定盈余公积2621981.08元后，当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供股东
分配的未分配利润为15184115.58元。
为落实证券监管鼓励分红的导向精神，加强投资者回报，公司根据当期经营和现金流的实
际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日
总股本1016770372股为基数，以本年实现可供股东分配的未分配利润15184115.58元为基础，
向全体股东每10股派发现金0.0526元（含税），共派发现金5348212.16元（含税），占当年可
供股东分配未分配利润的35.22%。
公司利润分配预案公告后至权益分派实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不
变的原则，对分配比例进行调整。
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2026-04-03│其他事项
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序召
开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举明军先生为公司第四届董事会职工代表董
事（简历详见附件），明军先生将与股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成
第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。
明军先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的规定。特此公告。
附件：
明军先生简历
明军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，政工师。
明军先生1998年3月至2009年12月历任湖北华舟有限责任公司保卫处副处长、处长、物资公司
经理、车改分厂厂长；2009年12月至2012年12月历任湖北华舟重工有限责任公司车改分厂厂长
、车改事业部副总经理；2012年12月至2018年10月历任湖北华舟重工应急装备股份有限公司综
合计划部副部长、综合计划部常务副主任、赤壁分公司常务副总经理、武汉分公司常务副总经
理；2018年10月至2025年2月历任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司政治工
作部常务副主任、组织人事部部长、董事会办公室主任，政治工作部主任，后勤保卫部总经理
，党委工作部主任；2025年2月至今任公司总经理助理、党委工作部主任。
截至本公告披露日，明军先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%
以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形
，亦不是失信被执行人。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方就本报告期的业绩预告不存在重
大分歧。
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2025-12-15│其他事项
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一、基本情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2025年
10月28日召开第三届董事会第二十三次会议，于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会
，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-090）。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了武汉市市场
监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要信息如下：
1.统一社会信用代码：91420000670357025U
2.名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
3.类型：其他股份有限公司(上市)
4.法定代表人：王小丰
5.注册资本：1,016,770,372元人民币
6.成立日期：2007年12月27日
7.住所：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
8.经营范围：
许可项目：武器装备研发、生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路机动车辆生产（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；金属结构制造；金属结构销售；专用设备修理；通用设备修理；船舶
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