资本运作☆ ◇300366 ST创意 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-16│ 18.11│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-03│ 26.70│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-13│ 31.25│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-25│ 37.00│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-27│ 8.89│ 7.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都银行 │ 10.00│ ---│ ---│ 0.00│ 29.90│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能大数据融合平台│ 5.82亿│ 1055.25万│ 1.43亿│ 80.06│ 0.00│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.57亿│ 2.57亿│ 2.57亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能大数据融合平台│ 1.79亿│ 1055.25万│ 1.43亿│ 80.06│ 0.00│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自主可控数据库升级│ 2.34亿│ ---│ 8527.14万│ ---│ 0.00│ ---│
│及产业化应用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G接入网关键技术产│ 1.84亿│ ---│ 7372.43万│ ---│ 0.00│ ---│
│品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 2.57亿│ 3.99亿│ ---│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陆文斌、李丹 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联担保概述 │
│ │ 为保障创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司顺利开展融资业务│
│ │，更好地满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东、实际│
│ │控制人陆文斌、李丹夫妇拟为公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司）综合│
│ │授信额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币9.5亿元。以上担保为无偿担保， │
│ │不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公│
│ │司正式签订的合同及协议为准。陆文斌先生为公司的控股股东、实际控制人，李丹女士与陆│
│ │文斌先生为夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述交易│
│ │属于关联交易。 │
│ │ 本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │相关规定，本次交易可免于提交股东会审议。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重│
│ │组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、陆文斌先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份97,635,902 │
│ │股，占公司总股本的16.07%。经查询，陆文斌先生非失信被执行人。 │
│ │ 2、李丹女士，中国国籍，与陆文斌先生为夫妻关系，通过上海阿杏投资管理有限公司 │
│ │－阿杏松子9号私募证券投资基金间接持有公司股份4,700,000股，占公司总股本的0.77%。 │
│ │经查询，李丹女士非失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川创智联恒科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联担保情况概述 │
│ │ 创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）2024年年度股东会审│
│ │议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司为参股公司四川│
│ │创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）向银行等机构申请2,600万元授信额度提 │
│ │供连带责任担保，有效期自2024年年度股东会批准之日起至2025年度股东会召开之日止。截│
│ │至今日，公司对创智联恒提供的实际担保余额为2,000万元。 │
│ │ 2025年12月3日，公司2025年职工代表大会第二次会议审议通过了《选举第六届董事会 │
│ │职工代表董事的议案》，经公示无异议后，确定孙元华先生为公司第六届董事会职工董事。│
│ │孙元华先生曾任创智联恒董事职务，根据相关规定，创智联恒为公司关联方，公司对创智联│
│ │恒提供的存量担保因董事调整被动形成关联担保。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：四川创智联恒科技有限公司 │
│ │ 与本公司的关系：创智联恒为公司关联参股公司，公司持有其38.7315%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陆文斌 7000.00万 11.52 71.69 2026-05-22
王晓伟 1830.00万 3.48 60.12 2020-03-25
王晓明 677.51万 1.29 --- 2018-08-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 9507.51万 16.29
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.24 │质押占总股本(%) │1.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陆文斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司成都分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-21 │质押截止日 │2027-05-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月21日陆文斌质押了1000.00万股给兴业银行股份有限公司成都分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.73 │质押占总股本(%) │4.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陆文斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │成都中小企业融资担保有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-19 │质押截止日 │2026-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月19日陆文斌质押了3000.00万股给成都中小企业融资担保有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│郑州格蒂 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│郑州格蒂 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│郑州格蒂 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│邦讯信息 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│邦讯信息 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创意科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创意科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创意科技 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│郑州格蒂 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创意科技 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第七届董事会第
一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举何文江先生为公司第
七届董事会董事长，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号2026-26）。近日，公司完成了上述事宜的相关工商
变更登记手续，并领取了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为
何文江先生。除上述变更内容，其他登记信息不变。
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2026-06-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了公司2026年职工代
表大会第一次会议。鉴于第六届董事会任期已满，经与会职工代表认真审议与民主选举，一致
同意选举周阳先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选
举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司已于2026年6月22日至2026年6月28日履行
任前公示程序，公示期满无异议。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
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2026-06-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会202
6年第一次临时会议并披露《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，2026年第一次临时
股东会于2026年6月29日14:00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，代表股份112745881股，占
公司有表决权股份总数的18.5567%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份102764881股，
占公司有表决权股份总数的16.9139%。通过网络投票的股东84人，代表股份9981000股，占公
司有表决权股份总数的1.6428%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8
4人，代表股份9981000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东84人
，代表股份9981000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。本次股东会由公司董事会召集，
大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任
的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进
行表决。本次股东会审议通过了如下议案：
1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》会议以累积投票的方式选举何文
江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通
过之日起三年。
1.01.候选人：非独立董事何文江
表决情况：同意109842729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4250%。其中
，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意7077848股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的70.9132%。
表决结果：何文江先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02.候选人：非独立董事周学军
表决情况：同意104454423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6459%；其中
，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1689542股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的16.9276%。
表决结果：周学军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03.候选人：非独立董事李华
表决情况：同意104588420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7647%；其中
，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1823539股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的18.2701%。
表决结果：李华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04.候选人：非独立董事唐军
表决情况：同意103416258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7251%；其中
，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意651377股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.5262%。
表决结果：唐军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05.候选人：非独立董事黄建蓉
表决情况：同意103513882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8117%；其中
，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意749001股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.5043%。
表决结果：黄建蓉女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董事，任期自本次
股东会选举通过之日起三年。
2.01.候选人：独立董事马桦
表决情况：同意103659475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9408%；其中
，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意894594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.9630%。
表决结果：马桦女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.02.候选人：独立董事邹燕
表决情况：同意103607341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8946%；其中
，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意842460股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.4406%。
表决结果：邹燕女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.03.候选人：独立董事王勇
表决情况：同意103435377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7420%；其中
，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意670496股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.7177%。
表决结果：王勇先生当选公司第七届董事会独立董事。
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2026-06-13│对外担保
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一、关联担保概述
为保障创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司顺利开展融资业务，
更好地满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东、实际控制
人陆文斌、李丹夫妇拟为公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司）综合授信额
度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币9.5亿元。以上担保为无偿担保，不向公司
收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司正式签订
的合同及协议为准。陆文斌先生为公司的控股股东、实际控制人，李丹女士与陆文斌先生为夫
妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。
本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，本次交易可免于提交股东会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组
，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、陆文斌先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份97,635,902股
，占公司总股本的16.07%。经查询，陆文斌先生非失信被执行人。
2、李丹女士，中国国籍，与陆文斌先生为夫妻关系，通过上海阿杏投资管理有限公司－
阿杏松子9号私募证券投资基金间接持有公司股份4,700,000股，占公司总股本的0.77%。经查
询，李丹女士非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，上
述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易
定价的情况。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│股权质押
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东
陆文斌先生函告，获悉陆文斌先生所持有本公司的部分股份办理了质押。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
七次会议并披露《关于召开2025年度股东会的通知》，2025年度股东会于2026年5月19日下午1
4：00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的
方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东267人，代表股份110451000股，占
公司有表决权股份总数的18.1790%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份102792181股，
占公司有表决权股份总数的16.9184%。通过网络投票的股东261人，代表股份7658819股，占公
司有表决权股份总数的1.2606%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东263人，代表股份7686119股，
占公司有表决权股份总数的1.2650%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27300股
，占公司有表决权股份总数的0.0045%。通过网络投票的中小股东261人，代表股份7658819股
，占公司有表决权股份总数的1.2606%。
本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事出席了本次
会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
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2026-04-29│对外担保
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一、公司及子公司申请综合授信暨有关担保情况
为促进创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司及子公司（含孙
公司）根据其业务发展和资金使用规划，拟申请总额不超过95000万元的综合授信，为保证此
综合授信融资方案的顺利完成，拟由公司及子公司对本次总额度不超过95000万元的融资提供
连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互
提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。具体融资和担保形式、担保
期限、实施时间等按与相关银行(包括但不限于以下列示银行)或其他机构最终商定的内容和方
式执行。
上述综合授信及担保额度有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股
东会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司董事会和
股东会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议
案里的相关约定签署，最终授信及担保金额不超过经股东会审议通过的金额。
董事会授权董事长有权在上述综合授信暨有关担保总额的范围内，根据实际经营情况在公
司及子公司之间调配各公司最高授信和担保金额，超过上述拟提供担保最高额95000万元的融
资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。
董事会授权各公司管理层根据股东会决议及相关权限签署上述授信额度内与授信有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件。
担保协议的主要内容
上述担保事项主要内容由本公司、各子公司（含孙公司）与各融资主体协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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近日，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陆文斌，董事周学军、
黎静、刘杰、唐军，副总经理王震、李华、黄建蓉向公司出具了《不可撤销财务支持承诺书》
，具体如下：
自本承诺出具之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，承
诺采取为公司提供合计11000万元资金借款、为公司融资提供担保或保证等方式向公司提供财
务支持，以协助公司解决短期偿债困难。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营情况，根
据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及合并报表
范围内子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提
了减值准备，合计计提2025年度各项资产合计计提减值准备245,250,673.96元。
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2026-04-29│其他事项
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026SZAA8B0191号”《创意
信息技术股份有限公司2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配
利润为-1,854,633,474.09元，未弥补亏损金额为1,854,633,474.09元，实收股本为607,576,1
50.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损主要原因
公司在发展过程中，通过发行股份、现金收购及增资的方式并购了上海格蒂电力科技有限
公司、广州邦讯信息系统有限公司和北京万里开源软件有限公司等子公司，产生了相应的商誉
。后续由于子公司业务推进不达预期，公司基于谨慎性原则对商誉进行评估后，累计计提商誉
减值125,432.77万元。
2025年度，面对行业竞争加剧及重点客户预算持续削减的复杂局面，公司坚持收缩聚焦、
严控成本、安全合规和稳健经营的总体思路，主动压缩业务规模，优化业务结构，大幅度控制
资金占用较高的系统集成类项目参与度。同时全方位缩减人员规模、优化人员结构，严格管控
费用支出。受上述因素影响，报告期内公司营业收入阶段性承压。此外，报告期内公司更加审
慎地对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提相应减值准备，对当期利润也造成了较大影
响。报告期内，公司实现营业收入74,719.80万元，同比下降46.84%；实现归母净利润-63,327
.36万元，同比下降703.01%。
三、应对措施
公司拟通过以下措施持续改善经营业绩，尽快弥补亏损：
1、深化全栈能力，筑牢智能根基。大数据与人工智能领域，技术研发将聚焦模型迭代、
平台升级、数据治理和前沿探索四大方向，巩固全栈自主可控的技术优势；数据库领域，将启
动全产品体系V7.0升级，聚焦性能、兼容性、AI能力、安全性和易运维性的全面提升。
2、聚焦重点赛道，打造增长引擎。大数据与人工智能领域，公司业务拓展将坚持聚焦重
点、标杆复制、生态共赢的策略，全力推动核心业务的市场突破与规模化增长。数据库领域，
万里数据库将全面推动订阅制转型，由永久性License转向订阅服务模式，提升收入持续性及
客户黏度。技术开发与物联网领域，公司将坚持“提质增效、优化结构”策略，审慎承接资金
占用高、毛利低的集成类项目，聚焦高价值软硬融合产品和解决方案的推广，着力提升业务盈
利水平。
3、强化基础管理，激发组织活力。公司将把管理提升作为支撑战略落地、实现可持续发
展的基石，重点围绕合规治理、运营保障和团队建设三个方面，进一步优化完善管理体系，细
化管理措施。
4、持续加强内控体系建设。公司将持续强化风险控制能力和抗风险能力，不断细化和完
善内部控制制度，加强执行力度，并根据公司发展、经营管理过程发现的问题持续进行调整、
完善。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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为进一步提高创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，建立和完善经
营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定
发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》等有关规定，公司于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<
2026年度董事薪酬方案>的议案》《关于公司<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工董事）、在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、独立董事
独立董事领取固定津贴为9.00万元/年（税前），津贴标准由股东会审议确定。除上述津
贴外，不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构及个人获取其他利益。独
立董事因履行职务所发生的合理交通、住宿等费用由公司承担。
2、非独立董事
在公司任职的非独立董事(含职工董事)的薪酬，以其与公司签署的劳动合同确定的薪酬标
准为基础，根据考核结果确定最终发放金额。公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬和津贴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬，以其与公司签署的劳动合同确定的薪酬标准为基础，根据考核
结果确定最终发放金额。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本期业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会20
25年第五次临时会议并披露《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，2025年第二次临时
股东会于2025年12月26日下午14：00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以
现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东304人，代表股份113822278股，占
公司有表决权股份总数的18.7338%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份102788981股，
占公司有表决权股份总数的16.9179%。通过网络投票的股东299人，代表股份11033297股，占
公司有表决权股份总数的1.8160%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东300人，代表股份11057397股
，占公司有表决权股份总数的1.8199%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份24100
股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。通过网络投票的中小股东299人，代表股份11033297
股，占公司有表决权股份总数的1.8160%。
本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事出席了本次
会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
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2025-12-26│其他事项
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》，唐军先生当选公司董事。鉴于
公司董事会人员调整，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，同日召开第六届董事会2025
年第六次临时会议，审议通过了《关于补增董事会专门委员会委员的议案》，同意增补唐军先
生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组
成情况如下：
1、战略委员会成员：陆文斌（召集人）、周学军、黎静、唐军、屈鸿；
2、审计委员会成员：王雪（召集人）、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军；
3、提名委员会成员：屈鸿（召集人）、马桦、王雪、陆文斌、唐军；
4、薪酬与考核委员会成员：马桦（召集人）、屈鸿、王雪、唐军、刘杰。
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2025-12-22│股权质押
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东
陆文斌先生函告，获悉陆文斌先生所持有本公司的部分股份办理了质押。
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2025-12-11│对外担保
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一、关联担保情况概述
创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）2024年年度股东会审议
通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司为参股公司四川创智
联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）向银行等机构申请2600万元授信额度提供连带责
任担保，有效期自2024年年度股东会批准之日起至2025年度股东会召开之日止。截至今日，公
司对创智联恒提供的实际担保余额为2000万元。
2025年12月3日，公司2025年职工代表大会第二次会议审议通过了《选举第六届董事会职
工代表董事的议案》，经公示无异议后，确定孙元华先生为公司第六届董事会职工董事。孙元
华先生曾任创智联恒董事职务，根据相关规定，创智联恒为公司关联方，公司对创智联恒提供
的存量担保因董事调整被动形成关联担保。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：四川创智联恒科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6CB4WL5T
公司类型：其他有限责任公司
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府五街200号3号楼A座6层1001室
法定代表人：杜广湘
注册资本：人民币10167.432万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星遥感应用系统集
成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；5G通信技术服
务；通信设备销售；移动通信设备销售；数字技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务
；货物进出口；技术进出口；电子专用材料销售；光通信设备销售；电子元器件零售；智能仪
器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子测量
仪器销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；网络设备销售；网络技
术服务；云计算设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；广播电视传输设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件
销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；工程和
技术研究和试验发展；科技中介服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器
销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备
销售；集成电路销售；集成电路设计；安防设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料销售；金属制品修理；金属制品研发；建筑用金
属配件销售；金属结构销售；金属制品销售；通信设备制造【分支机构经营】；移动通信设备
制造【分支机构经营】；终端测试设备制造【分支机构经营】；移动终端设备制造【分支机构
经营】；卫星移动通信终端制造【分支机构经营】；终端测试设备销售；移动终端设备销售；
网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：微小卫星科研试验；微小卫星测运控服务；卫星电视广播地面接收设施销售；第一
类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）2、与本公司的关系：创智联恒为公司关联参股公司，公司持有其38.7315%的股权。
3、被担保人最近一年及一期的财务状况（未经审计）
4、截至2025年11月30日，创智联恒未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受
过重大行政处罚、刑事处罚，不存在被列为失信被执行人的情形。
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2025-12-11│其他事项
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创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开第六届董事会2025
年第五次临时会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）为公司2025年度财务和内部控制审计机
构。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：徐洪荣先生，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事
上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：彭欣欣先生，2023年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
按照审计工作量及公允合理的原则，2025年度财务报表及内控审计费合计为163.24万元（
含增值税），其中年报审计费用121.9万元，内控审计费用41.34万元，本年收费与上年收费金
额一致，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所
需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：成都市高新西区西芯大道28号公司会议室。
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2025-10-25│其他事项
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0082025002号）
。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，证监会决定对公司立案。
具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案
告知书的公告》（公告编号：2025-07）。
公司于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局
”）下发的《行政处罚事先告知书》（川证监处罚字〔2025〕5号），具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网上的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-36）。
公司于2025年10月24日收到四川证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕5号），现
将具体情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：创意信息技术股份有限公司(以下简称创意信息或公司)，住所：成都市高新西区
西芯大道28号。
陆文斌，男，1964年1月出生，时任创意信息董事长，住址：成都市双流区。
王震，男，1976年8月出生，时任创意信息董事、总经理，住址：成都市高新西区。
刘杰，男，1983年1月出生，时任创意信息董事兼副总经理、财务总监，住址：成都市锦
江区。
沈浮，女，1970年5月出生，时任创意信息本部财务总监，住址：成都武侯区。
依据《中华人民共和国证券法》（2019年修订，主席令第37号，以下简称《证券法》）的
有关规定，对创意信息技术股份有限公司信息披露违法违规行为进行了立案调查，依法向当事
人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人均未提出陈述、
申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。
经查明，创意信息存在以下违法事实：
2022年11月，创意信息分别与国网四川综合能源服务有限公司开展协同一体机销售业务、
与四川中电启明星信息技术有限公司开展大数据平台硬件及软件销售业务。创意信息从事上述
业务时不具有对商品的控制权，在知悉业务交易模式的情形下仍采用总额法确认收入，不符合
《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号)第三十四条的规定，导致公司2022年年度报
告、2023年半年度报告分别多计营业收入26784.64万元、12470.34万元，分别占当期报告记载
营业收入的12.22%、15.84%。
2024年4月、2025年9月，公司先后两次披露《关于前期会计差错更正的公告》，对相关财
务数据进行更正。
上述违法事实，有创意信息相关公告、合同文件、财务资料、会议资料、情况说明、相关
客户和供应商提供的资料、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。
创意信息的上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百
九十七条第二款所述的违法行为。
陆文斌时任创意信息董事长，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控
措施。王震时任创意信息总经理，且在公司编制2023年半年度报告期间担任董事，全面管理相
关业务，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措施。刘杰时任创意信息
副总经理、财务总监,且在公司编制2023年半年度报告期间担任董事，作为主管会计工作负责
人，未审慎关注公司大额业务会计处理的规范性。上述三人均签字保证创意信息2022年年度报
告、2023年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉尽责。根据《证券法》第八十二条第三款、
《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条第一款、第三款的规定，陆文
斌、王震、刘杰是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。沈浮作为创意信息本部财务负
责人，直接参与相关业务合同审核、会计核算等工作，未根据案涉业务实质正确进行会计处理
，编制了纳入公司合并财务报表的本部财务报表，与公司信息披露违法行为具有直接因果关系
，系其他直接责任人员。
创意信息、陆文斌、王震、刘杰、沈浮存在认错认罚的行为。结合当事人积极配合查处情
况，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七
条第二款的规定，决定：
一、对创意信息技术股份有限公司给予警告，并处以400万元罚款；
二、对陆文斌给予警告，并处以150万元罚款；
三、对王震给予警告，并处以100万元罚款；
四、对刘杰给予警告，并处以80万元罚款；
五、对沈浮给予警告，并处以70万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。
具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将注有当事人名称的付款凭证复印件送
中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和四川证监局备案。当事人如果对本处罚决定
不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议(行政复
议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司)，也可在收到本处罚决定书
之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止
执行。
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2025-10-24│其他事项
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陆文斌，创意信息技术股份有限公司时任董事长。王震，创意信息技术股份有限公司时任
董事、总经理。刘杰，创意信息技术股份有限公司时任董事兼副总经理、财务总监。
沈浮，创意信息技术股份有限公司本部财务负责人。根据中国证券监督管理委员会四川监
管局《行政处罚决定书》（〔2025〕5号）查明的事实，创意信息技术股份有限公司（以下简
称ST创意）及相关当事人存在以下违规行为：2022年11月，ST创意分别与国网四川综合能源服
务有限公司开展协同一体机销售业务、与四川中电启明星信息技术有限公司开展大数据平台硬
件及软件销售业务。ST创意从事上述业务时不具有对商品的控制权，在知悉业务交易模式的情
形下仍采用总额法确认收入，不符合《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）
第三十四条的规定，导致ST创意2022年年度报告、2023年半年度报告分别多计营业收入26784.
64万元、12470.34万元，分别占当期报告记载营业收入的12.22%、15.84%。ST创意的上述行为
违反了本所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第5.1.1条的规定。
陆文斌时任ST创意董事长，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措
施，未能保证ST创意2022年年度报告、2023年半年度报告真实、准确、完整，违反了本所《创
业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第4.2.2条第一款第五项、第5.1.2条的规定，
对上述违规行为负有重要责任。王震时任ST创意总经理，且在ST创意编制2023年半年度报告期
间担任董事，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措施，未能保证ST创
意2022年年度报告、2023年半年度报告真实、准确、完整，违反了本所《创业板股票上市规则
（2023年修订）》第1.4条、第4.2.2条第二款、第5.1.2条的规定，对上述违规行为负有重要
责任。
刘杰时任ST创意副总经理、财务总监，且在ST创意编制2023年半年度报告期间担任董事，
未审慎关注公司大额业务会计处理的规范性，未能保证ST创意2022年年度报告、2023年半年度
报告真实、准确、完整，违反了本所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第4.2
.2条第二款、第5.1.2条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
沈浮作为ST创意本部财务负责人，直接参与相关业务合同审核、会计核算等工作，未能根
据案涉业务实质正确进行会计处理，未能准确编制纳入公司合并财务报表的本部财务报表，与
公司信息披露违法行为具有直接因果关系，违反了本所《创业板股票上市规则（2023年修订）
》第1.4条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第12.4条、
第12.6条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对创意信息技术股份有限公司给予公开谴责的处分；
董事、总经理王震，时任董事兼副总经理、财务总监刘杰，本部财务负责人沈浮给予公开
谴责的处分。
ST创意、陆文斌、王震、刘杰、沈浮如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本
纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由ST创意通过本
所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，
电话：0755-88668399）。
对于ST创意及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案
。
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2025-09-20│其他事项
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0082025002号）
。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，证监会决定对公司立案。
具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案
告知书的公告》（公告编号：2025-07）。
2025年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局
”）下发的《行政处罚事先告知书》（川证监处罚字[2025]5号），现就相关情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
创意信息技术股份有限公司、陆文斌先生、王震先生、刘杰先生、沈浮女士：创意信息技
术股份有限公司(以下简称创意信息或公司)涉嫌信息披露违法违规案一案，已调查完毕，依法
拟对你们作出行政处罚。现将拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享
有的相关权利予以告知。
经查明，创意信息涉嫌违法的事实如下：
2022年11月，创意信息分别与国网四川综合能源服务有限公司开展协同一体机销售业务、
与四川中电启明星信息技术有限公司开展大数据平台硬件及软件销售业务。创意信息从事上述
业务时不具有对商品的控制权，在知悉业务交易模式的情形下仍采用总额法确认收入，不符合
《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号)第三十四条的规定，导致公司2022年年度报
告、2023年半年度报告分别多计营业收入26784.64万元、12470.34万元，分别占当期报告记载
营业收入的12.22%、15.84%。
2024年4月、2025年9月，公司先后两次披露《关于前期会计差错更正的公告》，对相关财
务数据进行更正。
上述违法事实，有创意信息相关公告、合同文件、财务资料、会议资料、情况说明、相关
客户和供应商提供的资料、相关人员询问笔录等证据证明。
创意信息的上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十
八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的违法行为。
陆文斌时任创意信息董事长，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控
措施。王震时任创意信息总经理，且在公司编制2023年半年度报告期间担任董事，全面管理相
关业务，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措施。刘杰时任创意信息
副总经理、财务总监，且在公司编制2023年半年度报告期间担任董事，作为主管会计工作负责
人，未审慎关注公司大额业务会计处理的规范性。上述三人均签字保证创意信息2022年年度报
告、2023年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉尽责。根据《证券法》第八十二条第三款、
《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条第一款、三款的规定，陆文斌
、王震、刘杰是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。
沈浮作为创意信息本部财务负责人，直接参与相关业务合同审核、会计核算等工作，未根
据案涉业务实质正确进行会计处理，编制了纳入公司合并财务报表的本部财务报表，与公司信
息披露违法行为具有直接因果关系，系其他直接责任人员。
创意信息、陆文斌、王震、刘杰、沈浮存在认错认罚的行为。结合当事人积极配合查处情
况，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七
条第二款的规定，拟决定：
一、对创意信息技术股份有限公司给予警告，并处以400万元罚款；
二、对陆文斌给予警告，并处以150万元罚款；
三、对王震给予警告，并处以100万元罚款；
四、对刘杰给予警告，并处以80万元罚款；
五、对沈浮给予警告，并处以70万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券
监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、
申辩的权利，并享有要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经复核成立的，将予以
采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政
处罚决定。
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2025-08-28│其他事项
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为真实反映创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创意信息”）的财务状况
及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，
公司及合并报表范围内子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了减值测试，对存在减值
迹象的资产计提了减值准备，2025年半年度各项资产合计计提减值准备-10692133.57元，其他
变动222334.12元。
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2025-07-31│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第六届董事会202
5年第二次临时会议并披露《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，2025年第一次临时
股东会于2025年7月31日下午14：00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以
现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东397人，代表股份107,829,681股，
占公司有表决权股份总数的17.7475％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份102,764,98
1股，占公司有表决权股份总数的16.9139％；通过网络投票的股东392人，代表股份5,064,700
股，占公司有表决权股份总数的0.8336％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
中小股东393人，代表股份5,064,800股，占公司有表决权股份总数的0.8336％。其中通过现场
投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的
中小股东392人，代表股份5,064,700股，占公司有表决权股份总数的0.8336％。本次股东会由
公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司
高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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