资本运作☆ ◇300460 ST惠伦 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-05│ 6.43│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-07│ 12.37│ 4.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-15│ 5.77│ 1731.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 5.68│ 920.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 5.68│ 102.24万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠伦晶体（重庆）科│ 9000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 104.33│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高基频、小型化压电│ 4.00亿│ 0.00│ 3.92亿│ 100.00│ -945.59万│ 2021-12-31│
│石英晶体元器件产业│ │ │ │ │ │ │
│化生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 9999.14万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │转让比例(%) │4.59 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.29亿 │转让价格(元)│10.02 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1290.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳市锦龙二号投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │转让比例(%) │1.67 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4755.56万 │转让价格(元)│10.12 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│470.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │赵积清 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │泰晶科技股份有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海惠世隆科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为公司副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海惠世隆科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为公司副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五届董事会 │
│ │第九次会议，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》│
│ │。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，公司计划向控股股东新疆惠伦股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）及实际控制人赵积清先生申请借款│
│ │额度合计不超过5000万元人民币，用于补充公司流动资金及日常经营所需。本次借款额度的│
│ │期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，借款期限内可随借随还，借款金额在总│
│ │额度内及有效期内可循环使用，借款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。│
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，需│
│ │提交董事会审议；鉴于利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │1、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │与上市公司的关联关系 │
│ │赵积清先生直接持有公司股份15,000,000股，占公司总股本比例为5.34%；新疆惠伦为公司 │
│ │的控股股东，持有公司股份40,327,380股，占公司总股本比例为14.36%，执行事务合伙人为│
│ │赵积清先生。控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生为一致行动人，赵积清是公司实际│
│ │控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与其发生的交易为关联│
│ │交易，与其之间的往来为关联往来。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆惠伦股权投资合伙企业 2442.88万 8.70 89.07 2026-04-20
(有限合伙)
东莞市惠众投资有限公司 560.00万 3.32 --- 2015-12-18
赵积清 906.48万 3.23 88.01 2026-04-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 3909.36万 15.25
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │366.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.46 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵积清 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中证乾元资本管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │366.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月26日赵积清质押了366.9万股给中证乾元资本管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月16日赵积清解除质押366.9万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │654.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.23 │质押占总股本(%) │2.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中证乾元资本管理有限公司－中证乾元金有缘1号私募证券投资基金 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │654.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月09日新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）质押了654.603万股给中证乾 │
│ │元资本管理有限公司－中证乾元金有缘1号私募证券投资基金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月16日新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）解除质押654.603万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-03 │质押股数(万股) │462.56 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.47 │质押占总股本(%) │1.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东仟易伟达股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月28日新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）质押了462.56万股给广东仟易│
│ │伟达股权投资合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-03 │质押股数(万股) │906.48 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.43 │质押占总股本(%) │3.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵积清 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东仟易伟达股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月28日赵积清质押了906.48万股给广东仟易伟达股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 9450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 5063.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 4050.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 3285.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 3285.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│技（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体（│ 933.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│重庆）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│惠伦晶体科│ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│技（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 446.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 293.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东惠伦晶│广州创想云│ 146.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│体科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第五届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于解除赵剑华先生公司董事职务的议案》，具体情况如下。
一、本次解除董事职务的基本情况
鉴于赵剑华先生在任职公司非独立董事期间明确表达了其作为广东仟易伟达股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“仟易伟达”）及其执行事务合伙人长江资本有限公司的代表，
结合仟易伟达已对公司提起诉讼，其双重身份导致其与公司构成实质性利益冲突。同时，在仟
易伟达与公司借款合同纠纷及公司部分银行账户被仟易伟达申请冻结事件中，时任公司董事长
赵剑华先生并未勤勉尽责地处理与应对。
经公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）及实
际控制人赵积清提议，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除赵剑华先生公司
董事职务的议案》（以下简称“该议案”），并提请股东会审议该议案和解除赵剑华先生董事
职务。该议案尚需提交公司股东会审议通过，且自公司股东会审议通过该议案之日起，赵剑华
先生董事职务的解除生效，赵剑华先生将不再担任公司任何职务。
二、对上市公司的影响
本次解除赵剑华先生非独立董事职务生效后，赵剑华先生将不再担任公司任何职务。届时
，公司董事会成员人数将由7名变为6名，未低于法定最低人数，独立董事人数占比亦未低于董
事会成员的三分之一，但本次解除将导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员
人数，公司董事会将按照有关规定,尽快依法完成非独立董事补选工作。
截至本公告披露日，赵剑华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于近期公司董事会成员变动，根据
《公司法》《公司章程》及其他有关规定，于2026年7月22日召开第五届董事会第十二次会议
，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》，对第五届董事会专门委员会
成员进行补选，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第十二次会议审议通过
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月10日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年8月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年8月10日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一表决
权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年8月3日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年8月3日
（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室。
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2026-07-10│其他事项
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广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事程益群先生、李锋先生因个
人原因申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。因其辞职将导致公司董事会
及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，在公司补选新的独立董事前，程益
群先生、李锋先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。具体情况详见
公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职
的公告》（公告编号：2026-034）。
经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名
汤志鹰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2026年7月10日，公司召开2026年第一次临
时股东会，审议通过了《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董事的议案》，汤志鹰先生
正式被选举为公司独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止,其独立董事津贴同公司第五届董事会独立董事津贴标准一致。本次补选独立董事工作完成
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
程益群先生、李锋先生的辞职于2026年7月10日起正式生效，程益群先生、李锋先生将不
在公司担任任何职务，公司将尽快完成第五届董事会专门委员会委员补选工作。截至本公告披
露日，程益群先生、李锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
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2026-07-10│其他事项
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广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》的相关
规定，于2026年7月9日召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举潘毅华
先生为公司第五届董事会职工董事(潘毅华先生的简历详见附件)。
潘毅华先生将与公司股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届
董事会，任期至第五届董事会届满之日止。本次选举职工董事工作完成后，公司董事会中兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-07-10│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7
月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年7月10日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室
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2026-06-25│其他事项
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本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第十一次会议审议通过
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年7月10日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一表决
权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年7月6日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年7月6日
（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室。
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2026-06-25│其他事项
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广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月24日召开第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举邢越先生
为公司第五届董事会董事长，其任职期限为经公司第五届董事会全体董事过半数选举之日起至
公司第五届董事会任期届满之日止，邢越先生简历详见附件。自邢越先生被选举为公司第五届
董事会董事长之日起，赵剑华先生不再担任公司董事长。根据《公司章程》的规定,董事长为
公司的法定代表人,公司法定代表人由赵剑华先生变更为邢越先生,公司将尽快完成法定代表人
的工商变更登记工作。邢越先生简历邢越先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，计算机应用专业。
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2026-06-25│对外投资
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
为满足公司经营扩张的需要，结合公司实际情况，公司拟以自有资金出资人民币1000万元
在上海市设立全资子公司从事主营产品销售等业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
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2026-06-25│其他事项
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一、独立董事离任情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事程益群先生、李锋先生因个
人原因申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。辞职报告生效后，程益群先
生、李锋先生将不在公司担任任何职务。具体情况详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-034）。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，程益群先生、李锋先生的辞职将导致公司
董事会及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，在公司补选新任独立董事前
，程益群先生、李锋先生将继续履行职责。
二、补选独立董事情况
经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名
汤志鹰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司拟于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独
立董事后,程益群先生、李锋先生的辞任正式生效。截至本公告披露日，独立董事候选人汤志
鹰先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺在公司股东会选举后，参加
最近期次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。
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2026-06-10│其他事项
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1、广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过银行查询获悉公司部
分银行账户被冻结。本次被冻结的公司银行账户共计5个，实际冻结金额合计为1517875.21元,
占公司最近一期经审计净资产467863785.00元的0.32%，占公司最近一期经审计货币资金11878
1086.79元的1.28%。
2、目前，公司资金状况能够满足正常经营需求，具备偿还广东仟易伟达股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“仟易伟达”）借款及其利息的能力。
3、在知悉部分银行账户被冻结事项后，公司立即采取了应急预案，已与东莞市第三人民
法院的案件调解员取得联系，并已向案件调解员明确表达公司有足够的能力及可以立即向仟易
伟达偿还借款及其利息。目前，公司正在与案件调解员进行积极沟通，积极推进还款事宜。
4、公司将密切关注相关进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于本次公司部分银行账户被冻结的正式法律文书
。公司经向被冻结银行账户的开户行询问，获其告知本次被冻结的依据为东莞市第三人民法院
2026粤1973执保20006号、2026粤1973执保20013号文书。经公司了解和自查，本次部分银行账
户被冻结系因公司与仟易伟达的借款合同纠纷，仟易伟达向法院申请财产保全所致。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室
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2026-04-29│企业借贷
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公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度公司对
外借款及相关授权事宜的议案》。
一、申请授信及相关担保情况的概述
鉴于公司业务扩展需要，提高公司生产经营运作效率，做好资金保障，公司（含子公司）
拟向各类金融机构、融资租赁机构及其他第三方（不含关联方）申请累计不超过人民币10亿元
的综合授信额度。另外，为顺利推动公司生产经营过程中的融资计划，公司拟为子公司的融资
提供合计人民币不超过8亿元的担保额度，前述担保额度包含：公司为子公司提供担保；子公
司为本公司提供担保；子公司之间的相互担保。
现提请授权董事长或董事长指定的代理人，在上述10亿元的综合授信额度以及8亿元的担
保额度内，根据实际经营需要决定每一笔授信或担保的具体事宜，代表公司办理相关手续，签
署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等
各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签
署的法律文件为准。
上述授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。超过上述
综合授信额度及担保额度的部分，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司
章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交董事会或股东会审议
。
本议案审议通过后尚需提交2025年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
对公司的影响
本次公司申请对外借款授信额度及相关授权事宜，是为了满足公司的经营资金需求，提高
公司生产经营运作效率，不会对公司日常经营产生不利影响，同时有利于公司持续、健康、稳
定发展，对公司的经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损
害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-29│其他事项
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。现将
相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《企业会计准则第8号—资产减值》等相关法律法规的规定，对存在减值迹象的资产采取必要
的减值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对存在减值迹象的各项资产计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及合并报表范围
内子公司拟开展的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司谨慎、稳健的风
险管理原则。公司此次开展金融衍生品交易业务不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风
险，降低汇率及利率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用。
2、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟配合外币业务
需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期结汇、远期购汇等。
3、交易金额：2026年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值3亿人民币的外币。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。
5、特别风险提示：公司开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利
于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括汇率波动风险、内部控制风险
、流动性风险、履约风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关
风险。敬请投资者注意投资风险。
一、远期外汇交易业务概述
（一）交易目的
为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟开展
的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公
司此次开展金融衍生品交易业务不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及
利率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用。
（二）交易金额
2026年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值3亿人民币的外币。
（三）交易方式
1、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟配合外币业务
需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期结汇、远期购汇等。
2、交易对手：公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务的交易对手方为经营稳健、资信
良好，具有远期外汇交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
3、交易宗旨：公司开展的金融衍生品交易业务，以规避风险和套期保值为宗旨，严禁为
增加收益而去承担更大的市场风险和投机套利交易。
（四）交易期限及授权
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度
内行使金融衍生品投资决策并签署相关合同协议，该等授权有效期自董事会审议通过之日起12
个月内有效。
（五）资金来源
公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金。
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2026-04-29│其他事项
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将
具体情况公告如下：
一、情况概述
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限公司2025
年度审计报告》，截止2025年12月31日，公司经审计的实收股本为28,080.43万元，合并资产
负债表中未分配利润为-55,151.77万元，未弥补亏损金额为55,151.77万元，超过实收股本总
额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司
股东会审议。
二、亏损原因
1、截至2025年12月31日，公司累计亏损金额55,151.77万元；
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-16,646.57万元，主要原因为：
（1）市场竞争激烈，产品销售价格持续低迷。报告期内，公司电子元器件产品销售收入5
2,655.57万元，销售量164,182.39万只，销售量较上年同期增长9.70%；产品均价约0.32元，
均价较上年下降7.47%。
（2）根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，计
提各项减值准备6,652.44万元。
三、应对措施
1、聚焦技术创新，注入发展新动力
持续加大研发投入，重点突破车规级、高基频、超小型化晶体核心技术，推出更多符合机
器人、AI、车联网、光通信需求的高端产品，进一步拓展新兴市场。
2、深耕主营业务，拓展市场布局
深耕主营业务，深化消费类电子、物联网模组模块、工业控制等领域头部客户的交流合作
；加强新兴领域布局，扩大车规级、AI、光通信产品市场份额；加快海外市场布局，重点开拓
东南亚、欧美市场，提升全球品牌影响力与市场占有率。
3、深化数字转型，加强降本增效
持续优化数字化平台，推动生产、研发、供应链全流程智能化升级，优化生产工艺与自动
化设备的协同配合，提升设备利用率，降低生产损耗，提升产品质量与交付效率。合理控制各
项期间费用，提升公司整体运营效率与盈利能力。
4、强化合规治理，维护投资者利益
持续完善内控体系，加强合规培训与监督检查，提升全员合规意识。严格恪守各项监管要
求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续提升信息披露质量与针对
性，确保所有投资者公平获取公司信息；加强与投资者的沟通交流，传递公司发展战略与经营
理念，增进投资者对公司的了解与认同，切实维护投资者合法权益。
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2026-04-29│其他事项
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广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬
标准的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的确认
公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)上的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级
管理人员情况”。
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2026-04-29│其他事项
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本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一表决
权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年5月14日
（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室。
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2026-04-29│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。现将有关情况公告如下：二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情
况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-16646.57万元，母公司实现净利润-5438.09万元
。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-24501.48万元，合并报表未分配利润为-55
151.77万元。
鉴于公司2025年度未能实现盈利，结合公司面临的外部环境以及综合考虑公司的经营情况
，公司拟定的2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
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2026-04-20│股权冻结
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1、公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）、
实际控制人赵积清先生持有的公司合计17600000股股票已被山东省济南市中级人民法院于2026
年3月16日上午10：00起至2026年3月17日上午10：00止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平
台(网址：
https://sf.taobao.com)公开拍卖，截至目前上述被拍卖的股份已完成过户登记手续。新
疆惠伦及一致行动人赵积清先生合计持有的公司股份数量由55327380股减少至37727380股,占
公司总股本的比例由19.70%减少至13.44%，本次权益变动触及5%的整数倍。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《简式权益变动报告书》。
2、截至本公告披露日，控股股东新疆惠伦及一致行动人赵积清先生不存在非经营性资金
占用、违规担保等侵害公司利益的情形。本次司法拍卖事项对公司的生产经营、公司治理等不
会产生重大不利影响。公司实际控制人及其一致行动人合计持股37727380股，占公司总股本的
13.44%，仍是公司第一大股东。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》第十六条“上市公司股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证
券交易违约处置等减持股份的，应当根据不同执行或者处置方式分别适用本指引的相关规定：
…(三)通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持
股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”以及第十
五条“上市公司大股东通过协议转让方式减持股份或者特定股东通过协议转让方式减持其持有
的首发前股份的…通过协议转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持
其所受让的股份”规定，本次拍卖的新疆惠伦所持股份为首发前股份，受让方在受让后6个月
内不得减持其所受让的股份。
4、赵积清先生于2025年3月6日辞去公司董事长职务(原任期至2027年7月14日止)。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.4.10条“承
诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因
发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺”规定，受让方在受让本次拍卖的
赵积清先生所持股份后应当遵守赵积清先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中作出的相关承诺。
5、本次权益变动系控股股东新疆惠伦、实际控制人赵积清先生所持公司部分股份被司法
拍卖所致。本次权益变动不触及要约收购。
公司分别于2026年2月10日、2026年3月18日披露了《关于控股股东、实控人所持部分股份
将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号：2026-009)、《关于控股股东、实控人所持部分股份
被司法拍卖的进展公告》(公告编号：2026-012)，控股股东新疆惠伦、实际控制人赵积清先生
持有的公司合计17600000股股票已被山东省济南市中级人民法院于2026年3月16日上午10：00
起至2026年3月17日上午10：00止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台(网址：https://sf
.taobao.com)公开拍卖。公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，
上述被拍卖的股份已完成过户登记手续，相关股份同时解除质押、司法冻结状态。
一、股东股份拍卖的情况
1、本次司法拍卖完成过户登记情况
前述被司法拍卖的17600000股公司股票已于2026年4月16日完成过户登记手续。
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2026-02-09│股权冻结
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆惠伦
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）的通知，获悉其持有的部分股份解
除司法再冻结。
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2026-01-30│其他事项
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本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，具体数据以审计结果为准。公司已就本
次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面
不存在分歧。
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2026-01-26│企业借贷
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》
。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，公司计划向控股股东新疆惠伦股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）及实际控制人赵积清先生申请借款额度
合计不超过5000万元人民币，用于补充公司流动资金及日常经营所需。本次借款额度的期限为
自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，借款期限内可随借随还，借款金额在总额度内及
有效期内可循环使用，借款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，需提
交董事会审议；鉴于利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会
审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有
关部门批准。
（一）基本情况
1、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
关联方名称：新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间：2010年05月14日
执行事务合伙人：赵积清
注册资本：1000万人民币
统一信用社会代码：91659001555582526T经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过
认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
住所：新疆石河子开发区北四东路37号4-112室主要财务数据如下：
2、赵积清先生
控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生为一致行动人。赵积清先生直接持有公司股份
15000000股，占公司总股本比例为5.34%。
（二）与上市公司的关联关系
赵积清先生直接持有公司股份15000000股，占公司总股本比例为5.34%；新疆惠伦为公司
的控股股东，持有公司股份40327380股，占公司总股本比例为14.36%，执行事务合伙人为赵积
清先生。控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生为一致行动人，赵积清是公司实际控制人
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与其发生的交易为关联交易，与
其之间的往来为关联往来。
三、关联交易的主要内容及定价依据
1、借款额度：不超过5000万元人民币，在该额度内可随借随还。
2、借款利率：不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准。
3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起12个月。
4、其他具体内容以正式借款协议文本为准。
本次关联交易是控股股东、实际控制人为公司提供资金支持，利率为不超过中国人民银行
规定的同期贷款利率标准，关联交易定价方法客观、合理，交易方式和价格符合市场规则，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、授权事项
公司董事会授权公司或下属子公司管理层根据其经营和发展需求，与控股股东、实际控制
人商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
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2026-01-13│其他事项
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）及实控人赵积清先
生于2025年4月24日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的立
案告知书（证监立案字0062025003号、证监立案字0062025004号）。因涉嫌信息披露违法违规
，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决
定对公司及赵积清先生立案。2025年12月9日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员
会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》(广东证监处罚字[2025]22号)。以上具体内容详
见公司分别于2025年4月24日、2025年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司及实控人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号：2025-013)、《
关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号：2025-057)。
近日，公司及相关当事人收到《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书》([
2025]27号)（以下简称“《行政处罚决定书》”），现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：广东惠伦晶体科技股份有限公司；
赵积清，男，1952年出生，惠伦晶体实际控制人、时任董事长；韩巧云，女，1964年出生
，惠伦晶体时任董事、副总经理；邓又强，男，1975年出生，惠伦晶体时任董事、财务总监；
姜健伟，男，1976年出生，惠伦晶体时任总经理；韩继玲，男，1979年出生，惠伦晶体时任总
经理。依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我局对惠伦晶体、
赵积清信息披露违法违规行为进行了立案调查，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、
理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人惠伦晶体、赵积清、韩巧云、邓又强、姜健伟、
韩继玲均未提出陈述、申辩，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。
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2025-12-26│股权冻结
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆惠伦
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）及实际控制人赵积清先生的通知，
获悉其持有的部分股份被司法冻结及已质押股份被司法再冻结。
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2025-12-10│其他事项
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实控人赵积清先生于2025年4月2
4日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的立案告知书（证监
立案字0062025003号、证监立案字0062025004号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及赵积
清先生立案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司
及实控人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号：2025-013)。2025年12
月9日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称：广东证监局)
下发的《行政处罚事先告知书》(广东证监处罚字[2025]22号)，现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
广东惠伦晶体科技股份有限公司、赵积清、韩巧云、邓又强、姜健伟、韩继玲：广东惠伦
晶体科技股份有限公司(以下简称惠伦晶体或公司)、赵积清涉嫌信息披露违法违规一案，已由
我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违
法事实、理由和依据及你们享有的相关权利予以告知。
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2025-12-05│其他事项
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近日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到合营公司陕西惠华电子
科技有限公司(以下简称“陕西惠华”或“合营公司”)已于2025年12月4日取得的咸阳市市场
监督管理局出具的《登记通知书》，合营公司已完成注销登记相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项的
审批权限在公司总经理办公会审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东会审议。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易不
构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、本次注销的合营公司基本情况
1、名称：陕西惠华电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91610400MA6XX96N9X
3、类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
4、法定代表人：蔡壮
5、注册资本：3000万人民币
6、注册地址：陕西省咸阳市渭城区文汇东路16号
7、经营范围：石英晶体谐振器、滤波器、鉴频器、振荡器、电子陶瓷、电子元器件、电
子产品、压电元器件外壳、人造水晶材料、无线电器材、电器的研发、生产、销售。上述经营
商品的进出口业务（国家禁止和限定公司进出口的商品除外）。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
8、成立日期：2020年03月10日
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2025-09-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室
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2025-08-29│其他事项
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本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第七次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决
权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年9月10日
（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东(授权委托书式样见附件2)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示:
1、公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的
无保留意见。
2、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相
关规定。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董
事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司
2025年度财务报表及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110101592354581W
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑
业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公
司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上
市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：张敏敏女士，2020年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司审计，2015年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复
核的上市公司和挂牌公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管
理层根据前述情况与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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