资本运作☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-17│ 20.77│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-20│ 16.63│ 4107.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-29│ 7.65│ 2861.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-25│ 11.91│ 706.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-20│ 11.01│ 299.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-25│ 11.91│ 2313.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-20│ 10.91│ 216.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-25│ 11.70│ 2207.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-20│ 10.77│ 171.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-12-15│ 100.00│ 8.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州鼎信荣科技有限│ 800.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│鼎捷数智化生态赋能│ 6.88亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-07-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│2330.47万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司4.2256% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黄志波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”、“买方”或“鼎捷数智”）于2026年6月1│
│ │1日与上海能誉科技股份有限公司（以下简称“能誉科技”、“标的公司”或“目标公司” │
│ │）及其现有股东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《│
│ │股权转让协议》”）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以│
│ │下简称“《股权转让协议之补充协议》”）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺│
│ │补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”）、《关于上海能誉科技股份有限公司之│
│ │业绩承诺补偿协议之补充协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议之补充协议》”）、《关│
│ │于上海能誉科技股份有限公司之一致行动人协议》（以下简称“《一致行动人协议》”）。│
│ │公司拟以自有资金及自筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技5│
│ │1%股权（以下简称“目标股权”）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉 │
│ │科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为“业绩承诺方”，上述各方单称为“一方”，合称│
│ │为“各方”。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│1012.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司2.6302% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
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│卖方 │罗启军 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"买方"或"鼎捷数智"）于2026年6月11日与 │
│ │上海能誉科技股份有限公司（以下简称"能誉科技"、"标的公司"或"目标公司"）及其现有股│
│ │东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议 │
│ │》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权│
│ │转让协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以 │
│ │下简称"《业绩承诺补偿协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议│
│ │之补充协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份│
│ │有限公司之一致行动人协议》（以下简称"《一致行动人协议》"）。公司拟以自有资金及自│
│ │筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称"目 │
│ │标股权"）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为"业绩承诺方"，上述各方单称为"一方"，合称为" │
│ │各方"。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│610.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司1.5846% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吕磊磊 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"买方"或"鼎捷数智"）于2026年6月11日与 │
│ │上海能誉科技股份有限公司（以下简称"能誉科技"、"标的公司"或"目标公司"）及其现有股│
│ │东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议 │
│ │》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权│
│ │转让协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以 │
│ │下简称"《业绩承诺补偿协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议│
│ │之补充协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份│
│ │有限公司之一致行动人协议》（以下简称"《一致行动人协议》"）。公司拟以自有资金及自│
│ │筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称"目 │
│ │标股权"）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为"业绩承诺方"，上述各方单称为"一方"，合称为" │
│ │各方"。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
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│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│873.93万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司1.5846% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │翟青 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"买方"或"鼎捷数智"）于2026年6月11日与 │
│ │上海能誉科技股份有限公司（以下简称"能誉科技"、"标的公司"或"目标公司"）及其现有股│
│ │东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议 │
│ │》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权│
│ │转让协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以 │
│ │下简称"《业绩承诺补偿协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议│
│ │之补充协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份│
│ │有限公司之一致行动人协议》（以下简称"《一致行动人协议》"）。公司拟以自有资金及自│
│ │筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称"目 │
│ │标股权"）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为"业绩承诺方"，上述各方单称为"一方"，合称为" │
│ │各方"。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│4981.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司12.9377%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海能荟企业管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"买方"或"鼎捷数智"）于2026年6月11日与 │
│ │上海能誉科技股份有限公司（以下简称"能誉科技"、"标的公司"或"目标公司"）及其现有股│
│ │东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议 │
│ │》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权│
│ │转让协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以 │
│ │下简称"《业绩承诺补偿协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议│
│ │之补充协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份│
│ │有限公司之一致行动人协议》（以下简称"《一致行动人协议》"）。公司拟以自有资金及自│
│ │筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称"目 │
│ │标股权"）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为"业绩承诺方"，上述各方单称为"一方"，合称为" │
│ │各方"。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│1291.68万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司3.355%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │曹莹莹 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"买方"或"鼎捷数智"）于2026年6月11日与 │
│ │上海能誉科技股份有限公司（以下简称"能誉科技"、"标的公司"或"目标公司"）及其现有股│
│ │东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议 │
│ │》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权│
│ │转让协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以 │
│ │下简称"《业绩承诺补偿协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议│
│ │之补充协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份│
│ │有限公司之一致行动人协议》（以下简称"《一致行动人协议》"）。公司拟以自有资金及自│
│ │筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称"目 │
│ │标股权"）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为"业绩承诺方"，上述各方单称为"一方"，合称为" │
│ │各方"。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│1092.40万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司2.8374% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杜军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"买方"或"鼎捷数智"）于2026年6月11日与 │
│ │上海能誉科技股份有限公司（以下简称"能誉科技"、"标的公司"或"目标公司"）及其现有股│
│ │东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议 │
│ │》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权│
│ │转让协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以 │
│ │下简称"《业绩承诺补偿协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议│
│ │之补充协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份│
│ │有限公司之一致行动人协议》（以下简称"《一致行动人协议》"）。公司拟以自有资金及自│
│ │筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称"目 │
│ │标股权"）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为"业绩承诺方"，上述各方单称为"一方"，合称为" │
│ │各方"。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│2206.37万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司6.317%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李存明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"买方"或"鼎捷数智"）于2026年6月11日与 │
│ │上海能誉科技股份有限公司（以下简称"能誉科技"、"标的公司"或"目标公司"）及其现有股│
│ │东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议 │
│ │》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权│
│ │转让协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以 │
│ │下简称"《业绩承诺补偿协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议│
│ │之补充协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份│
│ │有限公司之一致行动人协议》（以下简称"《一致行动人协议》"）。公司拟以自有资金及自│
│ │筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称"目 │
│ │标股权"）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为"业绩承诺方"，上述各方单称为"一方"，合称为" │
│ │各方"。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│1801.25万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司5.176%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李德志 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"买方"或"鼎捷数智"）于2026年6月11日与 │
│ │上海能誉科技股份有限公司（以下简称"能誉科技"、"标的公司"或"目标公司"）及其现有股│
│ │东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议 │
│ │》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权│
│ │转让协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以 │
│ │下简称"《业绩承诺补偿协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议│
│ │之补充协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份│
│ │有限公司之一致行动人协议》（以下简称"《一致行动人协议》"）。公司拟以自有资金及自│
│ │筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称"目 │
│ │标股权"）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为"业绩承诺方"，上述各方单称为"一方"，合称为" │
│ │各方"。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│3435.21万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海能誉科技股份有限公司10.352% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鼎捷数智股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │财通创新投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"买方"或"鼎捷数智"）于2026年6月11日与 │
│ │上海能誉科技股份有限公司（以下简称"能誉科技"、"标的公司"或"目标公司"）及其现有股│
│ │东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议 │
│ │》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权│
│ │转让协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以 │
│ │下简称"《业绩承诺补偿协议》"）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议│
│ │之补充协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议之补充协议》"）、《关于上海能誉科技股份│
│ │有限公司之一致行动人协议》（以下简称"《一致行动人协议》"）。公司拟以自有资金及自│
│ │筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称"目 │
│ │标股权"）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 买方：鼎捷数智股份有限公司 │
│ │ 卖方一：黄志波（4.2256%，23304733.16元） │
│ │ 卖方二：罗启军（2.6302%，10126323.67元） │
│ │ 卖方三：吕磊磊（1.5846%，6100695.65元） │
│ │ 卖方四：翟青（1.5846%，8739289.21元） │
│ │ 卖方五：曹莹莹（3.3550%，12916750.00元） │
│ │ 卖方六：杜军（2.8374%，10923996.38） │
│ │ 卖方七：上海能荟企业管理中心（有限合伙）（12.9377%，49809992.75元） │
│ │ 卖方八：李存明（6.3170%，22063698.63元） │
│ │ 卖方九：李德志（5.1760%，18012465.75元） │
│ │ 卖方十：财通创新投资有限公司（10.3520%，34352054.79元） │
│ │ 在本协议中，卖方一至卖方七合称为"业绩承诺方"，上述各方单称为"一方"，合称为" │
│ │各方"。 │
│ │ 在本协议中，所有数据均为合并口径经审计数据，下文不再重复列明。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京鼎华智能系统有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京鼎华智能系统有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鼎捷数智股│数智空间（│ 100.00万│人民币 │2023-01-18│2027-01-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│绍兴）工业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”、“买方”或“鼎捷数智”）于2026年6月11
日与上海能誉科技股份有限公司（以下简称“能誉科技”、“标的公司”或“目标公司”）及
其现有股东签署了《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转
让协议》”）、《关于上海能誉科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“
《股权转让协议之补充协议》”）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》
（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿
协议之补充协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议之补充协议》”）、《关于上海能誉科技
股份有限公司之一致行动人协议》（以下简称“《一致行动人协议》”）。公司拟以自有资金
及自筹资金合计人民币19635万元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权（以下简称“
目标股权”）。本次交易完成后，公司将持有能誉科技51%股权，能誉科技将成为公司的控股
子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易定价参考评估机构出具的评估结果，经交易各方遵循平等自愿、公平公允的原则
友好协商确定。经上海众华资产评估有限公司采用收益法评估，以2025年12月31日为评估基准
日，能誉科技合并口径股东全部权益评估价值为38700.00万元。
根据公司章程相关规定，本次交易未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会、股
东会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需取得有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）自然人交易对方
1、黄志波，中国籍自然人，公民身份号码为362501197*********，住址为上海市浦东新
区，现任能誉科技董事长、总经理。
2、罗启军，中国籍自然人，公民身份号码为510202197*********，住址为上海市长宁区
，现任能誉科技董事、副总经理。
3、吕磊磊，中国籍自然人，公民身份号码为320381198*********，住址为上海市浦东新
区，现任能誉科技董事、副总经理。
4、翟青，中国籍自然人，公民身份号码为310110197*********，住址为上海市杨浦区，
现任能誉科技董事。
5、曹莹莹，中国籍自然人，公民身份号码为321181197*********，住址为上海市松江区
。
6、杜军，中国籍自然人，公民身份号码为310110196*********，住址为上海市闵行区，
现任能誉科技董事。
7、李存明，中国籍自然人，公民身份号码为370631196*********，住址为山东省烟台市
芝罘区。
8、李德志，中国籍自然人，公民身份号码为370111196*********，住址为上海市浦东新
区。
（二）非自然人交易对方
1、上海能荟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海能荟”）的基本情况
（1）公司名称：上海能荟企业管理中心（有限合伙）
（2）企业类型：有限合伙企业
（3）统一社会信用代码：91310230MA1HGEQU0Y
（4）成立日期：2020年9月24日
（5）注册资本：3329万元整
（6）注册地址：上海市崇明区堡镇堡镇南路58号32幢A区107-2室（上海堡镇经济小区）
（7）执行事务合伙人：黄志波
（8）经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企
业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）股份33597684股（占公司总股本比例12
.37%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例12.44%）的大股东富士康工业互联网股
份有限公司（以下简称“工业富联”），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内
（2026年6月29日至2026年9月28日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2699815股（占
公司总股本比例不超过0.99%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例不超过1.00%）
。
公司于近日收到股东工业富联出具的《关于富士康工业互联网股份有限公司计划减持鼎捷
数智股份有限公司股份的告知函》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月31日、2026年4月22日召开
第五届董事会第二十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<鼎捷数智股份有
限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司办理完成2021年股票
期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期股份的归属登记工作后，公
司注册资本变更为人民币27155.1830万元，股本变更为人民币27155.1830万股，公司对《鼎捷
数智股份有限公司章程》中相应条款进行修订。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业
执照》。变更后的企业登记信息如下：
1、名称：鼎捷数智股份有限公司
2、成立日期：2001年12月26日
3、法定代表人：叶子祯
4、住所：上海市静安区江场路1377弄7号20层
5、注册资本：27155.1830万元人民币
6、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
7、统一社会信用代码：91310000734084709Q
8、经营范围：一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集
成服务；会议及展览服务；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；
咨询策划服务；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；计算机
及办公设备维修；市场营销策划；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》，同意公司按《回购报告书》（公告编
号：2024-02007）的约定以集中竞价方式出售已回购股份，数量不超过1570330股（占公司目
前总股本的0.58%），出售期间为自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2026年6月
5日至2026年12月4日）。本次出售计划与《回购报告书》披露的回购方案不存在差异，具体情
况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月21日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，逐项审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易的方式回购公司部分（A股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资
金总额不低于（含）人民币2500万元且不超过（含）人民币5000万元，回购的价格不超过人民
币20.00元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股
本的比例为准。
公司本次回购股份事宜于2024年5月20日完成并于同日披露了《关于股份回购完成暨股份
变动的公告》（公告编号：2024-05055）。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购股份数量为1570330股，占公司目前总股本的0.58%。最高成交价为人民币16.60元/
股，最低成交价为人民币15.05元/股，成交总金额为人民币25004570.40元（不含交易费用）
。
以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相
关规则出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内
完成出售，未出售的股份将履行相关程序后予以注销。
截至本公告披露日，公司符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、本次已回购股份出售计划的主要内容
1、原因及目的：根据公司《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟出售数量及占总股本比例：拟出售回购的全部股份1570330股，占公司目前总股本的
0.58%。若在出售计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股、股份
回购注销等导致公司股本数量变动的情形，公司可以根据股本变动情况对出售计划进行相应调
整。
4、价格区间：视出售时二级市场价格确定。
5、实施期限：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2026年6月5日至2026年1
2月4日），在此期间如遇中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。
6、出售所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月10日向香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌
上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并
上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证
监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修
订。
鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境
内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露
的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接
供查阅:
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108526/documents/sehk26051000199_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108526/documents/sehk26051000200.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室
；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限
公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共327人，代表股份65,915,689股，
占上市公司有表决权股份的24.4149%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表11人，
代表股份62,503,397股，占上市公司有表决权股份的23.1510%。通过网络投票的股东316人，
代表股份3,412,292股，占上市公司有表决权股份的1.2639%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共318人，代表股份10,489,243股，占上
市公司有表决权股份的3.8852%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股
份7,076,951股，占上市公司有表决权股份的2.6213%。通过网络投票的股东316人，代表股份3
,412,292股，占上市公司有表决权股份的1.2639%。
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2026-04-22│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子由厅会议室
；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限
公司章程》的规定。
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2026-04-15│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下
简称“安永香港”）为公司在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上
市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会
审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
1、机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供
审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成
员。
2、投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，
并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServices
AuthorityAgency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求
每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-04-15│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2026年
4月30日下午13:30在上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室召开202
6年第一次临时股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开
公司2026年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室
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2026-04-02│其他事项
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本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，已经公司于2026年3月31日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交至公
司股东会审议。
一、交易事项概述
为进一步加快公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称“南京鼎华”、“目
标公司”）的业务发展，提升其市场竞争力，并优化其治理结构，近日，南京鼎华及其原股东
与深创投中小企业发展基金（苏州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“深创投中小企业发展
基金”）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“深创投创新资本”）签署了《关于南京
鼎华智能系统有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）和《关于南京鼎华智能系
统有限公司之股东协议》。
《投资协议》约定，深创投中小企业发展基金、深创投创新资本（以下合称“深创投”）
分别以人民币3200万元及800万元合计认购南京鼎华新增注册资本人民币512.1246万元，对应
增资完成后南京鼎华7.0175%的股权，其中资本公积3487.8754万元。
公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”）、公司关联方子我
企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“子我合伙”）及其他南京鼎华原股东均
放弃本次增资的优先认缴权。
本次增资完成后，南京鼎华注册资本由人民币6785.6231万元增加至人民币7297.7477万元
。鼎捷网络的认缴出资额保持不变，持股比例由51.5796%降为47.9600%。南京鼎华将成为公司
的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
2026年3月31日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司增
资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意上述放弃优先认缴权事项。本事项尚需提交至公司股
东会审议，无需政府有关部门批准。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、深创投中小企业发展基金的基本情况
（1）公司名称：深创投中小企业发展基金（苏州）合伙企业（有限合伙）
（2）成立日期：2025年5月8日
（3）住所：江苏省苏州市太仓市城厢镇长春南路238号
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）执行事务合伙人：苏州红土创业投资管理有限公司
（6）注册资本：人民币200000万元
（7）统一社会信用代码：91320585MAEKNC3LX9
（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）与上市公司的关系：交易对手方与本公司及本公司前十名股东、董事及高级管理人
员之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成
公司对其利益倾斜的其他关系。
（10）产权控制关系及实际控制人：执行事务合伙人苏州红土创业投资管理有限公司的出
资比例为1.00%；有限合伙人国家中小企业发展基金有限公司的出资比例为30.00%；有限合伙
人苏州国发创业投资控股有限公司的出资比例为20.00%；有限合伙人太仓高新创业投资有限公
司的出资比例为15.00%；有限合伙人深圳市红土创业投资有限公司的出资比例为11.50%；有限
合伙人成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）、临沂市新旧动能转换基金投资
有限公司等其他4家公司合计出资比例为22.50%。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为
深创投中小企业发展基金管理人苏州红土创业投资管理有限公司的实际控制人。
（11）是否为失信被执行人：否
2、深创投创新资本的基本情况
（1）公司名称：深圳市创新资本投资有限公司
（2）成立日期：2001年5月10日
（3）住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场5201
（4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（5）法定代表人：马楠
（6）注册资本：人民币150000万元
（7）统一社会信用代码：914403007285722630
（8）经营范围：创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资
咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
（9）与上市公司的关系：交易对方与本公司及本公司前十名股东、董事及高级管理人员
之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
（10）产权控制关系及实际控制人：深圳市创新投资集团有限公司持有深创投创新资本10
0%的股份；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为深创投创新资本的实际控制人。
（11）是否为失信被执行人：否
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2026-04-02│对外担保
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、深圳
市鼎捷数智软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以下简称“广
州鼎捷”）、江苏鼎捷数智软件有限公司（以下简称“江苏鼎捷”）、湖州鼎捷软件有限公司
（以下简称“湖州鼎捷”）、数智空间（绍兴）工业制造有限公司（以下简称“数智空间”）
、上海鼎捷数智软件有限公司（以下简称“上海鼎捷数智”）、浙江鼎捷数智软件有限公司（
以下简称“浙江鼎捷”）、绍兴鼎捷数智软件有限公司（以下简称“绍兴鼎捷”）、苏州鼎捷
数智软件有限公司（以下简称“苏州鼎捷”）、武汉鼎捷数智技术有限公司（以下简称“武汉
鼎捷”）、东莞鼎捷数智科技有限公司（以下简称“东莞鼎捷”）、温州鼎捷数智科技有限公
司（以下简称“温州鼎捷”）未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司
（以下简称“招商银行”）申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给
上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，
授信期间为自公司与招商银行协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连
带责任保证担保，目前授信协议尚未签署。
上述事项已于2026年3月31日经公司第五届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0
票弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷数智股份有限公司章程》等相关规
定，本次担保事项无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京鼎捷
（1）名称：北京鼎捷数智计算机有限公司
（2）成立日期：2003年1月6日
（3）注册地点：北京市海淀区上地九街9号1层102号
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币5600万元
（6）主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批
发；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-04-02│增发发行
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，公司董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额
不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%，授权期限为自2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将
有关事项公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）定价基准日、发行价格和定价原则
发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均
价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除权、除
息事项，本次发行价格将作相应调整。
最终发行价格将根据公司2025年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价
结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（四）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证
券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与第一大股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响
的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
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2026-04-02│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于2026年
4月22日下午13:30在上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子由厅会议室召开202
5年年度股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开
公司2025年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月15日
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2026-04-02│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第五届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第四个锁定期业绩考核目标未达成的议案
》，现将相关事项说明如下：
一、公司2022年员工持股计划的基本情况
（一）公司于2022年8月31日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二
次会议，于2022年9月16日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于<鼎捷软件股
份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鼎捷软件股份有限公司20
22年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。
（二）2022年9月16日，公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关
于设立鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，设立2022
年员工持股计划管理委员会，作为公司2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人
行使股东权利。
（三）2022年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证
券过户登记确认书》，公司开立的“鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户（现已更名为鼎
捷数智股份有限公司回购专用证券账户）”中的4200000股公司股票已于2022年9月26日非交易
过户至“鼎捷软件股份有限公司-2022年员工持股计划（现已更名为鼎捷数智股份有限公司-20
22年员工持股计划）”专用证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的1.58%。
（四）公司于2023年12月20日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（五）公司于2024年10月30日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会
议，审议通过《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（六）公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会
议，审议通过《关于2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（七）公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2022年
员工持股计划第四个锁定期业绩考核目标未达成的议案》。
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2026-04-02│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司”）第五届董事会任期即将届满
，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举
。
公司于2026年3月31日召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生（简历附后）为公司第六届董
事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的其他5名非独立董事和3名独立董事共同组成第
六届董事会，任期与公司第六届董事会一致，自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。
孙蔼彬先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后，
公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：孙蔼彬先生简历
孙蔼彬先生：中国台湾籍，1948年出生，博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾
淡江大学管理科学研究所讲师；于1982年于中国台北创立鼎新数智股份有限公司（以下简称“
鼎新数智”）；为鼎新数智、鼎捷数智创办人，现任鼎捷数智职工代表董事。孙蔼彬先生长期
从事公司信息系统的研究、开发与管理工作，先后被推选为中国台湾地区NICI民间咨询会委员
；中国台湾地区产业发展咨询委员会委员；中国台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员
；中国台湾地区产业E化推动委员会召集人；中国台湾地区中华ERP学会常务理事等，秉持创造
客户数字价值，致力于产业信息化，于管理软件与互联网IT服务领域专注经营四十多年。
截至本公告披露日，孙蔼彬先生直接持有公司股份21000股，占公司总股份的0.01%，与公
司股东叶子祯先生、富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）、TOPPARTNER
HOLDINGLIMITED(以下简称“TOP”）、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称“新蔼
咨询”）构成一致行动关系，共计持有公司20%的股份；任新蔼咨询执行董事兼总经理、法定
代表人，为新蔼咨询的实际控制人；任TOP的董事。除上述情况外，孙蔼彬先生与公司现任董
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在其他关联关
系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。
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2026-04-02│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年3月30日召开第五届董事会独立董事第六次专门会议，以3票同意、0票反对
、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。独立董事认为：公司2025年度利润分配预
案符合相关法律法规和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，并充分考虑了公司经营情况、未来发展计划、投资者回报等各种因素，有利于公司的持续稳
定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2025年度公司合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润人民币163485528.43元，母公司实现净利润人民币170557514.23元。根
据《公司章程》的规定，母公司按10%提取法定盈余公积金人民币17055751.42元。截至2025年
12月31日，母公司报表可供分配利润为人民币676873687.43元，公司合并报表可供分配利润为
人民币1114711566.62元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，公司2025年度可供股东分配的利润为人民币676873687.43元。
2025年度利润分配预案为：以截至公司第五届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣
除回购专户中已回购股份后的269981500股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币1.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币33747687
.50元（含税）。在本利润分配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公
司总股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整
每股分红金额。
公司2025年度累计现金分红总额为人民币33747687.50元，占2025年度归属于上市公司股
东净利润的20.64%。2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中
关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策。
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2026-03-03│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日披露了《关于持股5%以上
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-11144），公司持股5%以上股东富士康工业互
联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）计划以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公
司股份不超过8099445股注，占
公司目前剔除回购专用账户股份后总股本的3.00%。上述股东减持计划于该公告披露之日
起15个交易日之后的3个月内进行（自2025年12月1日至2026年2月27日）。
注：本次减持计划中的减持比例对应的减持数量变化是由于公司2021年股票期权与限制性
股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期归属导致总股本增加所致。
公司董事会于2026年2月27日收到工业富联出具的《关于富士康工业互联网股份有限公司
减持鼎捷数智股份有限公司股份实施情况的告知函》，上述减持计划期限已经届满。
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2025-12-19│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“鼎捷转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2297号文
同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人
（主承销商）。本次发行的可转债简称为“鼎捷转债”，债券代码为“123263”。
本次发行的可转债规模为82766.42万元，每张面值为人民币100元，共计8276642张，按面
值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年12月12日，T-1日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足8276
6.42万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年12月15日（T日）结束，本次发行向原股
东优先配售的鼎捷转债总计302969400.00元，即3029694张，占本次可转债发行总量的36.61%
。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于2025年12月17日（T+2日）结束，本公告一经刊出即视同向已参与网
上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深交所和中国结算深圳分公司
提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5158389
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：515838900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：88551
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8855100.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保
荐人（主承销商）包销。此外，《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因
此所产生的余额8张由保荐人（主承销商）包销。
本次保荐人（主承销商）包销数量合计为88559张，包销金额为8855900.00元，包销比例
为1.07%。2025年12月19日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
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2025-12-17│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深
证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（
2025年修订）》（深证上〔2025〕398号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“鼎捷转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年12月12日，T-
1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“
网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节
的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2025年12月17日（T+2日）日
终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根
据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分
由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保
荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且
不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足82766.42万元的部分承担余额包销责任，包销基数为82766.42万元。保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30
%，即原则上最大包销金额为24829.93万元。当包销比例超过本次发行的30%时，保荐人（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主
承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重
启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行人及本
次发行的保荐人（主承销商）于2025年12月16日（T+1日）主持了鼎捷数智股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
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2025-12-16│其他事项
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一、总体情况
鼎捷转债本次发行82766.42万元（共计8276642张），发行价格为每张100元，本次发行的
原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月15日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次鼎捷转债发行总额为82766.42万元，向发行人在股权登记日收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，最终的发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的鼎捷转债总计302969400.00元，即3029694张，占本次发行总量的36.61
%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的鼎捷转债总计为524694000.00元，即52
46940张，约占本次发行总量的63.39%，网上中签率为0.0058283067%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为9002
5117900张，配号总数为9002511790个，起讫号码为000000000001-009002511790。
发行人和保荐人（主承销商）将在2025年12月16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中
签结果将于2025年12月17日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。申
购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）鼎捷转债
。
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2025-12-11│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”、“公司”或“发行人”）和兴业证券股
份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行
与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会
令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）
》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公
司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕398号）等相关规定向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“鼎捷转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年12月12日，T-
1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“
网上发行”）。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定
。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节
的重要提示如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2025年12月15日（T日），网上申
购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在2025年12月15日
（T日）优先配售申购时在其优先配售额度之内根据其优先配售认购的可转债数量足额缴付资
金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得
超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自
主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参
与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资
者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤
销。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及
职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相
同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券
账户注册资料以T-1日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履行资金交收义务，确保其
资金账户在2025年12月17日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者
所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小
单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保
荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足82766.42万元的部分承担余额包销责任，包销基数为82766.42万元。保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30
%，即原则上最大包销金额为24829.93万元。当包销比例超过本次发行的30%时，保荐人（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主
承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重
启发行。
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2025-12-11│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”或“鼎捷数智”）向不特定对象发行82766.
42万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔
2025〕2297号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年12月12日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资
者发行。
本次发行的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性
公告》已刊登于2025年12月11日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解鼎捷数智本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025年12月12日（星期五）15：30-16：30
二、网上路演网址：证券时报网（网址：http://rs.stcn.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司相关
人员。
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2025-11-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，鼎捷数智股份有限公司（
以下简称“公司”“鼎捷数智”）于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通
过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《鼎捷数智股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代
表大会民主选举产生。
同日，公司召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代
表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙蔼彬先
生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第五届董
事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
附件：孙蔼彬先生简历
孙蔼彬先生：中国台湾籍，1948年出生，博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾
淡江大学管理科学研究所讲师；于1982年于中国台北创立鼎新数智股份有限公司；为台湾鼎新
、鼎捷数智创办人，现为鼎捷数智董事。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管
理工作，先后被推选为中国台湾地区NICI民间咨询会委员；中国台湾地区产业发展咨询委员会
委员；中国台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员；中国台湾地区产业E化推动委员会
召集人；中国台湾地区中华ERP学会常务理事等，秉持创造客户数字价值，致力于产业信息化
，于管理软件与互联网IT服务领域专注经营四十多年。
截至本公告披露日，孙蔼彬先生直接持有公司股份21000股，占剔除公司当前回购专用账
户股份后总股本比例的0.01%。孙蔼彬先生与公司股东叶子祯先生、富士康工业互联网股份有
限公司、TOPPARTNERHOLDINGLIMITED（以下简称“TOP”）及新蔼企业管理咨询（上海）有限
公司（以下简称“新蔼咨询”）构成一致行动关系，上述一致行动人合计持有公司剔除当前回
购专用账户股份后总股本比例的22.48%。孙蔼彬先生担任新蔼咨询的执行董事、总经理及法定
代表人，为新蔼咨询的实际控制人，同时担任TOP的董事。除上述情况外，孙蔼彬先生与公司
现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在其他
关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情况；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条所规定的情形。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次归属的限制性股票归属日：2025年11月17日
2、鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十
五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票
激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。股票来源为向激励对
象定向发行的公司A股普通股。截至本公告日，公司已完成10名激励对象15.9万股限制性股票
的归属工作。
3、本次归属的限制性股票的上市流通日：本次归属的限制性股票不设限售期，上市流通
日为2025年11月17日
近日，公司办理了2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限
制性股票预留授予第三个归属期归属股份的登记工作。
（一）预留授予限制性股票进入第三个归属期
根据《激励计划（草案修正案）》的相关规定，预留授予的限制性股票的第三个归属期为
“自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起48个月内的最后一
个交易日止”。本激励计划的预留授予日为2021年12月20日，因此预留授予的限制性股票的第
三个归属期为2024年12月20日至2025年12月19日。
（二）预留授予限制性股票符合归属条件的说明
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据公司《激励计划（草案修正案）》和《
2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划预留授予部
分限制性股票第三个归属期的归属条件已成就。
综上所述，董事会认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予
部分第三个归属期归属条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，
公司董事会将统一办理11名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。
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2025-08-30│对外担保
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十九
次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额
度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、深圳
市鼎捷数智软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以下简称“广
州鼎捷”）、江苏鼎捷数智软件有限公司（以下简称“江苏鼎捷”）、湖州鼎捷软件有限公司
（以下简称“湖州鼎捷”）、数智空间（绍兴）工业制造有限公司（以下简称“数智空间”）
未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申
请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循
环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为自公司与招商银行
协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前授信协
议尚未签署。
上述事项已于2025年8月28日经公司第五届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票
弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷数智股份有限公司章程》等相关规
定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京鼎捷
（1）名称：北京鼎捷数智计算机有限公司
（2）成立日期：2003年1月6日
（3）注册地点：北京市海淀区上地九街9号1层102号
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币5600万元
（6）主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批
发；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-08-30│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第十
九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个锁定期
业绩考核目标达成的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2022年员工持股计划的基本情况
（一）公司于2022年8月31日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二
次会议，于2022年9月16日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于<鼎捷软件股
份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鼎捷软件股份有限公司20
22年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。
（二）2022年9月16日，公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关
于设立鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，设立2022
年员工持股计划管理委员会，作为公司2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人
行使股东权利。
（三）2022年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证
券过户登记确认书》，公司开立的“鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户（现已更名为鼎
捷数智股份有限公司回购专用证券账户）”中的4200000股公司股票已于2022年9月26日非交易
过户至“鼎捷软件股份有限公司-2022年员工持股计划（现已更名为鼎捷数智股份有限公司-20
22年员工持股计划）”专用证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的1.58%。
（四）公司于2023年12月20日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（五）公司于2024年10月30日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会
议，审议通过《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（六）公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会
议，审议通过《关于2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
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2025-08-30│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨
慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公司合并报表范围内截至2025
年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并计提了
相应减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本次计提减值准备的具体情
况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
本次计提减值准备合计人民币45917819.26元。
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2025-08-30│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于2025年
8月18日以邮件、电话确认方式发出。会议于2025年8月28日以现场及通讯方式在公司会议室举
行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。董事会
秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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