资本运作☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-06│ 12.73│ 4.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-29│ 36.29│ 5846.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 79.93│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-11│ 16.96│ 661.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-12│ 13.81│ 1645.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-13│ 10.66│ 756.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-27│ 30.02│ 94.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 13.66│ 1535.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-19│ 16.76│ 2634.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-27│ 29.87│ 470.89万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-18│ 16.76│ 167.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-14│ 12.70│ 2574.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 12.70│ 164.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 21265.83│ ---│ ---│ 29495.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11059.34│ ---│ ---│ 25466.86│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车联网智能终端应用│ 3.95亿│ 1.32亿│ 4.29亿│ 108.47│ 6481.03万│ 2020-10-31│
│处理器芯片与模组研│ │ │ │ │ │ │
│发及应用云建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消费级智能识别与控│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│制芯片建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│虚拟现实显示器芯片│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│与模组研发及应用云│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│珠海全志科│横琴全志 │ 1.69亿│人民币 │2023-12-29│2026-12-28│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ 1.66亿│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ 1.57亿│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│横琴全志 │ 7356.90万│人民币 │2025-03-28│2028-03-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ 2782.65万│人民币 │2025-11-22│2028-11-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│深圳芯智汇│ 1199.41万│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ 231.29万│人民币 │2023-10-24│2026-10-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│香港全胜 │ ---│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ ---│人民币 │2024-03-30│2027-03-29│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-27│其他事项
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一、本规划制定考虑的因素
在综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金
支出安排和投资者回报等因素的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制。
二、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对利润分配的有关规定
，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的资金需求及可持续发展，制定本规划，建立
合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月14日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年04月14日(星期二)15:00收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书
式样见附件2)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室
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2026-03-27│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开的第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事
宜公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管
措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。4.审计费用
本次审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的
。经双方协商，公司2026年度审计费用为107.06万元（含税）人民币，其中财务审计费用85.8
6万元，内部控制审计费用21.20万元。审计费用较上一期无变化。公司第五届董事会第二十二
次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。经核查，董事会审计委员会
认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验
，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计
工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将
该议案提交公司董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过
之日起生效1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟
负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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2026-03-27│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事会
第二十二次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决
，将其直接提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
四、其他说明
1.董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳
，公司按规定进行代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实
际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公
司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。
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2026-03-27│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度激励基金提取与分配方案的议案》。现将相关具
体情况公告如下：
一、公司激励基金管理办法的决策程序
1.2025年11月21日，公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制定＜激
励基金管理办法＞的议案》。
2.2025年12月11日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定＜激
励基金管理办法＞的议案》。
二、提取条件
根据公司《激励基金管理办法》中“第六条、第七条”的规定：
第六条办法所述考核年度期限为2025年度至2029年度，以每一个完整的会计年度为一个考
核周期，即每年1月1日至12月31日为一个考核周期，激励基金以年度为单位进行提取。公司每
一考核年度激励基金的提取须同时满足以下条件（以下简称“提取条件”）：三、公司2025年
度实际完成情况和提取金额
1.公司2025年激励基金提取条件的达成情况
（1）公司2025年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保
留意见审计报告；
（2）公司最近一年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（3）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度计提激励基金前实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25692.40万元。
综上所述，公司2025年激励基金的提取条件已经成就。公司董事会同意根据《激励基金管
理办法》所规定的内容，提取激励基金。
2.公司2025年激励基金的提取金额
根据《激励基金管理办法》的规定，综合考虑本年度经营状况、资金需求等核心要素后，
公司2025年度提取激励基金为人民币2569.24万元。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司与银行等金融机构开
展总额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。
本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币
，主要外币币种为美元。套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇
衍生产品等业务。
2.审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在利率波动风险、内部控制风险、交易违约
风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，无须提交股东会审议
。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1.外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套
期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
2.交易金额
公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过9亿元人民币或等值外
币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用
3.主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
及其他外汇衍生产品等业务。
4．交易对方
具有合法经营资质的银行等金融机构。
5.期限及授权
授权期限为2026年4月1日至2027年3月31日，在授权期限内任意时点外汇交易业务余额上
限为9亿元人民币。公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过两年。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇
套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
本事项在董事会审议权限范围以内，已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，无须提
交股东会审议。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及下属子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合
约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大
也将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不
完善而造成风险；
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利
从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与
预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法
完全匹配，从而导致公司损失。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案
》。本议案尚需提交股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表中实现归属母公
司股东净利润262132646.57元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润
为基数提取10%的法定盈余公积金31480296.96元。截至2025年12月31日，母公司可供股东分配
利润为1202493519.70元。
3.根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程
》的相关规定，拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本825427382股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币165085476.40元（
含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增165085476股，转
增后公司总股本为990512858股。剩余未分配利润结转至以后年度。
若在利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股
份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。
4.2025年度，公司预计分红金额165085476.40元（含税），占本年度净利润的62.98%。
5.公司本次利润分配转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
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2026-03-27│对外担保
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2026年3月26日召开
了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》
，该议案无需提交股东会审议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴全志”）业务发展需
要，横琴全志拟向平安银行股份有限公司珠海分行(以下简称“平安银行”)申请综合授信额度
不超过人民币5000万元，同时公司为横琴全志融资提供担保，担保额度总计不超过人民币5000
万元，担保期限3年，担保额度可循环使用。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议
通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
1.被担保方基本情况
（1）公司中文名称：全志科技（珠海横琴）有限公司
（2）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（3）成立日期：2022年5月11日
（4）法定代表人：丁然
（5）注册资本：750万美元
（6）企业地址：珠海市横琴新区环岛东路3242号2008办公
（7）经营范围：一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.与本公司的关系
全志科技直接持股60.00%，通过子公司澳门全志科技有限公司间接持有40.00%。
4.横琴全志不存在被列为失信被执行人的情况。
三、协议的主要内容
相关协议尚未签署，协议的主要内容将经各方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过
本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为横琴全志提供担保，是为满足子公司业务发展需要，促进其经营
发展。横琴全志为公司子公司，其经营情况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其
提供担保不存在损害公司及股东的利益。
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2026-02-26│其他事项
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1.经营业绩
报告期内营业收入283795.26万元，比上年同期增长24.04%，归属于上市公司股东的净利
润26207.31万元，比上年同期增长57.17%。
报告期内影响经营业绩的主要因素有：
（1）报告期内，公司下游市场需求持续增长，公司积极拓展各产品线业务及推动新产品
量产，在扫地机器人、智能视觉、智能工业等细分市场营业收入实现同比增长，公司营业收入
同比增长24.04%；
（2）报告期内，公司保持高强度的研发投入，研发费用同比增长12.08%；（3）报告期内
，公司非经常性损益对净利润的影响金额为3031万元。
2.财务状况
报告期期末总资产379367.81万元，比期初增长7.01%，归属于上市公司股东的所有者权益
311426.75万元，比期初增长4.05%。
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2026-01-29│银行授信
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开的第五届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本次授信无需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务
的拓展，促进公司可持续发展，董事会同意公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额
度。该综合授信事项有效期为2年，在以上有效期及额度范围内可循环使用。授信内容包括但
不局限于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证、商票保贴、进出口贸易融资、非融资性保函
、流动资金贷款等银行综合授信业务。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与
相关银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合
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