资本运作☆ ◇300437 清水源 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-15│ 10.53│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-19│ 23.02│ 3.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-26│ 23.40│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-06-18│ 100.00│ 4.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南水云踪智控科技│ 5000.00│ ---│ 71.00│ ---│ -93.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万吨水处理剂│ 4.30亿│ 8201.12万│ 2.78亿│ 66.21│ 4040.65万│ 2021-05-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-13 │交易金额(元)│1192.21万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │济源市思威达环保科技有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河南济祥城运集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南清水源科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司""清水源"或"甲方"）拟以人民币1192.206万│
│ │元的价格转让公司所持济源市思威达环保科技有限公司（以下简称"思威达公司""标的公司"│
│ │）20%股权并与交易对手方签署《股权转让协议》《股权转让补充协议》。 │
│ │ 公司拟向河南济祥城运集团有限公司（以下简称"乙方"或"济祥城运"）转让全资子公司│
│ │思威达公司20%股权，本次股权转让价格为人民币1192.206万元（人民币大写：壹仟壹佰玖 │
│ │拾贰万贰仟零陆拾元整）。 │
│ │ 近日，子公司思威达公司已办理完成上述股权转让等相关事宜的工商变更登记及备案手│
│ │续，并领取了济源市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 8710.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 2250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1815.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1424.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1409.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1181.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1171.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1098.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1047.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1014.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 885.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 882.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 780.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 774.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 663.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 660.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│陕西安得科│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技实业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安创新投│ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│融资担保有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│陕西安得科│ 460.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技实业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 403.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 330.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 264.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 207.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 78.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 60.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 18.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 3.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-11│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，河南清水源科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2026
年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，对各类存货、应收款项、在建工程、固定资产
等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提减值准
备的资产项目。
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2026-06-30│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”“清水源”或“甲方”）拟以人民
币1192.206万元的价格转让公司所持济源市思威达环保科技有限公司（以下简称“思威达公司
”“标的公司”）20%股权并与交易对手方签署《股权转让协议》《股权转让补充协议》。
2、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、概述
1、公司于2026年6月29日召开的公司第六届董事会第十八次会议，会议以：9票同意，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权并签署股权转让协议的议案》，
公司拟向河南济祥城运集团有限公司（以下简称“乙方”或“济祥城运”）转让全资子公司思
威达公司20%股权，本次股权转让价格为人民币1192.206万元（人民币大写：壹仟壹佰玖拾贰
万贰仟零陆拾元整）。交易完成后公司持有思威达公司80%股权，济祥城运持有思威达公司20%
股权。交易双方于2026年6月29日签订《股权转让协议》《股权转让补充协议》。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍，无需经过有关
部门批准，不需要征得债权人和其他第三方同意。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本
次转让子公司股权事项需公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、拟转让标的的基本情况
1、公司名称：济源市思威达环保科技有限公司
2、注册资本：5142.766万元
3、成立时间：2018年8月28日
4、地址：济源市轵城镇枣树岭村东
5、法定代表人：马建伟
6、经营范围：环卫设施、设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；
城市固体废弃物处理工程建设、运营、管理；垃圾清运、处置。（涉及许可经营项目，应
取得相关部门许可后方可经营）
7、与清水源的关系：思威达公司系清水源的全资子公司
8、思威达公司最近一年及一期主要财务数据如下：
9、通过查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），交易标的不属于失信
被执行人。
10、其他说明
截至本公告日，公司为思威达提供担保余额合计为16511.28万元，该担保事项按照协议约
定在本次股权转让完成后由思威达自身资产担保、第三方信用来担保或股东按照持股比例提供
担保。
公司持有思威达公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。交易完成后不存在以经营
性资金往来的形式变相为其提供财务资助情形。
三、交易对方的基本情况
1、公司名称：河南济祥城运集团有限公司
2、注册资本：5600万元人民币
3、成立时间：2012年09月04日
4、地址：济源市科研路与愚公路交叉口往西约200米
5、法定代表人：张建红
6、统一社会信用代码：9141900105337150XQ
7、企业性质：其他有限责任公司
8、注册地址：济源市科研路与愚公路交叉口往西约200米
9、主要股东：河南愚公集团有限公司持股60%，河南玉川集团有限公司持股40%
10、经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程设计；燃气经营；建设工程施工
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：公共事业管理服务；灌溉服务；智能水务系统开发；污水处
理及其再生利用；水资源管理；水环境污染防治服务；工程管理服务；热力生产和供应；城市
绿化管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；城乡市容管理；物业管理；停车场服务；电动
汽车充电基础设施运营；市政设施管理；广告制作；广告发布；交通及公共管理用标牌销售；
建筑材料销售；环境应急治理服务；环境保护监测；生态恢复及生态保护服务；商务代理代办
服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服
务；物联网应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11、与清水源的关系：和清水源公司无关联关系，和公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系
及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:00开始。（2）网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月
13日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研
发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
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2026-04-22│对外担保
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）第六届董事会第十七次
会议于2026年4月20日审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公
司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请最高额不
超过人民币150000万元综合授信额度，同时公司为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提
供最高额不超过人民币62200万元（包含已实施的担保）的担保额度。本事项尚需提交股东会
审议。
现将具体情况公告如下：
一、授信担保情况概述
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）为满足公司生产经营的
需要，根据公司2026年生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请最高额不超过人民币150000
万元的综合授信额度，同时公司为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供最高额不超过
人民币62200万元（包含已实施的担保）的担保额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、
固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购
贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等，具体融资金额将视公司及子公司
生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度确定，在授信额度内以公司及
子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相
关金融机构合同约定为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人在上述授信和担保额度及有效期内代表公司办理相关业务手续及签署相关法律文件（包括
但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等），并可根据融资成本及各金融机构资信状
况具体选择金融机构。本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过
。
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2026-04-22│其他事项
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1、投资目的、种类：为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响
，公司以套期保值为目的开展远期结汇业务。种类仅限于远期结汇，仅限于实际业务发生的币
种（主要为美元、欧元）。
2、投资金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25,000万元或等值其他外币
金额，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于开展远期结汇业务的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审
议。
4、特别风险提示：在远期结汇业务开展过程中存在价格汇率波动风险、操作风险、客户
违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结汇业务的目的与可行性
目前公司出口业务主要采用美元、欧元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益
对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业
绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司以套期保值为目的拟开展远期结汇业务以规避
汇率波动风险。
公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及
防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的
发展。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动
风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，具有必要性和可行性。公
司董事会编制了《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。
二、开展远期结汇的业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）；
2、业务规模：累计金额不超过等值人民币25,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度；
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金；
4、交易对手：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的
金融机构；
5、业务期间：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，为真实、
准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果，对各类存货、应收款
项、在建工程、固定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发生减
值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。
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2026-04-22│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章
程》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行
业、所在地区、同等规模企业的薪酬水平，制定了公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
，并于2026年4月20日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事2026年度薪
酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事20
26年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、方案适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事依据与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果
等，按公司薪酬考核管理制度领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬
依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公
司年度目标完成情况等综合考核结果确定，按规定考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度
绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴9.6万元/年（税前）。
3、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效
、公司经营业绩情况，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。高级管理人
员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。基本薪酬根据岗位价值、工作能力及市场薪资水平等因素确定；绩效薪酬与
公司年度经营业绩、个人年度绩效目标完成情况及贡献程度相匹配，根据绩效考核结果确定。
基本薪酬根据其出勤情况按月发放，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价
后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事和高级管理人员薪酬应当体现业绩联动，与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣
代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按照公司董事
、高级管理人员薪酬管理制度相关规定执行。
3.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日起生效，董事薪酬方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
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2026-04-22│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，定于2026年5月13日（
星期三）召开2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，为真实、
准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况、财务状况及经营成果，对各类存货、应收款
项、在建工程、固定资产等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发生减值的迹
象，确定了需计提减值准备的资产项目。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品；
2.投资金额：闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币4亿元；
3.特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资
者注意相关风险。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交
公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司及控股子
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
（二）现金管理额度
本次公司及控股子公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币4亿元，该额
度在决议有效期内可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过投资额度。本次现金管理不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）投资品种及期限
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司开展现金管理业务，并
认真、谨慎选择委托现金管理产品，投资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品
。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不超过一年）的投资产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买投
资产品（包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品），单个投资产品期限不超过十二个
月。公司在开展实际现金管理行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（五）实施方式
公司董事会授权法定代表人或其再授权人员在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司
计划财务部负责组织实施。公司及控股子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司计划财务
部审核同意后，由公司计划财务部统一组织购买。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-15│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月13日、2026年3月3
日召开第六届董事会第十六次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已在济源市市场监督管理局办理完成注册资本变更登记手续，并领取了济源市
市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：企业名称：河南清水源科
技股份有限公司
统一社会信用代码：914100001774787121
注册资本：贰亿肆仟伍佰贰拾万叁仟零玖拾柒圆整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1995年06月08日
法定代表人：王志清
住所：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米经营范围：水处理化学品
及加药系统研发、销售及技术服务；氯甲烷、亚磷酸的销售（不带有储存设施经营危险化学品
）；水处理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询；河道治理、环境综合治理、
土壤修复、园林绿化的设计、施工；环保设备的研发、制造、销售、安装；环保工程的咨询、
设计、总承包；市政工程施工；机电设备安装工程；固体废弃物的资源化利用技术研发、工程
咨询、设计、施工；膜产品的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规
规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
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2026-03-14│其他事项
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1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的司法执行追回公司股
份数量为7219814股，占公司目前总股本的2.86%，本次注销完成后，公司总股本由252422911
股变更为245203097股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次司法执行追回公司
股份7219814股注销日期为2026年3月12日。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定。
一、本次司法执行追回公司股份注销的情况
公司与钟盛、宋颖标关于子公司同生环境股权转让纠纷向河南省济源市人民法院提起诉讼
，河南省济源市人民法院于2024年8月6日受理本次诉讼，2025年11月30日公司收到一审判决结
果，2026年1月30日公司收到终审判决。法院判决钟盛、宋颖标各自向公司交付股票4247923股
，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司涉及诉讼的公告》《关于收到<民事判决
书>暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告》《关于子公司同生环境原股东股
权转让诉讼案件的进展公告》（公告编号：2024-034、2025-077、2026-003、2026-007）。
截至本公告披露日，法院根据案件判决结果，已将钟盛、宋颖标名下7219814股公司股票
划转至公司回购专户，本次注销的股份为公司回购专户中的7219814股。
二、注销司法执行追回公司股份的审批程序及实施情况
公司分别于2026年2月13日、2026年3月3日召开第六届董事会第十六次会议、2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的议案》《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司将收到的司法执行追回的
公司股票7219814股予以注销。股份注销的工作实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司已发布了注销股份的债权人通知及减
资公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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2026-03-03│其他事项
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一、减少注册资本的基本情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月13日、2026年3月3
日召开第六届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于司法执行追
回公司股票及办理注销相关事项的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》，同意公司将收到的司法执行追回的公司股票7219814股予以注销。具体内容详见
公司于2026年2月14日在巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-006）、《关于子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告》
（公告编号：2026-007）。
本次司法执行追回股份注销后，公司总股本由252422911股变更为245203097股，同时公司
注册资本由人民币252422911元变更为人民币245203097元。
二、债权人通知
本次司法执行追回注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本
公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供
相应的担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并附相关证
明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份的注销，并将于实
施完成后及时履行信息披露义务。
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2026-03-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2026年3月3日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年3月3日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研
发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份99,506,380股，占
截至股权登记日公司有表决权股份总数的40.5812%。
通过网络投票方式参会的股东共343人，代表公司有表决权股份2,539,508股，占截至股权
登记日公司有表决权股份总数的1.0357%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共348人
，共计代表公司有表决权股份102,045,888股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的41.
6169%。
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东（以下简称“中小股东”）共346人，代表公司有表决权股份2,575,888股，占截至股权登
记日公司有表决权股份总数的1.0505%。
2、公司董事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉源律师事务所律
师对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
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2026-02-14│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开公司第六届董
事会第十六次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公
司的风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，提升公司治理水平，
保障公司及广大投资者合法权益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任
人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“责任险”）。
根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公
司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：河南清水源科技股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司
协商确定的保险合同为准）
3.责任限额：预计不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4.保险费：预计不超过人民币25万元/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层
办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司、赔偿限额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司，商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，在责任险保险合同期满时或期满前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于2026年2月13日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事及高
级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为责任保险受益人，属于利益相关方，根据
《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东
会审议。
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2026-02-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月3日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为2026年2月26日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司股东（授权委托书样式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心二
楼会议室。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。
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2025-11-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研
发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份99,669,080股，占
截至股权登记日公司有表决权股份总数的39.4850％。
通过网络投票方式参会的股东共141人，代表公司有表决权股份1,426,324股，占截至股权
登记日公司有表决权股份总数的0.5651％。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共146人
，共计代表公司有表决权股份101,095,404股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的40.
0500％。
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东（以下简称“中小股东”）共144人，代表公司有表决权股份1,625,404股，占截至股权登
记日公司有表决权股份总数的0.6439％。
2、公司董事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉源律师事务所律
师对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
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2025-10-25│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。河南清水源科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续
聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“致同所”）为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，
并将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469企业类型：特殊普通合伙企业
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度经审计的业务收入26.14亿
元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、
燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客
户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业
；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；本公司
同行业上市公司审计客户23家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次
、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宁国星，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开
始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份、
挂牌公司审计报告7份。
签字注册会计师：王玉恒，2015年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2016
年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1
份、挂牌公司审计报告4份。
项目质量复核合伙人：付细军，2007年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2011年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1
份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权
出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。本次股东会
的股权登记日为2025年11月4日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委
托书样式见附件二）。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心二
楼会议室。
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