资本运作☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-24│ 18.15│ 3.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-07│ 16.19│ 6.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-26│ 18.76│ 4.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-14│ 6.90│ 3831.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-11-27│ 100.00│ 8.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│捷恩智液晶材料（苏│ 17000.00│ ---│ 94.90│ ---│ 137.98│ 人民币│
│州）有限公司、捷恩│ │ │ │ │ │ │
│智新材料科技（苏州│ │ │ │ │ │ │
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海半导体装备材料│ 5000.00│ ---│ 2.35│ ---│ 24.65│ 人民币│
│二期私募投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州爱科隆材料有限│ ---│ ---│ 11.62│ ---│ -60.33│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500公斤OLED显 │ 6555.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│示材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15吨OLED终端显│ 1491.13万│ ---│ 1491.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│示材料升华提纯项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏和成年产280吨 │ 1.93亿│ 875.39万│ 1.97亿│ 102.16│ 18.22万│ ---│
│新型液晶材料混配及│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产150吨TFT-LCD合│ 1.93亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│成液晶显示材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产2000吨新型光引│ 9512.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│发剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50吨高性能混合│ 1.13亿│ 3135.15万│ 6431.54万│ 56.88│ ---│ ---│
│液晶及200吨高纯电 │ │ │ │ │ │ │
│子显示单体材料项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丙烯酸酯类及光刻胶│ 9512.00万│ 1391.14万│ 3597.05万│ 37.82│ ---│ ---│
│产品升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10000t/a紫外固化光│ 1.13亿│ ---│ 381.78万│ 3.38│ ---│ ---│
│纤涂覆材料扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.47亿│ ---│ 2.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买JNC与JNCP │ 5063.87万│ 5386.29万│ 5386.29万│ 106.37│ ---│ 2025-06-26│
│相关专利权的部分现│ │ │ │ │ │ │
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产120吨TFT-LCD混│ 1.11亿│ ---│ 4895.38万│ 44.12│ 1528.43万│ ---│
│合液晶显示材料项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15吨OLED终端显│ ---│ ---│ 1491.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│示材料升华提纯项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买JNC与JNCP │ ---│ 5386.29万│ 5386.29万│ 106.37│ ---│ 2025-06-26│
│相关专利权的部分现│ │ │ │ │ │ │
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏和成年产280吨 │ ---│ 875.39万│ 1.97亿│ 102.16│ 18.22万│ ---│
│新型液晶材料混配及│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丙烯酸酯类及光刻胶│ ---│ 1391.14万│ 3597.05万│ 37.82│ ---│ ---│
│产品升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50吨高性能混合│ ---│ 3135.15万│ 6431.54万│ 56.88│ ---│ ---│
│液晶及200吨高纯电 │ │ │ │ │ │ │
│子显示单体材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│结余资金补充流动资│ ---│ ---│ 6694.05万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-08 │交易金额(元)│1011.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州爱科隆材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │苏州爱科隆材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司苏州爱科隆材料有限公 │
│ │司（以下简称"爱科隆"）拟增资扩股，公司计划使用货币增资人民币1011万元，铵铖（上海│
│ │）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海铵铖"）计划使用货币增资人民币4589万元，│
│ │苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）计划使用货币增资人民币3100万元，其他股东│
│ │放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 近日，公司收到爱科隆的通知，其已完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了│
│ │苏州市虎丘区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │交易金额(元)│4589.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州爱科隆材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙） │
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│卖方 │苏州爱科隆材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司苏州爱科隆材料有限公 │
│ │司（以下简称"爱科隆"）拟增资扩股，公司计划使用货币增资人民币1011万元，铵铖（上海│
│ │）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海铵铖"）计划使用货币增资人民币4589万元，│
│ │苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）计划使用货币增资人民币3100万元，其他股东│
│ │放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 近日，公司收到爱科隆的通知，其已完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了│
│ │苏州市虎丘区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │交易金额(元)│3100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州爱科隆材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │苏州爱科隆材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司苏州爱科隆材料有限公 │
│ │司（以下简称"爱科隆"）拟增资扩股，公司计划使用货币增资人民币1011万元，铵铖（上海│
│ │）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海铵铖"）计划使用货币增资人民币4589万元，│
│ │苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）计划使用货币增资人民币3100万元，其他股东│
│ │放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 近日，公司收到爱科隆的通知，其已完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了│
│ │苏州市虎丘区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安庆飞凯新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安庆飞凯新材料有限公司 │
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│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安庆飞凯新材料有限公司│
│ │（以下简称“安庆飞凯”）为提升市场竞争力，并满足自身业务发展需求，决定以未分配利│
│ │润转增注册资本，转增后安庆飞凯注册资本将由人民币1.20亿元增加至人民币4.50亿元，公│
│ │司仍持有其100%的股权。本次安庆飞凯的增资举措将有利于增强其资本实力，为其后续业务│
│ │拓展奠定坚实基础。 │
│ │ 近日，安庆飞凯已完成工商变更登记手续，并取得了由安庆高新技术产业开发区综合执│
│ │法局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │捷恩智液晶材料（苏州）有限公司、│标的类型 │股权 │
│ │捷恩智新材料科技（苏州）有限公司│ │ │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │江苏和成显示科技有限公司 │
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│卖方 │JNC石油化学株式会社 │
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│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏和成显示科技有限公│
│ │司（以下简称“和成显示”）拟以人民币1.70亿元（含税）购买日本企业JNC株式会社（以 │
│ │下简称“JNC”）全资子公司JNC石油化学株式会社（以下简称“JNCP”）持有的捷恩智液晶│
│ │材料（苏州）有限公司（以下简称“JNCLC”）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以 │
│ │下简称“JNCNM”）100%股权（JNCLC与JNCNM以下合称“JNC苏州”，并与JNC、JNCP以下统 │
│ │称“JNC集团”），并拟以人民币2.12亿元（含税）购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利│
│ │；同时，JNC将以货币出资人民币1.70亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成 │
│ │显示5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ （一）股权购买协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC石油化学株式会社 │
│ │ 乙方将其持有的JNC苏州100%股权转让给甲方，甲方向乙方支付交易对价为人民币1.70 │
│ │亿元（含税）。 │
│ │ （二）股份认购协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将以货币方式对甲方进行增资，并向甲方支付认购价款人民币1.70亿元（含税）。│
│ │本次增资项下，认购价款中人民币4,299,263元计入甲方注册资本，剩余部分计入甲方资本 │
│ │公积。 │
│ │知识产权购买及许可协议 │
│ │ （三）知识产权购买及许可协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将按照协议规定向甲方转让其与显示液晶业务相关的专利权及其他知识产权，甲方│
│ │按照协议条款从乙方购买该等权利，专利权及其他知识产权的对价为人民币2.12亿元（含税│
│ │）。 │
│ │ 根据交易各方签署的相关协议，和成显示于近日已完成上述JNC苏州股权收购以及自身 │
│ │增资扩股事项的工商变更登记手续，并取得苏州高新区（虎丘区）数据局和南京市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏和成显示科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │JNC株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏和成显示科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏和成显示科技有限公│
│ │司（以下简称“和成显示”）拟以人民币1.70亿元（含税）购买日本企业JNC株式会社（以 │
│ │下简称“JNC”注册地：日本）全资子公司JNC石油化学株式会社（以下简称“JNCP”）持有│
│ │的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简称“JNCLC”）和捷恩智新材料科技（苏州） │
│ │有限公司（以下简称“JNCNM”）100%股权（JNCLC与JNCNM以下合称“JNC苏州”，并与JNC │
│ │、JNCP以下统称“JNC集团”），并拟以人民币2.12亿元（含税）购买JNC集团所有与显示液│
│ │晶相关的专利；同时，JNC将以货币出资人民币1.70亿元（含税）认购和成显示新增注册资 │
│ │本，取得和成显示5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ （一）股权购买协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC石油化学株式会社 │
│ │ 乙方将其持有的JNC苏州100%股权转让给甲方，甲方向乙方支付交易对价为人民币1.70 │
│ │亿元（含税）。 │
│ │ （二）股份认购协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将以货币方式对甲方进行增资，并向甲方支付认购价款人民币1.70亿元（含税）。│
│ │本次增资项下，认购价款中人民币4,299,263元计入甲方注册资本，剩余部分计入甲方资本 │
│ │公积。 │
│ │知识产权购买及许可协议 │
│ │ （三）知识产权购买及许可协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将按照协议规定向甲方转让其与显示液晶业务相关的专利权及其他知识产权，甲方│
│ │按照协议条款从乙方购买该等权利，专利权及其他知识产权的对价为人民币2.12亿元（含税│
│ │）。 │
│ │ 根据交易各方签署的相关协议，和成显示于近日已完成上述JNC苏州股权收购以及自身 │
│ │增资扩股事项的工商变更登记手续，并取得苏州高新区（虎丘区）数据局和南京市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │交易金额(元)│2.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │与显示液晶业务相关的专利权及其他│标的类型 │无形资产 │
│ │知识产权 │ │ │
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│买方 │江苏和成显示科技有限公司 │
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│卖方 │JNC株式会社 │
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│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏和成显示科技有限公│
│ │司（以下简称“和成显示”）拟以人民币1.70亿元（含税）购买日本企业JNC株式会社（以 │
│ │下简称“JNC”）全资子公司JNC石油化学株式会社（以下简称“JNCP”）持有的捷恩智液晶│
│ │材料（苏州）有限公司（以下简称“JNCLC”）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以 │
│ │下简称“JNCNM”）100%股权（JNCLC与JNCNM以下合称“JNC苏州”，并与JNC、JNCP以下统 │
│ │称“JNC集团”），并拟以人民币2.12亿元（含税）购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利│
│ │；同时，JNC将以货币出资人民币1.70亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成 │
│ │显示5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ （一）股权购买协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC石油化学株式会社 │
│ │ 乙方将其持有的JNC苏州100%股权转让给甲方，甲方向乙方支付交易对价为人民币1.70 │
│ │亿元（含税）。 │
│ │ （二）股份认购协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将以货币方式对甲方进行增资，并向甲方支付认购价款人民币1.70亿元（含税）。│
│ │本次增资项下，认购价款中人民币4,299,263元计入甲方注册资本，剩余部分计入甲方资本 │
│ │公积。 │
│ │知识产权购买及许可协议 │
│ │ （三）知识产权购买及许可协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将按照协议规定向甲方转让其与显示液晶业务相关的专利权及其他知识产权，甲方│
│ │按照协议条款从乙方购买该等权利，专利权及其他知识产权的对价为人民币2.12亿元（含税│
│ │）。 │
│ │ 根据交易各方签署的相关协议，和成显示于近日已完成上述JNC苏州股权收购以及自身 │
│ │增资扩股事项的工商变更登记手续，并取得苏州高新区（虎丘区）数据局和南京市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │交易金额(元)│2.28亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │大瑞科技股份有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │昇贸科技股份有限公司
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