资本运作☆ ◇300437 清水源 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南水云踪智控科技│ 5000.00│ ---│ 71.00│ ---│ -93.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万吨水处理剂│ 4.30亿│ 8201.12万│ 2.78亿│ 66.21│ 4040.65万│ 2021-05-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南清水源│济源市思威│ 8939.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2145.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2120.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 2115.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2013.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1191.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1171.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1110.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1012.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 984.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 889.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│陕西安得科│ 840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 831.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 733.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 727.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 702.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安投融资│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│担保有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 306.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安创新融│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 269.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 129.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 55.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安创新融│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 7.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01220250
03号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：20
25-003）。今日，公司收到中国证监会出具的《结案告知书》（证监结案字2025001号），具
体内容如下：“关于《中国证券监督管理委员会立案告知书》(证监立案字0122025003号)所载
立案事项，已调查终结，予以结案。请严格遵守证券期货法律法规和监管规则，共同维护资本
市场健康稳定发展。”公司全体董事、监事和高级管理人员将切实履行忠实义务及勤勉义务，
强化内部控制管理，确保公司合规运作，提升信息披露水平。公司将督促相关人员加强对《公
司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规的学习，强化风险责任意识，持续提高规范运作水平及信息披露质
量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，为真实、准确地反映公
司截至2024年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果，对各类存货、应收款项、在建工程
、固定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确
定了需计提减值准备的资产项目。
2、本次计提减值准备的金额
经过对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提2024年度
各项减值准备10468420.50元，明细如下表：
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备本公司考虑有
关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险
为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
经测算，本年度公司计提信用减值损失-1339786.24元，其中长期应收款坏账损失-619858
8.93元,应收账款坏账损失-6748115.01元，其他应收款坏账损失11601896.25元，应收票据坏
账损失5021.45元。
（二）资产减值损失
公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用权资产、无形资产、商誉等
（存货、递延所得税资产、金融资产除外）于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的
迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，
每年都进行减值测试。经测算，本年度公司计提资产减值损失-9128634.26元，其中固定资产
减值损失-3419086.66元,无形资产减值损失0元,商誉减值损失0元,合同资产减值损失-211571.
39元,存货跌价准备-5497976.21元。
（三）商誉减值基本情况及减值测试
1、商誉基本情况
（1）公司于2016年4月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。于2016年4月26日召开2016年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》等议案。公司实施重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式购买同生环境100%
股权，并募集配套资金。根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得可辨认净资产公
允价值份额的差额确认商誉。在购买日，清水源将购买100%股权支付的合并成本49480.00万元
，与应享有同生环境可辨认净资产公允价值份额9719.03万元之间的差额39760.97万元确认为
归属于清水源的商誉。
2、减值测试
北京中天华资产评估有限责任公司对同生环境包含全部商誉的资产组价值进行了估值，并
于2025年4月19日出具了《清水源拟对合并河南同生环境工程有限公司形成的商誉进行减值测
试涉及的资产组可收回金额-资产评估报告》（中天华资评报字[2025]第10698号），评估报告
所载2024年12月31日河南同生环境工程有限公司形成的商誉所涉及资产组含商誉账面值为4474
4.62万元，资产组预计未来现金流量现值为47078.99万元，包含商誉的资产组可收回金额不低
于该金额。
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2025-04-30│其他事项
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一、交易概述
为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，维持
良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）
等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服
务。
基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况及预计未来回款状况
，本次开展应收账款保理业务融资金额合计不超过人民币1亿元（含本数），综合融资成本根
据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业务申请期限自公司2024年度股
东会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并
可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的机构后，相关机构自行承担
债务人偿付的信用风险，相关机构无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权
向债务人和/或次债务人进行追索。
公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、
0票回避的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同时董
事会提请股东会在审议范围内授权公司管理层就本次保理业务根据具体情况选择合作机构，签
订相关法律文件并办理具体事宜。同时，公司拟为全资子公司提供连带责任保证担保，预计担
保总额不超过60000万元。公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月28日审议通过了《关于
公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》，议案尚需提交公司2024年度股东会
审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易主要内容及标的权属情况
1、应收账款保理融资金额：依据公司业务发展情况及未来回款状况等原因，预计本次应
收账款保理融资金额合计不超过人民币1亿元（含本数）；
2、综合成本：根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平；
3、合作机构：国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的
机构，董事会提请股东会在审议范围内授权公司管理层就本次保理业务根据公司实际情况选择
具体合作机构；
4、保理方式：应收账款债权无追索权，具体以保理合同约定为准；
5、费用承担：各方按照中国法律的规定承担各自因履行本合同而产生的相应税负；
6、融资期限：保理业务申请期限自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效，
具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款；
7、标的权属情况：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品；
2.投资金额：闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币4亿元；
3.特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资
者注意相关风险。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会
第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。本事项无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使
用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本
次现金管理不涉及募集资金或银行信贷资金。
（二）现金管理额度
本次公司及控股子公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币4亿元，该额
度在决议有效期内可滚动使用。本次现金管理不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）投资品种及期限
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司开展现金管理业务，并
认真、谨慎选择委托现金管理产品，投资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品
。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不超过一年）的投资产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买投
资产品（包括但不限于银行理财、券商理财），单个投资产品期限不超过十二个月。公司在开
展实际现金管理行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长或其再授权人员在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司计划
财务部负责组织实施。公司及控股子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司计划财务部审
核同意后，由公司计划财务部统一组织购买。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
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2025-04-24│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月23日、2025年2月13
日召开第六届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于定向回购公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺方2016-2018年度应补偿股份的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。近日，公司已在济源市市场监督管理
局办理完成注册资本变更登记手续，并领取了济源市市场监督管理局换发的《营业执照》，同
时完成了《公司章程》的修订。变更后登记的相关信息如下：
企业名称：河南清水源科技股份有限公司
统一社会信用代码：914100001774787121
注册资本：贰亿伍仟贰佰肆拾贰万贰仟玖佰壹拾壹圆整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1995年06月08日
法定代表人：王志清
住所：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米
经营范围：水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务；氯甲烷、亚磷酸的销售（不
带有储存设施经营危险化学品）；水处理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询
；河道治理、环境综合治理、土壤修复、园林绿化的设计、施工；环保设备的研发、制造、销
售、安装；环保工程的咨询、设计、总承包；市政工程施工；机电设备安装工程；固体废弃物
的资源化利用技术研发、工程咨询、设计、施工；膜产品的研发、生产、销售；从事货物和技
术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
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2025-04-16│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届监事会职工代表监事任海洋
先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后，任海洋先生不再担任
公司任何职务，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：
2025-033）。
为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表
审议，选举李翠娥女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工
代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
附件：
李翠娥女士：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996年9月～2008
年3月在济源市清源水处理有限公司工作，历任化验员、化验室主任、生产科科长兼化验室主
任；2008年3月至今，在河南清水源科技股份有限公司工作，历任技术部部长、职工代表监事
，现任公司子公司济源市清源水处理有限公司质量技术部部长。
截至本公告披露日，李翠娥女士未持有公司股份，在前次离任职工代表监事后不存在买卖
公司股票的情况，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事
、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形
；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职
条件。
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2025-01-27│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年1月23日召开第六届董事会第八
次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年2月1
3日14时召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定于2025年2月13日14时召开2025年第一次
临时股东会。公司2025年第一次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2025年2月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至9:25，9
:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
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