资本运作☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-11-24│ 22.34│ 3.43亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-03-03│ 9.21│ 3223.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-28│ 5.53│ 486.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-27│ 100.00│ 3.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津华凯电气有限公│ ---│ ---│ 50.29│ ---│ -399.43│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│接触网设计及安装调│ 2.05亿│ ---│ 2.05亿│ 100.01│ 7201.86万│ 2021-06-30│
│试能力升级和关键零│ │ │ │ │ │ │
│部件生产扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市轨道交通直流牵│ 6305.70万│ ---│ 5040.07万│ 86.81│ 1047.91万│ 2021-12-31│
│引供电智能控制设备│ │ │ │ │ │ │
│与系统升级产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通牵引供电关│ 8155.80万│ 1420.57万│ 8047.85万│ 103.60│ ---│ 2023-06-30│
│键装备技术研发平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-23 │转让比例(%) │5.32 │
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│交易金额(元)│1.54亿 │转让价格(元)│9.20 │
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│转让股数(股)│1680.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │孔祥洲、王伟、王勇 │
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│受让方 │淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│5200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海欧力配网自动化股份有限公司80│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │天津凯发电气股份有限公司 │
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│卖方 │张俊、王祝全、朱亚卫、曾荣新、黎利芳、熊庆生、赵德政、张艳利、杜小丽、杨春松、叶│
│ │广林、梁修陆、黄滔、郑全 │
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│交易概述 │为满足公司战略发展和经营业务需要，拓展公司产品的应用范围，完善产业布局，提高公司│
│ │市场竞争力和盈利水平，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以5200万元为│
│ │交易对价，通过支付现金的方式收购珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“欧力配│
│ │网”或“标的公司”）80%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，标的公司将 │
│ │成为公司的控股子公司。 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 甲方（受让方）：天津凯发电气股份有限公司 │
│ │ 乙方（出让方）：张俊（乙方一）；王祝全（乙方二）；朱亚卫、黎利芳、曾荣新、熊│
│ │庆生（乙方三）；赵德政、张艳利、杜小丽、叶广林、梁修陆、郑全（乙方四）；杨春松、│
│ │黄滔（乙方五） │
│ │ 丙方（标的公司）：珠海欧力配网自动化股份有限公司 │
│ │ 2、本次交易的整体安排 │
│ │ 上市公司以支付现金方式购买张俊、王祝全、朱亚卫、曾荣新、黎利芳、熊庆生、赵德│
│ │政、张艳利、杜小丽、杨春松、叶广林、梁修陆、黄滔、郑全共计14名自然人股东合计持有│
│ │的欧力配网80.0000%股份。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │交易金额(元)│9655.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津凯发电气股份有限公司10500000│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │孔祥洲 │
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│交易概述 │1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”“凯发电气”或“上市公司”）持股5% │
│ │以上的股东、实际控制人孔祥洲先生、持股5%以上的股东王伟先生、股东王勇先生（以下简│
│ │称“转让方”）于2024年12月27日与淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │淮安中特”或“受让方”）签署了《股份转让协议》，孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生3 │
│ │人拟通过协议转让的方式向淮安中特转让其共计持有的凯发电气1680万股股份（占公司总股│
│ │本的5.32%）（详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东持 │
│ │股变动的提示性公告》（公告编号2024-069）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权│
│ │益变动报告书（二）》）。 │
│ │ 本次权益变动系信息披露义务人通过协议转让方式受让孔祥洲、王伟、王勇所持的上市│
│ │公司部分股份。信息披露义务人于2024年12月27日与孔祥洲、王伟、王勇签署了《股份转让│
│ │协议》，约定孔祥洲将其持有的10500000股凯发电气股票以9.1953元/股的价格转让给信息 │
│ │披露义务人（96,550,650元）；王伟将其持有的4300000股凯发电气股票以9.1953元/股的价│
│ │格转让给信息披露义务人（39,539,790元）；王勇将其持有的2000000股凯发电气股票以9.1│
│ │953元/股的价格转让给信息披露义务人（18,390,600元）。 │
│ │ 本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转│
│ │让确认书》，协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手│
│ │续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为│
│ │2025年6月19日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │交易金额(元)│3953.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津凯发电气股份有限公司4300000 │标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”“凯发电气”或“上市公司”）持股5% │
│ │以上的股东、实际控制人孔祥洲先生、持股5%以上的股东王伟先生、股东王勇先生（以下简│
│ │称“转让方”）于2024年12月27日与淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │淮安中特”或“受让方”）签署了《股份转让协议》，孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生3 │
│ │人拟通过协议转让的方式向淮安中特转让其共计持有的凯发电气1680万股股份（占公司总股│
│ │本的5.32%）（详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东持 │
│ │股变动的提示性公告》（公告编号2024-069）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权│
│ │益变动报告书（二）》）。 │
│ │ 本次权益变动系信息披露义务人通过协议转让方式受让孔祥洲、王伟、王勇所持的上市│
│ │公司部分股份。信息披露义务人于2024年12月27日与孔祥洲、王伟、王勇签署了《股份转让│
│ │协议》，约定孔祥洲将其持有的10500000股凯发电气股票以9.1953元/股的价格转让给信息 │
│ │披露义务人（96,550,650元）；王伟将其持有的4300000股凯发电气股票以9.1953元/股的价│
│ │格转让给信息披露义务人（39,539,790元）；王勇将其持有的2000000股凯发电气股票以9.1│
│ │953元/股的价格转让给信息披露义务人（18,390,600元）。 │
│ │ 本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转│
│ │让确认书》，协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手│
│ │续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为│
│ │2025年6月19日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │交易金额(元)│1839.06万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津凯发电气股份有限公司2000000 │标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王勇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”“凯发电气”或“上市公司”）持股5% │
│ │以上的股东、实际控制人孔祥洲先生、持股5%以上的股东王伟先生、股东王勇先生（以下简│
│ │称“转让方”）于2024年12月27日与淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │淮安中特”或“受让方”）签署了《股份转让协议》，孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生3 │
│ │人拟通过协议转让的方式向淮安中特转让其共计持有的凯发电气1680万股股份（占公司总股│
│ │本的5.32%）（详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东持 │
│ │股变动的提示性公告》（公告编号2024-069）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权│
│ │益变动报告书（二）》）。 │
│ │ 本次权益变动系信息披露义务人通过协议转让方式受让孔祥洲、王伟、王勇所持的上市│
│ │公司部分股份。信息披露义务人于2024年12月27日与孔祥洲、王伟、王勇签署了《股份转让│
│ │协议》，约定孔祥洲将其持有的10500000股凯发电气股票以9.1953元/股的价格转让给信息 │
│ │披露义务人（96,550,650元）；王伟将其持有的4300000股凯发电气股票以9.1953元/股的价│
│ │格转让给信息披露义务人（39,539,790元）；王勇将其持有的2000000股凯发电气股票以9.1│
│ │953元/股的价格转让给信息披露义务人（18,390,600元）。 │
│ │ 本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转│
│ │让确认书》，协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手│
│ │续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为│
│ │2025年6月19日。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │清华大学 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其100%持股的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/销售商品或技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 1990.72万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 1487.80万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 994.22万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│北京南凯 │ 959.76万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 928.33万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│北京南凯 │ 647.29万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 497.11万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 497.11万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 497.11万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 496.93万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 318.81万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 293.49万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 269.46万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 155.34万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议通知的公
告（公告编号2025-048）已于2025年10月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）下午14:00
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号公司二
楼会议室
3、会议时间：
现场会议召开时间：2025年10月29日（周三）下午14:00网络投票时间：2025年10月29日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年10月29日上午9:15—9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月29日上午9:15—15:00期
间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
兴华”）
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障天津凯发电气股份有
限公司（以下简称“公司”）年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和实际需求
，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会计师事务所基本情况及
审计费用报价等因素，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报
表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟
通,原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》《公司章程》等有关规定，公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均不存
在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：兴华是全国首批
经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年11
月22日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
2024年度末合伙人数量：95人
202
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