资本运作☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-15│ 15.79│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-06│ 27.86│ 1918.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-05│ 34.04│ 1637.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-01│ 15.14│ 301.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-04-26│ 12.16│ 181.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-10│ 21.98│ 3.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-04│ 5.68│ 8870.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-04│ 5.94│ 573.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│500指增 │ 300.30│ ---│ ---│ 383.40│ 112.20│ 人民币│
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│300指增 │ 100.10│ ---│ ---│ 129.20│ 20.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│视频图像信息大数据│ 1.14亿│ 0.00│ 7486.69万│ 65.72│ 1628.07万│ 2020-12-14│
│及深度智能分析系统│ │ │ │ │ │ │
│产业化技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│综合安保社会化运营│ 1.15亿│ 0.00│ 1.14亿│ 99.62│ 1179.38万│ 2019-08-31│
│平台及公共安全智能│ │ │ │ │ │ │
│终端产业化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│监狱大数据信息综合│ 1671.85万│ 552.20万│ 1536.25万│ 91.89│ 0.00│ 2020-12-14│
│管理平台技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.05亿│ 0.00│ 9913.97万│ 100.05│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茅庆江、茅屏萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第六届董事会第八次会议 │
│ │，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。根据公司发展需要，公司│
│ │控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，离任后在公司担任其│
│ │他职务并领取相应的薪酬；茅屏萍女士系茅庆江先生的姐姐，在公司任职并领取相应的薪酬│
│ │。现将关联交易具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 1．公司与茅庆江先生的关联交易事项 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，但仍在公司│
│ │担任运营监督职务并领取薪酬。2025年度茅庆江先生自公司领取的薪酬总额为507,860元（ │
│ │含税，该薪酬方案于2025年4月22日和2025年5月16日经公司第六届董事会第二次会议和2024│
│ │年年度股东会审议通过，具体薪酬方案内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网的《2│
│ │025年内部董事薪酬方案》），2026年度预计薪酬总额不超过人民币55万元（税前，包括但 │
│ │不限于工资、奖金等所有待遇，按月发放），其履职所发生的相关费用由公司承担。茅庆江│
│ │先生直接持有公司5%以上的股份，系公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和 │
│ │《公司章程》等相关规定，公司向茅庆江先生支付薪酬构成关联交易。 │
│ │ 2．公司与茅屏萍女士的关联交易事项 │
│ │ 茅屏萍女士系公司控股股东、实际控制人茅庆江先生的姐姐，在公司担任总监职务并领│
│ │取相应薪酬。2026年度预计薪酬总额不超过人民币45万元（税前，包括但不限于工资、奖金│
│ │等所有待遇，按月发放），其履职所发生的相关费用由公司承担。 │
│ │ 茅屏萍女士系直接持有公司5%以上股份股东茅庆江先生的关系密切的家庭成员，为公司│
│ │关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律│
│ │监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司向茅屏萍女 │
│ │士支付薪酬构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）茅庆江先生 │
│ │ 姓名茅庆江 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 住所广东省广州市番禺区**街*** │
│ │ 是否拥有境外永久居留权是（新西兰永久居留权） │
│ │ 是否属于失信被执行人否 │
│ │ 关联关系说明茅庆江先生直接持有公司5%以上的股份，为公司的控股股东、实际控制人│
│ │，系公司的关联自然人。 │
│ │ （二）茅屏萍女士 │
│ │ 姓名茅屏萍 │
│ │ 性别女 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 住所广东省广州市番禺区**街*** │
│ │ 是否拥有境外永久居留权否 │
│ │ 是否属于失信被执行人否 │
│ │ 关联关系说明茅屏萍女士系直接持有公司5%以上股份股东茅庆江先生的关系密切的家庭│
│ │成员，系公司的关联自然人。 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │高洁芬 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 基于业务发展需要，培育新的利润增长点，近日，公司与高洁芬、邓伟、华科资产、华│
│ │智热工签订出资协议书，拟共同出资3,280.00万元人民币在湖北省武汉市设立目标公司华云│
│ │智慧能源科技（武汉）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），主要│
│ │专注热工科技领域，聚焦火电灵活性与智慧化升级业务，服务能源企业，为客户提供能源领│
│ │域数字化、智慧化解决方案。 │
│ │ 高洁芬女士为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │系公司关联自然人，本次交易事项属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届│
│ │董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度及关联交易额度在公司│
│ │董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、投资主体的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）姓名：高洁芬 │
│ │ （2）性别：女 │
│ │ （3）身份证号码：4223011970******** │
│ │ （4）是否拥有其他国家和地区永久居留权：否 │
│ │ （5）失信被执行人情况：经核查，截止目前，高洁芬不是失信被执行人。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 高洁芬女士为公司副总经理，构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联│
│ │关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与高洁芬、邓伟、武汉华中科大资产管理│
│ │有限公司（以下简称"华科资产"）、华智热工科技（佛山）有限公司（以下简称"华智热工"│
│ │）共同出资3280.00万元人民币设立目标公司，其中公司拟以自有资金出资1508.80万元，占│
│ │目标公司注册资本的46.000%；高洁芬拟以自有资金出资164.00万元，占目标公司注册资本 │
│ │的5.000%；邓伟拟以知识产权出资735.154万元，占目标公司注册资本的22.413%；华科资产│
│ │拟以知识产权出资315.066万元，占目标公司注册资本的9.606%；华智热工拟以专有技术出 │
│ │资556.980万元，占目标公司注册资本的16.981%。高洁芬系公司现任副总经理，就华云智慧│
│ │所有事项与公司签署一致行动协议，系公司在华云智慧所有事项上的一致行动人。本次投资│
│ │完成后，华云智慧将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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茅庆江 3915.00万 5.79 21.99 2026-07-08
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合计 3915.00万 5.79
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │915.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.14 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │茅庆江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │2027-01-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日茅庆江质押了915.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-04 │质押股数(万股) │2070.00 │
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│质押占所持股(%) │10.85 │质押占总股本(%) │3.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │茅庆江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-09 │质押截止日 │2025-02-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-06 │解押股数(万股) │2070.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获│
│ │悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了提前解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月06日茅庆江解除质押2070.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-12 │质押股数(万股) │2270.00 │
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│质押占所持股(%) │11.74 │质押占总股本(%) │3.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │茅庆江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-09 │质押截止日 │2025-02-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-01 │解押股数(万股) │2270.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月09日茅庆江质押了2270.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获│
│ │悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了提前解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浩云科技股│深圳市润安│ 1200.00万│人民币 │2020-11-06│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│科技发展有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-15│其他事项
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为了保障浩云科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会高效运作及董事会专门委员会
相关工作正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审核，公司分别于2026年5月29日、2026年6月15日召开第六届董事会第
十次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的
议案》，选举高洁芬女士为公司第六届董事会非独立董事。此外，第六届董事会第十次会议审
议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》，同意如非独
立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，则选举高洁芬女士为公司第六届董事
会董事长，并担任战略委员会委员、召集人以及提名委员会委员职务，任职期限为自2026年第
二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。为专注履行董事职务，高洁芬女
士于2026年6月15日同步辞任公司副总经理职务。
高洁芬女士具备履行上市公司董事职责所必需的专业知识、技能，管理经验积淀深厚，具
有丰富的战略规划、市场拓展等实战经验，具备良好的职业道德和个人品德，其担任公司非独
立董事、董事长，将有力推动公司行稳致远，助力公司实现持续健康高质量发展。
高洁芬女士简历请见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公
告》。
上述任职生效后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-06-15│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026年6月15日（星期一）15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间：2026年6月15日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间：2026年6月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至1
5:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议
室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：全体现场参会董事一致推举独立董事李旎女士主持本次股东会。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份
196985395股，占公司有表决权股份总数的29.4984%。其中，出席现场会议的中小投资者股东
及股东代理人共1人，代表有表决权的股份3975878股，占公司有表决权股份总数的0.5954%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共175人，代表有表决权的股份56
31819股，占公司有表决权股份总数的0.8434%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东
代理人共175人，代表有表决权的股份5631819股，占公司有表决权股份总数的0.8434%。
注：截至股权登记日公司总股本为676517079股，其中回购专户股份数量为8733000股，公
司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667784079股。
8.公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审
议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决结果：
同意198977251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2035%；反对3551765股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7529%；弃权88198股（其中，因未投票默认弃权54
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意5967734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1141%；反对35517
65股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9679%；弃权88198股（其中，因
未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9180%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
2、审议通过了《关于制定<2026年补选非独立董事薪酬方案>的议案》
总表决结果：
同意198887951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1595%；反对3610265股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7818%；弃权118998股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意5878434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1846%；反对36102
65股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.5768%；弃权118998股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2386%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
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2026-06-04│其他事项
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邱辉先生为公司总经理，根据《公
司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，因此本次聘任完成后，公司法定代表人变
更为邱辉先生。公司董事会授权公司管理层按相关规定向工商登记机关申请办理公司前述事项
变更（备案）登记所需所有相关手续。具体内容详见公司于2026年5月30日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记（备案）手续，并取得了由广州市市场监督管理局换
发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后的营业执照基本信息
统一社会信用代码：914401017268190159
名称：浩云科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房
法定代表人：邱辉
注册资本：陆亿柒仟陆佰伍拾壹万柒仟零柒拾玖元（人民币）
成立日期：2001年03月08日
经营范围：研究和试验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:
http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
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2026-05-30│其他事项
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浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）于2026年5月29日召开第六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选
举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、补选第六届董事会非独立董事的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查
，公司于2026年5月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董
事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选高洁芬女士为公司第六届董事会非独立董事，
其任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
非独立董事候选人高洁芬女士具备履行上市公司董事职责所必需的专业知识、技能，管理
经验积淀深厚，具有丰富的战略规划、市场拓展等实战经验，具备良好的职业道德和个人品德
，其担任公司非独立董事，将有力推动公司行稳致远，助力公司实现持续健康高质量发展。高
洁芬女士简历附后。
二、选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的情况
为了保障公司董事会高效运作及董事会专门委员会相关工作正常进行，如非独立董事候选
人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，则高洁芬女士将同步辞任公司副总经理，专注履
行董事职责；公司董事会同意选举高洁芬女士为第六届董事会董事长，并担任董事会战略委员
会委员、召集人，提名委员会委员职务。补选非独立董事完成后公司第六届董事会各专门委员
会成员组成情况如下：战略委员会的人员组成：高洁芬、李旎、刘乾，并由高洁芬担任召集人
；审计委员会的人员组成：李旎、孟思斯、刘乾，并由李旎担任召集人；薪酬与考核委员会的
人员组成：李旎、孟思斯、刘乾，并由李旎担任召集人；提名委员会的人员组成：李旎、高洁
芬、刘乾，并由李旎担任召集人。
自公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
》之日起，高洁芬女士即担任公司第六届董事会董事长，董事会战略委员会委员、召集人以及
提名委员会委员职务。
公司董事会声明：如非独立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，公司董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的
议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）下午15:00；网络投票时间：2026年6月15
日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日上午9:1
5至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2026年6月15日上午9:15至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2026年6月9日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至2026年6月9日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件三）
，代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会
议室。
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2026-05-30│其他事项
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为进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）补选董事、新聘高级管理人员
的薪酬管理和绩效考核，激励和约束补选董事、新聘高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司
稳健、可持续发展，公司于2026年5月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
制定<2026年补选非独立董事薪酬方案>的议案》以及《关于制定<2026年新聘高级管理人员薪
酬方案>的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定，现将公司制定的公司补选非独立董事、新聘高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况
公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司补选非独立董事高洁芬女士、新聘高级管理人员邱辉先生。
二、适用期限
补选非独立董事高洁芬女士的薪酬方案经公司股东会审议通过《关于补选公司第六届董事
会非独立董事的议案》以及《关于制定<2026年补选非独立董事薪酬方案>的议案》后生效，至
新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
新聘高级管理人员邱辉先生的薪酬方案经公司第六届董事会第十次会议审议通过后生效，
至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026年5月14日（星期四）14:30；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间：2026年5月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年5月14日上午9:15至下午1
5:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议
室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：董事长雷洪文先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份
208,342,903股，占公司有表决权股份总数的31.1991%。其中，出席现场会议的中小投资者股
东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份3,975,978股，占公司有表决权股份总数的0.5954
%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共172人，代表有表决权的股份3,
739,767股，占公司有表决权股份总数的0.5600%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股
东代理人共172人，代表有表决权的股份3,739,767股，占公司有表决权股份总数的0.5600%。
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2026-04-23│其他事项
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第六届董事会第八次会
议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。根据公司发展需要，公司
控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，离任后在公司担任其他
职务并领取相应的薪酬；茅屏萍女士系茅庆江先生的姐姐，在公司任职并领取相应的薪酬。现
将关联交易具体情况公告如下：
（一）关联交易事项
1．公司与茅庆江先生的关联交易事项
公司控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担
任运营监督职务并领取薪酬。2025年度茅庆江先生自公司领取的薪酬总额为507860元（含税，
该薪酬方案于2025年4月22日和2025年5月16日经公司第六届董事会第二次会议和2024年年度股
东会审议通过，具体薪酬方案内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网的《2025年内部
董事薪酬方案》），2026年度预计薪酬总额不超过人民币55万元（税前，包括但不限于工资、
奖金等所有待遇，按月发放），其履职所发生的相关费用由公司承担。
茅庆江先生直接持有公司5%以上的股份，系公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》等相关规定，公司向茅庆江先生支付薪酬构成关联交易。
2．公司与茅屏萍女士的关联交易事项
茅屏萍女士系公司控股股东、实际控制人茅庆江先生的姐姐，在公司担任总监职务并领取
相应薪酬。2026年度预计薪酬总额不超过人民币45万元（税前，包括但不限于工资、奖金等所
有待遇，按月发放），其履职所发生的相关费用由公司承担。
茅屏萍女士系直接持有公司5%以上股份股东茅庆江先生的关系密切的家庭成员，为公司关
联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司向茅屏萍女士支
付薪酬构成关联交易。
（二）关联交易审议情况
在提交公司董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、
第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。2026年4月22日，公司召开第六届董事会第八
次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东
会审议。
（三）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经有关部门批准。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价系参照公司同行业和地区的薪酬水平并根据茅庆江先生、茅屏萍女士岗
位职责与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：公司选择安全性高、低风险、流动性好的理财产品。
2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过58000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财
，该额度在公司董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
3.特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响，投资存在无法取得预
期投资收益甚至产生投资损失的风险。
一、投资情况概述
1.投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自
有资金理财投资，增加公司收益。
2.投资金额
公司及子公司拟使用不超过58000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内资金可以循环滚动使用，在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过该投资额度。
3.投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构
作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，拟使用暂时闲置自有资金购买
安全性高、低风险、流动性好的理财产品。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授
权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
4.投资期限
自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
本次委托理财资金均来源于公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2026-04-23│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价
值及经营成果，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日各类资产
进行了全面清查和减值测试。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截止2025年12
月31日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在
建工程、使用权资产、无形资产等各项资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货
的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产的可收回金额进
行了充分的评估和分析，根据评估和分析的结果判断，计提2025年度各项资产减值准备情况。
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2026-04-23│其他事项
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第六届董事会审计委
员会第九次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度
审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
上年度末合伙人数量：250人
上年度末注册会计师人数：2363人
上年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人2025年经审计的收入总额
：29.88亿元2025年审计业务收入：26.01亿元2025年证券业务收入：15.47亿元上年度上市公
司审计客户家数：756家上年度上市公司审计客户所处的主要行业：制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓
储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作等上年度上市公司审计收费：7.35亿元上年度本公司同行业上市公司审计
客户家数：54家（信息传输、软件和信息技术服务业）
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.执业记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到
刑事处罚，共涉及112人。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2026年5月14
日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:1
5至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2026年5月8日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至2026年5月8日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件三）
，代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会
议室。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会审计委
员会第九次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议
案》。现将相关情况公告如下：二、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润-34514569.26元，母公司实现净利润为4079112.07元。
根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定公积金407911.21元后，加上年初未分
配利润，扣除报告期内派发的现金红利22036859.61元，公司母公司经审计资产负债表期末未
分配利润为人民币325444635.86元，经审计合并资产负债表期末未分配利润为人民币33888345
2.72元。根据利润分配应以母公司报表、合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度
可供股东分配的利润为325444635.86元。
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，20
25年度公司利润分配预案如下：
公司拟以截至2026年4月22日的总股本676517079股剔除公司回购股份数8733000股后的股
份数667784079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.18元(含税)，合计派发现
金股利12020113.42元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转以后年度。
上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，
将按照每10股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。
上述利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议通过。
若本次利润分配预案获股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为22036867.96
元（含2025年年度拟现金分红12020113.42元、2025年半年度现金分红10016754.54元），占20
25年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为63.85%。
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2026-02-04│其他事项
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浩云科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第六次会
议，于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞
任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意补选刘乾先生为公司第六届董事会
独立董事，具体内容详见公司2026年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。
公司独立董事李华毅先生，因连续担任公司独立董事即将届满六年（2026年2月19日）申请
辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务。辞职生效后，李华毅先生不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份。 为保证公司规范运作，进一步完
善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第六届董事会第六次会
议提名以及2026年第一次临时股东会审议，公司选举刘乾先生为公司第六届董事会独立董事，
同时接替李华毅先生担任第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会委员职务，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。 刘
乾先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，刘乾先生已
取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-02-04│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026年2月4日（星期三）15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间：2026年2月4日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间：2026年2月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15
:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议
室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：董事长雷洪文先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份
208,342,803股，占公司有表决权股份总数的31.1991%。其中，出席现场会议的中小投资者股
东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份3,975,878股，占公司有表决权股份总数的0.5954
%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共242人，代表有表决权的股份4,
996,361股，占公司有表决权股份总数的0.7482%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股
东代理人共242人，代表有表决权的股份4,996,361股，占公司有表决权股份总数的0.7482%。
注：截至股权登记日公司总股本为676,517,079股，其中回购专户股份数量为8,733,000股
，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079股。
8.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审
议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员
的议案》
总表决结果：
同意212,066,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4037%；反对1,029,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4826%；弃权242,572股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意7,700,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8210%；反对1,0
29,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4754%；弃权242,572股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7036%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
2、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决结果：
同意211,757,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2585%；反对1,326,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6216%；弃权255,890股（其中，因未投票默认
弃权8,318股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意7,390,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3679%；反对1,3
26,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7800%；弃权255,890股（其
中，因未投票默认弃权8,318股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8520%
。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
3、《关于制定〈2026年内部董事薪酬方案〉的议案》
内部董事孟思斯女士不持有公司股票，不涉及回避表决。
总表决结果：
同意211,870,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3117%；反对1,211,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5680%；弃权256,690股（其中，因未投票默认
弃权8,318股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1203%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意7,503,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6330%；反对1,2
11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5061%；弃权256,690股（其
中，因未投票默认弃权8,318股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8609%
。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年01月01日—2025年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
注：1、上表中的“万元”均指人民币。
2、本报告期公司业绩为亏损，不列示同比下降的比例。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，公司2025
年度业绩最终数据将在公司2025年年度报告中详尽披露。公司已就本次业绩预告有关事项与会
计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
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2026-01-30│其他事项
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云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第六届董事会审计委员
会第三次会议、第六届董事会第二次会议及第五届监事会第六次会议，并于2025年5月16日召
开2024年年度股东会，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，聘期一年
。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续
聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更项目质量复核人的基本情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年度财务报告内部控制审计机构，原委派连查庭作
为公司2025年度财务报表审计报告和2025年度财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。
因天健内部工作调整，现委派刘芳接替连查庭作为项目质量复核人。
二、本次变更后项目质量复核人信息
1、基本信息
刘芳2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，自2010年开始在天健执
业，具备相应专业胜任能力。近3年签署或复核过3家上市公司审计报告。2026年开始为公司提
供审计服务。
2、诚信记录
刘芳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交本公司及董事会全体成员保证信
息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
项目质量复核人刘芳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-01-20│其他事项
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为进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管
理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展
，公司于2026年1月19日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定<2026年内部董
事薪酬方案>的议案》《关于制定<2026年高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于修订<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，关联董事已回避表决。根据《公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，现将公司制定的公司董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司第六届董事会内部董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
内部董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行
之日失效。
高级管理人员的薪酬方案经股东会审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
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2026-01-20│其他事项
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一、关于公司独立董事辞任情况的说明
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）第六届董事会独立董事李华
毅先生因在公司连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事
每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六
年”的规定，于近日向公司董事会提交了辞职报告，公司据此拟补选独立董事、董事会专门委
员会委员。鉴于李华毅先生的辞任将导致公司董事会中独立董事人数低于《公司章程》之规定
，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李华毅先生的离任将在公
司召开股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，李华毅先生将继续
履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。
截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完成独立董事、
董事会专门委员会委员的补选工作。李华毅先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员
期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规
范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对李华毅先生在任职期间做出的贡献表示衷
心的感谢！
二、补选独立董事的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查
，公司于2026年1月19日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六
年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名刘乾先生为公司第
六届董事会独立董事候选人，其任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
刘乾先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，其任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。
刘乾先生简历附后。
三、补选独立董事完成后董事会专门委员会委员组成情况
为了保障董事会专门委员会相关工作正常进行，如独立董事候选人刘乾先生的任职经公司
股东会审议通过，则公司董事会同意刘乾先生接替李华毅先生原担任的董事会各专门委员会委
员的职务。补选独立董事完成后公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会的人员组成：雷洪文、李旎、刘乾，并由雷洪文担任召集人；审计委员会的人
员组成：李旎、孟思斯、刘乾，并由李旎担任召集人；薪酬与考核委员会的人员组成：李旎、
孟思斯、刘乾，并由李旎担任召集人；提名委员会的人员组成：李旎、雷洪文、刘乾，并由李
旎担任召集人。
附：刘乾先生个人简历
刘乾先生，中国国籍，无永久境外居留权，1993年7月出生，博士研究生学历，毕业于暨
南大学产业经济学专业。广东外语外贸大学国际服务经济研究院院长助理、副研究员、硕士生
导师、云山青年学者，已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。2019
年7月至2023年7月，任广东外语外贸大学国际服务经济研究院讲师；2023年8月至今，任广东
外语外贸大学国际服务经济研究院院长助理、副研究员、硕士生导师、云山青年学者。
截至本公告发布日，刘乾先生未持有公司股份。刘乾先生与持有浩云科技5%以上股份的股
东、实际控制人以及浩云科技其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章
第二节规定的不得提名为董事的情形。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的
议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午15:00；网络投票时间：2026年2月4日
；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月4日上午9:15
至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2026年2月4日上午9:15至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2026年1月29日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至2026年1月29日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件三）
，代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会
议室。
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2025-11-05│其他事项
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2025年7月15日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网上披露了《
关于公司股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-032）。
近日，公司收到股东、董事长兼总经理雷洪文先生出具的《关于减持股份结果的告知函》
，获悉其股份减持计划已实施完毕。
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2025-10-25│对外投资
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特别提示：
1、投资标的名称：华云智慧能源科技（武汉）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准登记为准，以下简称“目标公司”或“华云智慧”）。
2、浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与高洁芬、邓伟、武汉华中科大资产
管理有限公司（以下简称“华科资产”）、华智热工科技（佛山）有限公司（以下简称“华智
热工”）共同出资3280.00万元人民币设立目标公司，其中公司拟以自有资金出资1508.80万元
，占目标公司注册资本的46.000%；高洁芬拟以自有资金出资164.00万元，占目标公司注册资
本的5.000%；邓伟拟以知识产权出资735.154万元，占目标公司注册资本的22.413%；华科资产
拟以知识产权出资315.066万元，占目标公司注册资本的9.606%；华智热工拟以专有技术出资5
56.980万元，占目标公司注册资本的16.981%。高洁芬系公司现任副总经理，就华云智慧所有
事项与公司签署一致行动协议，系公司在华云智慧所有事项上的一致行动人。本次投资完成后
，华云智慧将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。
3、公司本次交易对手方之一高洁芬女士系公司副总经理，本次交易构成与关联人共同投
资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次投资设立控股子公司暨关联交易的事项已经公司第六届董事会独立董事第一次专
门会议、第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议审议通过。本次投资
事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、本次对外投资事项目前处于签署出资协议书阶段，暂未完成工商注册手续，实施过程
可能存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
基于业务发展需要，培育新的利润增长点，近日，公司与高洁芬、邓伟、华科资产、华智
热工签订出资协议书，拟共同出资3280.00万元人民币在湖北省武汉市设立目标公司华云智慧
能源科技（武汉）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），主要专注热
工科技领域，聚焦火电灵活性与智慧化升级业务，服务能源企业，为客户提供能源领域数字化
、智慧化解决方案。
高洁芬女士为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，系
公司关联自然人。
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2025-10-25│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司相关会计政策等规
定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，浩云科技股份有限公司
（以下简称“公司”）对截至2025年9月30日各类资产进行了全面清查和减值测试。现将本次
计提减值的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截止2025年9
月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使
用权资产、无形资产等各项资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净
值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产的可收回金额进行了充分的
评估和分析，根据评估和分析的结果判断，计提2025年1-9月各项资产减值准备情况。
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2025-10-25│银行授信
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2025年10月24日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会审计委
员会第六次会议、第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的
议案》，现将相关内容公告如下：为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司
董事会同意公司向相关银行申请额度合计为人民币61000万元的银行综合授信额度，授信品种
包括但不限于流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证等，授信方式为信用。
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2025-09-08│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2025年9月8日（星期一）15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间：2025年9月8日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间：2025年9月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15
:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议
室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：董事长雷洪文先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份
227,245,777股，占公司有表决权股份总数的34.0298%。其中，出席现场会议的中小投资者股
东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份3,975,978股，占公司有表决权股份总数的0.5954
%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共217人，代表有表决权的股份3,
575,625股，占公司有表决权股份总数的0.5354%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股
东代理人共217人，代表有表决权的股份3,575,625股，占公司有表决权股份总数的0.5354%。
注：截至股权登记日公司总股本为676,517,079股，其中回购专户股份数量为8,733,000股
，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079股。
8.除董事鲁强先生、高级管理人员高洁芬女士因工作需要请假外，公司其他董事、全体监
事及董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
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2025-08-23│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价
值及经营成果，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年6月30日各类资产
进行了全面清查和减值测试。现将本次计提减值的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截止2025年6
月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使
用权资产、无形资产等各项资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净
值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产的可收回金额进行了充分的
评估和分析，根据评估和分析的结果判断，计提2025年1-6月各项资产减值准备情况。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月12
日以电子邮件形式通知了全体监事。
2.本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。
4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-23│其他事项
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1、每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.15元，每股派送红股0股，每股转增0股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购股份数为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每10股派发现金股利
比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会审计委
员会第五次会议、第六届董事会第四次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于20
25年半年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案内容
截至2025年6月30日，公司母公司资产负债表期末未分配利润为人民币339112466.28元（
未经审计），合并资产负债表期末未分配利润为人民币380319345.87元（未经审计）。根据利
润分配应以母公司报表、合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年半年度可供股东分
配的利润为339112466.28元。
经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购股
份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以截至2025年8月22日的总股本676517079股剔除公司回购股份数8733000股后的股
份数667784079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红
利10016761.19元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，
将按照每10股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。
本次利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
若本次利润分配预案获股东会审议通过，公司2025半年度累计现金分红总额为10016761.1
9元。2025年半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为0元，2025年半
年度现金分红和股份回购总额合计10016761.19元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利
润（未经审计）绝对值的比例为64.53%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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