资本运作☆ ◇300386 飞天诚信 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SECUR EMETR IC BHD│ 1369.91│ ---│ ---│ 1292.84│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│USBKey安全产品的技│ 9236.00万│ ---│ 9329.92万│ 101.02│ 2367.32万│ 2015-12-31│
│术升级、新产品研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宏思股权收购 │ 1.33亿│ 1453.78万│ 1.33亿│ 100.00│ 3155.98万│ 2019-12-31│
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│宏思股权收购 │ 5197.50万│ 5197.50万│ 5197.50万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
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│动态令牌认证系统的│ 8298.00万│ ---│ 8379.67万│ 100.98│ 52.50万│ 2015-12-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用Java卡平台及智│ 8977.00万│ ---│ 7798.29万│ 102.92│ -610.45万│ 2016-07-30│
│能卡的研发和产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宏思股权收购 │ 1400.00万│ 1214.96万│ 1214.96万│ 86.78│ ---│ 2019-12-31│
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│高规格智能卡读写器│ 2756.00万│ ---│ 2778.74万│ 100.83│ 138.28万│ 2015-12-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务中心建设项│ 2084.00万│ ---│ 2129.33万│ 102.18│ ---│ 2015-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│身份认证云平台建设│ 1.39亿│ ---│ 1425.03万│ 238.30│ 43.26万│ 2016-07-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 1.66亿│ ---│ 1.21亿│ 106.40│ ---│ 2016-07-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│宏思电子股权收购 │ ---│ 7866.24万│ 1.97亿│ 99.07│ 3155.98万│ 2019-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-04-18│其他事项
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产、商誉等
进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的
资产计提资产减值准备。
2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，2024年度各项资产计提或转回减值准备共计7,316.39万元。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第
九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议
案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天职国际会计师事务所审计，2024年度归属于母公司的净利润为7723.46万元，母公司
实现净利润-1805.443万元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为57216.93
万元，母公司累计未分配利润为53744.98万元。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性
文件和《飞天诚信科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合
公司实际情况，为保障公司持续、稳健发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
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2025-02-17│其他事项
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月27日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份
减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-030），持有公司股份52634756.00股（占本公司
总股本比例12.59%）的股东、董事、副总经理陆舟先生，计划自上述公告发布之日起15个交易
日后的三个月内（自2024年11月18日至2025年2月17日），以集中竞价和大宗交易方式合计减
持公司股份不超过800万股（占本公司总股本的比例为1.91%）。
公司于2025年1月9日接到陆舟先生出具的《关于减持股份累计达到1%的告知函》，自2024
年11月21日至2025年1月8日累计减持股份比例已达到公司总股本的1%。
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2024-10-25│其他事项
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开的第五届董事会
第三次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司飞天数科的议案》，同意注销全资子公司北京
飞天数科科技有限公司（以下简称“飞天数科”），具体内容详见公司于2023年10月26日在巨
潮资讯网上刊登的相关公告（公告编号：2023-048号）。
近日，公司收到了北京市海淀区市场监督管理局下发的《登记通知书》，编号（京海）登
字［2024］1087774号，飞天数科已按照相关程序完成企业注销登记手续。
本次注销完成后，飞天数科将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展
和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年8
月23日在公司会议室举行。会议通知于2024年8月12专人送达和电话的方式向全体监事发出，
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
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2024-08-27│银行授信
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）第五届董事会第七次会
议一致审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行（简称“宁波银行北京分行”）申请
综合授信，总额为人民币1000万元，全部为低风险额度，用于办理非融资性保函业务，授信额
度期限一年，授信额度及期限最终以银行实际审批为准，相关费用执行宁波银行北京分行的相
关规定。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证
等各项法律文件。
本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-05-13│其他事项
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一、概述
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了关于《对外投资购买股权的议案》，同意公司以自有资金3308.4382
万元购买深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司（以下简称“标的公司”或“瑞福达”）29
44.51万股的股权（占总股本的26.7683%）。具体情况详见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网
上披露的《飞天诚信：关于对外投资购买股权的公告》（公告编号2018-035）、《飞天诚信：
关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-037）。
由于标的公司业绩不及预期，同时上市无望，公司决定要求瑞福达相关股东根据协议回购
股份。由于对方未积极回应，为顺利收回投资，2023年12月13日，公司向深圳市龙华区人民法
院提起诉讼，要求瑞福达相关股东履行股权回购义务。该诉讼事项于2024年4月3日在巨潮资讯
网公司《2023年年度报告》中已披露。
2023年12月25日，经协商，公司与标的公司及各方签订了《<战略合作协议书>之补充协议
1》，瑞福达相关股东同意以5008.83万元的对价受让公司持有的瑞福达公司2944.51万股股份
。
后经再次协商，公司与标的公司及各方签订了《<战略合作协议书>之补充协议2》。最终
确定股权转让款为4500万元，于2024年12月31日前支付完毕。
目前公司已收到股权转让款共3100万元，公司已撤回起诉。
二、标的公司的基本情况
1.标的公司基本情况
公司名称：深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市)
注册资本：11000万人民币
成立日期：2003-09-05
法定代表人：程兴堂
注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）6栋140
2
统一社会信用代码：9144030075426212XL
经营范围：液晶显示器及其配件的技术开发、生产和销售（不含国家限制项目）；其它国
内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。自营进出口业务（按深贸管登证字第20
03-1022号核准事项经营）。
三、股权回购协议的主要内容
经协商，各方按最终达成的《<战略合作协议书>之补充协议2》执行股权回购事宜，协议
的主要内容如下：
1、乙方飞天诚信科技股份有限公司要求瑞福达相关股东按照2018年6月12日签订的《战略
合作协议书》之约定，受让乙方持有的丙方深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司2944.51
万股股份，受让对价为4500万元。其中，2024年4月30日前支付3100万元，余款1400万元在202
4年12月31日前支付完毕。
2、上述4500万元股权转让款全部支付完毕后10个工作日内，乙方协助甲方办理股权转让
交割手续。
3、如果对方未能在上述时间节点足额支付款项，则股权转让款总额不再按照4500万元执
行，恢复为按照《战略合作协议书》中约定的计算金额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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