资本运作☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-17│ 20.77│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-20│ 16.63│ 4107.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-29│ 7.65│ 2861.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-25│ 11.91│ 706.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-20│ 11.01│ 299.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-25│ 11.91│ 2313.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-20│ 10.91│ 216.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-25│ 11.70│ 2207.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-20│ 10.77│ 171.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-12-15│ 100.00│ 8.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州鼎信荣科技有限│ 800.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ERP软件系列产品升 │ 2.25亿│ 0.00│ 9386.13万│ 102.41│ ---│ 2016-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ERP软件系列产品升 │ 9165.00万│ 0.00│ 9386.13万│ 102.41│ ---│ 2016-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务中心平台扩│ 3.80亿│ 0.00│ 3.71亿│ 97.73│ ---│ 2016-12-31│
│建项目与研发中心扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务中心平台扩│ 2.92亿│ 0.00│ 3.71亿│ 97.73│ ---│ 2016-12-31│
│建项目与研发中心扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智互联（深圳）科技│ ---│ 2500.00万│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│有限公司投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智互联（深圳）科技│ 4500.00万│ 2500.00万│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-20│
│有限公司投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.59万│ 100.02│ ---│ 2016-12-31│
│补充流动资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ ---│ 0.00│ 3000.59万│ 100.02│ ---│ 2016-12-31│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ ---│ 47.52万│ 47.52万│ 100.00│ ---│ 2017-12-20│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ ---│ 47.52万│ 47.52万│ 100.00│ ---│ 2017-12-20│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鼎捷数智股│数智空间（│ 100.00万│人民币 │2023-01-18│2025-06-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│绍兴）工业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鼎捷数智股│数智空间（│ 100.00万│人民币 │2023-01-18│2027-01-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│绍兴）工业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-12-19│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“鼎捷转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2297号文
同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人
（主承销商）。本次发行的可转债简称为“鼎捷转债”，债券代码为“123263”。
本次发行的可转债规模为82766.42万元，每张面值为人民币100元，共计8276642张，按面
值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年12月12日，T-1日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足8276
6.42万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年12月15日（T日）结束，本次发行向原股
东优先配售的鼎捷转债总计302969400.00元，即3029694张，占本次可转债发行总量的36.61%
。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于2025年12月17日（T+2日）结束，本公告一经刊出即视同向已参与网
上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深交所和中国结算深圳分公司
提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5158389
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：515838900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：88551
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8855100.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保
荐人（主承销商）包销。此外，《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因
此所产生的余额8张由保荐人（主承销商）包销。
本次保荐人（主承销商）包销数量合计为88559张，包销金额为8855900.00元，包销比例
为1.07%。2025年12月19日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
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2025-12-17│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深
证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（
2025年修订）》（深证上〔2025〕398号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“鼎捷转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年12月12日，T-
1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“
网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节
的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2025年12月17日（T+2日）日
终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根
据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分
由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保
荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且
不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足82766.42万元的部分承担余额包销责任，包销基数为82766.42万元。保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30
%，即原则上最大包销金额为24829.93万元。当包销比例超过本次发行的30%时，保荐人（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主
承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重
启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行人及本
次发行的保荐人（主承销商）于2025年12月16日（T+1日）主持了鼎捷数智股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
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2025-12-16│其他事项
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一、总体情况
鼎捷转债本次发行82766.42万元（共计8276642张），发行价格为每张100元，本次发行的
原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月15日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次鼎捷转债发行总额为82766.42万元，向发行人在股权登记日收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，最终的发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的鼎捷转债总计302969400.00元，即3029694张，占本次发行总量的36.61
%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的鼎捷转债总计为524694000.00元，即52
46940张，约占本次发行总量的63.39%，网上中签率为0.0058283067%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为9002
5117900张，配号总数为9002511790个，起讫号码为000000000001-009002511790。
发行人和保荐人（主承销商）将在2025年12月16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中
签结果将于2025年12月17日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。申
购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）鼎捷转债
。
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2025-12-11│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”、“公司”或“发行人”）和兴业证券股
份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行
与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会
令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）
》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公
司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕398号）等相关规定向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“鼎捷转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年12月12日，T-
1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“
网上发行”）。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定
。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节
的重要提示如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2025年12月15日（T日），网上申
购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在2025年12月15日
（T日）优先配售申购时在其优先配售额度之内根据其优先配售认购的可转债数量足额缴付资
金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得
超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自
主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参
与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资
者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤
销。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及
职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相
同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券
账户注册资料以T-1日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履行资金交收义务，确保其
资金账户在2025年12月17日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者
所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小
单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保
荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足82766.42万元的部分承担余额包销责任，包销基数为82766.42万元。保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30
%，即原则上最大包销金额为24829.93万元。当包销比例超过本次发行的30%时，保荐人（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主
承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重
启发行。
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2025-12-11│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”或“鼎捷数智”）向不特定对象发行82766.
42万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔
2025〕2297号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年12月12日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资
者发行。
本次发行的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性
公告》已刊登于2025年12月11日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解鼎捷数智本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025年12月12日（星期五）15：30-16：30
二、网上路演网址：证券时报网（网址：http://rs.stcn.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司相关
人员。
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2025-11-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，鼎捷数智股份有限公司（
以下简称“公司”“鼎捷数智”）于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通
过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《鼎捷数智股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代
表大会民主选举产生。
同日，公司召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代
表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙蔼彬先
生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第五届董
事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
附件：孙蔼彬先生简历
孙蔼彬先生：中国台湾籍，1948年出生，博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾
淡江大学管理科学研究所讲师；于1982年于中国台北创立鼎新数智股份有限公司；为台湾鼎新
、鼎捷数智创办人，现为鼎捷数智董事。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管
理工作，先后被推选为中国台湾地区NICI民间咨询会委员；中国台湾地区产业发展咨询委员会
委员；中国台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员；中国台湾地区产业E化推动委员会
召集人；中国台湾地区中华ERP学会常务理事等，秉持创造客户数字价值，致力于产业信息化
，于管理软件与互联网IT服务领域专注经营四十多年。
截至本公告披露日，孙蔼彬先生直接持有公司股份21000股，占剔除公司当前回购专用账
户股份后总股本比例的0.01%。孙蔼彬先生与公司股东叶子祯先生、富士康工业互联网股份有
限公司、TOPPARTNERHOLDINGLIMITED（以下简称“TOP”）及新蔼企业管理咨询（上海）有限
公司（以下简称“新蔼咨询”）构成一致行动关系，上述一
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