资本运作☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-25│ 4.47│ 2.00亿│
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│增发 │ 2023-07-18│ 17.30│ 7.06亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 6.38│ 2023.74万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宝色（南通）高端特│ 2.84亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│材装备智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│宝色工程技术研发中│ 3081.00万│ 447.15万│ 635.91万│ 6.13│ ---│ 2025-08-27│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未明确变更后的募│ 1.13亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色工程技术研发中│ ---│ 447.15万│ 635.91万│ 20.64│ ---│ ---│
│心1 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色工程技术研发中│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心2 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色舰船及海洋工程│ 969.92万│ 0.00│ 969.92万│ 100.00│ ---│ 2024-10-21│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未明确变更后的募│ 8230.08万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色舰船及海洋工程│ ---│ 0.00│ 969.92万│ 100.00│ ---│ ---│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目1 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色舰船及海洋工程│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目2 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金与偿还│ 1.86亿│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的全资孙公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本概述 │
│ │ 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责│
│ │任公司（以下简称“天瑞公司”）“年产800吨硅基电子特气制备充装项目压力容器”的公 │
│ │开招标，根据中标结果公示情况，确定公司为中标人，中标金额为698万元，公司拟与其签 │
│ │订中标项目合同。 │
│ │ 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司81.3107%│
│ │的股权，以下简称“新能源公司”）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公│
│ │司（以下简称“陕西有色集团”）的全资孙公司，因此，本公司与天瑞公司受同一控制人陕│
│ │西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，天瑞公司为公│
│ │司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《自律监管指引第7号--交易与关联交易》第五条的规定：“上市公司交易或关联 │
│ │交易事项因适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准的，可以仅将本次交易或关联交易│
│ │事项按照相关要求披露，并在公告中简要说明前期累计未达到披露标准的交易或关联交易事│
│ │项。” │
│ │ 截至本公告披露日，除本次关联交易以外，公司与天瑞公司在连续十二个月内发生的其│
│ │他未达到披露标准的关联交易情况如下： │
│ │ 公司在经营业务接洽中，于2025年1月与天瑞公司签订了《分子筛罐采购合同》，天瑞 │
│ │公司向本公司采购4台分子筛罐，用于其“8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目”，合同金│
│ │额为136万元，尚未达到关联交易披露标准及董事会审议标准。 │
│ │ 综上所述，叠加本次关联交易，公司与天瑞公司在连续十二个月内发生的交易金额超过│
│ │300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%，达到《深圳证券交易所创业板股 │
│ │票上市规则》要求披露的标准。 │
│ │ 2025年4月1日，公司第六届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结 │
│ │果审议通过了《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》，关联董事薛凯、刘鸿彦│
│ │、何联国、邝栋、郑博龙先生依法回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，│
│ │保荐人出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《│
│ │关联交易管理制度》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
│ │ 2、关联关系：天瑞公司是本公司实际控制人陕西有色集团的全资孙公司新能源公司的 │
│ │控股子公司，新能源公司持有其81.3107%的股份，其与本公司属同一控制人控制。 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足日常生产经营所需，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝│
│ │鸡宁泰”）与关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”），持续发生采购钛、│
│ │锆等原材料的日常关联交易。鉴于公司与宝钛股份签订的日常关联交易框架性协议《材料供│
│ │应协议》已到期，为继续规范公司及宝鸡宁泰与宝钛股份之间的持续性日常关联交易行为，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关│
│ │规定，公司与宝钛股份续签了日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，协议有效期为三│
│ │年。 │
│ │ 2025年1月21日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方续签日常关 │
│ │联交易框架协议的议案》，关联董事薛凯先生、刘鸿彦先生、何联国先生、邝栋先生、郑博│
│ │龙先生回避表决。 │
│ │ 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 宝钛股份与本公司控股股东均为宝钛集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的相关规定，宝钛股份为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易，尚需提交公司│
│ │股东大会批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 宝鸡钛业股份有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 法定代表人：王俭 │
│ │ 注册资本：47777.75万元 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（上市） │
│ │ 注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 │
│ │ 经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属丝绳│
│ │及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；烘│
│ │炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种│
│ │设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；│
│ │机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；│
│ │专用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及│
│ │合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销售│
│ │；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元│
│ │器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；│
│ │冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许│
│ │可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务│
│ │；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服│
│ │务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D打印│
│ │基础材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：│
│ │建筑用钢筋产品生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务(依 │
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) │
│ │。 │
│ │ 2、关联关系：公司控股股东宝钛集团有限公司持有宝钛股份47.77%的股权，宝钛股份 │
│ │与本公司同属一控股股东。 │
│ │ 3、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，宝钛股份总资产135033│
│ │9.22万元，净资产755074.82万元，2024年1-9月实现营业收入550854.67万元，净利润59356│
│ │.50万元。 │
│ │ 4、履约能力分析：宝钛股份原材料产品质量稳定可靠，能够按照合同约定及时供货保 │
│ │证公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1、协议双方 │
│ │ 甲方：南京宝色股份公司 │
│ │ 乙方：宝鸡钛业股份有限公司 │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 乙方向甲方供应钛、锆等材料。 │
│ │ 3、材料质量 │
│ │ 乙方向甲方提供的产品，必须符合甲方的生产用途以及国家规定的有关安全、卫生以及│
│ │质量等标准。如双方未明确规定相关质量标准的，应按国家规定的标准执行；如无国家规定│
│ │标准的，应按行业一般标准执行；既无国家规定标准也无行业标准的，按当地市场一般标准│
│ │执行。 │
│ │ 4、交易价格 │
│ │ （1）乙方向甲方提供材料的价格应按公允、公正、公平、合理的原则予以确定，任何 │
│ │一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使另一方接受任何违反上述原则的条件。 │
│ │ （2）乙方向甲方提供的材料价格按照市场价格确定，且该价格不得高于乙方向任何第 │
│ │三方提供相同产品的价格。 │
│ │ 5、结算方式 │
│ │ 甲方应在收到材料后按所签订具体材料供应合同的相关约定条款支付货款。 │
│ │ 6、协议的生效及有效期 │
│ │ （1）协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章并经本公司和宝钛股份股东大会批 │
│ │准后生效。协议中甲方作为采购方的权利义务也适用于甲方的全资子公司宝鸡宁泰。 │
│ │ （2）协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资孙公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本概述 │
│ │ 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责│
│ │任公司（以下简称“天瑞公司”）8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目（第一步2.5万吨）│
│ │DCS、TCS歧化反应器采购的公开招标，并于2024年12月3日收到《中标通知书》，确定公司 │
│ │为中标人，中标金额870万元，现拟签订中标项目合同。 │
│ │ 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司81.3107%│
│ │的股权，以下简称“新能源公司”）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公│
│ │司（以下简称“陕西有色集团”）的全资孙公司，因此，本公司与天瑞公司受同一控制人陕│
│ │西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，天瑞公司为公│
│ │司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年12月13日，公司第六届董事会第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决 │
│ │结果审议通过了《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》，关联董事薛凯、刘鸿│
│ │彦、何联国、郑博龙先生依法回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐│
│ │人出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《│
│ │关联交易管理制度》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
│ │ 2、关联关系：天瑞公司是本公司实际控制人陕西有色集团的全资孙公司新能源公司的 │
│ │控股子公司，新能源公司持有其81.3107%的股份，其与本公司属同一控制人控制。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京宝色股│宝钛装备制│ 2000.00万│人民币 │2017-02-17│2018-02-16│连带责任│是 │是 │
│份公司 │造(宝鸡)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司(原 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │宝色特种设│ │ │ │ │ │ │ │
│ │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │) │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日披露了《关于持股5%以上股东减
持股份预披露公告》（公告编号：2025-034），公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司
（以下简称“山西华鑫海”）计划在预披露公告之日起15个交易日后的三个月内（即2025年7
月30日至2025年10月29日），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2467904股，占公司总
股本比例不超过1.00%。公司于近日收到山西华鑫海出具的《关于减持计划期限届满未减持股
份的告知函》。截至2025年10月29日，山西华鑫海本次减持计划期限已届满，未减持公司股份
。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于适时召开公司2025年第三次临时股东会
的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公司2025年第三次临时股东会的召开时间、股权登
记日等具体事项。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议日期时间：2025年11月14日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼5
03会议室。
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2025-09-30│其他事项
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第六届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于适时召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
鉴于公司控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕西有色金属
控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权
登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开2025
年第三次临时股东会的通知。
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2025-08-28│其他事项
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于适时召开公司2025年第二
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