资本运作☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-02│ 10.20│ 1.77亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-08-24│ 16.75│ 2587.88万│
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│股权激励和授予 │ 2016-07-25│ 11.26│ 501.07万│
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│增发 │ 2018-12-28│ 8.00│ 8.91亿│
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│增发 │ 2019-09-24│ 7.97│ 2.64亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-02│ 3.49│ 5584.00万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-12│ 3.22│ 177.10万│
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│增发 │ 2023-08-21│ 4.89│ 4.91亿│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-29│ 3.67│ 3479.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市泽宝创新技术│ 153000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还借款 │ 5.00亿│ 4.91亿│ 4.91亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │蔡耿锡、广东星野投资有限责任公司、广东星徽创新技术有限公司、深圳市泽宝创新技术有│
│ │限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、全资子公司、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保事项概述 │
│ │ 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资子公司清远市星徽精密制造有│
│ │限公司（以下简称“清远星徽”）拟向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行（以下简称│
│ │“农业银行”）申请不超过25,000万元综合授信额度，公司实际控制人蔡耿锡先生、控股股│
│ │东一致行动人星野投资、公司全资子公司广东星徽创新技术有限公司（以下简称“星徽创新│
│ │技术”）、控股子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）为该等授信│
│ │提供最高额连带责任保证担保。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实际控制人 │
│ │及其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，无偿接受广东星野投资有限│
│ │责任公司（以下简称“星野投资”）、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司及子公司提供担保，│
│ │担保期限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三年内，关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女│
│ │士已回避表决。本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，并经公司全体│
│ │独立董事同意。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披│
│ │露的《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告│
│ │编号：2025-019）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的相 │
│ │关规定，本次星徽创新技术、泽宝技术对清远星徽提供担保事项属于公司控股子公司为公司│
│ │合并报表范围内的法人提供担保，担保人星徽创新技术、泽宝技术已履行了内部审批程序，│
│ │无需提交公司董事会、股东会审议。公司及子公司清远星徽接受关联方蔡耿锡先生、星野投│
│ │资的担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，担保人星野投资已履行了内部│
│ │审批程序，本次无偿接受关联方提供担保属于公司董事会审议决策事项，可豁免提交股东会│
│ │审议。 │
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│公告日期 │2026-05-25 │
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│关联方 │谢子慧 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第六届董 │
│ │事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交│
│ │易的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司子公司深圳市星徽创新投资有限公司（以下简称“星徽创新投资”）、关联方谢子│
│ │慧以及非关联方苏州正北连接技术股份有限公司（以下简称“苏州正北”）拟共同投资设立│
│ │合资公司广东正北星徽散热科技有限公司（以下简称“合资公司”“项目公司”，暂定名，│
│ │具体以市场监督管理局核准的名称为准），并签署《投资合作协议》。合资公司主营冷板产│
│ │品的研发、制造与销售业务，注册资本为人民币5000万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司实际控制人为蔡耿锡、谢晓华夫妇。谢晓华女士直接持有公司22.33%的股份，蔡耿│
│ │锡先生担任公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条 │
│ │第（一）、（二）项，二人均为公司的关联自然人。谢子慧为蔡耿锡先生与谢晓华女士之女│
│ │，根据同条第（四）项，其为公司的关联自然人。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本次关联交易已分别经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议、第六届董事会 │
│ │第一次独立董事专门会议及第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事蔡耿锡均已回避表│
│ │决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次共同投│
│ │资设立合资公司事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东会审议。根据《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》等规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 谢子慧女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，住所为佛山市，不属于失信被执行人。│
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢晓华 8320.00万 18.17 81.37 2026-01-26
广东星野投资有限责任公司 4790.00万 10.46 59.78 2025-08-20
陈梓炎 1950.00万 9.30 --- 2017-07-06
陈惠吟 750.00万 2.36 --- 2019-04-29
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合计 1.58亿 40.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-26 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │4.89 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │谢晓华 │
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│质押方 │徐慧娟 │
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│质押起始日 │2026-01-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月23日谢晓华质押了500万股给徐慧娟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.65 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢晓华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │徐慧娟 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月24日谢晓华质押了1600万股给徐慧娟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-10 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.65 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢晓华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江叙音 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日谢晓华质押了1600万股给江叙音 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日谢晓华解除质押1600万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │质押股数(万股) │1420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.89 │质押占总股本(%) │3.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢晓华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │燕新控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月14日谢晓华质押了1420万股给燕新控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.56 │质押占总股本(%) │4.33 │
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│股东名称 │谢晓华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │庄少君 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日谢晓华质押了2000万股给庄少君 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │质押股数(万股) │1420.00 │
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│质押占所持股(%) │17.72 │质押占总股本(%) │3.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东星野投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │燕新控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-19 │解押股数(万股) │1420.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日广东星野投资有限责任公司质押了1420万股给燕新控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月19日广东星野投资有限责任公司解除质押1420万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-09 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.89 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢晓华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东贵裕宝投资有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日谢晓华质押了500万股给广东贵裕宝投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │3.91 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢晓华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司佛山分行 │
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│质押起始日 │2024-11-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月14日谢晓华质押了400万股给广发银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.40 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢晓华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │王季文 │
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│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月23日谢晓华质押了450万股给王季文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.40 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢晓华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张学民 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日谢晓华质押了450万股给张学民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东星徽精│广东华徽贸│ 2198.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 2112.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│广东瓦瓦科│ 1629.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 1450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│深圳市艾斯│ 1245.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│龙科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│广东星徽创│ 1191.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│新技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 1025.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 890.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│广东华徽贸│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│广东华徽贸│ 775.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│广东华徽贸│ 668.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东星徽精│清远市星徽│ 640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东星徽精│清远市星徽│ 640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 375.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星徽精│清远市星徽│ 240.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东星徽精│清远市星徽│ 220.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│精密制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-31│仲裁事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：终审已判决；
2、公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人；
3、涉案的金额：人民币1,121.06万元（税款利息计算至2026年8月31日）；
4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司部分诉讼请求获法院支持，
判令孙才金、朱佳佳等9名被告向公司控股子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“
泽宝技术”）连带支付税款963.96万元，并向公司支付相应利息暂计157.10万元，合计金额约
1,121.06万元。鉴于判决履行及执行结果尚存在不确定性，对公司本期及期后利润的具体影响
暂无法准确判断。公司将持续关注上述案件进展，及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投
资风险。
一、诉讼事项的基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省高级人民法院出
具的《民事判决书》【（2025）粤民终977号，一审案号（2022）粤03民初6322号】，公司与
孙才金、朱佳佳等9名被告有关的股权转让合同纠纷一案终审已判决。案件具体情况详见公司
在巨潮资讯网于2022年9月28日披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2022-169）、于2025
年2月11日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2025-005）。
二、本次判决情况
1、判决的日期：2026年8月27日；
2、判决的结果：
（1）撤销广东省深圳市中级人民法院（2022）粤03民初6322号民事判决；
（2）孙才金、朱佳佳、SunvalleyE-commerce（HK）Limited、深圳市亿网众盈投资管理
合伙企业（有限合伙）、深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市恒富致远投
资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）、新余市顺择
齐欣咨询服务中心（有限合伙）、新余市顺择同欣咨询服务中心（有限合伙）应于本判决生效
之日起五日内向泽宝技术连带支付税款人民币963.96万元，并向公司支付利息（以本金359.38
万元为基数，自2020年12月24日起；以本金222.28万元为基数，自2021年2月17日起；以本金1
94.25万元为基数，自2021年3月17日起；以本金154.76万元为基数，自2021年5月15日起；以
本金33.30万元为基数，自2024年3月22日起；按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期
贷款市场报价利率，计算至实际支付之日止）；
（3）驳回公司的其他诉讼请求。
注：利息暂计至2026年8月31日，一年期贷款市场报价利率暂统一为3%，以上税款及利息
合计约1,121.06万元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2026-08-27│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：再审法院（广东省高级人民法院）裁定，指令二审法院（广东
省深圳市中级人民法院）再审本案，再审期间，中止原判决的执行；
2、公司所处的当事人地位：一审被告、二审上诉人、再审申请人；
3、涉案的金额：人民币1838.69万元（迟延履行利息计算至2026年7月31日）；
4、对上市公司损益产生的影响：因案件指令二审法院（广东省深圳市中级人民法院）再
审本案，再审期间，中止原判决的执行，判决结果存在不确定性，暂时无法判断对公司本期利
润和期后利润的影响；
5、经查询中国执行信息公开网获悉，原法定代表人谢晓华因本案所导致的限制消费措施
已解除，执行法院已终结本次执行程序。
一、诉讼事项的基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省高级人民法院出
具的《民事裁定书》【（2025）粤民申8114号，终审案号（2023）粤03民终32756号】，公司
与新余市顺择同欣咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“顺择同欣”）、新余市顺择齐欣咨
询服务中心（有限合伙）（以下简称“顺择齐欣”）2名原告之间的纠纷案再审已裁定。具体
案件情况详见公司在巨潮资讯网于2022年8月30日披露的《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公
告编号：2022-129）、2025年5月23日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况暨诉讼进展的公告》
（公告编号：2025-059）、2025年10月24日披露的《关于诉讼暨诉讼进展的公告》（公告编号
：2025-129）。
二、本次裁定情况
1、裁定的日期：2026年8月26日；
2、裁定的结果：
公司与顺择齐欣、顺择同欣签订的《购买资产协议书》为各方当事人的真实意思表示，且
未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。依照《购买资产协议书》约定，自股份
发行完成并上市之日满12个月且承诺年度对应的业绩补偿业务已履行完毕的，顺择齐欣、顺择
同欣才可申请解除所持有股份的限售。公司提交的《审计报告》《更正报告》等证据反映出深
圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）2018年度、2019年度确实存在未缴纳的
税款，故顺择齐欣、顺择同欣是否完成泽宝技术2018、2019年度业绩承诺有待进一步查明，原
审判决未查明上述事实径行作出认定，属于基本事实认定不清。公司的再审申请符合《中华人
民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第（二）项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉
讼法》第二百一十五条、第二百一十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉
讼法〉的解释》第三百九十三条第一款的规定，裁定如下：（1）指令广东省深圳市中级人民
法院再审本案；
（2）再审期间，中止原判决的执行。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2026-08-26│其他事项
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为深入贯彻落实中央金融工作会议关于“大力提高上市公司质量”的决策部署及《国务院
关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，认真落实中国证监会、深
圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的工作要求，积极响应深市上市公司“质
量回报双提升”行动倡议，进一步提升公司发展质量和投资价值，结合公司发展战略、经营情
况及财务状况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，制定“质量回报双提升”行动方案。
该方案已经过公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体措施如下：
一、聚焦主业稳健经营，筑牢高质量发展根基
公司深耕精密五金业务三十余年，致力于“打造高品质家居五金领导品牌”，秉承“为全
人类享受价廉物美、安全、舒适的家居五金产品”的企业使命，拥抱“尊重客户、理解供应商
、在互利共赢中实现三方共同成长”的合作理念，赢得海内外合作伙伴的信赖与支持。公司持
续专注精密五金业务，以滑轨、铰链为两大核心基础品类，依托多年工艺沉淀与技术迭代，已
形成厨卫功能五金、全屋收纳五金两大配套产品线，构建了“核心基础件+场景化配套”的完
整产品矩阵。同时公司配套布局水槽、水龙头、拉篮等厨卫功能五金，以及衣物收纳篮、饰品
收纳盒等全屋收纳五金产品，全系列产品可广泛覆盖定制家居、家具、家用电器、工具柜、卫
浴等多元应用场景，为民用消费与高端工业领域客户提供一站式精密五金配套解决方案。依托
多年沉淀的精密制造与品质管控能力，公司核心品类滑轨、铰链已具备向AI数据中心等高端工
业场景延伸的产品与技术基础，相关情况详见本方案“二、坚持创新驱动”部分。
公司是国内细分市场中规模较大、品类齐全的家居五金企业，“SH-ABC”商标为广东省著
名商标，隐藏式滑轨等产品获评广东省高新技术产品。公司及子公司先后荣获国家高新技术企
业、国家知识产权优势企业、广东省专精特新中小企业、广东省制造业单项冠军示范企业等资
质，连续多年入选广东省制造业500强、佛山企业100强。公司拥有优质稳定的全球客户资源，
形成了覆盖国内主要城市及海外重点市场的营销网络。2025年，公司精密五金业务实现营业收
入108460.27万元，同比增长10.60%，主营业务经营基础扎实，保持稳健增长态势。
跨境电商业务采用“线上平台+线下渠道”结合的销售模式：线上依托亚马逊、沃尔玛等
国际主流电商平台开设店铺销售产品，直接触达终端消费者；线下通过欧美、中东等地区的连
锁商超体系与区域代理商网络，实现本地化分销。跨境电商业务主要品类分为智能小家电、电
源类、电脑手机周边类、家私类。通过品类聚焦，产品迭代升级，主要品类毛利率不断增长，
经营质量进一步提升。
二、坚持创新驱动，夯实长期发展基础
在主营精密五金业务稳健发展的基础上，公司加快向AI数据中心等高端工业场景延伸，从
“主业延伸、新业培育”双向布局，推动公司由传统家居五金向高端制造+数字基建配套服务
商升级，夯实公司长期发展基础。
（一）服务器滑轨生产基地正式投产
在AI数据中心应用场景下，服务器滑轨对动静态负荷承载力、超薄化、抽拉顺滑度及抗震
性能等要求更为严苛。公司基于在精密滑轨领域三十余年积累的研发、制造与品质管控能力，
将滑轨产品的应用场景由工具柜、家用电器、家具等传统领域，向AI数据中心等高端工业场景
延伸。
2026年7月，公司服务器滑轨制造基地在佛山顺德五沙工业园区正式投产，公司服务器滑
轨产品已具备向AI数据中心等高端工业场景批量供应的能力。
（二）设立合资公司，切入液冷散热新赛道
2026上半年，公司及关联方与苏州正北连接技术股份有限公司（以下简称“苏州正北”）
设立合资公司，正式切入液冷散热赛道。合资公司已完成工商登记并进入筹建阶段，目前液冷
板产品主要应用于工业储能领域，并将在此基础上逐步向数据中心、服务器等高密度散热应用
场景拓展。本次合作旨在依托苏州正北的技术与客户资源，结合公司在精密制造领域的工艺与
管理优势，为合资公司提供制造端赋能，助推公司业务结构优化与长期发展。
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2026-08-24│仲裁事项
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一、诉讼事项的基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）与孙才金、朱佳佳等7名原告之间
的纠纷一案，广东省高级人民法院裁定指令二审法院（广东省深圳市中级人民法院）再审本案
，再审期间中止原判决的执行，具体案件情况详见公司在巨潮资讯网于2022年4月26日披露的
《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-049）、2023年7月21日披露的《关于
诉讼的进展公告》（公告编号：2023-120）、2025年1月27日披露的《关于累计诉讼、仲裁情
况暨诉讼进展的公告》（公告编号：2025-004）、2025年3月10日披露的《关于诉讼的进展公
告》（公告编号：2025-008）、2025年10月24日披露的《关于诉讼暨诉讼进展的公告》（公告
编号：2025-129）、2026年4月28日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2026-043）
、2026年8月3日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2026-092）、2026年8月13日披
露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2026-093）。
收到上述裁定后，公司依法向执行法院申请中止执行及解除因该案采取的失信被执行人等
执行措施。近日，经查询中国执行信息公开网获悉，公司因该案被移出失信被执行人名单，原
法定代表人谢晓华的限制消费措施亦已解除。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2026-06-05│其他事项
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司清远市星徽精密制造有
限公司（以下简称“清远星徽”）近期根据税务监管要求，对涉税事项开展自查，现将有关情
况公告如下：
一、基本情况
经自查，清远星徽需补缴2020年度-2023年度企业所得税123.79万元及滞纳金67.95万元，
合计191.74万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的39.43%。截至本公告披露日，上述
税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴企业所得税事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。
上述补缴税款及滞纳金将计入公司2026年度当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股
东的净利润的具体影响，最终以2026年度经审计的财务报表为准。本次补缴税款事项不会影响
公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-05│股权冻结
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日通过查询中国证券
登记结算有限责任公司发行人在线业务办理系统的《证券质押及司法冻结明细表》，获悉公司
控股股东一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）持有的本公司部分
股份被司法冻结及再冻结。经向法院了解，本次股份冻结系公司、公司实际控制人及其一致行
动人星野投资发生损害股东利益责任纠纷，深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）向
深圳前海合作区人民法院申请财产保全措施，案件号为（2026）粤0391民初5209号，具体内容
详见公司2026年4月29日披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2026-077）。
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2026-06-05│对外担保
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特别风险提示：
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司担保的总额超过公司最近
一期经审计净资产100%，公司及子公司没有对合并报表外的单位提供担保，敬请投资者注意担
保风险。
（一）担保事项概述
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限
公司（以下简称“清远星徽”）拟向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行（以下简称“农
业银行”）申请不超过25000万元综合授信额度，公司实际控制人蔡耿锡先生、控股股东一致
行动人星野投资、公司全资子公司广东星徽创新技术有限公司（以下简称“星徽创新技术”）
、控股子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）为该等授信提供最高额
连带责任保证担保。
（二）审议情况
公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实际控制人及
其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，无偿接受广东星野投资有限责任
公司（以下简称“星野投资”）、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司及子公司提供担保，担保期
限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三年内，关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避
表决。本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同
意。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实
际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次星徽创新技术、泽宝技术对清远星徽提供担保事项属于公司控股子公司为公司合
并报表范围内的法人提供担保，担保人星徽创新技术、泽宝技术已履行了内部审批程序，无需
提交公司董事会、股东会审议。公司及子公司清远星徽接受关联方蔡耿锡先生、星野投资的担
保事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，担保人星野投资已履行了内部审批程序
，本次无偿接受关联方提供担保属于公司董事会审议决策事项，可豁免提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
星野投资、星徽创新技术、蔡耿锡、泽宝技术与农业银行签订的《最高额保证合同》的具
体内容如下：
1、债权人：中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行；
2、保证人：星野投资、星徽创新技术、蔡耿锡、泽宝技术；
3、被担保人/债务人：公司、清远星徽；
4、担保债权最高余额：人民币2.5亿元；
5、债权确定期间：2026年6月2日至2029年6月1日；
6、保证方式：连带责任保证担保；
7、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下
的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务
履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带
保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到
期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
8、保证范围：
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金
、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延
履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一
切费用。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
1、限制性股票上市日：2026年6月2日
2、限制性股票授予登记完成数量：948万股
3、限制性股票授予价格：3.67元/股
4、限制性股票授予登记人数：57人
5、限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（
以下简称“公司”或“星徽股份”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划
”）第一类限制性股票的首次授予登记工作。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月20日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案，相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与
考核委员会亦对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年3月23日至2026年4月1日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部予以公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名
单的异议，无反馈记录。2026年4月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》（公告编号：2026-027）。
3、2026年4月7日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2026年5月28日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性
股票登记完成的公告》（公告编号：2026-085），本次激励计划实际首次授予并登记的激励对
象总人数为57人，实际首次授予并登记的第一类限制性股票数量为948.00万股，授予价格为3.
67元/股，首次授予第一类限制性股票上市日期为2026年6月2日。
二、第一类限制性股票首次授予登记情况
1、授予日：2026年4月29日
2、授予数量：第一类限制性股票948.00万股，占授予登记前公司股本总额45781.9663万
股的2.07%。
3、授予价格：3.67元/股。
4、股票来源：向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票
5、第一类限制性股票首次授予激励对象名单及权益分配情况
6、解除限售安排
本激励计划首次授予的限制性股票将分2期解除限售，各期时间安排如下表所示：
在上述约定期间内因解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除
限售。由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应限制性股票。限制性股票各解除
限售期结束后，激励对象未解除限售的当期限制性股票应当终止解除限售，公司将予以回购注
销。
三、激励对象获授限制性股票与公示情况一致性的说明
2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董
事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中有5人因个人原因自愿放
弃公司拟授予的全部限制性股票，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对激
励计划授予的激励对象人数及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励
计划的激励对象由62人调整为57人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象
之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次实施股权激励计划与2026年第二次临时股东会审议通过的激励计划内
容一致。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
四、首次授予限制性股票认购资金的验资情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月27日出具了《验资报告》（CAC赣验字
[2026]0001号），经审验：截至2026年5月7日止，星徽股份已收到57名激励对象认缴股款人民
币3479.16万元，其中新增股本人民币948.00万元，转入资本公积人民币2531.16万元。
星徽股份本次增资前经审验的注册资本为人民币45781.9663万元，股本为人民币45781.96
63万元。截至2026年5月7日止，变更后的累计注册资本为人民币46729.9663万元，股本为人民
币46729.9663万元。
五、筹集资金的使用计划
公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。
六、首次授予限制性股票的上市日期
本次激励计划限制性股票首次授予日为2026年4月29日，首次授予第一类限制性股票的上
市日期为2026年6月2日。
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2026-05-25│对外投资
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一、关联交易情况概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第六届董事
会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的
议案》，现将具体情况公告如下：
（一）关联交易基本情况
公司子公司深圳市星徽创新投资有限公司（以下简称“星徽创新投资”）、关联方谢子慧
以及非关联方苏州正北连接技术股份有限公司（以下简称“苏州正北”）拟共同投资设立合资
公司广东正北星徽散热科技有限公司（以下简称“合资公司”“项目公司”，暂定名，具体以
市场监督管理局核准的名称为准），并签署《投资合作协议》。合资公司主营冷板产品的研发
、制造与销售业务，注册资本为人民币5000万元。
（二）关联关系
公司实际控制人为蔡耿锡、谢晓华夫妇。谢晓华女士直接持有公司22.33%的股份，蔡耿锡
先生担任公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第（
一）、（二）项，二人均为公司的关联自然人。谢子慧为蔡耿锡先生与谢晓华女士之女，根据
同条第（四）项，其为公司的关联自然人。
（三）审议情况
本次关联交易已分别经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议、第六届董事会第
一次独立董事专门会议及第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事蔡耿锡均已回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次共同投资
设立合资公司事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东会审议。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》等规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）关联方的基本情况
谢子慧女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，住所为佛山市，不属于失信被执行人。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年05月18日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年05月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长蔡耿锡先生。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称
《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定
。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计74人，代表公司股份155787371股，占公司股
份总数的34.0281%。其中，出席本次现场股东会的股东及股东授权委托代表人数7人，代表公
司股份154367471股，占公司股份总数的33.7180%；通过网络投票出席会议的股东人数67人，
代表公司股份1419900股，占公司股份总数的0.3101%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意155401871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；反对8
7100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；弃权298400股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%。
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2026-04-29│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：一审被告。
3、涉案的金额：人民币4000万元。
4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利润及期后
利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼事项的基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳前海合作区人民法院
送达的《民事起诉状》《传票》，因与公司、公司实际控制人及其一致行动人广东星野投资有
限责任公司发生损害股东利益责任纠纷，深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）向深
圳前海合作区人民法院提起诉讼，目前案件已被法院受理，案号为（2026）粵0391民初5209号
。
（一）诉讼各方当事人
原告一：深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）被告一：广东星野投资有限责任
公司
被告二：蔡耿锡
被告三：谢晓华
被告四：广东星徽精密制造股份有限公司
（二）诉讼事实和理由
2018年7月17日，公司作为收购方、原告等27位主体作为原股东、深圳市泽宝创新技术有
限公司（以下简称“泽宝技术”）作为标的公司签署《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳
市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之<发行股份及支付现金购买资产协议>》（以下简称《
购买资产协议》），约定公司通过发行股份及支付现金的方式收购原告等全体原股东持有的泽
宝技术100%股权，收购完成后，包含原告在内的部分原股东成为公司股东。
原告在2020年8月13日以来，已累计卖出公司股份2242168股，平均价格为15.85元/股，目
前仍持有公司股份1494780股。根据原告提交的《民事起诉状》，原告认为：公司股价自2020
年8月13日起至2025年12月31日止，下跌差额达16.95元/股，四被告应为股价下跌承担侵权责
任。依照原告已卖出的公司股份数量及价格、原告仍持有的公司股份数量及价格，考虑市场价
格合理波动范围、因果关系相当性，可得出原告因被告滥用股东权利的行为而造成的损失超过
4000万元，因此，在本案中暂主张4000万元损失赔偿。
（三）诉讼请求
1、四被告共同赔偿原告损失共计4000万元。
2、本案诉讼费由四被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2026-04-29│其他事项
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董
事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》（以下简称《自律监管指南第1号》）、公司《2026年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会对公司2026年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月20日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案，相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与
考核委员会亦对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年3月23日至2026年4月1日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部予以公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名
单的异议，无反馈记录。2026年4月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》（公告编号：2026-027）。
3、2026年4月7日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中有5人因个人原因自愿放
弃公司拟授予的全部限制性股票，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对激
励计划授予的激励对象人数及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励
计划的激励对象由62人调整为57人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象
之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次实施股权激励计划与2026年第二次临时股东会审议通过的激励计划内
容一致。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2026年4月29日
2、限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票948.00万股
3、限制性股票首次授予价格：3.67元/股
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2026年第二次临时
股东会的授权，公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2
026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日
为2026年4月29日，以3.67元/股的授予价格向符合授予条件的57名激励对象授予948.00万股限
制性股票。
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2026-04-28│对外担保
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特别风险提示：
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司担保的总额超过公司最近
一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净
资产50%，敬请投资者注意担保风险。
一、申请综合授信额度及担保事项的概述
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司202
6年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2026年度向银行等金融
机构、非金融机构申请总金额不超过人民币12亿元或等值外币的授信额度；同意公司2026年度
为子公司提供总额度不超过人民币10亿元或等值外币的担保。
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融
机构申请总金额不超过人民币12亿元或等值外币的授信额度，授信期限为自2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑
汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生交易等业
务。授信额度、授信期限和授信形式最终以各家银行等金融机构、非金融机构实际审批的结果
为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可
循环使用。
公司2026年度为子公司提供担保总额度不超过人民币10亿元或等值外币，其中为资产负债
率超过70%的子公司担保额度不超过6亿元，担保类型包括：抵押担保（包括但不限于房地产、
土地、动产抵押）、质押担保、信用担保、保证担保等。具体担保条款以担保人与相关方实际
签署的合同为准。在上述额度范围内，公司可根据实际情况对各子公司（包括公司其他子公司
以及通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司）的担保额度进行调剂。
上述公司对子公司的担保事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东会审议，担保期
限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。为便于顺利开展公
司2026年度对子公司提供担保的事项，公司董事会拟授权董事长及其授权代理人处理公司2026
年度对子公司提供担保等相关一切事务，包括但不限于签署有关合同、协议等各项法律文件。
四、担保协议的主要内容
公司2026年度为子公司提供担保总额度不超过人民币10亿元或等值外币，担保类型包括：
抵押担保（包括但不限于房地产、土地、动产抵押）、质押担保、信用担保、保证担保等。本
次担保事项尚未签署协议，具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以担保人与相关方
实际签署的合同为准。子公司视公司向银行融资情况需要，可为公司提供反担保，具体反担保
金额、反担保形式及期限等内容以最终签订的反担保合同为准。
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2026-04-28│其他事项
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、情况概述
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司（合并报表）
未分配利润为-695,482,033.12元，实收股本为457,819,663元，公司未弥补亏损金额达到实收
股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》
的相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。
二、未弥补亏损原因
2025年公司实现归属于母公司所有者的净利润4,862,905.15元，同比扭亏为盈，因以前年
度累计亏损金额较大，本年度盈利尚不足以弥补以往累计亏损，导致公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。
三、应对措施
针对公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的情况，公司已积极采取措施，并将
持续开展以下工作：
1、持续提升经营效益：公司将继续聚焦主业，以客户与市场需求为导向，持续优化产品
结构，扩大高附加值产品的产销量；同步加大市场及品牌推广力度，强化成本费用管控与人力
效能管理。保障盈利能力的持续性与稳定性，逐步缩小并弥补以前年度累计亏损。
2、加强资金与风险管理：强化资金统筹与预算管理，提高资金使用效率；同时健全内部
控制与风险预警机制，防范经营及财务风险，确保公司健康可持续运营。
3、优化资本结构：公司将结合实际情况，综合评估通过资本公积转增股本、引入战略投
资者等方式，优化资本结构。
4、完善利润分配制度：在未弥补完毕以前年度亏损前，严格按照《公司法》及公司章程
规定，暂不进行利润分配，将所实现利润优先用于弥补亏损。
5、提高信息披露、加强与投资者沟通：加强定期报告中对亏损弥补进展的披露，积极与
投资者沟通，稳定市场预期，维护公司及股东利益。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会
计政策的相关规定，为了更加真实、准确、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，
本着谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年末的存货、应收账款、其他应收款、固定资产
、在建工程、无形资产、商誉等资产进行全面清查，对上述各项资产减值的可能性进行充分的
评估、分析和判断，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对无法收回的货款进行核销。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本公司对2025年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉
等存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提资产减值准备共计人民币16
,682,589.13元。
（三）本次核销资产情况
公司及下属子公司2025年末对部分无法收回的应收账款进行了核销，本次核销应收账款98
2,260.74元，核销其他应收款6,008.64元。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
（一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展额度不超过
6亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期、期权、掉期（互换）等
产品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包括汇率、利率、货币等。交易场所为场内或
场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业
务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（二）公司于2026年4月24日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度开
展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定
汇兑成本、规避汇率风险及利率风险，但同时也存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性
风险、履约风险、法律风险等。
一、投资情况概述
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度开展套期
保值业务的议案》，同意公司及子公司2026年度开展额度不超过6亿元人民币或等值外币的外
汇衍生品交易业务，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，且不超过12个月，并授权公司财务负责人在
上述额度范围内处理与上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。具体情况如下：
（一）投资目的
公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风
险及利率风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不
利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。拟开展的外汇衍生品交易业务与公
司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价
值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，达到相互风险对冲的经济关系并实现套期
保值目的，从而减少汇率波动对公司及子公司的影响。套期保值不会影响公司主营业务的发展
，资金使用安排合理。
（二）交易金额
任一时点不超过人民币6亿元或等值外币，在该额度有效期内可滚动使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易的主要业务品种包括远期、期权、掉期（互换）等产
品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包括汇率、利率、货币等。交易场所为场内或场
外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务
经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，且不超过12个月。
（五）资金来源
公司及子公司的自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该金融衍
生品交易业务的情形。
二、审议程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，该
议案尚需提交公司股东会审议。本次开展套期保值业务不涉及关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提
交2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-27│委托理财
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一、投资情况概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
及子公司使用不超过人民币20000万元闲置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上
述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，且不超过12个月，并授权公司财务负责人在该额度范围内行使投资决
策权并由公司财务部负责具体购买事宜。具体情况如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用
自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的
管理能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
任一时点不超过人民币20000万元，在该额度有效期内可滚动使用。
（三）投资方式
公司拟购买银行等金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。授权公司财务负责人在
该额度范围内行使投资决策权并由公司财务部负责具体购买事宜。
（四）投资期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，且不超过12个月。
（五）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业
务的情形。
二、审议程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年04月07日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年04月07日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长蔡耿锡先生。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称
《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定
。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计103人，代表公司股份156288771股，占公司股
份总数的34.1376%。其中，出席本次现场股东会的股东及股东授权委托代表人数7人，代表公
司股份154637471股，占公司股份总数的33.7769%；通过网络投票出席会议的股东人数96人，
代表公司股份1651300股，占公司股份总数的0.3607%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意1
51849023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8819％；反对58900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权1207
00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794％。
其中中小投资者表决结果：同意1471800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的89.1244%；反对58900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5667％
；弃权120700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的7.3089％。
拟作为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的
股东已对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
2、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意1
51849023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819%；反对58900股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0387%；弃权120700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。
其中中小投资者表决结果：同意1471800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的89.1244%；反对58900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5667%；
弃权120700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的7.3089%。
拟作为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的
股东已对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意151849023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819%；反对5
8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%；弃权120700股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。
其中中小投资者表决结果：同意1471800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的89.1244%；反对58900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5667%；
弃权120700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的7.3089%。
拟作为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的
股东已对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-02-06│其他事项
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根据《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，广东星徽
精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一人，职工代表董事由公
司职工代表大会民主选举产生。公司于2026年2月6日召开职工代表大会，经与会职工代表认真
审议，一致通过并形成以下决议：选举孙毅先生为公司第六届董事会职工代表董事。其将与公
司股东会选举产生的6名非职工代表董事（3名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第六
届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。孙
毅先生简历详见附件。
孙毅先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：
职工代表董事简历
孙毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于哈尔滨学院。2020年4月进入公
司工作，历任车间主管、公司监事，2022年7月至今担任制造部经理。
截至本公告披露日，孙毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得提名为董事
的情形。
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年02月06日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年02月06日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长谢晓华女士。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称
《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定
。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不
存在重大分歧。
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2026-01-26│股权质押
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公司控股股东及其一致行动人质押股份数量为13110万股，占其所持公司股份数量比例超
过80%，其中8020万股质押用于为公司及子公司对外融资担保，5090万股质押用于股东自身融
资。请投资者注意相关风险。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东谢晓华女
士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的本公司部分股份办理了质押、解除质押手续。
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2026-01-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号。
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2026-01-22│其他事项
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第五届董事
会第十六次会议，本人杨灿熙被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺签署之
日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人杨
灿熙尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。
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2025-12-25│股权质押
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东谢晓华女
士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的本公司部分股份办理了质押、解除质押手续。
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2025-11-28│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案的金额：人民币6852.10万元。
4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利润及期后
利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼事项的基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到广东省深圳市中级人民
法院出具的《受理案件通知书》，因公司与孙才金等9人发生合同纠纷，公司向广东省深圳市
中级人民法院提起诉讼，目前案件已被受理，案号为（2025）粤03民初9017号。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：广东星徽精密制造股份有限公司
被告一：孙才金
被告二：朱佳佳
被告三：SunvalleyE-commerce（HK）Limited
被告四：深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）
被告五：深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）
被告六：深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）
被告七：深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）
被告八：新余市顺择齐欣咨询服务中心（有限合伙）
被告九：新余市顺择同欣咨询服务中心（有限合伙）
（二）诉讼事实和理由
2018年，公司与孙才金、朱佳佳、SunvalleyE-commerce（HK）Limited等27名深圳市泽宝
创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）原股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议
》（以下简称《购买资产协议》），约定公司以15.3亿元的交易价格购买泽宝技术100%股权。
SunvalleytekInternationalInc（以下简称“STK公司”)、Sunvalley（HK）Limited（以下简
称“SKL公司”）在交易时均系泽宝技术合并报表范围内子公司，属于本次交易的收购范围。
孙才金、朱佳佳、SunvalleyE-commerce（HK）Limited等9名泽宝技术原股东（即本案九被告
）系本次交易的业绩承诺方。本次交易的评估基准日为2017年12月31日，交割日为2018年12月
31日。
2024年初，STK公司、SKL公司陆续收到了多份来自美国和意大利的税款缴纳通知书。该等
税款发生在评估基准日前和交割日前，但均未在审计报告、资产评估报告中反映。根据《购买
资产协议》第15.2条、第13.5条第4项、第18.1条的相关约定，九被告应就上述款项对公司承
担连带赔偿责任。
（三）诉讼请求
1、请求判令九被告向原告连带赔偿48775155.69元及利息暂计19745848.80元（就STK公司
2016年度欠缴税款、利息、罚金527498.91元，自2017年1月1日起算；就STK公司、SKL公司201
7年度欠缴税款、利息、罚金21112919.36元，自2018年1月1日起算；就STK公司、SKL公司2018
年度欠缴税款、利息、罚金27134737.41元，自2019年1月1日起算，均按照中国人民银行同期
贷款基准利率或一年期LPR加计50%计，暂计至2025年8月21日分别为267483.72元、9309169.98
元、10169195.10元，共计19745848.80元，应支付至实际付清为止）。
2、请求判令九被告共同承担本案全部诉讼费用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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