资本运作☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏澜天传热科技有│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ 110.74│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│IPO-岳阳高澜纯水冷│ 1.67亿│ 38.35万│ 1.67亿│ 100.13│ 5824.36万│ 2017-02-01│
│却系统生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│IPO-企业科研中心建│ 2839.80万│ ---│ 2821.26万│ 99.35│ ---│ 2017-02-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IPO-补充流动资金 │ 3244.04万│ ---│ 3243.63万│ 100.00│ ---│ ---│
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│可转债-购买东莞市 │ 2.04亿│ 1.34亿│ 2.04亿│ 100.00│ 3633.99万│ ---│
│硅翔绝缘材料有限公│ │ │ │ │ │ │
│司51%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│可转债-补充流动资 │ 6877.77万│ 6877.77万│ 6877.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴文伟 655.00万 2.35 46.02 2021-05-08
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合计 655.00万 2.35
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州高澜节│岳阳高澜节│ 5000.00万│人民币 │2023-05-18│2025-05-17│连带责任│否 │否 │
│能技术股份│能装备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州高澜节│湖南高涵热│ 2000.00万│人民币 │2024-06-06│2025-06-05│连带责任│否 │否 │
│能技术股份│管理技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州高澜节│广州高澜创│ 1500.00万│人民币 │2023-12-27│2024-12-26│连带责任│是 │否 │
│能技术股份│新科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州高澜节│江苏澜天传│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│能技术股份│热科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│澜科泵业（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│能技术股份│上海）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开了第五
届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司向银行
申请授信提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）、控股子公司
湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）、全资子公司广州高澜创新科技有限
公司（以下简称“高澜创新科技”）、控股子公司澜科泵业（上海）有限公司（以下简称“澜
科泵业”）、控股子公司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称“澜天传热”）根据其生产经
营规划及资金使用安排，2025年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币4.2亿元，并
由公司为上述申请的授信提供担保。其中，岳阳高澜拟向银行申请综合授信额度合计不超过人
民币2亿元，湖南高涵拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元，高澜创新科技拟
向银行申请综合授信额度合计不超过人民币1亿元，澜科泵业拟向银行申请综合授信额度合计
不超过人民币0.2亿元，澜天传热拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元。
在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关业务。在
不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。公司为上述授信提供连带责任
保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在担保
额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况
如下：
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司在批
准的担保额度内办理相关手续，并签署相应法律文件，授权期限自股东大会审议批准之日起至
2025年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1.岳阳高澜节能装备制造有限公司
成立日期：2012年8月23日
法定代表人：唐洪
注册资本：11000万元
住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号
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2025-04-25│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计机构立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如下：
一、会计师事务所专项报告
立信出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZC10326号），主要内容如下：
立信审计了公司2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和
相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。
立信将公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）所载信息与其审计公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表
中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
立信出具的专项审核意见详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《立信会计师事务所（
特殊普通合伙）关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》。
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2025-04-25│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案
》，该议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议，具体情况如下：
一、投资情况概述
公司分别于2023年1月10日、2023年2月7日召开第四届董事会第二十四次会议和2023年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案
》。同意公司与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》
，拟以自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”。具体内容详见公
司分别于2023年1月11日和2023年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设全场景热管理研
发与储能高端制造项目的公告》（公告编号：2023-010）和《2023年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2023-016）。
二、对外投资的进展情况
截至本公告日，公司尚未与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署项目投资建设协议书。根
据公司目前的发展计划以及项目的进展情况，公司拟终止投资建设高澜全场景热管理研发与储
能高端制造项目。
本次变更事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会
进行审议。
本次事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项。
三、项目终止原因
自公司审议通过投资建设高澜全场景热管理研发与储能高端制造项目以来，公司全力推动
项目方案设计、用地获取、资质取得等工作，但由于国内外宏观环境及行业竞争格局发生较大
变化，项目已无法按原规划要求继续推进实施。为切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性
原则，公司决定终止本项目。
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2025-04-25│银行借贷
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董
事会第六次会议，审议通过了《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》。现将具体情况说明
如下：
一、事项概述
1.专利权质押贷款的基本情况
根据广州开发区知识产权局于2023年11月印发的《广州开发区、广州市黄埔区深化知识产
权运用和保护综合改革试验促进高质量发展办法》第四章第十一条打造金融服务样板的相关规
定，鼓励企业以其依法拥有的知识产权从银行或经认定的类金融机构获得质押融资，用于生产
经营或技术研发。对获得该笔资金所发生的符合金融监管部门规定的担保费，按实际发生费用
的50%，最高10万元给予扶持。企业还本付息后，按实际融资利息的50%给予扶持，每笔实际扶
持期限最长1年，每个企业每年可申请1笔扶持，最高100万元。
为积极享受上述优惠政策，同时满足公司流动资金需求，降低融资成本，公司拟以自有专
利权进行质押向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请2000万元贷款，贷款期限不超过
（含）一年。具体以公司与中国工商银行股份有限公司广州花城支行签订的相关协议为准。
2.审议情况
2025年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以自有专利权进行
质押贷款的议案》。
本次质押专利贷款的事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议
。
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2025-04-25│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》等相关规定，2024年4-12月计提信用减值损失和资产减值损失共
计9,526,984.63元；2025年1-3月计提信用减值损失和资产减值损失共计8,167,845.52元。现
将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
1.计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司分别对截至2024年12月31日和截至2025年3月31
日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、投资性房地产、固
定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产以及商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回
收的可能性，存货的可变现净值，投资性房地产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形
资产、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司对应
收款项计提信用减值损失，对存在减值的资产计提相应的资产减值损失。
2.计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额本次计提信用减值损失和资产减
值损失的资产项目主要是应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货和投资性房地产
。公司及下属子公司2024年4-12月计提信用减值损失和资产减值损失共计9,526,984.63元；20
25年1-3月计提信用减值损失和资产减值损失共计8,167,845.52元。
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2025-04-21│重要合同
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特别提示：
1.合同履约的生效条件：合同双方签字、盖章后生效。
2.合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的
解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、
交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等而导致的履约风险。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
3.合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的顺利履行预计将对公司未来年度的经营
成果产生积极影响，具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策
相关规定确认。若本次合同能够顺利履行，则有望在中东地区形成公司核心产品的标杆案例，
将对公司未来的经营业绩以及海外业务拓展产生积极影响与示范作用。
近日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中电普瑞电力工程有限公
司（以下简称“普瑞工程”或“买方”）就沙特柔直项目签订了《水冷系统采购合同》（以下
简称“合同1”）和《配水管路采购合同》（以下简称“合同2”），合同总金额为人民币3613
8万元（含税）。现将有关情况公告如下：
一、交易对手方介绍
1.交易对方基本情况
企业名称：中电普瑞电力工程有限公司
法定代表人：杨华飞
注册资本：50000万元人民币
成立时间：2010年5月18日
统一社会信用代码：911101145548147437
普瑞工程与公司不存在关联关系，本次合同签署不构成关联交易。
2.最近三个会计年度与上市公司发生类似交易情况
普瑞工程与公司在2022年度、2023年度、2024年度签订的项目合同总额（按照合并口径统
计，包括双方及双方的控股子公司之间签署的合同）分别为人民币1862.18万元、人民币0.00
万元、人民币107.11万元。
3.履约能力分析
经查询公示信息，交易对方不属于失信被执行人，资信情况良好，经营状况较好，具备较
强的履约能力。
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2025-01-23│其他事项
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根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局近日发布的《关于公
布广东省2024年第一批高新技术企业名单的通知》，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简
称“公司”）被认定为高新技术企业。公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年内（
2024年至2026年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所
得税。
公司2024年度财务报表已考虑该所得税税率变化因素影响，最终影响金额将以审计机构年
度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-09-12│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项的申请于
2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023年10月24日，中国证券监督
管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕2410号）。
公司聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务所。本次变更前
，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师，现变更为北京市中伦律师事务
所周江昊律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳
）律师事务所离职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件：《广州高
澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说
明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业
板向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于广州高澜
节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字律师的承诺函》。
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2024-08-23│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第五届董事
会第四次和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.基本信息
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户64家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：甘声锦
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：连磊
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：高勃
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。立信及项目合伙人、签字注册会
计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
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2024-05-16│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项的申请于
2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023年10月24日，中国证券监督
管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕2410号）。
公司聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务所。本次变更前
，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄楚玲律师，现变更为北京市中伦律师事务
所邹云坚律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字律师黄楚玲因个人原因从北京市中伦（深圳
）律师事务所离职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件：《广州高
澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说
明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业
板向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于广州高澜
节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字律师的承诺函》。
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2024-05-16│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项的申请于
2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023年10月24日，中国证券监督
管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕2410号）。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的审计机构。本次变更前，签字
会计师为立信会计师事务所（特殊普通合伙）滕海军、吴泽敏、梁肖林，现变更为立信会计师
事务所（特殊普通合伙）甘声锦、连磊。变更原因为：原担任公司本次发行的签字会计师滕海
军、吴泽敏和梁肖林因内部工作调整及个人工作安排原因，不再负责公司2023年度财务报表审
计工作，故不再担任公司签字会计师。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件：《广州高
澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项
说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创
业板向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计师事务所（特殊普通合
伙）关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字注
册会计师的承诺函》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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