资本运作☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-15│ 8.85│ 1.12亿│
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│增发 │ 2023-07-17│ 7.13│ 33.03亿│
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│增发 │ 2023-11-10│ 11.70│ 20.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│保定乐凯新材料科技│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都航天模塑有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│页岩气开发智能装备│ 1.87亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产24万套汽车内外│ 3362.93万│ 382.80万│ 2970.79万│ 88.34│ 3036.40万│ ---│
│饰件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建成都航天模塑南│ 1.13亿│ 4140.71万│ 6064.14万│ 53.78│ ---│ ---│
│京有限公司汽车内外│ │ │ │ │ │ │
│饰生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│军用爆破器材生产线│ 1.71亿│ 3789.11万│ 5669.07万│ 33.15│ ---│ ---│
│自动化升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│川南航天能源科技有│ 1.84亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│限公司研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都航天模塑有限责│ 3.90亿│ 4673.46万│ 4673.46万│ 11.98│ ---│ ---│
│任公司智慧座舱与自│ │ │ │ │ │ │
│动驾驶融合建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产54万套汽车内外│ 1.39亿│ 382.80万│ 2970.79万│ 88.34│ 3036.40万│ ---│
│饰件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山航天华涛汽车塑│ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│料饰件有限公司汽车│ │ │ │ │ │ │
│内外饰件(扩建)建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建成都航天模塑南│ 9976.74万│ 4140.71万│ 6064.14万│ 53.78│ ---│ ---│
│京有限公司汽车内外│ │ │ │ │ │ │
│饰生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都航天模塑股份有│ 1.77亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│限公司研发中心及模│ │ │ │ │ │ │
│具中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都航天模塑有限责│ 0.00│ 4673.46万│ 4673.46万│ 11.98│ ---│ ---│
│任公司智慧座舱与自│ │ │ │ │ │ │
│动驾驶融合建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 10.22亿│ 0.00│ 10.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│11.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都航天模塑有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │航天智造科技股份有限公司 │
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│卖方 │成都航天模塑有限责任公司 │
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│交易概述 │航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月23日召开第五届董事会第十一 │
│ │次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以货币方式对成│
│ │都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）进行增资。具体情况如下： │
│ │ 一、本次增资的基本情况 │
│ │ 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向航天模塑增资11亿│
│ │元，其中53638.55万元用于推进募投项目建设，56361.45万元用于补充流动资金。本次增资│
│ │完成后，航天模塑注册资本由2.1亿元增加至13.1亿元，仍为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-25 │
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│关联方 │河北乐凯化工工程设计有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司乐凯化学材料有限公司（以│
│ │下简称“乐凯化学”）在“乐凯化学材料有限公司乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期3-│
│ │4#产线工程项目”（以下简称“化学二期项目”）建设过程中，通过公开招标方式选择项目│
│ │的设计施工总承包单位，公司关联方河北乐凯化工工程设计有限公司（以下简称“乐凯工程│
│ │设计”）作为项目联合体牵头人中标，从而形成关联交易。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容：乐凯化学近期通过公开招标方式，选择“化学二期项目”的设计施工总承│
│ │包单位。在履行相关法定程序和公示后，确定乐凯工程设计（联合体牵头人）、中国建筑第│
│ │六工程局有限公司（联合体成员）为中标单位，中标价格为5,893万元（其中设计费195万元│
│ │，建筑安装工程费3998万元，设备采购暂估1700万元）。 │
│ │ 2.关联关系：乐凯工程设计与公司实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，乐凯工程设计与公司存在关联关系，本│
│ │次交易形成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交公司第│
│ │五届董事会第十七次会议审议，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经│
│ │非关联董事表决通过；提交公司第五届监事会第十四次会议审议，关联监事张亚、汪玉婷、│
│ │黄亚回避表决，经非关联监事表决通过。本次交易不需提交股东大会的批准。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.乐凯工程设计基本情况 │
│ │ 公司名称：河北乐凯化工工程设计有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：1998年2月27日 │
│ │ 法定代表人：刘新省 │
│ │ 注册资本：4,000万元人民币 │
│ │ 注册地址：保定市乐凯南大街6号 │
│ │ 统一社会信用代码：91130600700670347M │
│ │ 经营范围：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造│
│ │价咨询业务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；技术服务、技术│
│ │开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干│
│ │细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研│
│ │发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务。（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 股权结构：中国乐凯集团有限公司持股100% │
│ │ 实际控制人：中国航天科技集团有限公司。 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │宁波奉化兴杨塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司控股企业的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │宁波奉化兴杨塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司控股企业的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限│
│ │公司（以下简称“航天财务公司”）签订《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账│
│ │户，并由航天财务公司向公司（含各所属公司，下同）提供相关金融服务；公司在航天财务│
│ │公司账户的单日最高存款余额不超过15亿元（包括汇票保证金），航天财务公司向公司提供│
│ │不超过9亿元的综合授信额度和不超过2亿元的委托贷款额度。 │
│ │ 2.关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简│
│ │称“航天科技集团”）控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规│
│ │定，
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