资本运作☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-15│ 39.89│ 2.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 13500.00│ ---│ ---│ 3016.03│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超声热量表产业化生│ 1.50亿│ 3634.75万│ 1.11亿│ 74.07│ 2992.00万│ 2015-06-15│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大口径超声水表产业│ 6000.00万│ 1453.90万│ 4444.35万│ 74.07│ 1320.19万│ 2015-06-15│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月11日（周四）14:30召开2026
年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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1、交易目的：为规避和防范公司因业务开展所产生的外汇汇率波动风险。
2、交易品种及金额：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种仅限
于澳大利亚元、欧元、美元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。拟开展相关
业务的总金额不超过人民币15000万元（或等值外币）。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权业务
经营资格的金融机构。
4、已履行的审议程序：公司于2026年5月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需
提交股东会审议，本次交易不涉及关联交易。
5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对
公司的影响，但也可能存在一定的市场风险、操作风险、法律风险，公司将积极落实制定的风
险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
一、开展远期结售汇情况概述
（一）业务目的
公司海外业务采用澳大利亚元、欧元、美元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种结算，且外汇收款金额较大，为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应
对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，
公司计划择机开展远期结售汇及外汇期权业务，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（二）交易金额
公司以自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，拟开展相关业务的总金额不超过人民币
15000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1800万
元（或等值外币）。
（三）交易期限
有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。
（四）交易方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关经营资格的金融机构开展远期
结售汇及外汇期权业务，交易币种仅限于澳大利亚元、欧元、美元等与公司生产经营所使用的
主要结算货币相同的币种。
（五）资金来源
本次公司开展远期结售汇及外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年5月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇
及外汇期权业务的议案》，同意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇及外汇期权业务。有
效期自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司
相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定
，本次事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次远期结售汇事项不构
成关联交易。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。
2、本次股东会的现场会议于2026年5月15日（星期五）下午14:30在唐山高新技术产业开
发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东会的网络投票时间为2026年5月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会会议表决的股东及股东代表共23人，代表公司有表决权的股份8170862
5股，占公司有表决权股份总数的40.8459%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，
代表公司有表决权的股份81628845股，占公司有表决权股份总数的40.8060%。
以网络投票方式出席本次股东会的股东共19人，代表公司有表决权的股份79780股，占公
司有表决权股份总数的0.0399%。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场会议的方式出席了本次会议。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“汇中股份”）于2026年4月23日召开第六
届董事会第四次会议审议通过了《关于公司中长期员工持股计划（第一期）第一个解锁期解锁
条件成就的议案》。
一、本次员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2025年2月28日、2025年3月17日分别召开了第五届董事会第十七次会议、2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）及其摘要
的议案》等相关议案。
2、公司于2025年5月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，“汇中仪表股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1803059股公司回购
股票已于2025年5月19日全部以非交易过户的方式过户至“汇中仪表股份有限公司－中长期员
工持股计划（第一期）”专用账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.8961%，过户价格为5
.15元/股。
3、根据《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）》的相关规定
，公司本次员工持股计划第一个锁定期即将届满，解锁日为2026年5月19日。
二、本次员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标完成情况
根据《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）》和《公司中长期
员工持股计划（第一期）管理办法》。
1、公司层面业绩考核
本次员工持股计划的考核年度为2025-2026两个会计年度，每个会计年度考核一次。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告信会师报字〔20
26〕第ZG11206号，公司2025年归属于母公司股东的净利润增长率为14.7%，达到公司层面业绩
考核指标。
2、个人层面绩效考核
本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核。
个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×对应解锁比例。
若当期公司业绩考核指标达成，但某员工个人绩效考核等级不为A/B/C，则该年度该员工
拟解锁的持股计划份额不得解锁，不得解锁部分由持股计划管理委员会收回并在存续期内参考
公司人力资源部门提供的全体参与员工持股计划人员业绩考核情况确定受让人，受让完成后可
按本计划按期解锁，若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配或决定不再分配，则未分
配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其对应份额的原始出资额返还个人。如返还持有
人后仍存在收益，收益部分归公司所有。
2025年度，公司本次员工持股计划有1名持有人个人绩效考核结果为D，其余持有人均达到
C级及以上，达到解锁条件。另外，经本次员工持股计划管理委员会决定，上述考核结果为D的
持有人对应不得解锁的股票份额由管理委员会收回并于存续期内择机出售，并以其对应份额的
原始出资额返还个人。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司所有。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，202
5年度计提信用减值损失及资产减值损失-18994119.73元（损失以“－”号填列），具体情况
公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，为更加真实、准确和公允地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范
围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了
需计提的信用减值损失和资产减值损失。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四
次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张军书
张军书先生，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务
，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信
会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：冯涛
冯涛先生，中国注册会计师。2018年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业
务，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务。具有证券服务从业经验，未在其他
单位兼职。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄飞
黄飞先生，中国注册会计师，合伙人。2002年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，
曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2023年加入立信，
未在其他单位兼职。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体情况公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作，
经审慎研究，对截至2025年12月31日已计提减值准备且已确定无法收回的应收账款金额共计11
65262.30元予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催
收应收账款。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，已计提坏账准备，不会对公司2025年及以前年度损益产生影响。本
次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情
况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日（周五）14:30召开2025
年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第四
次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。董事会认为，公司本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件以
及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投
资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年
年度股东会审议。
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2026-04-24│委托理财
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下
：一、投资理财概况1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期性
低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用全年累计额度不超过80000万元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产
品的投资额度不超过10000万元。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、流动性较好
、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，单个理财产品
的投资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相
关法律文件。
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正
常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买理财产品的议案》，该议案不涉及关联交易。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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1、本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经审计，最终财务数据公司将
在2025年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披
露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至目前，公司董事会尚未就2025年度利润分配情况进行任何讨论，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-06│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第五届董事会第十
八次会议、第五届监事会第十三次会议与2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了
《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作。具体内容详见公司于20
25年4月18日、2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司
于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更汇中仪表股份有限公司2025
年度审计报告签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，
原指派张文纲先生担任签字注册会计师。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调
整，现指派冯涛先生作为签字注册会计师继续完成公司2025年度审计报告和内部控制审计相关
工作。变更后的财务报表和内部控制审计项目合伙人为张军书先生，签字会计师为冯涛先生，
质量控制复核人为闫保瑞先生。
二、本次变更签字注册会计师的情况介绍
1、签字注册会计师冯涛先生的基本信息
冯涛先生，中国注册会计师。2018年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业
务，一直专注于从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务。具有证券服务从业经验，未
在其他单位兼职。
签字注册会计师冯涛先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2025-09-03│其他事项
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一、对外投资概述
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十八
次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子
公司的议案》。经审议，同意公司使用自有资金对外投资设立澳大利亚全资子公司，投资金额
不超过2000万元人民币或等值外币。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：
2025-036）。本次澳大利亚全资子公司的设立符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定。本次对外投资事项不构成关联交易。
二、设立登记情况
近日，公司已取得河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和澳大利亚证券和投资委员
会核准并颁发的澳大利亚公司注册登记证明文件，最终核准的登记的相关信息如下：
公司名称：HUIZHONGMETERING(AUSTRALIA)PTYLTD公司类型：有限责任公司
注册证号码：690612572
注册地址：维多利亚州
注册资本：100澳大利亚元（根据业务的需求分阶段增资）股权结构：汇中仪表股份有限
公司持有100%股权
三、对上市公司的影响
公司澳大利亚全资子公司的设立，符合全球化业务布局和长期战略发展规划，本次投资将
有利于提升公司品牌知名度，提升澳大利亚业务的海外生产、服务保障能力，强化公司未来在
澳大利亚市场开发的广度和深度，加强公司与国际市场的合作交流，推进大洋洲区域品牌辐射
，进而提升公司的核心竞争力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。
公司澳大利亚全资子公司的设立不存在损害中小股东利益的情形。本次对外投资设立澳大
利亚子公司将导致公司合并报表范围发生变更，澳大利亚子公司设立后将被纳入公司合并报表
范围内。
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2025-05-23│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，公司第六届董事会由9名董事
组成，其中1名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年5月22日上午在公司
四楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，会议选举邱静辉女士为公司第六
届董事会职工代表董事。
邱静辉女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8位董事共同组成公司第六届
董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，任期三年。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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