资本运作☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-15│ 8.85│ 1.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-17│ 7.13│ 33.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-10│ 11.70│ 20.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│保定乐凯新材料科技│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都航天模塑有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│页岩气开发智能装备│ 1.87亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│军用爆破器材生产线│ 1.05亿│ 1830.23万│ 7499.30万│ 71.73│ ---│ 2026-09-30│
│自动化升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产24万套汽车内外│ 3362.93万│ 14.01万│ 2984.80万│ 88.76│ 848.84万│ 2024-06-30│
│饰件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│军用爆破器材生产线│ 1.71亿│ 1830.23万│ 7499.30万│ 71.73│ ---│ 2026-09-30│
│自动化升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│川南航天能源科技有│ 1.84亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│限公司研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建成都航天模塑南│ 1.13亿│ 4235.56万│ 1.03亿│ 91.34│ -827.48万│ 2025-09-30│
│京有限公司汽车内外│ │ │ │ │ │ │
│饰生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都航天模塑有限责│ 3.90亿│ 1.58亿│ 2.05亿│ 52.56│ ---│ 2026-12-31│
│任公司智慧座舱与自│ │ │ │ │ │ │
│动驾驶融合建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产54万套汽车内外│ 1.39亿│ 14.01万│ 2984.80万│ 88.76│ 848.84万│ 2024-06-30│
│饰件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│佛山航天华涛汽车塑│ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│料饰件有限公司汽车│ │ │ │ │ │ │
│内外饰件（扩建）建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建成都航天模塑南│ 9976.74万│ 4235.56万│ 1.03亿│ 91.34│ -827.48万│ 2025-09-30│
│京有限公司汽车内外│ │ │ │ │ │ │
│饰生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都航天模塑股份有│ 1.77亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│限公司研发中心及模│ │ │ │ │ │ │
│具中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都航天模塑有限责│ 0.00│ 1.58亿│ 2.05亿│ 52.56│ ---│ 2026-12-31│
│任公司智慧座舱与自│ │ │ │ │ │ │
│动驾驶融合建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9.94亿│ 0.00│ 9.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波奉化兴杨塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司控股企业的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波奉化兴杨塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司控股企业的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限│
│ │公司（以下简称“航天财务公司”）签订《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账│
│ │户，并由航天财务公司向公司（含各所属公司，下同）提供相关金融服务；公司在航天财务│
│ │公司账户的单日最高存款余额不超过18亿元（包括汇票保证金），航天财务公司向公司提供│
│ │不超过7.55亿元的综合授信额度和不超过2亿元的委托贷款额度。 │
│ │ 2.关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简│
│ │称“航天科技集团”）控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规│
│ │定，航天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。 │
│ │ 3.审议情况：2026年3月27日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议， │
│ │一致同意将本事项提交董事会审议；公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会 │
│ │议审议《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事罗传光、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经非关联董事一致通过。此项交│
│ │易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天智造科│重庆八菱汽│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│车配件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天智造科│佛山航天华│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│涛汽车塑料│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│饰件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天智造科│青岛华涛汽│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│车模具有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天智造科│天津华涛汽│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│车塑料饰件│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天智造科│武汉嘉华汽│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│车塑料制品│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天智造科│成都航天模│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│塑南京有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天智造科│宁波航天模│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│塑有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年3月16日披露了《
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告》，中国乐凯集团有限公
司（以下简称“中国乐凯”）计划自减持预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，即20
26年4月8日至2026年7月7日，以集中竞价方式减持本公司股份不超过8454101股（占本公司总
股本的1%）。
公司于近日收到中国乐凯出具的《关于股份减持计划期限届满未实施减持的告知函》，股
份减持计划期限已于2026年7月7日届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、补选独立董事情况
因原独立董事刘洪川先生提出辞职，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年6月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》
，董事会同意提名向永丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人。具体详见公司分别于2026
年4月13日、2026年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事
辞职的公告》《关于补选独立董事的公告》。
向永丽女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，公司于2026年6月26日
召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，向永丽女士正式当
选为公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会召集人及审计委员会委员职务，
任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原独立董事刘洪川先生的
辞任正式生效，并已按照公司管理制度做好工作交接。
本次补选独立董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存
在连续任职超过六年的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成
都分公司会议室。
3.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗传光先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘洪川先生因连续任职已满六
年，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公司不再
担任任何职务。具体情况详见公司2026年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司独立董事辞职的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司董
事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，在公
司补选新任独立董事前，刘洪川先生将继续履行职责。
二、补选独立董事情况
经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月10日召开第五届董事会第二十五次
会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名向永丽女士为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司拟于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独
立董事后，向永丽女士将接任刘洪川先生在董事会专门委员会中的提名委员会召集人及审计委
员会委员职务，刘洪川先生的辞任正式生效。
独立董事候选人向永丽女士已取得深圳证券交易所认可的培训证明，其任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成
都分公司会议室。
3.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗传光先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2026-03-31│其他事项
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智造”）于2023年实施重大资产
重组，发行股份购买标的公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航
天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》
，现将有关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司于2022年9月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，于2
022年11月21日召开2022年第二次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。2023年6月25日
，中国证监会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号）,同意本次交易的注册申请，具体详见公司2023年6
月29日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意保定乐凯新材料股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》。截至2023年7月12日，两家
标的公司均完成股权变更登记，成为公司的全资子公司，具体详见公司于2023年7月17日在巨
潮资讯网披露的《关于保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易之标的资产过户完成的公告》。
（一）航天模塑业绩承诺内容
根据公司与四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、焦兴涛等30名自然
人（以下合称“航天模塑原股东”）签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充
协议（一）》，航天模塑原股东承诺航天模塑在业绩承诺期各年度的净利润数如下：
2023年度：9638.14万元；
2024年度：10605.15万元；
2025年度：11356.47万元。
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2026-03-31│重要合同
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一、关联交易概述
1.交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限公
司（以下简称“航天财务公司”）签订《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账户，
并由航天财务公司向公司（含各所属公司，下同）提供相关金融服务；公司在航天财务公司账
户的单日最高存款余额不超过18亿元（包括汇票保证金），航天财务公司向公司提供不超过7.
55亿元的综合授信额度和不超过2亿元的委托贷款额度。
2.关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称
“航天科技集团”）控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
航天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。
3.审议情况：2026年3月27日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，一
致同意将本事项提交董事会审议；公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议审
议《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联
董事罗传光、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经非关联董事一致通过。此项交易尚需获
得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.航天财务公司基本情况
企业名称：航天科技财务有限责任公司企业性质：有限责任公司法定代表人：史伟国注册
资本：650000万元统一社会信用代码：91110000710928911P注册地址：北京市西城区平安里西
大街31号-01至03层，07至09层。
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位
提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑
与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收
成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经
批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资
；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。实际控制人：航天科
技集团2.航天财务公司基本财务状况
截至2025年12月31日，航天财务公司资产总额1586.09亿元，负债总额为1444.82亿元，所
有者权益141.27亿元；2025年度营业收入为31.89亿元，净利润为11.93亿元（未经审计）。
三、关联交易的主要内容
1.经公司股东会审议通过后择期与航天财务公司签订《金融服务协议》，期限为一年。
2.公司在航天财务公司开立存、贷款账户，航天财务公司在符合适用法律的前提下向公司
提供存款、综合授信业务（包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通）、结算以
及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。
3.公司在航天财务公司账户的单日最高存款余额不超过18亿元（包括汇票保证金）。
4.航天财务公司向公司及子公司提供不超过7.55亿元的综合授信额度，在授信额度范围内
可以循环使用。
5.航天财务公司向公司及子公司提供不超过2亿元的委托贷款额度，在委托贷款额度范围
内可以循环使用。
6.除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，公司有权根据自身的业务需求自主决定存
、贷金额以及提取存款的时间。
7.航天财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障公司在航天财务公司资金的安全，满
足公司支付需求。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形。
1.公司及其子公司在航天财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基
础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主
要商业银行具有竞争力。
2.公司及其子公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中
心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风
险溢价等因素进行定价。航天财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行
等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率相对国
内主要商业银行具有竞争力。
公司及其子公司在航天财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类
同期同档次所适用的利率及费率水平。
3.航天财务公司为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅
助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，航天财务公司免费为公司及子公司提供上述
结算服务。
4.航天财务公司为公司及子公司提供其他金融服务所收取的费用，应符合中国人民银行或
国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业
务费用水平。
5.若上述1至4金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则
协商解决。
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2026-03-31│其他事项
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为进一步完善和健全航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处
行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，特制定《航天智造科技股
份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如
下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及《公司
章程》中关于利润分配的条款基础上，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，认真听
取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策
。
二、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿
、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流
量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司需每三年重新审议一次股东回报规划。在已制定的规划期间内，如因公司外部经营环
境或自身经营状况发生较大变化而需调整股东回报规划的，公司应以股东权益保护为出发点，
详细论证和说明原因，由董事会拟订股东回报规划调整方案并提交股东会审议决定。
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2026-03-31│其他事项
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策
等相关规定的要求，2025年度拟计提资产减值准备8807.13万元，分别占公司2024、2025年度
经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.12%、10.00%。具体情况如下：（一）计提资产减
值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2025年末的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准
备。
（二）计提资产减值准备的资产类别及金额
1.计提减值准备的其他流动资产主要系期末未终止确认的应收票据。
2.本期计提固定资产减值准备金额较高，主要系报告期末，公司经减值测试，对未来收益
不及预期的资产组“四川乐凯新材料有限公司涂布业务相关资产组”“成都航天模塑有限责任
公司EHY尾门粘胶线资产组”合计计提4055.93万元减值准备。
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2026-03-31│委托理财
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号），并经深圳证券交易所同意，公
司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额人民币2,099,999,994.30元，扣除承销
商不含税承销费人民币27,299,999.93元，实际收到货币资金人民币2,072,699,994.37元（含
验资费用、证券登记费等合计469,327.53元）。上述募集资金已于2023年11月17日转至公司募
集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字（
2023）第110C000532号）。
公司对募集资金实行专户管理，并与独立财务顾问、商业银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金闲置原因
1.由于募投项目建设需要一定周期，在未实际投入到建设项目前存在闲置的情况。
2.公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的议案》，对“页岩
气开发智能装备升级改造项目”和“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”两个募投
项目暂缓实施，项目资金因此暂时闲置。
3.公司分别于2025年10月27日、2025年11月14日召开第五届董事会第二十一次会议和2025
年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目的议案
》，将项目投资额调减6,647.86万元，调减资金尚未明确后续用途，因此暂时闲置。
三、现金管理方案
1、现金管理目的
为提高资金使用效益，在确保正常生产经营、保障募集资金投资项目使用，并有效控制风
险的前提下，合理使用闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的
回报。公司闲置资金来源分别是自有资金和募投项目资金。
2、现金管理种类
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险。使用闲置资金进行现金管理时，应选择结构
性存款等保本型现金管理产品。这些产品应当具备安全性高、流动性好以及收益较为稳定的特
性。
3、现金管理的额度及期限
本次闲置自有资金现金管理额度不超过人民币220,000.00万元、闲置募投项目资金现金管
理额度不超过人民币75,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述额度
由公司及子公司共同使用，在前述额度和期限内，可循环滚动使用。
4、实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度内和期限内行使决策权并签署相关合同及文件。
公司董事会授权子公司总经理在上述额度内和期限内行使决策权并签署相关合同及文件，
相关决策文件及合同报送公司财务经营部备案。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-03-31│其他事项
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2026年度董
事薪酬方案的议案》，其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度
股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层薪酬管理办法》《公司
经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业水平，
公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事（不含独立董事、在股东及实际控制人所属单位领薪的董事）：在公司担任具体
职务或承担实际工作职责的董事，依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际
工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行
支付董事津贴。
2、独立董事：根据2021年度股东大会审议确定的每人每年人民币10万元（税前）发放津
贴。独立董事不再从公司领取其他薪酬、津贴，也不享受公司任何福利待遇。
3、在股东及实际控制人所属单位领薪的董事：原则上不在公司领取薪酬。
4、高级管理人员：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%，根据其在公司担任的具体职务，按照
公司相关薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况等进行综合考核评
价，根据绩效评价结果由董事会确定年度薪酬。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第
二十三次会议，全体董事一致审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│银行授信
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。现将相关内容公告如下
：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及各所属单位2026年度生产经营和发展需要，公司拟向金融机构申请融资综合
授信，用于（但不限于）信用贷款和银行承兑汇票等融资，总额不超过人民币7.55亿元，上述
融资事项无需公司提供担保。
授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。
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2026-03-16│其他事项
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持有航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份53569654股（占
本公司总股本的6.34%）的股东中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”），计划在自
本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过845410
1股（占本公司总股本的1.00%）。
一、股东的基本情况
1.股东名称：中国乐凯集团有限公司
2.股东持有股份的总数量及占公司总股本的比例：截至本公告披露日，中国乐凯持有公司
股份53569654股，占公司总股本的6.34%。
中国乐凯为公司控股股东四川航天工业集团有限公司、实际控制人中国航天科技集团有限
公司的一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1.减持原因：满足股东自身资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前持有的股份和首次公开发行后以送红股、资本公积转增
股本获得的股份。
3.减持数量及比例：中国乐凯拟减持本公司股份不超过8454101股，即不超过公司股份总
数的1.00%。
在减持计划期间内，若公司发生股份变动事项，则前述减持数量亦进行相应调整，合计减
持数量以不超过公司股份总数的1.00%为限。
4.减持方式：集中竞价方式。在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份
总数的1%。
5.减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后3个月内，即2026年4月8日至2026年7月7
日。
6.价格区间：根据减持时的市场价格确定。
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2026-03-04│其他事项
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（一）经营业绩情况
报告期内，公司坚持稳中求进、以进促稳的工作主基调，实现营业收入900349.59万元，
同比增长15.72%；实现归属于上市公司股东的净利润88073.18万元，同比增长11.24%；实现扣
除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润77001.79万元，同比增长1.93%。受市场竞
争加剧等因素影响，本报告期毛利率同比下降，利润增速低于收入增速。
报告期内，公司实现基本每股收益1.0418元，同比增长11.24%；加权平均净资产收益率为
15.81%，同比减少0.39个百分点。
（二）财务状况
2025年度，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产为1151664.13万元，较
期初增加14.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为590103.01万元，较期初增加12.54%；
总股本无变化，归属于上市公司股东的每股净资产同比增加12.58%。
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2026-02-25│其他事项
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年11月3日披露了《
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告》，中国乐凯集团有限公
司（以下简称“中国乐凯”）计划自减持预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集
中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过21135252股（占本公司总股本的2.50%）。
公司于近日收到中国乐凯出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，股
份减持计划期限已于2026年2月24日届满。
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2025-12-31│其他事项
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人的一致行动人中
国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）在实施已预披露的减持计划过程中，因减持股
份导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份减少。截至2025年12月30日
，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例由53.65%降至52.94%，触
及1%的整数倍。
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2025-12-22│其他事项
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第
二十一次会议，于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”
）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
近日，公司收到立信所出具的《关于航天智造科技股份有限公司2025年度财务决算审计和
内部控制审计项目合伙人及签字注册会计师变更函》，现将相关变更情况公告如下：
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
立信所作为公司2025年度审计机构，原指派张军书先生作为项目合伙人及签字注册会计师
、王世祥先生作为签字注册会计师、崔云刚先生作为质量控制复核人，为公司提供2025年度审
计服务。立信所基于审计工作调整，指派甘声锦先生接替张军书先生作为项目合伙人和签字注
册会计师，继续负责公司2025年度审计相关工作。
本次变更后，立信所为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人为甘声锦先生，签字注册
会计师为甘声锦先生、王世祥先生，质量控制复核人为崔云刚先生。
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2025-11-28│其他事项
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于注销保定分公司的议案》。为进一步整合现有资源，优化组
织结构，降低管理成本，提高整体经营效益，根据实际经营情况及后续业务发展规划，董事会
同意注销保定分公司。
基于上述事项，公司于近日取得保定国家高新区行政审批局出具的《登记通知书》，准予
保定分公司注销登记。截至本公告披露日，保定分公司的工商注销登记手续已办理完毕。
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2025-11-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月14日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的
方式召开。
（2）网络投票时间：2025年11月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成
都分公司会议室。
3.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗传光先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定。
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
1.2025年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信所”）。
2.航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次续
聘立信所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构事项无异议，本事项尚需提交公司2025
年第四次临时股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年1月24日
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人：朱建弟
截至2025年6月，立信所拥有合伙人297名、注册会计师2574名、从业人员总数11526名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元；2024年度立信所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元；本公
司同行业上市公司审计客户4家。
2024年度上市公司审计客户主要行业：电信、广播电视和卫星传输服务、计算机、通信和
其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业
、电气机械和器材制造业等。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10
.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管
措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张军书，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012
年开始在立信所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量
为8个。
签字注册会计师：王世祥，2024年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，
2024年开始在立信所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报
告。
质量控制复核人：崔云刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，
2014年开始在立信所执业，2025年开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年签署/复核上
市公司审计报告数量为13个。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
审计费用参考市场价格并结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审
计费用。
立信所为公司提供的2025年度财务报告审计费用为155万元、内部控制审计费用为40万元
，合计195万元，与2024年度审计费用保持一致。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定
于2025年11月14日下午14:30召开2025年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
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2025-10-14│其他事项
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重要提示：
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚持稳中求进、以进促稳的工作主基调，2025年前三季度经营业绩延续增长态势。其
中，汽车零部件业务在客户需求增长的驱动下，实现营业收入同比增长约25%，带动公司整体
收入与利润同比增长；油气装备业务延续稳健态势，经营业绩与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025年第三季度报
告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-09-18│其他事项
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长并调整董事会战略与ESG委员会成员的议案》
，选举罗传光先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。根据《公司章程》规定，由董事长罗传光先生担任公司法定代表人。
基于上述事项，公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了保定国家高新区行政审批局
换发的《营业执照》。新版《营业执照》具体变更内容如下：
变更前法定代表人：陈凡章
变更后法定代表人：罗传光
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2025-08-26│其他事项
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第一条为了规范航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司(以下简称“
子公司”)经营管理行为,促进子公司健康发展,优化公司资源配置,提高子公司的经营积极性和
创造性,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上
市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作指引》”）及《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）,制定本管理制度。
第二条公司对某公司持股比例超过50%,或者虽然未超过50%,但是依据协议或者公司所持股
份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的,公司对其构成控股。
第三条公司与子公司之间是独立的法人关系。公司以其持有的股权份额,依法对子公司享
有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。
第四条子公司依法享有法人财产权,以其法人财产自主经营、自负盈亏,对公司和其他出资
者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等
方面进行管理。
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2025-08-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年8月22日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的
方式召开。
（2）网络投票时间：2025年8月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2025年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成
都分公司会议室。
3.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事彭建清先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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