资本运作☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-05│ 14.96│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-12│ 100.00│ 3.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│曲阜市天利药用辅料│ 10612.20│ ---│ 52.00│ ---│ 277.82│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型药用辅料系列生│ 2.10亿│ 4900.13万│ 2.25亿│ 97.67│ 2135.43万│ ---│
│产基地一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥研发中心及生产│ 8000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 2606.56万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-09 │交易金额(元)│9200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥山河医药科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽山河药用辅料股份有限公司 │
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│卖方 │合肥山河医药科技有限公司 │
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│交易概述 │安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公司”）于2025年1月9日分别│
│ │召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集│
│ │资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金和自有│
│ │资金向全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）增资9200万元用于│
│ │实施“合肥研发中心及生产基地项目”，其中募集资金6000万元、自有资金3200万元。本次│
│ │增资完成后，合肥山河的注册资本将增加至10000.00万元，公司仍持有其100%的股权。本次│
│ │增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情│
│ │形。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│501.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市高新区TC4-3-2地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │合肥山河医药科技有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五届董│
│ │事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司与合肥高新技术开发区投资促进局签订<安 │
│ │徽山河药辅合肥研发中心及生产基地项目投资协议书>的议案》，同意全资子公司合肥山河 │
│ │医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）与合肥高新技术开发区签订项目投资合作协议│
│ │，投资建设“安徽山河药辅合肥研发中心及生产基地项目”，项目投资额2.9亿元(其中,固 │
│ │定资产投资2亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准）。上上上容详见公司于2021年1│
│ │1月30日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资 │
│ │子公司拟与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协议书的公告》。（公告编号│
│ │：2021-055号） │
│ │ 为顺利推进项目的投资建设，合肥山河近期拟参与竞拍安徽省合肥市高新区TC4-3-2地 │
│ │块的土地使用权。该地块宗地面积19.5824亩，土地购置费用不低于人民币501.30944万元（│
│ │具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该事项无需提│
│ │交公司董事会、股东大会审批，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次购买土地使用权出让方为合肥市自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关│
│ │系，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的的基本情况 │
│ │ 1．地块名称：合肥市高新区TC4-3-2地块 │
│ │ 2．土地位置：合肥市高新区习友路和侯店路交叉口东南角 │
│ │ 3．土地用途：工业用地 │
│ │ 4．土地面积：19.5824亩 │
│ │ 5．土地使用年限：50年 │
│ │ 6：起始价：501.30944万 │
│ │ 本次购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的│
│ │重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海复星医药产业发展有限公司及其控制或参股施加重要影响的其他企业 │
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│关联关系 │公司的主要股东及其控制或参股施加重要影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海复星医药产业发展有限公司及其控制或参股施加重要影响的企业 │
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│关联关系 │公司的主要股东及其控制或参股施加重要影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽山河药│曲阜市天利│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│用辅料股份│药用辅料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-01│重要合同
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特别提示
1、本次拟签订的协议涉及的后续具体投资事项需按上市公司法定审批程序经审批后方可
实施，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，
并及时履行信息披露义务。
2、本次拟签订的项目投资合作协议所涉及的项目用地系公司淮南经开化工园区“新型药
用辅料系列生产基地项目（公告编号：2020-048）”剩余用地重新规划，需按照国家现行法律
法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得
、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
3、本项目投资合作协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环
评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案
等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资
事项需通过公司股东会审议通过后生效，不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）与淮南经济技术开发区管理委
员会（以下简称“淮南经开区管委会”）经友好协商，双方就公司在淮南经开化工园区投资建
设高端辅料智造基地的相关事项达成合作共识，拟签署《高端辅料智造基地项目投资协议书》
（以下简称“投资协议书”、“本协议”）。
2、协议对手方介绍：
对方名称：淮南经济技术开发区管理委员会
性质：国务院批准的国家级经济技术开发区
关联关系：淮南经济技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系
3、公司于2025年7月31日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与淮南经
济技术开发区管理委员会签订<高端辅料智造基地项目投资协议书>的议案》，同意公司与淮南
经开区管委会签订本次项目投资合作协议，并授权董事长或依法授权的代理人员签署相关文件
。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次计划实施项目的投
资事项需提交公司股东会审议批准后生效。
4、本协议签署未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
（一）合作双方
甲方：淮南经开区管委会
乙方：安徽山河药用辅料股份有限公司
三、对上市公司的影响
1、本协议项下规划的投资符合国家医药产业政策，有利于公司发挥高端药用辅料技术研
发优势，抓住国产药用辅料的历史发展机遇，提升公司核心竞争力和产品市场占有率，符合公
司发展战略及全体股东利益，为公司创造新的利润增长点。
2、公司将根据药用辅料产业和技术的发展分步实施投资规划，本次投资对公司2025年报
告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响，本次投资对公司长期收益的影响主要取决于
具体投资方案的执行情况、行业市场的发展情况以及政府产业扶持政策的落实情况。
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2025-08-01│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
（一）股东会届次:本次会议为2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2
025年第一次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）下午15:002.网络投票时间：2025年8月1
8日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：20
25年8月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年8月18日上午9:15～2025年8月18日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；2、网络投票：公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在
任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股
份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年8月12日（星期二）
（七）会议出席对象
（1）2025年8月12日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东会授
权委托书式样见附件一）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室。
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2025-08-01│其他事项
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1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日分别召开第六届
董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报及内部控制审计机构，
聘期一年，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
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2025-05-30│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管
理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，安徽山河药用辅料股份有限
公司（以下简称“公司”）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”
）对公司2023年发行的可转换公司债券“山河转债”（债券代码：123199）进行了跟踪评级。
公司前次主体信用等级为“A+”；评级展望为“稳定”；“山河转债”债券信用等级为“
A+”；评级机构为中诚信国际，评级时间2024年5月31日。中诚信国际在对公司经营状况及相
关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年5月30日出具了《安徽山河药用辅料股份有限
公司2025年度跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”；维
持“山河转债”的信用等级为“A+”。本次评估结果较上次没有变化。
投资者可通过查阅与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽山
河药用辅料股份有限公司2025年度跟踪评级报告》，了解本次信用评级报告的具体情况。
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2025-04-23│对外担保
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一、担保情况概况
2025年4月21日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）
第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控
股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）、控股子公司
曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜天利”）生产经营和项目建设需要，公司计划
分别为合肥山河、曲阜天利向金融机构申请的总额度不超过人民币10000万元、3000万元的综
合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。以上担保
额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）于2025年4月21日
召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于计提商誉减值准
备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》
及相关规定，公司对收购曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜天利”）股权形成合
并报表的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，公司结合曲阜天利所处行业发
展、市场变化和目前的实际经营情况等因素的分析预测，基于谨慎性原则，公司2024年度对上
述股权收购事项形成的商誉计提减值准备3,912.69万元。
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2025-04-23│其他事项
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1、公司本次2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总
股本为基数（扣除回购账户中股份182.55万股），向股权登记日登记在册的全体股东每10股派
发现金股息3.0元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本,剩余未分配
利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称创业板
股票上市规则）第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发
展前景，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开2025年
第一次独立董事专门会议，2025年4月21日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议意见
全体独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股东的
利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将
该方案提交董事会审议。
2、公司董事会审议情况
第六届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议，经批
准后实施。
2、公司监事会审议情况
第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会
认为：《2024年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及股东长期回报规划
，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
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2025-02-24│其他事项
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持安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份23928059股（
占公司总股本比例10.20%）的股东上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药”）
因经营需要，拟自公告发布之日起15个交易日后90日内（2025年3月18日至2025年6月15日）以
集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过6978000股，即不超过公司总股
本（扣除公司回购股份1825500股，下同）的3%。其中，在任意连续90日内通过大宗交易方式
减持公司股份的总数，合计不超过公司总股本的2%（4652000股）；任意连续90日内通过集中
竞价交易方式减持公司股份的总数，合计不超过公司总股本的1%（2326000股）。若计划减持
期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
一、股东基本情况
（一）股东名称：上海复星医药产业发展有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告日，复星医药持有公司股份23928059股，占公司总股本
的比例为10.20%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：根据股东公司自身经营需要，获取投资收益。
2、拟减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式，在任意连续九十个自然日内，以集
中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一，以大宗交易方式减持股份的
总数不超过公司股份总数的百分之二。
3、拟减持期间：自公告发布之日起15个交易日后的90日内（2025年3月18日至2025年6月1
5日）；
4、拟减持价格：根据减持时市场价格及相关规定确定。减持价格不低于发行价（若期间
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项，则上述价
格将进行相应调整）。
5、拟减持股份数量及比例：复星医药本次减持不超过公司股份6978000股，即不超过公司
总股本的3.00%（在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整）。
6、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及发行上市后资本公积金转增股本方式取
得的股份。
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2025-01-09│重要合同
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥山河医药科技有限
公司（以下简称“合肥山河”或“受让方”）于近期参与竞拍安徽省合肥市高新区TC4-3-2地
块的土地使用权，具体内容详见公司于2024年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-109）。截止公告日，
公司已参加上述土地竞拍，经公开交易，出让方确认公司竞得该土地使用权。近日，合肥山河
与合肥市规划和自然资源局（以下简称“出让方”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》
（合地高新工业【2025】005号）（以下简称“《出让合同书》”），具体内容如下：
一、《出让合同书》的主要内容
1、出让方（甲方）：合肥市规划和自然资源局
2、受让方（乙方）：合肥山河医药科技有限公司
3、合同签订之日，甲方将宗地编号为高新区TC4-3-2，土地面积为13054.94平方米的土地
使用权出让给乙方。
4、土地用途为工业用地。
5、土地使用权出让年期为50年。
6、土地使用权出让的总地价款为人民币5013096.96元，即自本合同签订之日起30日内一
次性付清全部地价
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