资本运作☆ ◇300396 ST迪瑞 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-08-29│ 29.54│ 4.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 6751.00│ ---│ ---│ 7584.70│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重大资产购买项目（│ 1.45亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ 4411.12万│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000台全自动 │ 2.39亿│ -42.89万│ 9346.31万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│临床检验设备规模化│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发工程中心建设项│ 1.30亿│ ---│ 9454.56万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ 3545.44万│ ---│ 3545.44万│ 100.00│ ---│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│重大资产购买项目（│ 865.00万│ ---│ 865.00万│ 100.00│ ---│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络中心建设项│ 5000.00万│ 510.74万│ 3703.39万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ ---│ ---│ 1.89亿│ 100.00│ 4411.12万│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 92.34万│ 92.34万│ 92.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 431.61万│ 431.61万│ 431.61万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 523.95万│ 523.95万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │华润健康集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、协议签署概况 │
│ │ 公司拟与华润健康签署《全面合作协议》，为充分发挥双方各自优势，遵循互惠互利、│
│ │共同发展的双赢原则，共同致力于通过创新发展，提供节能环保、优质优惠的医疗保障，以│
│ │创造更大的经济价值和社会价值。《全面合作协议》为框架性协议，不涉及具体的交易标的│
│ │和金额，所涉及的具体项目需另行签订相关正式协议，并履行相应的决策审议程序和信息披│
│ │露义务。 │
│ │ 本次合作事宜不涉及具体金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。 │
│ │ 该事项已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及《全面合│
│ │作协议》的约定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议通过后生效。本次交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称 │
│ │ 华润健康集团有限公司（ChinaResourcesHealthcareGroupLimited） │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 中国华润有限公司为公司的实际控制人，华润健康系公司实际控制人控制的公司，根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与华润健康及其关联方之间│
│ │发生的交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │吉林省合众瑞达医学检验所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省合众瑞达医学检验所有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
晋江瑞发投资有限公司 2700.00万 9.78 18.18 2020-06-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2700.00万 9.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会存在增加临时议案的情形：公司董事会于2026年05月06日收到了公司控股
股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函
》，提请董事会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交2025年年度股东会审议，公
司已于2026年05月08日在巨潮资讯网上披露了《关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通
知的公告》（公告编号：2026-035）。
一、会议召开和出席情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年04月30日、2026年05月08
日发出《关于召开2025年年度股东会的通知》《关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通
知的公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间：2026年05月21日14:30
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2026年0
5月21日（星期四）14:30。网络投票时间：2026年05月21日。其中，通过交易系统进行网络投
票的时间为：2026年05月21日（星期四）9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年05月21日（星期四）09:15至15:00期间的任意时间。
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2026-05-15│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第
十次临时会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。具体内容如下：
1、关于高级管理人员离任情况
公司因内部工作调整，公司董事会决定免去张兴艳女士副总经理、财务总监职务，上述人
员公司将另行委派其他工作。张兴艳女士原定任期至公司第六届董事会届满之日，根据相关法
律法规以及《公司章程》等有关规定，张兴艳女士的离任自董事会审议通过之日起生效。
截至本公告披露日，张兴艳女士直接持有公司股份61926股，其离任后将严格遵守《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
对股份转让的相关规定。张兴艳女士的职务免除不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不
存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接。
2、关于聘任高级管理人员情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等有关规定，经公司总经理郎涛先生提名，并经审计委员会、独立董事专门会议资
格审查，公司董事会同意聘任刘康先生为公司副总经理、财务总监，任期自公司董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满。刘康先生（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职
条件，未受过中
国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高管的
情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
特此公告。
附件：
简历
刘康先生简历：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任中国医药
健康产业股份有限公司审计部高级经理、华润医药商业集团医疗器械有限公司财务管理部经理
、华润塞力斯（武汉）医疗科技有限公司财务负责人兼华润（武汉）智能科技服务有限公司财
务负责人、华润（北京）医疗器械供应链管理有限公司财务负责人、华润医药商业集团医疗器
械有限公司财务部专业高级经理、华润（北京）医疗器械供应链管理有限公司副总经理、财务
总监等职务。现任公司财务总监、职工代表董事等职。
刘康先生未持有公司股份，除曾在上述的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。
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2026-05-08│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日在创业板指定信息披
露网站披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），公司定于2026
年5月21日召开2025年年度股东会。
2026年5月6日，公司董事会收到了控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（
以下简称“华德欣润”）书面提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请董事
会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交2025年年度股东会审议。公司于2026年5
月8日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体内
容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，单独或者
合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经董事会核查：截至本公告披露日，华德欣润持有公司77288400股股份，占公司总股本的28.3
4%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序
亦符合《公司章程》、公司《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2026年5月21日召开的公司2025年年度
股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司
2025年年度股东会的审议事项、会议召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变
。
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2026-05-08│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第九
次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经控股股东深圳市
华德欣润股权投资企业（有限合伙）提名，并经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意
补选牛丹丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次补选董事尚需提请公司股东会审
议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本次补选完成后，公司董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
牛丹丹女士（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，其曾于2026年2月5日
受到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信
档案，目前其已按照要求采取切实有效的整改措施完成整改。除此以外，未受过中国证监会及
其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
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2026-04-30│重要合同
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特别提示：
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