资本运作☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-04-08│ 20.08│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-08│ 12.46│ 924.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-07│ 12.27│ 649.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-07│ 12.27│ 44.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-18│ 9.19│ 13.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-18│ 9.19│ 282.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-09│ 9.19│ 31.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汤臣倍健 │ 577.93│ ---│ ---│ 1687.00│ -301.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉实沪深300指数研 │ 500.00│ ---│ ---│ 362.23│ 37.06│ 人民币│
│究增强 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通安裕中短债债券│ 300.00│ ---│ ---│ 310.39│ 8.33│ 人民币│
│型 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五粮液 │ 236.54│ ---│ ---│ 1946.56│ 170.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海机场 │ 76.66│ ---│ ---│ 1263.55│ -47.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发收益宝4号广发 │ 0.00│ ---│ ---│ 1006.00│ 6.00│ 人民币│
│中国资产风险平价动│ │ │ │ │ │ │
│量策略的挂钩标的资│ │ │ │ │ │ │
│产组合单障碍看涨18│ │ │ │ │ │ │
│5天期 │ │ │ │ │ │ │
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│丽珠集团 │ 0.00│ ---│ ---│ 498.18│ 18.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│顺丰控股 │ 0.00│ ---│ ---│ 369.95│ 34.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│旺能环境 │ 0.00│ ---│ ---│ 3341.39│ -113.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│白云山 │ 0.00│ ---│ ---│ 1278.90│ 69.31│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一体化控制器产品升│ 5560.36万│ 0.00│ 5560.37万│ 100.00│ 1259.65万│ 2017-06-30│
│级及扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4146.98万│ 0.00│ 3636.20万│ 87.68│ ---│ 2018-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国营销网络建设项│ 2992.97万│ 0.00│ 2950.22万│ 98.57│ ---│ 2018-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│伺服驱动器产业化项│ 5371.41万│ 0.00│ 3659.05万│ 68.12│-1236.32万│ 2019-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他与主营业务相关│ 2900.00万│ 0.00│ 2900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │交易金额(元)│1428.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │房地产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │崔* │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海维宏电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公 │
│ │司"）对外出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋，总建筑面积为933.11平方米，转让价 │
│ │格1428万元。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ 协议名称：房地产买卖居间协议 │
│ │ 出售方（甲方）：上海维宏电子科技股份有限公司 │
│ │ 买受方（乙方）：崔* │
│ │ 居间方（丙方）：上海悦正房地产经纪有限公司 │
│ │ 第一条：房地产的基本情况 │
│ │ 1.1坐落：上海市闵行区颛兴东路1277号29号全部； │
│ │ 1.2类型：仓储；房屋建筑面积：933.11平方米。 │
│ │ 1.3权利人：上海维宏电子科技股份有限公司；房地产权证编号：沪房（地）闵字（201│
│ │2）第027195号。 │
│ │ 第二条：交易条件 │
│ │ 甲乙双方明确该房地产的合同价款为人民币1428万元（大写壹仟肆佰贰拾捌万元整） │
│ │ 位于上海市闵行区颛兴东路1277弄29号的房产已于近日完成税费缴纳及过户手续，公司│
│ │已收到交易对方支付的全部价款1428万元，公司出售上述闲置房产事项已经全部完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：理财产品的投资范围为购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的
安全性较高、流动性较好的中等及中低风险投资产品，包括但不限于金融机构理财产品、收益
凭证、结构性存款以及其他投资产品等。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品。
3.特别风险提示：受市场、政策、流动性、资金面等因素影响，理财产品的实际收益存在
不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证日常经营资金需求的前提下,公
司及子公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1．投资目的
提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
2．投资额度
在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品。即任
一时点理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿元。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3．投资品种
可购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性较高、流动性较好的中等及
中低风险投资产品，包括但不限于金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款以及其他投资产
品等。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止
时止。
4．决议有效期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。
5．资金来源
公司及合并报表范围的子公司的闲置自有资金。
6．实施方式
董事会授权公司总经理负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部办理
。
7．信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，购买理财产品以保值增值、防范风险为原则。在保证公司正常经营的
情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高
资金使用效率，获得一定的合理的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求及
审计机构意见，进行会计核算及列报。
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2026-03-31│其他事项
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2026年3月30日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度外部审
计机构，同时为内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下
：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司外部审计机构期间，遵循《中国
注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允
合理地发表了审计意见。2025年度容诚会计师事务所向公司提供审计服务的收费金额为61万元
。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度外
部审计机构，同时为内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用。
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2．人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3．业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对上海维
宏电子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4．投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5．诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（同2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王艳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始在容诚会计师事务所执业，
近三年签署过上海君实生物医药科技股份有限公司、江苏恒立液压股份有限公司、天顺风能（
苏州）股份有限公司和上海正帆科技股份有限公司等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑理达，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过安徽开润股份有限公司、悦康药
业集团股份有限公司、中电科数字技术股份有限公司等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：柯宗地，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过上海维宏电子科技股份有
限公司、浙江杭可科技股份有限公司、民丰特种纸股份有限公司等上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人王艳、签字注册会计师郑理达、项目质量控制复核人柯宗地近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4．审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
本期年报审计费用为61万元，与上期审计费用一致。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年04月14日
7．出席对象：
（1）截至2026年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意
9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1．本次利润分配预案分配基准为2025年度。
2．根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的标准无保留
意见的审计报告，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润87810509.49元；母公司
实现净利润88486199.24元。因公司法定公积金已达到注册资本50%以上，故公司2025年未提取
法定公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至2025年12月31日，公司合并报
表可供分配利润524938365.19元，母公司可供分配利润449079960.67元。
3．根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会
和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟提出公司2025年度利润分派预案为：以现有总股本
108846330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.61元（含税），总计派发现金股利175
24259.13元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。
（二）本次利润分配预案调整原则
本预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。如自本次分配方案披露之日起
至实施权益分派股权登记日前公司分配方案的股本基数发生变动，公司将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
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2026-03-10│其他事项
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持有本公司股份24258680股（占本公司总股本比例22.30%）的股东郑之开先生计划在本公
告发布之日起的15个交易日之后的3个月内（2026年1月6日-2026年4月3日）以集中竞价交易方
式和大宗交易方式减持本公司股份不超过1256400股（占公告日公司总股本比例1.1548%，公告
日公司总股本108795330股），其中集中竞价减持不超过418800股，大宗交易减持不超过83760
0股。
公司近日收到郑之开先生出具的《关于股份变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的告知
函》，获悉郑之开先生截至2026年3月9日已通过集中竞价方式和大宗交易方式累计减持公司股
份1239180股，占当前公司总股本的1.1385%，剩余股份不再减持，本次减持计划实施完成。
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2026-03-05│其他事项
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本次归属股份上市流通日：2026年3月9日
本次归属数量：3.6万股，占目前公司总股本的0.0331%
本次归属人数：1人
本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了第五届董
事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于2023年
限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。为避免1名董事触及短
线交易行为，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划
”或“本次股权激励计划”）第二个归属期满足归属条件的71名激励对象共计56.484万股第二
类限制性股票分两批次办理归属登记事宜，其中第一批次已于2025年8月11日办理完成归属登
记手续并上市流通，剩余第二批次1名激励对象的可归属数量36,000股，待满足条件后办理归
属登记手续。
截至本公告披露日，关于2023年限制性股票激励计划涉及的第二类限制性股票第二个归属
期第二批次归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股
份归属及上市的相关手续。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年7月21日，公司召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过《关于202
3年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为：根据《管理办法
》《激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管
理办法》”）等的相关规定，本激励计划第二个归属期符合归属条件，本次可归属的第二类限
制性股票数量为56.484万股。根据公司2023年第一次临时股东会的授权，同意公司按照《激励
计划》的相关规定为符合条件的71名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023
年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。
公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1、第二个归属期等待期已届满
根据《激励计划》等的相关规定，本激励计划第二个归属期为自授予之日起24个月后的首
个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划的授予日为：2023年
7月7日，第二个等待期已于2025年7月6日届满，第二个归属期为2025年7月7日至2026年7月6日
。
2、限制性股票第二个归属期符合归属条件的说明
根据公司2023年第一次临时股东会的授权，按照《激励计划》及《实施考核管理办法》的
相关规定，本激励计划授予的限制性股票第二个归属期符合归属条件。
综上所述，董事会认为《激励计划》中设定的第二个归属期符合归属条件，根据公司2023
年第一次临时股东会对董事会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理相关归属事宜
。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
由于公司董事会审议本激励计划第二个归属期符合归属条件事项前1名激励对象离职，不
符合激励对象资格，该激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，应由公司作废失效；
1名激励对象被选举为公司职工代表监事，不再符合激励资格，其全部已获授但尚未归属的限
制性股票不得归属，应由公司作废失效。因此，公司不再对上述合计4.29万股限制性股票办理
归属，并进行作废处理。
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2026-03-05│其他事项
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本次归属的首次授予部分限制性股票上市流通日：2026年3月9日
本次归属的首次授予部分限制性股票数量：1.50万股，占目前公司总股本的0.0138%
本次符合归属条件的首次授予部分归属人数：1人
本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了第五届董
事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于2024年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。为避免1
名董事触及短线交易行为，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“
本次激励计划”或“本次股权激励计划”）第二个归属期满足归属条件的59名激励对象共计32
.242万股第二类限制性股票分两批次办理归属登记事宜，其中第一批次已于2025年8月11日办
理完成归属登记手续并上市流通，剩余第二批次1名激励对象的可归属数量15000股，待满足条
件后办理归属登记手续。
截至本公告披露日，关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的第二类限制性股
票第一个归属期第二批次归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了本次股份归属及上市的相关手续。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年7月21日，公司召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过《关于202
4年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为：根
据《管理办法》《2024年激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“《实施考核管理办法》”）等的相关规定，2024年激励计划首次授予部分第一个归属期
符合归属条件，本次可归属
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