资本运作☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-09│ 40.00│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-29│ 17.13│ 5.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-16│ 19.09│ 2.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-29│ 19.09│ 2405.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-11│ 14.00│ 5.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-13│ 5.72│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-01│ 9.15│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-15│ 13.33│ 4750.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-05│ 9.78│ 1.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-05│ 9.78│ 240.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-31│ 100.00│ 9.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天飞云制药装备（│ 4750.00│ ---│ 100.00│ ---│ 827.79│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天科仪技术（长沙│ 600.00│ ---│ 51.00│ ---│ -175.16│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天净邦工程技术（│ 500.00│ ---│ 51.00│ ---│ -278.33│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天博源智能科技（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -146.00│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天新材料科技（长│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -25.73│ 人民币│
│沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天派特生物技术（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -94.93│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙精济生物医药产│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 140.29│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏长泰药业股份有│ ---│ ---│ 1.11│ ---│ -3623.83│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物工程一期建设项│ 6.30亿│ 1399.41万│ 2.60亿│ 41.78│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医药装备与材料技术│ 2.50亿│ 332.26万│ 6312.10万│ 25.59│ 0.00│ 2026-03-31│
│研究中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│929.74万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南楚天华兴智能装备有限公司14.0│标的类型 │股权 │
│ │845%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │楚天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │胡辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流程，降│
│ │低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科│
│ │技”“公司”）拟以现金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称“│
│ │楚天华兴”）的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴14.0845%的股权，转让价为9297380元 │
│ │；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙华胜”）持有楚天华│
│ │兴5.2101%的股权，转让价为3439262元。本次交易合计价格为12736642元，现金来源为公司│
│ │自有资金。 │
│ │ 近日，公司收到湖南楚天华兴智能装备有限公司提报的相关资料，上述楚天华兴少数股│
│ │东股权收购已完成相关工商变更登记手续，楚天华兴已成为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│343.93万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南楚天华兴智能装备有限公司5.21│标的类型 │股权 │
│ │01%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │楚天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流程，降│
│ │低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科│
│ │技”“公司”）拟以现金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称“│
│ │楚天华兴”）的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴14.0845%的股权，转让价为9297380元 │
│ │；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙华胜”）持有楚天华│
│ │兴5.2101%的股权，转让价为3439262元。本次交易合计价格为12736642元，现金来源为公司│
│ │自有资金。 │
│ │ 近日，公司收到湖南楚天华兴智能装备有限公司提报的相关资料，上述楚天华兴少数股│
│ │东股权收购已完成相关工商变更登记手续，楚天华兴已成为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员及其担任执行事务合伙人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流程│
│ │，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。公司拟以现金方式收购控股子公司楚天│
│ │华兴的少数股权，现金来源为自有资金。其中，胡辉持有楚天华兴14.0845%的股权，转让价│
│ │为9,297,380元；长沙华胜持有楚天华兴5.2101%的股权，转让价为3,439,262元。本次交易 │
│ │合计价格为12,736,642元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及楚天科技《公司章程》等有关规定，本次交易对手方胡辉及长 │
│ │沙华胜为公司的关联方。 │
│ │ 本次交易已于2024年9月30日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第 │
│ │二十二次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。本次交易金额在董事会审批权限│
│ │范围内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本│
│ │次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方情况 │
│ │ （一）胡辉 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：胡辉 │
│ │ 身份证号：43012419830823**** │
│ │ 工作单位及职务：楚天科技股份有限公司、高级管理人员 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 本次交易对手方胡辉系楚天科技高级管理人员，持有楚天华兴14.0845%的股权，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交 │
│ │易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，胡辉为公司的关联方。 │
│ │ （二）长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91430100MA4R1MTL04 │
│ │ 执行事务合伙人：胡辉 │
│ │ 成立日期：2019年12月10日 │
│ │ 3、与上市公司的关联关系 │
│ │ 本次交易对手方长沙华胜持有楚天华兴5.2101%股权，公司高级管理人员胡辉系长沙华 │
│ │胜的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，长沙华胜为公司 │
│ │的关联方。 │
│ │ 长沙华胜其他合伙人均为楚天华兴核心人员，不属于上市公司董事、监事、高级管理人│
│ │员及5%以上股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马庆华 2670.00万 5.64 --- 2018-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2670.00万 5.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 1.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 8192.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│长沙蓝月谷│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│实业集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 5767.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 5041.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 5041.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 3616.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 3458.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 1600.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│湖南楚天华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│湖南楚天华│ 792.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天源创生│ 759.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天思优特│ 498.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│生物技术（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │长沙）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天长兴精│ 390.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│密制造（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天源创生│ 300.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天微球生│ 290.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天净邦工│ 270.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9：25，9：30
—11:30和13:00—15:00；
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室
4、会议出席情况：
（2）网络投票情况
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。 本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主
持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（特别决议议案，需经出席会议有表决权股份总数
的三分之二以上通过）：
1、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表
决情况：
本次股东会议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上审议通过。
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本
次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次股东会的表决程序均符合
《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
会的表决结果合法有效。
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