资本运作☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州领业医药科技有│ ---│ ---│ 32.43│ ---│ -1702.48│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钢带增强聚乙烯螺旋│ 7000.00万│ 2.43万│ 6567.63万│ 100.00│ 4598.94万│ 2018-12-19│
│波纹管道成套技术与│ │ │ │ │ │ │
│制造设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│钢带增强聚乙烯螺旋│ 7000.00万│ 2.43万│ 6567.63万│ 100.00│ 4598.94万│ 2018-12-19│
│波纹管道成套技术与│ │ │ │ │ │ │
│制造设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│垂直循环式立体停车│ 3000.00万│ 0.00│ 2977.50万│ 100.00│ 602.93万│ 2018-12-19│
│库项目 │ │ │ │ │ │ │
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│垂直循环式立体停车│ 3000.00万│ 0.00│ 2977.50万│ 100.00│ 602.93万│ 2018-12-19│
│库项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型复合管道研发及│ 4740.57万│ 6.15万│ 3790.75万│ 100.00│ ---│ 2019-03-31│
│实验基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型复合管道研发及│ 4740.57万│ 6.15万│ 3790.75万│ 100.00│ 0.00│ 2019-03-31│
│实验基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │郑志勇、海南正投引力科技有限公司、新疆正良管业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事及其担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年3月26日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药” │
│ │）召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议│
│ │案》，同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称“金石东方”）与│
│ │关联方新疆正良管业有限公司（以下简称“正良管业”）签订《钢帘带制带生产线和RTP管 │
│ │材试验设备销售合同》，交易金额为人民币456万元（含税）。本次关联交易经公司第五届 │
│ │董事会独立董事专门会议审核通过。关联董事郑志勇回避本次表决。 │
│ │ 正良管业为公司董事郑志勇先生通过海南正投引力科技有限公司投资设立的公司，其持│
│ │有该公司49%的股权且担任该公司董事。鉴于上述情况，根据《深圳证券交易所创业板股票 │
│ │上市规则》有关规定，正良管业为公司关联法人。金石东方与正良管业本次交易构成关联交│
│ │易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交│
│ │易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）郑志勇，男，1968年出生，高级经济师，海南省高层次人才。现任金石亚药第五│
│ │届董事会董事。 │
│ │ （二）海南正投引力科技有限公司的基本情况 │
│ │ 公司名称：海南正投引力科技有限公司 │
│ │ （三）正良管业的基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆正良管业有限公司 │
│ │ 三、关联交易定价依据 │
│ │ 本次合同的定价，充分考虑了金石东方的生产成本和适度毛利率（与往期同类型产品近│
│ │似），并经与正良管业多次谈判协商而定，充分体现了市场化的定价机制，本次交易定价公│
│ │允、合理。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南亚东南工贸有限公司 453.09万 2.03 --- 2018-06-07
徐金燕 100.00万 1.47 --- 2015-09-24
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合计 553.09万 3.50
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司董事会办公
室已迁至新址办公，办公地址及投资者联系方式等发生变更。为保证投资者交流渠道通畅。
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2025-04-25│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事
会审计委员会2025年第二次会议，2025年4月23日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事
会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年财务审计机构和
内控审计机构。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构类型：特殊普通合伙企业
3、注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
4、历史沿革：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
5、立信的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算
审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；
法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、司法鉴定业
务、军工涉密业务咨询服务机构、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等。
7、投资者保护能力：截止2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元、购买的职业保
险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
8、主要承办业务的分支机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所
（二）人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。拟签字项目合伙人：包梅庭先生，注册会
计师，合伙人。2004年开始从事审计业务，主要从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服
务工作。近三年承办了恒辉安防（300952）、药易购（300937）、同和药业（300636）、良信
股份
（002706）、世名科技（300522）、建元信托（600816）、百润股份（002568）、上海港
湾（605598）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。项目质量控制负责人：唐湘
衡先生，注册会计师，合伙人，2003年开始从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年
度审计工作，立信重大项目质量复核人员，近三年承办了药易购（300937）的财报审计、内控
审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：李茗薇女士，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所项目
经理，注册会计师。2019年开始从事审计业务，从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，
具有良好的专业背景和丰富的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。
（三）业务信息
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户45家，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（四）独立性及诚信记录
立信项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。立信近三年因执业行为未受
到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业
人员131名。
（五）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信从业资格符合《证券法》规定，具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力，以
及作为外部审计机构的独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。为保持公司审计工作的
连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信为公司2025年财务审计机构和内控审计机
构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层签署相关的协议。
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2025-04-25│委托理财
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会
第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用
额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结构性存款、R1低风险
等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度自
董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上
述额度内的相关法律文件。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及确保资金安
全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公
司资金的保值增值，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事
会审议通过之日起12个月内有效，可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会授权公司及子公司法定代表人
签署上述额度内的相关法律文件。
3、投资方式及产品品种
为严格控制风险，公司用于委托理财的闲置自有资金，不投资于股票及其衍生产品、证券
投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等，仅限于购买银行结构性存款、R1低风险等级
等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。
4、资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，
资金来源合法合规。不存在使用募集资金或银行信贷资金进行委托理财的情形。
二、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银
行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约
束范围内）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。董事会授权公司及
子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。
本次委托理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，也不涉及关联
交易。
2、监事会审议情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，监事会认为：公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用闲置自有资金
进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》，并发表如下审核意见：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下
，使用部分临时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司自
有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23 日召开第五届董
事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利
润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净
利润91761833.80元，母公司2024年度实现净利润77974286.17元。按照《公司法》、《公司章
程》的规定，公司2024年提取法定盈余公积7797428.62元。截止2024年12月31日，经审计合并
可供股东分配的利润为187181100.84元，母公司口径可供股东分配的利润为414033453.31元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司可
供分配利润为人民币187181100.84元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司利润情况及未来发展情况，董事会
提议公司2024年度利润分配预案如下：
公司拟以截至2024年12月31日总股本401743872股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币0.69元（含税），共计派发现金股利27720327.17元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。
按照相关规定，本次分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行
权、可转债转股等原因导致股份总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则，以公司未来实
施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，对每股分红比例进行调整。
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2025-04-25│银行授信
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事
会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》，具体情况如下：
一、本次授信情况概述
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6
亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、并购贷款、基
建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、银行保函、保理、供应链金融等业务。上述
授信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总
额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求进行银行借贷。授权期限
：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。为便于公司向银
行等金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会同意提请股东大会授权公司及子公司法
定代表人在审议通过的额度及期限内审核并签署上述授信额度内的所有文件，包括但不限于：
授信、借款、质押、动产抵押、不动产抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等法律文件，以
及办理相关手续。本次申请授信事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-26│重要合同
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一、关联交易概述
2025年3月26日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）
召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》
，同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称“金石东方”）与关联方
新疆正良管业有限公司（以下简称“正良管业”）签订《钢帘带制带生产线和RTP管材试验设
备销售合同》，交易金额为人民币456万元（含税）。本次关联交易经公司第五届董事会独立
董事专门会议审核通过。关联董事郑志勇回避本次表决。
正良管业为公司董事郑志勇先生通过海南正投引力科技有限公司投资设立的公司，其持有
该公司49%的股权且担任该公司董事。鉴于上述情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，正良管业为公司关联法人。金石东方与正良管业本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易
在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
现任金石亚药第五届董事会董事。
（二）海南正投引力科技有限公司的基本情况
公司名称：海南正投引力科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：郑志勇
注册资本：500万元
成立时间：2024年4月29日
公司住所：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道11号国瑞城B座写字楼20层C2008房。
经营范围：一般项目：创业空间服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。海南正投引力科技有限公司的股权结
构如下：
三、关联交易定价依据
本次合同的定价，充分考虑了金石东方的生产成本和适度毛利率（与往期同类型产品近似
），并经与正良管业多次谈判协商而定，充分体现了市场化的定价机制，本次交易定价公允、
合理。
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2025-03-26│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步适应市场挑战和内外
部环境变化，加强公司内部资源整合能力，优化管理链路，提升运营效能，保障公司长期可持
续发展，根据公司中长期的战略布局及业务拓展需要，对公司的组织架构进行优化调整。
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2024-12-31│其他事项
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近日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司浙江迪耳药业
有限公司（以下简称“迪耳药业”）收到浙江省药品监督管理局核准签发的《药品GMP符合性
检查告知书》（编号：浙2024第0269号）。现将有关情况公告如下：
一、《药品GMP符合性检查告知书》相关信息
企业名称：浙江迪耳药业有限公司
检查地址：浙江省金华市金衢路128号
检查范围及相关车间、生产线：搽剂：外用车间，搽剂生产线
检查时间：2024年10月22日-2024年10月25日
检查结论：该公司搽剂：外用车间，搽剂生产线的生产和质量管理符合《药品生产质量管
理规范》（2010年修订）的要求。
二、产品相关情况
盐酸阿莫罗芬搽剂为皮肤科用药类非处方药药品，用于治疗敏感真菌引起的指（趾）甲感
染。迪耳药业盐酸阿莫罗芬搽剂2006年6月通过国家药品监督管理局药品审评，获得《药品注
册批件》。2024年12月，通过外用车间搽剂生产线的GMP符合性检查。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年
8月27日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月23日以电子邮件或网络方式发出。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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