资本运作☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-08-29│ 29.54│ 4.19亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 6751.00│ ---│ ---│ 7584.70│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ 1.45亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ 4411.12万│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000台全自动 │ 2.39亿│ -42.89万│ 9346.31万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│临床检验设备规模化│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发工程中心建设项│ 1.30亿│ ---│ 9454.56万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ 3545.44万│ ---│ 3545.44万│ 100.00│ ---│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ 865.00万│ ---│ 865.00万│ 100.00│ ---│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络中心建设项│ 5000.00万│ 510.74万│ 3703.39万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ ---│ ---│ 1.89亿│ 100.00│ 4411.12万│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 92.34万│ 92.34万│ 92.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 431.61万│ 431.61万│ 431.61万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 523.95万│ 523.95万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省合众瑞达医学检验所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省合众瑞达医学检验所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省合众瑞达医学检验所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
晋江瑞发投资有限公司 2700.00万 9.78 18.18 2020-06-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2700.00万 9.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │4560.02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │59.00 │质押占总股本(%) │16.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市华德欣润股权投资企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-15 │质押截止日 │2027-11-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-20 │解押股数(万股) │4560.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市华德│
│ │欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）的通知，获悉其所持有本公│
│ │司的部分股份办理了质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月20日深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）解除质押4560.0156万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-24│其他事项
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一、关于监事会改革的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，迪瑞医疗科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年09月28日召开了第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第
三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等事项,公司不设置监事会、监事
。上述事项经公司于2025年10月24日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。监事熊玲霞
女士、于歌先生、冯鹏卜先生因公司治理结构调整，担任的第六届监事会监事职务自然免除。
离任后熊玲霞女士不在公司担任任何职务；于歌先生及冯鹏卜先生仍继续在公司任其他职
务。熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先生担任监事的原定任期为2026年12月25日止。截至本公
告日，熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先生均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先生在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持
续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于非独立董事辞任的相关情况
根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司董事刘莹女士因
公司治理结构调整辞去公司董事职务，辞任后刘莹女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，刘莹女士的辞职是根据修订后的《公司章程》对公司董事会
成员结构做出的正常调整，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响
，其辞职报告送达董事会之日起生效。
刘莹女士原定董事任期为2026年12月25日止。
截至本公告披露日，刘莹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司董事会对刘莹女士在董事任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举职工代表董事的相关情况
公司召开了第五届第六次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举刘康先生（简历
详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，刘康担任职工代表董事任期至第六届董事会任
期届满之日止。
刘康先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
其担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会构成人数不变，公司第六届董事会中兼任
公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
刘康先生简历：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
历任中国医药健康产业股份有限公司审计部高级经理、华润医药商业集团医疗器械有限公
司财务管理部经理、华润塞力斯（武汉）医疗科技有限公司财务负责人兼华润（武汉）智能科
技服务有限公司财务负责人、华润（北京）医疗器械供应链管理有限公司财务负责人、华润医
药商业集团医疗器械有限公司财务部专业高级经理，华润（北京）医疗器械供应链管理有限公
司副总经理、财务总监等职务。
现任公司财务部总经理、职工代表董事。
刘康先生未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职外，与其他持有公司5%以
上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行
人。
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2025-10-22│股权质押
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市华德欣
润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）的通知，获悉其所持有本公司的部分
股份解除质押，具体事项如下：
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
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2025-09-11│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了吉林省药品监督管理局批
准变更的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：吉药监械生产许20170005号），本次主要涉
及法定代表人、企业负责人的变更，公司医疗器械生产许可证法定代表人和企业负责人变更为
郎涛。
除上述变更外，公司医疗器械生产许可证记载的其他内容未发生变化。医疗器械生产许可
证记载的其他内容可详见公司于2025年2月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
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2025-08-20│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月07日召开了2025年第一次
临时股东大会审议通过了《关于变更公司董事的议案》。同日，公司召开了第六届董事会第三
次临时会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于变更高级管理人员
的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了相关的工商变更登记工作，并取得由长春市市场监督管理局长春新区分
局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为郎涛。
除上述变更外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
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2025-08-07│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了第六届董事会
第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》等事项。公司于2025年8月7日召开
了2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会新任董事。同日，公司召开了第六
届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。现将具体内容公告
如下：
一、董事任职情况
郭霆先生、郎涛先生、刘莹女士、李光先生顺利当选为公司第六届董事会非独立董事，上
述人员担任董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。宋清
先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生不再担任公司董事职务，具体内容详见公司于2025
年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事的公告》。
公司董事会选举郭霆先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
二、高级管理人员任职情况
因公司内部工作调整，公司董事会决定免去王学敏先生总经理职务，免去张海涛先生副总
经理职务；前述人员公司将另行委派其他工作。
董事会同意聘任郎涛先生担任公司总经理，根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的
法定代表人，公司法定代表人相应变更为郎涛先生；同意聘任孙彬担任公司副总经理。郎涛先
生及孙彬先生（简历详见附件）担任高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
郎涛先生及孙彬先生未持有公司股份，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》等法律法规，以及公司《公司章程》等相关规定。
王学敏先生及张海涛先生担任高级管理人员职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026
年12月25日）止。截至本公告披露日，王学敏先生持有公司股份91211股；张海涛先生持有公
司股份82090股；以上人员的关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王学敏先生及张海涛先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。
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2025-07-23│其他事项
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