资本运作☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│花园药业 │ 107000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨化醇类原料药项目│ 1.35亿│ 1050.22万│ 1133.63万│ 8.75│ ---│ 2027-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨化醇类原料药项目│ 1.30亿│ 1050.22万│ 1133.63万│ 8.75│ ---│ 2027-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨化醇类制剂项目 │ 1.73亿│ 1275.36万│ 1356.88万│ 7.84│ ---│ 2027-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨化醇类制剂项目 │ 2.86亿│ 1275.36万│ 1356.88万│ 7.84│ ---│ 2027-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6000吨维生素A │ 1.66亿│ 1628.40万│ 2303.84万│ 17.68│ ---│ 2025-05-31│
│粉和20000吨维生素E│ │ │ │ │ │ │
│粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6000吨VA粉和20│ 1.30亿│ 1628.40万│ 2303.84万│ 17.68│ ---│ 2025-05-31│
│000吨VE粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5000吨VB6项目 │ 3.00亿│ 1.80亿│ 1.85亿│ 61.52│ ---│ 2025-05-31│
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│年产5000吨维生素B6│ 3.06亿│ 1.80亿│ 1.85亿│ 61.52│ ---│ 2025-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200吨生物素项 │ 1.41亿│ 9687.80万│ 1.20亿│ 92.07│ ---│ 2025-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产200吨生物素项 │ 1.30亿│ 9687.80万│ 1.20亿│ 92.07│ ---│ 2025-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端仿制药品研发项│ 1.66亿│ 1462.30万│ 3781.30万│ 22.78│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端仿制药品研发项│ 1.66亿│ 1462.30万│ 3781.30万│ 22.78│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10000吨L-丙氨 │ ---│ 3249.16万│ 3249.16万│ 19.07│ ---│ 2025-07-31│
│酸（发酵法）及生物│ │ │ │ │ │ │
│制造中试基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10000吨L-丙氨 │ 1.70亿│ 3249.16万│ 3249.16万│ 19.07│ ---│ 2025-07-31│
│酸（发酵法）及生物│ │ │ │ │ │ │
│制造中试基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │浙江花园建设集团有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）等的土建工程主要由浙江花园建设集团有限│
│ │公司（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2025年度预计交易金额不超过20,000万│
│ │元。2024年公司与花园建设已发生此类关联交易11,481.76万元。 │
│ │ 2025年3月21日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度关联交易预 │
│ │计的议案》，关联董事邵钦祥、邵徐君、魏忠岚回避表决。监事会发表了审核意见，独立董│
│ │事专门会议发表了同意的审查意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 │
│ │ 该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，届时关联股东浙江祥云科技股份有限公司│
│ │等将回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 公司名称：浙江花园建设集团有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 住所：浙江省金华市东阳市南马镇花园村花园大道3号 │
│ │ 法定代表人：金君强 │
│ │ 注册资本：36,000万元整 │
│ │ 成立日期：1994年12月28日 │
│ │ 经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水│
│ │电安装、道路、桥梁、园林工程施工。 │
│ │ 截至2024年12月31日，花园建设未经审计的资产总额310,595万元，净资产228,918万元│
│ │；2024年度实现营业收入182,864万元，净利润7,563万元。 │
│ │ 花园建设与公司为同一控制下的企业。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江祥云科技股份有限公司 7460.00万 13.54 51.67 2023-05-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 7460.00万 13.54
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.46 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江祥云科技股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月10日浙江祥云科技股份有限公司质押了500万股给江苏银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江花园生│浙江花园营│ 2000.00万│人民币 │2025-02-10│2028-02-09│连带责任│否 │否 │
│物医药股份│养科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江花园生│浙江花园营│ 200.00万│人民币 │2025-06-18│2028-06-17│连带责任│是 │否 │
│物医药股份│养科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-25│其他事项
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经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议及第七
届监事会第五次会议审议通过，决定于2025年4月15日（星期二）召开公司2024年年度股东会
。现将会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年4月15日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年4月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权
选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年4月8日（星期二）
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2025-03-25│其他事项
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一、关联交易概述
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）等的土建工程主要由浙江花园建设集团有限公司
（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2025年度预计交易金额不超过20000万元。202
4年公司与花园建设已发生此类关联交易11481.76万元。
2025年3月21日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度关联交易预计
的议案》，关联董事邵钦祥、邵徐君、魏忠岚回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事专
门会议发表了同意的审查意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，届时关联股东浙江祥云科技股份有限公司等
将回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：浙江花园建设集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省金华市东阳市南马镇花园村花园大道3号法定代表人：金君强
注册资本：36000万元整
成立日期：1994年12月28日
经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电
安装、道路、桥梁、园林工程施工。
截至2024年12月31日，花园建设未经审计的资产总额310595万元，净资产228918万元；20
24年度实现营业收入182864万元，净利润7563万元。花园建设与公司为同一控制下的企业。
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2025-03-25│对外担保
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第七届董
事会第八次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授
信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称“花园营养”）业务发展和
经营资金需求，公司同意拟为花园营养向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币40000万
元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一
期经审计净资产的12.43%。以上担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效，董事会提请股
东会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚
需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：浙江花园营养科技有限公司，系公司全资子公司。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路）法定代表人：
邵徐君
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2018年03月09日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；化妆品批发；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；生物农药技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展
；再生资源加工；资源再生利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；农林废物资源化无
害化利用技术研发；生物饲料研发；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；海洋生
物活性物质提取、纯化、合成技术研发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；医学研究和
试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料
添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；药品批发；药品进出口；药品委托生产；化妆品生
产；有毒化学品进出口；货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；保健食
品生产；农药批发；农药登记试验；农药零售；农药生产（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
花园营养经审计的主要财务指标：
花园营养企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人
。
三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司向银行申请授信额度提供的担保为连带责任信用担保，上述担保金
额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等需以最终与银行签订的担保合同为
准。
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2025-03-25│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事
会第八次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公
司2025年度审计机构，聘期一年。本次聘任事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具
有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机
构期间勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体审计费用拟提
请股东会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确
定。
（一）基本信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
2、人员信息
首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
3、业务规模：2024年度收入总额为46302.57万元（含合并数，未经审计，下同），审计
业务收入为30882.36万元，证券业务收入为21106.92万元。
审计2024年上市公司年报客户家数119家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服
务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为
11家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次
（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
（三）审计收费
关于2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依据审计工作量，与审计
机构协商确定。
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2025-03-25│其他事项
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一、审议程序
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事
会独立董事专门会议、第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关
于2024年度利润分配方案的议案》。
1、独立董事专门会议审议情况
第七届董事会独立董事专门会议审议了该议案，独立董事认为：2024年度公司利润分配方
案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳
定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案
提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2025年3月21日，公司召开的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配方案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
3、监事会审议情况
2025年3月21日，公司召开的第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司
未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2024-12-31│对外投资
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一、对外投资概述
浙江花园生物医药股份有限公司（以下称“公司”）为了拓展国内外市场，提升公司的品
牌影响力和市场竞争力，公司拟在澳门设立子公司，主要从事大健康的研发、生产和销售。
本次对外投资已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会决策范畴，无需提交股东
会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、设立子公司基本情况
1、公司中文名称：花园力维(澳门)生物科技有限公司
2、公司英文名称：GARDENLIVVY(MACAU)BIOTECHNOLOGYCO.,LTD
3、注册资本：1000万澳门元
4、经营范围：化学药、生物制品、中药、保健品、保健食品、化妆品、医疗器械的研发
、生产及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技指导
及技术咨询；药品注册咨询服务；中草药销售；资讯咨询服务；市场调查。
5、股权结构：公司持股80%，公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司持股20%。
注：子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。
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2024-12-20│其他事项
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经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过，
聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审
计机构（公告编号：2024-032）。
公司于近日收到北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）来函，北京大华国际会计师
事务所（特殊普通合伙）名称已变更为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。更名后
的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不
变。原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的各项业务、权利和义务由北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承
诺保持不变。
因此，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师
事务所的情形。
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2024-10-18│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开第七届董事
会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个
锁定期解锁条件成就的议案》。相关情况公告如下：
一、员工持股计划批准及实施情况
公司于2022年8月15日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，并于2
022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江花园生物医药股份有
限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江花园生物医药股份有限公
司2022年员工持股计划管理办法>的议案>》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。
具体内容详见公司于2022年8月16日、2022年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
公司于2022年9月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的767.479万股公司股票已通过非交易过户至“
浙江花园生物医药股份有限公司-2022年员工持股计划”证券账户。具体内容详见公司于2022
年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划完
成非交易过户的公告》（公告编号：2022-058）。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于20
24年9月28日届满。具体内容详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024
-070）。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满后
6个月内，不以任何形式减持当批次已满足解锁条件的标的股票；第二个锁定期届满6个月后至
存续期届满前，由管理委员会择时选择合适方式集中出售可减持的股票，并遵守中国证监会、
深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
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2024-08-14│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月12日、2024年5月
6日召开第七届董事会第二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>
及部分制度的议案》，因公司回购股份注销及花园转债转股，公司股份总数由551007557股变
更为541702388股，注册资本由人民币551007557元变更为人民币541702388元。具体内容详见
公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章
程>及部分制度的议案》（公告编号：2024-036）。
近日，公司取得由浙江省市场监督管理局换发的新营业执照，完
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