资本运作☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-06│ 12.87│ 2.30亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-10-30│ 4.85│ 2228.58万│
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│股权激励和授予 │ 2019-06-11│ 4.04│ 566.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-21│ 6.28│ 2102.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-23│ 4.72│ 1419.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-22│ 4.47│ 1250.75万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 10909.25│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云南三鑫医疗器械生│ 1.80亿│ 2318.89万│ 1.84亿│ 102.32│ -744.83万│ 2017-05-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,000万支静脉 │ 3800.00万│ ---│ 3816.33万│ 100.43│ ---│ 2017-05-31│
│留置针技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1172.60万│ ---│ 1183.15万│ 100.90│ ---│ 2017-05-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-03 │交易金额(元)│991.82万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都威力生生物科技有限公司12.625│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │四川威力生医疗科技有限公司 │
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│卖方 │陈贵文 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为满足长期发展战略需要，进一步提升在血液净化领域的核心竞争力，江西三鑫医疗科│
│ │技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川威力生医疗科技有限公司（以下简称│
│ │“四川威力生”）与控股子公司成都威力生生物科技有限公司（以下简称“成都威力生”或│
│ │“目标公司”）及其少数股东陈贵文、刘韶林于近日分别签署了《股权转让协议》。四川威│
│ │力生拟使用自有资金1787.24万元分别收购陈贵文、刘韶林持有的成都威力生部分股权，其 │
│ │中：陈贵文拟将其持有的成都威力生12.6250%股权（对应202.00万元注册资本出资额）作价│
│ │991.82万元转让给四川威力生，刘韶林拟将其持有的成都威力生10.1250%股权（对应162.00│
│ │万元注册资本出资额）作价795.42万元转让给四川威力生。转让价格由交易各方参考成都威│
│ │力生2025年末净资产情况综合协商确定。 │
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│公告日期 │2026-04-03 │交易金额(元)│795.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都威力生生物科技有限公司10.125│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │四川威力生医疗科技有限公司 │
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│卖方 │刘韶林 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为满足长期发展战略需要，进一步提升在血液净化领域的核心竞争力，江西三鑫医疗科│
│ │技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川威力生医疗科技有限公司（以下简称│
│ │“四川威力生”）与控股子公司成都威力生生物科技有限公司（以下简称“成都威力生”或│
│ │“目标公司”）及其少数股东陈贵文、刘韶林于近日分别签署了《股权转让协议》。四川威│
│ │力生拟使用自有资金1787.24万元分别收购陈贵文、刘韶林持有的成都威力生部分股权，其 │
│ │中：陈贵文拟将其持有的成都威力生12.6250%股权（对应202.00万元注册资本出资额）作价│
│ │991.82万元转让给四川威力生，刘韶林拟将其持有的成都威力生10.1250%股权（对应162.00│
│ │万元注册资本出资额）作价795.42万元转让给四川威力生。转让价格由交易各方参考成都威│
│ │力生2025年末净资产情况综合协商确定。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路4899号江西三鑫医疗科技股
份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避和降低江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟使用与美元收入规模相匹配的资金与境内外金融
机构开展外汇套期保值业务，减少因汇率大幅波动对公司生产经营和业绩造成的不利影响。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用自有资金开展资金总额不超过2亿元人民
币或等值外币的外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务额度授权期限自公司第六届董事会
第一次会议审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，且授权期限不超过十二个月
（以先到之日期为截止日）。交易额度在授权期限内可循环滚动使用，但在任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议批准的额度。如单笔交易的存
续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。
2、审议程序：公司分别于2026年5月15日召开审计委员会2026年第三次会议、2026年5月1
9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司在不影响正常经营资金需求且风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议
。
3、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避
和降低汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、交易违约风险
以及操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司是面向全球市场的医疗器械专业制造商，主要产品在国内外均有销售。公司2025年度
境外主营业务收入为3.69亿元人民币，同比增长34.56%，境外主营业务收入占公司营业总收入
的比重为22.49%。公司的出口订单主要采用美元作为结算货币，而公司通过美元支付的采购类
业务相对较少。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩带来一定影响。
鉴于上述情况，公司拟使用与美元收入规模相匹配的资金与境内外金融机构开展外汇套期
保值业务，以尽可能规避和降低外汇市场风险，减少因汇率大幅波动对公司生产经营和业绩造
成的不利影响。
2、交易金额
公司预计在未来十二个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过2亿元人民币或等值
外币，在授权有效期内，额度可循环滚动使用，但在任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不得超过已审议批准的额度。
3、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值交易对手为资信较强、经国家有关政府部门批准的具有外汇套
期保值业务经营资质的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
4、交易期限
本次外汇套期保值业务额度授权期限自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止，且授权期限不超过十二个月（以先到之日期为截止日）。如
单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
二、审议程序
公司于2026年5月15日召开董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》《外汇套期保值业务管理制度》等议案。公司于2026年5月19日召
开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《外汇套期保值
业务管理制度》等议案，公司董事会认为，在不影响正常经营资金需求且风险可控的前提下，
开展外汇套期保值业务，以规避和降低汇率或利率风险为主要目的而开展的外汇套期保值业务
，与公司实际业务相匹配，能够减少汇率波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-05-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，职工
代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年5月14日召开2026年第二次职工代表大会，经民主投票，同意选举曾美花女
士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，曾美花女士将与公司2025年年度股东
会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致
，自2025年年度股东会审议通过之日起三年。
截至本公告披露日，曾美花女士未持有公司股份。曾美花女士符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格
，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形。曾美花女士当选为公司
职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
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2026-04-27│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三鑫医疗”）于2026年4月23日
召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司与厦门精配软件、健麾信息签署
<补充协议>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、前期增资参股情况概述
公司于2022年9月28日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，同意公司采用支
付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（以下简称“厦门精配软件”或“丙方”）增资人
民币3000万元，增资完成后公司持有厦门精配软件24%的股权。次日，公司与厦门精配软件签
署了《江西三鑫医疗科技股份有限公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》
（以下简称“原协议”）。2023年8月，参股公司厦门精配软件因业务拓展需要进行增资，公
司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认缴出资权。厦门精配软件由上
海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”）出资2250万元进行增资，本次增资完
成后，公司持有厦门精配软件的股权比例由24.00%下降至20.40%。
（一）签署背景
根据原协议，厦门精配软件承诺2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润分别不低于
600万元、1400万元、2200万元，2022年度至2024年度三年累计实现的净利润不低于4200万元
（以经公司聘请或认可的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）
。根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业
华专审[2023]003号、厦业华专审[2024]017号、厦业华专审[2025]001号），厦门精配软件未
完成原协议中的累计盈利承诺，触发了累计盈利承诺的补偿措施条款。
2025年，公司与业绩承诺补偿义务人多次沟通，对股份回购事项进行协商谈判，鉴于业绩
承诺补偿义务人流动资金紧张，暂时无法拿出充足的资金支付全部股份回购款，2025年7月，
公司收到部分股份回购款300万元，对应的股权回购比例为1.8%，回购完成后，公司持有厦门
精配软件的股权比例由20.40%减少为18.60%。2025年12月，厦门精配软件召开股东会决议通过
定向减资事项并决议通过公司与厦门精配软件、健麾信息签署《补充协议》等事项，目前厦门
精配软件正在办理减资的工商变更事项，减资结束后，公司持有厦门精配软件的股权比例由18
.60%增加至19.2017%。本次拟签署的《补充协议》主要内容如下：
三、对公司的影响
本次签署《补充协议》，是基于厦门精配软件目前的生产经营状况、行业发展趋势以及公
司的发展战略等情况综合考虑协商决定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司合
并报表范围的变化，不会对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响。公司后续将密切跟踪
本次《补充协议》履行的进展情况，并根据中国证监会及深圳证券交易所的有关要求及时履行
信息披露义务。
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2026-04-27│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和内部管理需要，已于
近日正式搬迁至新址办公，为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将具体变更事项公告
如下：
一、本次变更概述
公司办公地址由“江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号”正式变更为“江西省南
昌县小蓝经济开发区河洲路4899号”，办公地址的邮政编码由“330200”变更为“330209”。
除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息均保持不变。
公司董事会秘书的联系地址同步变更。
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2026-04-27│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、融资计划概述
根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公
司和股东创造更多价值，公司及子公司2026年度拟通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他
合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资方式包括但不限于信用贷款、使
用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证
券交易所或中国证监会注册核准的融资方式），上述融资额度可滚动使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长审核并签署
融资事项的相关文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当提交股东会审议的除外）。
董事会本次批准的公司及子公司2026年度融资计划总额度自公司本次董事会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日期间有效。
二、审计委员会意见
审计委员会认为：公司及子公司2026年度通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法
方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币的融资有利于加快公司资金周转，提高资金使用
效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在
损害投资者利益的情形。
三、董事会意见
董事会认为：公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，向银行及其他金融机构申请
贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币的财务风险处于可控范围之内，
符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业
务的拓展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案相关事
项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2
025年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托
书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或
者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的
，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东
只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026
年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路4899号江西三鑫医疗科技股份有限公
司会议室
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以5
21,924,275股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份160,000股）为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度。预计本次派发现金红利104,384,855.00元（含税）。若本次现金分红预案披露日至
实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实施分配方案时
股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《
关于公司2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：该利润分配预案符合公司当前的
实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的
持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司2025年度利润分配预案并
同意提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-03│收购兼并
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一、交易概述
为满足长期发展战略需要，进一步提升在血液净化领域的核心竞争力，江西三鑫医疗科技
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川威力生医疗科技有限公司（以下简称“四
川威力生”）与控股子公司成都威力生生物科技有限公司（以下简称“成都威力生”或“目标
公司”）及其少数股东陈贵文、刘韶林于近日分别签署了《股权转让协议》。四川威力生拟使
用自有资金1787.24万元分别收购陈贵文、刘韶林持有的成都威力生部分股权，其中：陈贵文
拟将其持有的成都威力生12.6250%股权（对应202.00万元注册资本出资额）作价991.82万元转
让给四川威力生，刘韶林拟将其持有的成都威力生10.1250%股权（对应162.00万元注册资本出
资额）作价795.42万元转让给四川威力生。转让价格由交易各方参考成都威力生2025年末净资
产情况综合协商确定。
本次转让前，公司通过四川威力生间接持有成都威力生59.75%的股权；本次转让完成后，
公司通过四川威力生间接持有成都威力生82.50%的股权。成都威力生仍为公司的控股子公司，
公司合并报表范围不发生变化。
本次公司全资子公司收购控股子公司少数股东的部分股权不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项已履行内部决策程序，无需提交公司董事会
和股东会审议。
二、主要交易方基本情况
1、转让方的基本情况
（1）陈贵文，男，中国国籍，身份证号码：513027************，住所位于四川省成都
市。陈贵文先生与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
（2）刘韶林，男，中国国籍，身份证号码：652901************，住所位于四川省成都
市。刘韶林先生与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
2、受让方的基本情况
（1）名称：四川威力生医疗科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：张琳
（5）注册资本：贰亿伍仟万元整
（6）成立日期：2018年05月29日
（7）住所：四川省眉山市经济开发区新区眉州大道西六段2号（8）经营范围：一般项目
：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
货物进出口；包装材料及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
塑料加工专用设备销售；塑料包装箱及容器制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械
生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）股权结构：四川威力生为公司全资子公司，公司持有100%股权。
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2026-03-18│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到德国莱茵TüV集团换发
的欧盟
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