资本运作☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-23│ 18.10│ 4.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-15│ 15.36│ 4.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-26│ 3.86│ 293.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-26│ 3.83│ 287.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中手游 │ 962.18│ ---│ ---│ 252.81│ ---│ 人民币│
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│武汉长江泓鑫投资基│ ---│ ---│ 19.84│ ---│ -22.65│ 人民币│
│金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盛天网络云游戏服务│ 3.77亿│ 2964.52万│ 2.43亿│ 64.49│ 15.74万│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│盛天网络游戏授权及│ 2384.15万│ 0.00│ 2401.13万│ 100.71│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盛天网络游戏服务项│ 4450.54万│ 0.00│ 4291.59万│ 96.43│ 2629.66万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据及云存储平台│ 2222.97万│ 0.00│ 2230.00万│ 100.32│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1904.79万│ 0.00│ 1904.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等相关法律法规、
规范性文件的规定，为进一步提升湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治
理水平，促进公司规范运作，公司于2025年10月28日在公司会议室召开职工代表大会，经与会
职工代表投票表决，选举邝耀华先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届
董事会一致。
邝耀华先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职工代表董事，公
司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。邝耀华先生当选公司职工代表董事后，公
司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-10-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和
财务状况，湖北盛天网络技术股份有限公司对合并报表范围内各公司2025年9月末所属资产进
行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，2025年前三季度计提资产减值准备金额合计为4721.76万元。
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2025-06-18│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2025年6月18日
（1）现场会议时间：2025年6月18日（星期三）下午15:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-下午15:0
0期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室5．会议主持人：公
司董事长赖春临女士
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共329人，代表有表决权的股份数
为162446480股，占公司有表决权股份总数的33.3071%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为1226880
00股，占公司有表决权股份总数的25.1552%；参加本次股东会网络投票的股东共327人，代表
有表决权的股份数为39758480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。
2．中小股东出席现场会议情况
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共327人，代表有表决权的股
份数为39758480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。
其中通过网络投票的中小股东327人，代表有表决权的股份数为39758480股，占公司有表
决权股份总数的8.1518%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
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2025-05-28│其他事项
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为健全和完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制
，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司董事会依据《公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》《
湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关文件的规定，特制订公司
《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，具体如下：
一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际经营发展情况、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶
段、当期资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立
董事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
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2025-05-28│其他事项
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一、会议召开基本情况
1.股东会届次：2024年度股东会
2.股东会的召集人：经公司第五届董事会第九次会议决议召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月18日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025
年6月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年6月11日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）2025年6月11日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络
投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.现场会议地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月06日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：视频直播+网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于2025年05月06日前访问网址https://eseb.cn/1nTosJUAal2或
使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网
上披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地
了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月06日（星期二）15:00-16:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖北盛天网络技术股份有限公司2024年年报暨2025年一
季报业绩交流会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年05月06日（星期二）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.i
r-online.cn）会议召开方式：视频直播+网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理赖春临，副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳，首席战略官高维，独
立董事孟军梅（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2025年05月06日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nTosJUAa
l2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月06日前进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
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2025-04-28│其他事项
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事
会审计委员会第八次会议，2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（
特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交股东大会
审议。
现将相关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中审众环坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行
了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了2024年度审计业务。为更好地推进审计工作，公
司拟续聘中审众环为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与其协商确定。
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2025-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定的要求，公司以2024年12月31日为基准日，对合并报表范围内各公司所属资产进行了
减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计
提相关资产减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，2024年全年计提资产减值准备金额合计为27,343.47万元。
3.本次计提减值准备拟计入的报告期间
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
4.重大单项资产减值准备的说明
二、本次核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司相关制度规定，为真实反映本公司的经营成果及财务状况，
公司对部分无法收回的应收账款、预付账款、无法带来经济收入的无形资产予以核销。其中核
销应收账款及预付账款余额12,855,832.11元，已计提减值准备12,846,856.57元，账面价值8,
975.54元；核销无形资产原值5,396,226.37元，已累计摊销1,538,784.09元，已计提减值准备
3,857,442.28元，无账面价值。
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2025-04-28│其他事项
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事
会审计委员会第八次会议，2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关内容公告如下
：
一、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
二、关于利润分配方案的说明
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润-260551616.87元，母公司税后净利润-297813382.73元，截止2024年12月31日，母公
司未分配利润为328304065.27元，合并报表未分配利润为608622001.00元。根据深圳证券交易
所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的
依据，2024年末公司可供分配的净利润为328304065.27元。
鉴于公司在2024年度业绩亏损，不满足现金分红条件，且考虑到公司目前正处于快速发展
阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，及公司当前的经营情况和现金流量情况
，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2024
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》《公司章程》《股东分红回报规划（2019-2024）》以及创业板上市公司规范
运作指引中的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，
具有合法性、合规性。
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2025-04-10│股权回购
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集
中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。本次回购价格的上限为人民币20元/股，本次
用于回购的资金总额不低于人民币3,500万元且不超过人民币5,000万元（均含本数），本次具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的用途为实施股权激励或员工持股
计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。具体
内容详见于公司于2025年4月7日、2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）、《回购报告书》（公告编号：2025
-006）。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》及《公司章程》等规定，上市公司在首次回购股份事实发生的次一交易
日应当及时披露回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年4月9日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份354,56
0股，占公司当前总股本的0.07%，最高成交价为9.82元/股，最低成交价为9.52元/股，成交总
金额为人民币3,425,314.80元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律、法规、规范性
文件及公司股份回购方案的规定。
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2025-04-07│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份目的
基于对湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的坚定信心并
结合管理层制定的中长期经营目标，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，
并建立完善的长效激励约束机制，促进公司持续稳定健康发展。综合考虑公司经营情况、业务
发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定
的条件：
1．公司股票于2015年12月31日在深圳证券交易所创业板上市，上市已满6个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3．本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4．本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
5．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1．本次回购股份方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。
2．本次回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币20元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会
审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合回
购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期间发生资本公
积转增股本、派发股票股利或现金股票等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2.本次回购股份的用途：实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的
36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
3.本次用于回购的资金总额：不低于人民币3500万元且不超过人民币5000万元（均含本数
），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
4.本次回购数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限人民币20元/股，回购金额下
限人民币3500万元测算，预计回购数量为175万股，占公司当前总股本的0.3568%；按照回购价
格上限人民币20元/股，回购金额上限人民币5000万元测算，预计回购数量为250万股，占公司
当前总股本的0.5097%；
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例
为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，相应调整回购股份价格及数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1．本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
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2025-01-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关
规定的要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，湖北盛天网络技术股份有
限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内各公司2024年12月末所属资产进行了减值测试
，本着谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2024年全年计
提资产减值准备金额合计约为25,545.20万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服
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