资本运作☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-02│ 34.60│ 4.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-26│ 13.34│ 6300.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-22│ 40.02│ 4.46亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│振兴中密基金 │ 400.00│ ---│ 39.99│ ---│ 0.06│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购新地佩尔100%股│ 2.10亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.00│ 2732.77万│ 2021-02-01│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资新地佩尔项目--│ 3800.00万│ 0.00│ 3883.97万│ 102.21│ ---│ 2024-12-31│
│阀门研发中心及智能│ │ │ │ │ │ │
│化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机械密封产品数字化│ 7500.00万│ 586.90万│ 8114.28万│ 108.19│ ---│ 2024-12-31│
│转型及智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.23亿│ 0.00│ 1.23亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-27│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：本次股东会中提案1表决通过是提案2、提案3表决结果生效的前提。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第八次
会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年11月18日（
星期二）14:30召开公司2025年第二次临时股东会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议决议，决定召开2025年
第二次临时股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武科西四路8号，中密控股股份有限公司四楼403会议室。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年9月17
日（星期三）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东会同时
开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月17日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2025年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程
序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计187人，代表
股份103,579,081股，约占公司有表决权股份总数的49.8068%。其中，出席现场会议的股东及
股东授权代表共计21人，代表股份69,182,870股，约占公司有表决权股份总数的33.2671%，通
过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计166人，代表股份34,396,211股，约占公司有
表决权股份总数的16.5397%。本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计17
8人，代表股份49,313,413股，约占公司有表决权股份总数的23.7127%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列
席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、关于2025年半年度利润分配方案的议案
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2025-08-29│其他事项
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第七次
会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2025年9月17日（
星期三）14:30召开公司2025年第一次临时股东会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第七次会议决议，决定召开2025年
第一次临时股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：2025年
9月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：202
5年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-08-29│其他事项
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配预案具体情况如下：
一、审议程序
（一）董事会会议
公司于2025年8月27日召开第六届董事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过《
关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
（二）监事会会议
公司于2025年8月27日召开第六届监事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过《
关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
（三）独立董事专门会议
公司于2025年8月27日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立
董事一致同意公司2025年半年度利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2025年第一次临
时股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润187483925.60元，加年初未分配利润15
75714686.90元，扣除2024年度现金分红103980868.5元后，未分配利润余额1659217744.00元
；母公司报表数据：公司2025年半年度净利润134535741.70元，加年初未分配利润1139985981
.63元，扣除2024年度现金分红103980868.5元后，未分配利润余额1170540854.83元。按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配利
润为1170540854.83元。
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2025-07-28│其他事项
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次
会议、于2025年5月7日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于注销回购股份暨减少公
司注册资本的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照
》。
一、公司新换发《营业执照》具体内容
统一社会信用代码：91510000621607817X
名称：中密控股股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市武侯区武科西四路八号
法定代表人：彭玮
注册资本：贰亿零柒佰玖拾陆万壹仟柒佰叁拾柒元整
成立日期：1993年09月29日
经营范围：一般项目：密封件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；液气密元
件及系统制造；金属制品修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；密封件销售；机械零件
、零部件销售；机械设备销售；货物进出口；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；终端测试设备销售；信息技术咨询服务；
软件开发；工业互联网数据服务；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀
门和旋塞制造(不含特种设备制造）；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；
密封用填料销售；高性能密封材料销售；高品质合成橡胶销售；数控机床销售；泵及真空设备
制造；泵及真空设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
登记机关：成都市市场监督管理局
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2025-07-11│股权回购
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特别提示：
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为209540股，
占注销前公司总股本的比例为0.10%，本次注销完成后，公司总股本由208171277股变更为2079
61737股；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事项已于2
025年7月11日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、公司于2022年4月24日至2023年4月23日期间实施公司股份回购，采取集中竞价交易方
式回购公司A股普通股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，累计回购股份数量
为2818700股，最高成交价为41.28元/股，最低成交价为33.18元/股，成交总金额为104200187
.35元（不含交易费用），具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份实施结果暨股份变
动的公告》。
2、公司于2024年4月23日至2024年7月31日期间实施公司股份回购，采取集中竞价交易方
式回购公司A股普通股股份，用于实施公司员工持股或股权激励计划，累计回购股份数量为199
3840股，最高成交价为37.2040元/股，最低成交价为33.1980元/股，成交总金额为71433281.4
4元（不含交易费用），具体内容详见公司于2024年8月1日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公
司股份实施完成暨股份变动的公告》。
3、通过实施上述两期股份回购方案，截至2024年7月31日，公司回购专用证券账户中共48
12540股公司股份，占公司当时总股本的比例为2.3118%。
2025年1月10日，公司完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授
予登记，前述累计回购的公司股份中有4603000股股份用于本次激励计划，公司回购专用证券
账户剩余209540股股份，具体内容详见公司于2025年1月10日刊登在巨潮资讯网的《关于2024
年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
二、注销回购股份的审批程序及安排
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年
内转让或者注销已回购股份。鉴于公司已完成本次激励计划第一类限制性股票授予登记工作，
回购专用证券账户中尚未使用的股份短期内不会用于股权激励或员工持股计划，因而注销回购
专用证券账户股份209540股，本次回购注销金额为人民币7507187.03元。
公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议、于2025
年5月7日召开2024年年度股东会审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》
，同意将公司回购专用证券账户中剩余未使用的209540股股份予以注销，具体内容详见公司于
2025年4月15日刊登在巨潮资讯网的《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》及于2
025年5月7日刊登在巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》
。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为209540股
，股份注销事项已于2025年7月11日办理完成。本次回购股份注销事项的注销数量、完成日期
、注销期限均符合有关法律法规的规定。
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2025-05-07│其他事项
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一、通知债权人的原因
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次
会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》
，同意将公司回购专用证券账户中未用于2024年限制性股票激励计划的209540股全部回购股份
予以注销，本次注销完成后，公司注册资本相应减少，公司回购专用证券账户股份数为0。具
体内容详见公司于2025年4月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2025年5月7日，前述事项已经公司2024年年度股东会
审议通过。
本次注销回购股份完成后，公司总股本将由208171277股变更为207961737股，公司注册资
本将由人民币208171277元减少为人民币207961737元。
二、债权申报相关事项
本次注销回购股份事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司债权人自本公告披露之日
起45日内，有权凭合法有效的债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等
债权提供相应的担保。公司债权人如逾期未向公司行使上述权利的，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份并减少
公司注册资本事项将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关
规定向公司提出书面请求（包括电子邮件、邮寄或现场申报方式），并随附相关证明文件。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间：自公告之日起45日内；现场申报为工作日上午9:00—11:30；
下午14:00—17:00，双休日及法定节假日除外；以电子邮件申报的，申报日以公司邮箱收
到相应文件日为准；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
（三）申报材料送达地点
1、地址：四川省成都市武侯区武科西四路8号
2、邮政编码：610045
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：028-85542909
5、邮箱：ir@sns-china.com
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2025-04-15│其他事项
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次
会议,审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年5月7日（星期三）1
4:30召开公司2024年年度股东会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第五次会议决议，决定召开2024年
年度股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025
年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-04-15│股权回购
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该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
一、回购股份的实施情况及使用情况
2022年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10000万元且不超过
人民币20000万元（均含本数）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工
持股计划。截至2023年4月23日，前述回购方案已经实施完成，该次累计回购公司股份2818700
股，占公司当时总股本的1.3540%，最高成交价为41.28元/股，最低成交价为33.18元/股，成
交总金额为人民币104200187.35元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月26日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十七次
会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有
资金不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元（均含本数）以集中竞价交易方式回购
公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截至2024年7月31日，前述回购方案已经实施
完成，该次累计回购公司股份1993840股，占公司当时总股本的0.9578%，最高成交价为37.204
0元/股，最低成交价为33.1980元/股，成交总金额为人民币71433281.44元（不含交易费用）
。具体内容详见公司于2024年8月1日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份
变动的公告》。通过实施上述两期股份回购方案，截至2024年12月31日，公司回购专用证券账
户中共4812540股公司股份，占公司当时总股本的比例为2.3118%。2024年12月9日，公司召开
第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年12月9日作为授予日，授予2
27名激励对象4603000股限制性股票，授予价格为15.65元/股。本次第一类限制性股票授予登
记事项于2025年1月10日完成，公司回购专用证券账户4603000股股份用于2024年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）。具体内容详见公司于2025年1月10日刊登在巨潮资讯
网的《关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中有209540股股份。
对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况做出的决策
，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
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2025-04-15│其他事项
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特别提示：
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次
会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度续聘审计机构的议案》，拟续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务及内
部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力。在担任公司2024年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好地完成了公司2024年度财务报告与内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续
性，公司董事会拟续聘信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构，其中年度财务审计
费用81万元（含税），年度内部控制审计费用10万元（含税），合计91万元（含税）。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况:
姓名:胡如昌
（2）签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:李华静
（3）质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:李文茜
2.诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚
，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费。
（1）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2025年度财务审计费用81万元（含税），年度内部控制审计费用10万元（含税），合计91
万元（含税）。因公司2024年7月起新增合并Krüger&SohnGmbH，2025年度费用较2024年度有
所增长。
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2025-04-15│其他事项
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案具体情况如下：
一、审议程序
（一）董事会会议
公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议，以全票同意的表决结果审议通过《
关于2024年度利润分配预案的议案》。
（二）监事会会议
公司于2025年4月11日
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