资本运作☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-21│ 41.00│ 3.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-09│ 57.40│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-20│ 94.28│ 1.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-01│ 22.59│ 863.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-01│ 21.64│ 8517.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-27│ 20.01│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-20│ 30.34│ 7.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-11│ 5.00│ 3624.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-29│ 8.89│ 1132.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-26│ 2.59│ 2930.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 129038.76│ ---│ ---│ 107655.46│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧安全防护体系项│ 3.95亿│ ---│ 4.14亿│ 104.77│ 3172.10万│ 2019-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安全数据科学平台项│ 2.06亿│ ---│ 2.13亿│ 103.24│ 1035.39万│ 2019-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 4.41万│ 1.71亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│亿赛通 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000
%。会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事和高级管理人员以及公司聘请的律师出
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东会采取
现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
总表决情况：
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。总表决情况：
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
总表决情况：
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
总表决情况：
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
本议案关联股东回避表决。总表决情况：
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
本议案关联股东回避表决。总表决情况：
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
总表决情况：
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
。经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁、赵迪律师见证会议并出具法律意见书，认
为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
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2026-05-18│其他事项
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将绿盟科技集团股份有限公司
（以下简称公司）《2023年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”或“本期持股计划”
）第三个锁定期业绩考核指标完成情况及后续安排公告如下：
（一）本期持股计划批准情况
公司于2023年5月12日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审
议通过《2023年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案；于2023年7月31日召开2023年第
一次临时股东大会，审议通过了前述相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的相关公告。
（二）本期持股计划实施情况
公司于2024年1月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的7674000股公司股
票已于2024年1月10日以非交易过户的方式过户至“绿盟科技集团股份有限公司——2023年员
工持股计划”，过户股份数量占当时公司股本总额的0.9594%。具体内容详见公司于2024年1月
11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）本期持股计划存续期及锁定期
根据本期持股计划的相关规定，本期持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标
的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即自2024年1月11日起至2028年1月10日止。
本期持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过
户至本次员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，每期解锁的标
的股票比例依次为50%、30%、20%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考
核结果计算确定。
（二）后续安排
本期持股计划尚在存续期内，本期持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公
告日前十五日起算；
2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在
决策过程中，至依法披露之日止；
4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、其他说明
公司将持续关注本期持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履
行信息披露义务。
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2026-05-13│其他事项
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日披露了《关于股东减持股
份预披露公告》，其中持股5%以上股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称网安基金）计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即20
26年2月13日至2026年5月12日），以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过243186
56股，即不超过公司总股本的3%。
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2026-04-23│对外担保
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行授信并为子公司提供担保的议案》。公司及子公
司本次拟向银行申请总额度不超过人民币126000万元的综合授信；公司为全资孙公司北京神州
绿盟科技有限公司（以下简称神州绿盟）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币70000
万元的担保。本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视
公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提
交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、本次申请授信及担保情况基本情况
上述授信的主要融资产品为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业票据融资
、供应链金融工具、保函、法人账户透支业务等。
三、担保协议的主要内容
截至目前，上述担保事项相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司、被担保主体
与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额不超过股东会审批通过的担保额度，实际担保期
限以担保协议为准。
四、董事会意见
神州绿盟是公司的全资孙公司，为公司国内业务拓展的主要主体。神州绿盟在业务拓展过
程中需要正常的流动资金，公司对其上述融资行为提供保证责任担保将有利于解决其资金需求
，保证业务顺利发展。
被担保人为公司全资子（孙）公司，公司对其具有控制权，在担保期内有能力对其经营管
理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司和中小股东的利益。
本次担保不提供反担保，不会影响公司持续经营能力，符合中国证监会相关规定及《公司
章程》的规定。
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2026-04-23│委托理财
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，
在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过60,000万
元的自有资金适时进行现金管理。具体内容如下：
（一）投资额度
公司（包含子公司）使用最高额度不超过60,000万元的自有资金适时购买低风险、安全性
高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行现金管理
的总金额不超过60,000万元。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
（三）投资品种及收益
为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低风险、安全性高、流动性好的现
金管理产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
授权公司董事长自审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公
司财务管理中心负责组织实施和管理。
二、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有资金购
买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提
高自有资金的使用效率，增加公司收益。
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2026-04-23│其他事项
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开公司第五届董事会第
十二次会议，审议了《关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议
案回避表决，将议案直接提交公司2025年度股东会审议。
为完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大
投资者利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，具体事项公告如下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：绿盟科技集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
董事会拟提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不
限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以
及在今后责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《绿盟科技集团股
份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度
》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考公司所处行业
、地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
（一）董事薪酬：自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后
失效。
（二）高级管理人员：自本次董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任
的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
（2）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.独立董事
独立董事津贴为人民币12万元/年，按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行
。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果
等领取薪酬。
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2026-04-23│其他事项
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资
产价值，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提
减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将
相关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年度的
财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生
信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开公司第五届董事会第
十二次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
二、利润分配的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为亏损45252613.48元，母公司2025年度实现净利润为亏损211980535.86元。截至202
5年12月31日，母公司报表未分配利润为269011379.74元，合并报表未分配利润145916941.88
元。
综合考虑公司财务状况、经营发展需要以及利润分配政策，公司董事会拟定2025年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
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2026-02-26│其他事项
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月10日召开第五届董事会第五次
临时会议、2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本暨
修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《第五届董事会第五次临时会议决议公告》以及2025年11月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》。公司于近日完成了注
册资本、注册地址的工商变更登记手续，以及《公司章程》和董事的备案手续，取得北京市海
淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：绿盟科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：911100007177459822
注册资本：81062.1887万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000年4月25日
法定代表人：胡忠华
住所：北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园主楼2层201室经营范围：货物进出口；技术进
出口；代理进出口；开发计算机软硬件；销售自产产品；批发计算机软硬件；提供技术开发、
技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预
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