资本运作☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-11-24│ 17.30│ 2.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-12│ 51.23│ 5.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-28│ 100.00│ 4.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-16│ 24.18│ 14.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-04│ 12.60│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-07│ 100.00│ 25.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产2 │ 18000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ 9529.36│ ---│ ---│ 9529.36│ ---│ 人民币│
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│交易性金融资产1 │ 2354.80│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ 815.00│ ---│ ---│ 815.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100吨高导电性 │ 2.66亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│石墨烯、150吨碳纳 │ │ │ │ │ │ │
│米管生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5000吨钴中间品│ 3.26亿│ ---│ 3.27亿│ 100.42│ 1.66亿│ ---│
│（金属量）、10000 │ │ │ │ │ │ │
│吨阴极铜的项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产10,000吨阴│ 1.67亿│ ---│ 1.74亿│ 104.36│ 8172.79万│ ---│
│极铜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20000吨动力电 │ 2.10亿│ ---│ 2.14亿│ 101.45│ 730.11万│ ---│
│池正极材料前驱体项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5000吨钴中间品│ 2.31亿│ ---│ 3.27亿│ 100.42│ 1.66亿│ ---│
│（金属量）、10000 │ │ │ │ │ │ │
│吨阴极铜的项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5000吨陶瓷喷墨│ 4500.00万│ ---│ 4532.32万│ 100.72│ 1956.36万│ ---│
│打印用墨水 │ │ │ │ │ │ │
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│道氏技术新材料研发│ 5636.56万│ 995.93万│ 5335.11万│ 94.65│ ---│ ---│
│中心项目（道氏技术│ │ │ │ │ │ │
│研究院） │ │ │ │ │ │ │
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│年产10000吨动力电 │ 1.26亿│ ---│ 1.27亿│ 100.80│ -839.84万│ ---│
│池正极材料前驱体项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 394.54万│ 9850.48万│ 104.17│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款及补充│ 3.66亿│ ---│ 3.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产10,000吨阴│ ---│ ---│ 1.74亿│ 104.36│ 8172.79万│ ---│
│极铜项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5000吨陶瓷喷墨│ ---│ ---│ 4532.32万│ 100.72│ 1956.36万│ ---│
│打印用墨水 │ │ │ │ │ │ │
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│道氏技术新材料研发│ ---│ 995.93万│ 5342.11万│ 94.78│ ---│ ---│
│中心项目（道氏技术│ │ │ │ │ │ │
│研究院） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 7.74亿│ 1.40亿│ 7.86亿│ 101.52│ ---│ ---│
│流动资金项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万吨三元前驱│ 17.06亿│ 1.01亿│ 2.91亿│ 17.04│ ---│ 2025-12-31│
│体项目（一期7万吨 │ │ │ │ │ │ │
│三元前驱体及配套3 │ │ │ │ │ │ │
│万吨硫酸镍） │ │ │ │ │ │ │
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│道氏新能源循环研究│ 9920.04万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│院项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-10 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东芯培森技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │荣健 │
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│卖方 │广东芯培森技术有限公司 │
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│交易概述 │广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）于2025年3月8日召开的第│
│ │六届董事会2025年第4次会议和第六届监事会2025年第4次会议审议通过了《关于不行使对广│
│ │东芯培森技术有限公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资及关联交易的概况 │
│ │ 广东芯培森技术有限公司（以下简称“芯培森”或“标的公司”）为公司的参股公司，│
│ │其采用“非冯·诺依曼”存算一体专用芯片架构技术，从事面向原子级科学计算的算力芯片│
│ │（APU）及高性能计算服务器的研发和销售。 │
│ │ 荣健先生，帝国理工大学本科及硕士人工智能专业毕业，博士肄业后自主创业。长期深│
│ │耕计算机科学、人工智能和强化学习等领域，对人工智能的发展趋势有较深的理解。 │
│ │ 为进一步加强研发投入、营销渠道建设和品牌宣传推广力度，芯培森拟进行股权融资以│
│ │满足更多的未来资金需求。荣健先生基于其专业背景和独立投资判断，认可芯培森未来发展│
│ │前景，拟以自有资金1500万元参与认购芯培森新增注册资本，占芯培森增资完成后的5.08% │
│ │股权。公司拟不行使对芯培森本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司对芯培森的持│
│ │股比例将由21.82%下降为20.71%，芯培森仍为公司的参股公司，本次增资不会导致上市公司│
│ │合并报表范围发生变化。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │
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│关联方 │广东芯培森技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）于2025年7月25日召开了 │
│ │第六届董事会2025年第10次会议和第六届监事会2025年第7次会议审议通过了《关于对外投 │
│ │资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 为推动公司“AI+材料”的协同研发体系建立，解决材料研发所需的算力问题，公司与 │
│ │广东芯培森技术有限公司（以下简称“芯培森”）拟签署《合资协议》，共同出资设立广东│
│ │赫曦原子智算中心有限公司（实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“智算中心│
│ │”或“合资公司”），旨在发挥各自优势，打造专门开展原子级科学计算的规模化算力中心│
│ │，为企业数智化转型提供算力支持。智算中心的注册资本为人民币5000.00万元，其中公司 │
│ │拟以自有资金出资人民币4000.00万元，占智算中心注册资本的80.00%；芯培森以现金出资 │
│ │人民币1000.00万元，占智算中心注册资本的20%，合资公司成立后将纳入公司合并报表范围│
│ │。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人，本次交易为公司与关联法人│
│ │共同投资，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年7月25日召开第六届董事会2025年第10次会议和第六届监事会2025年第7次│
│ │会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事张翼先生就该│
│ │事项已回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司│
│ │股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东芯培森技术有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440112MAE6FPNE9B │
│ │ 3、公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：刘杰 │
│ │ 5、注册资本：724.3304万元人民币 │
│ │ 6、成立日期：2024年11月26日 │
│ │ 7、注册地址：广州市黄埔区香雪八路98号F栋1705房 │
│ │ 8、经营范围：集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;租赁服务(不含许可类租赁服务│
│ │);集成电路芯片及产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发│
│ │、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算设备销售;集成电路芯片设计及服务; │
│ │技术进出口;货物进出口;工程和技术研究和试验发展;集成电路制造;自然科学研究和试验发│
│ │展;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备 │
│ │制造;软件开发;电子产品销售;电子专用设备销售;集成电路销售;进出口代理。 │
│ │ 9、实际控制人：湖南培森电子科技有限公司 │
│ │ 10、主要股东情况：湖南培森电子科技有限公司持有27.61%股权；广东道氏技术股份有│
│ │限公司持有20.71%股权；浏阳培森电子科技合伙企业（有限合伙）持有20.71%股权；樊正伟│
│ │持有13.81%股权；陈小凤持有6.90%股权；于雪菲持有5.18%股权；荣健持有5.08%股权。 │
│ │ 11、与公司关联关系：公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人。 │
│ │ 12、是否失信被执行人：否 │
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│公告日期 │2025-03-10 │
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│关联方 │荣健 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）于2025年3月8日召开的第│
│ │六届董事会2025年第4次会议和第六届监事会2025年第4次会议审议通过了《关于不行使对广│
│ │东芯培森技术有限公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资及关联交易的概况 │
│ │ 广东芯培森技术有限公司（以下简称“芯培森”或“标的公司”）为公司的参股公司，│
│ │其采用“非冯 │
│ │ 诺依曼”存算一体专用芯片架构技术，从事面向原子级科学计算的算力芯片（APU）及 │
│ │高性能计算服务器的研发和销售。 │
│ │ 荣健先生，帝国理工大学本科及硕士人工智能专业毕业，博士肄业后自主创业。长期深│
│ │耕计算机科学、人工智能和强化学习等领域，对人工智能的发展趋势有较深的理解。 │
│ │ 为进一步加强研发投入、营销渠道建设和品牌宣传推广力度，芯培森拟进行股权融资以│
│ │满足更多的未来资金需求。荣健先生基于其专业背景和独立投资判断，认可芯培森未来发展│
│ │前景，拟以自有资金1,500万元参与认购芯培森新增注册资本，占芯培森增资完成后的5.08%│
│ │股权。公司拟不行使对芯培森本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司对芯培森的持│
│ │股比例将由21.82%下降为20.71%，芯培森仍为公司的参股公司，本次增资不会导致上市公司│
│ │合并报表范围发生变化。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次增资事项构成 │
│ │关联共同投资交易，交易金额在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门的批准。 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会2025年第4次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通│
│ │过，关联董事荣继华先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 荣健，男，中国国籍，系公司实际控制人、控股股东荣继华先生之子，为道氏技术关联│
│ │自然人。芯培森为道氏技术的参股公司，荣健先生本次增资芯培森构成关联共同投资关系。│
│ │荣健先生不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-10-11 │
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│关联方 │佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）、佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司子公司员工持股平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 2023年，公司控股子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“格瑞芬”）增资扩│
│ │股时，由公司员工以现金方式出资成立的佛山汇业、佛山汇格按与其它非关联的外部投资者│
│ │以相同的价格同时参与现金增资，分别持有格瑞芬的2.54%和3.04%股权，公司全资子公司佛│
│ │山市道氏科技有限公司也作为有限合作合伙人加入了佛山汇业和佛山汇格。佛山汇业、佛山│
│ │汇格的全部资产为其持有的格瑞芬股权。 │
│ │ 为了提高公司决策效率，优化治理结构，公司全资子公司佛山道氏拟以现金方式受让公│
│ │司员工持有的佛山汇业、佛山汇格的财产份额，关联交易的规模不超过2,600万元(具体金额│
│ │以交割完成日的金额为准)。 │
│ │ 2024年10月11日，公司召开了第六届董事会2024年第6次会议和第六届监事会2024年第6│
│ │次会议，审议通过了《关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的议案》，预计佛山│
│ │道氏与公司关联方（现任或过去12个月内曾任）发生关联交易的总金额不超过人民币2,600 │
│ │万元(具体金额以交割完成日的金额为准)。独立董事专门会议审议通过了该议案。 │
│ │ 关联董事荣继华先生、聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生已回避表决，本次关联交易│
│ │无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称：佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：杨庆 │
│ │ 成立日期：2021年12月31日 │
│ │ 注册资本：5,078万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91440600MAA4KELH9G │
│ │ 注册地址：佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座2楼207室(住所申报) │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业│
│ │执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 与公司的关系：佛山汇业的合伙人中包括道氏技术董事、总经理张翼先生，道氏技术监│
│ │事余祖灯先生之配偶杨庆女士，故其为公司关联方。 │
│ │ 是否失信被执行人：否。 │
│ │ 2.佛山汇业为公司子公司格瑞芬员工持股平台。 │
│ │ 3.履约能力：佛山汇业不是失信被执行人，履约能力良好。 │
│ │ （二）佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称：佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：刘鑫炉 │
│ │ 成立日期：2021年12月30日 │
│ │ 注册资本：6,080万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91440600MAA4KDJH3B │
│ │ 注册地址：佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座2楼208室(住所申报) │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动） │
│ │ 与公司的关系：佛山汇格的合伙人中包括道氏技术董事长荣继华先生、副董事长聂祖荣│
│ │先生、董事王海晴先生、原董事及副总经理刘鑫炉先生、原监事王仕帅先生和高秋林先生、│
│ │副总经理王健安先生、财务总监胡东杰先生、监事徐伟红女士，故其为公司关联方。 │
│ │ 是否失信被执行人：否。 │
│ │ 2.佛山汇格为公司子公司格瑞芬员工持股平台。 │
│ │ 3.履约能力：佛山汇格不是失信被执行人，履约能力良好。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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荣继华 468.00万 0.62 3.79 2025-03-28
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合计 468.00万 0.62
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │468.00 │
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│质押占所持股(%) │3.79 │质押占总股本(%) │0.62 │
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│股东名称 │荣继华 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日荣继华质押了468.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-18 │质押股数(万股) │2020.33 │
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│质押占所持股(%) │16.37 │质押占总股本(%) │3.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │赣州产业投资集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-03 │解押股数(万股) │2020.33 │
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│质押说明 │2024年09月13日荣继华质押了2020.3334万股给赣州产业投资集团有限责任公司 │
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