资本运作☆ ◇300462 ST华铭 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-19│ 14.25│ 2.23亿│
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│增发 │ 2019-09-20│ 13.86│ 7.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中寰天畅卫星导│ 346.44│ ---│ 100.00│ ---│ -63.26│ 人民币│
│航科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购北京聚利科技有│ 9000.00万│ 0.00│ 8190.00万│ 91.00│ 0.00│ 2019-09-30│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │宁波国创欣润机电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司下属控股公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │河南聚畅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京聚畅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │陕西聚畅鑫誉科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司下属控股公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司下属控股公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │河南聚畅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京聚畅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │陕西聚畅鑫誉科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属控股公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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桂杰 683.79万 3.63 70.00 2020-09-11
韩智 455.55万 2.42 26.92 2021-07-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 1139.33万 6.05
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年05月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并且可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。
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2026-04-27│其他事项
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上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜
公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了真实、准确、公允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款
、合同资产、预付账款和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各类存货的
可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的原则，公司对上述可能发生资产减值损
失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司2025年度计提资产减值准备共计人民币5310.76万元。
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2026-04-27│其他事项
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上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相
关事宜公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了真实、准确、公允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，公司对合并范围内截至2026年3月31日的应收票据、应收账款、其他应收款
、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值
等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的原则，公司对上述可能发生资产减值损失的相关资
产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司2026年第一季度计提资产减值准备共计人民币798.93万元。
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2026-04-27│其他事项
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上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于核销长期挂账应付账款的议案》，根据《企业会计准
则》及相关法律法规的要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对长期挂账的应付
账款进行清理，予以核销。现将相关事宜公告如下：一、本次核销应付账款的情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产状况
，对公司部分长期挂账的应付账款进行核销，本次共计核销长期挂账的应付账款人民币561.1
万元。
本次核销的应付账款主要是债权人注销、长期挂账无人催收等原因，公司无法支付该款项
，因此对上述款项予以核销。
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2026-04-27│委托理财
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上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及
全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用额度
不超过人民币50,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现
资金的保值增值，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额
度内，资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准，现将具体情况
公告如下：
一、投资的基本情况
1、投资目的
为提高公司及全资子公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全
的前提下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。
2、投资额度
根据公司目前的自有闲置资金状况，拟使用合计不超过人民币50,000万元进行现金管理，
在上述额度内，可以循环滚动使用。
3、投资品种
银行、券商等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括大额存单、人
民币结构性存款、中低风险银行、券商等金融机构理财产品、中低风险现金管理计划、资产管
理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为公司自有闲置资金。
5、投资期限及授权
自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，并由董事会授权董事长在额度范
围内审批。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资事项不会构成关联交易。
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2026-04-27│其他事项
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上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联
董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下
：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事薪酬实行津贴制，按月平均发放；在公司任职的其他董事按照其
在公司担任的职务与岗位职责确定其薪酬，不额外发放董事津贴；高级管理人员按照其在公司
担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定其薪酬。公司董
事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节之“六、董事和高级
管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司
持续、健康发展，根据《公司章程》等相关规定，结合行业状况及公司生产经营实际情况，公
司拟定了董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
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