资本运作☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-08│ 21.00│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-21│ 21.29│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-12│ 4.04│ 946.17万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦新天文化发│ 5878.07│ ---│ 49.00│ ---│ 120.15│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦川音文化发│ 3424.82│ ---│ 49.00│ ---│ 343.67│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦爱乐文化发│ 3196.64│ ---│ 49.00│ ---│ 350.44│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦新巴赫文化│ 1996.25│ ---│ 49.00│ ---│ 245.20│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴生产扩建项目 │ 1.11亿│ ---│ 1.43亿│ 129.46│ 10.74万│ 2013-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴生产扩建项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 2645.00万│ ---│ 2397.17万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 1896.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴部件技改项目 │ ---│ ---│ 1452.40万│ 56.25│ 24.46万│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 5105.00万│ ---│ 2397.16万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 2516.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 2851.81万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢琴及互联网配│ 1.03亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│套系统研发与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产钢琴15,000架和│ 1.03亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8326.20万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢琴及互配套系│ 2.06亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│统研发与产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产钢琴15,000架和│ ---│ ---│ 1.08亿│ 104.66│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 4536.14万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │转让比例(%) │23.83 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.48亿 │转让价格(元)│9.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6026.06万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │四季香港投资有限公司、宁波北仑海伦投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │交易金额(元)│3389.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波象保合作区东井路57号的部分土│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │地及其附属工程 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波海博物流设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海伦钢琴（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海伦钢琴（宁波）有限公司（│
│ │以下简称“海伦宁波公司”或“甲方”）于2025年4月15日与宁波海博物流设备有限公司（ │
│ │以下简称“海博物流”或“乙方”）签署了《资产转让协议》（以下简称“协议”或“本协│
│ │议”），将位于宁波象保合作区东井路57号的部分土地及其附属工程进行转让。根据天源资│
│ │产评估有限公司出具的《海伦钢琴(宁波)有限公司拟转让资产涉及的部分资产资产评估报告│
│ │》（天源评报字〔2025〕第0144号），本次交易转让资产在评估基准日2025年1月31日的评 │
│ │估价值共计人民币3366.77万元，经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币3389.50万元│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2024年度财务报告的审计意见为标准审计意见，审计意见类型为无保留意见。
2、拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”
或“前任会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司2025年度审计工作安排及年报披露的及时
性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公司拟聘任中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜
与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
5、公司本次更换会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第十四
次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意
公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并同意将该议
案提交公司2025年第二次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量93人、注册会计师数量482人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数180余人。
最近一年经审计总收入70397.66万元、审计业务收入68203.21万元、证券业务收入30108.
98万元。
上年度上市公司审计客户家数：40家
上年度上市公司审计收费：6069.23万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：8510.76万元
职业保险累计赔偿限额：40000万元
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事
责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分
1次。
（2）20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴军，1999年成为中国注册会计师，2016年开始在中审亚太会计师事务所（
特殊普通合伙）执业。最近三年签署过两家上市公司审计报告，多家挂牌公司报告。
签字注册会计师：于伟，2010年成为中国注册会计师，2025年开始在中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马玉婧，2014年5月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和
挂牌公司审计业务，2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上
市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及41家新三板挂牌公司审计报告；2025
年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目质量控制复核人马玉婧、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近3年未受到刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人马玉婧不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用预计为60万元，其中年报审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万
元，与上期费用持平。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由7名增至8名
，增设1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月8日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议
选举吴凌迪先生为公司第六届董事会职工代表董事（个人简历附后）。吴凌迪先生当选公司董
事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
第六届董事会职工代表董事简历
吴凌迪：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年起就职于本
公司，为市场部职工。曾任公司监事会职工监事。
截至公告日，吴凌迪先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作指
引》《公司章程》公司董事、高级管理人员任职资格的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司
”）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定于2025年12月24日（星期三）召开2025年第二
次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托
代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5-1会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-02│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股东股份转让的基本情况
2025年7月24日，公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司（以下简称“海伦投资”）、
四季香港投资有限公司（以下简称“四季香港”）、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士及陈
朝峰先生与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）签署《海
伦钢琴股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同时，海伦投资、
陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署《表决权放弃协议》。陈海伦先生、金
海芬女士及陈朝峰先生拟将合计间接持有的60260600股上市公司股份（占股份转让协议签署日
上市公司股份总数的23.83%,其中：陈海伦先生、陈朝峰先生通过海伦投资间接持有上市公司
的17329200股股份，占上市公司股份总数的6.85%，以及金海芬女士通过四季香港间接持有上
市公司42931400股股份，占上市公司股份总数的16.98%）转让给全拓卓戴，全拓卓戴通过本次
交易取得的上市公司股份，在本次股份转让完成后18个月内不得转让。同时，自本次股份交割
日起，海伦投资无条件、不可撤销地放弃其持有的15173326股上市公司股份（占本协议签署日
上市公司股份总数的6.00%）对应的股东表决权，至崔永庆先生不再为上市公司实际控制人或
崔永庆先生实际控制上市公司表决权与乙方持股比差超过10%（含本数）之日止。具体内容详
见公司于2025年7月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东
签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》。
二、本次补充协议的主要内容
2025年8月29日，海伦投资、四季香港、陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓
戴签署了《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）
，各方拟对《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》中的交易安排作出补充约定，主要内容如
下：
甲方（股份受让方）：全拓卓戴
乙方一（股份转让方一）：海伦投资
乙方二（股份转让方二）：四季香港
丙方一：陈海伦
丙方二：陈朝峰
丙方三：金海芬
本协议中，乙方一和乙方二合称“乙方”、丙方一、丙方二和丙方三合称“丙方”，甲方
、乙方、丙方单独称“一方”，合称“各方”。
1、《股份转让协议》下第2.4.6条调整至如下：
上市公司股东会已审议通过豁免乙方上层股东自愿性股份限售承诺的决议且本次股份转让
通过深交所合规性审查确认后5个工作日内，甲方、乙方共同向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交办理股份交割的全部文件资料，甲方向乙方支付第二期股份转让款21910754
1.60元，其中：向乙方一支付63008971.20元，向乙方二支付156098570.40元。截至此时，甲
方已支付股份转让款合计273884427.00元。
2、各方同意，如上市公司股东会审议未通过豁免乙方上层股东自愿性股份
限售承诺的决议，则各方应在前述公司股东会决议作出之日起30个工作日内积极协商修改
交易方案，如30个工作日内仍无法达成一致方案并签署书面协议的，则视为无法实现《股份转
让协议》项下交易目的，本次交易终止，各方互不承担违约、缔约过失、定金罚则或损失赔偿
责任，乙方应向甲方退还甲方已支付款项（包括定金）。
3、本补充协议为《股份转让协议》之补充与修订，与《股份转让协议》具有同等法律效
力；《股份转让协议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。
4、本补充协议未涉及之事项，仍按《股份转让协议》约定执行；《股份转让协议》未约
定且本补充协议亦未约定之事项，适用届时有效的法律、法规、行政规章、证券交易所规则及
上市公司章程之规定。
5、本补充协议的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决，均适用中国法律。起因
于或相关于本补充协议或对本补充协议的违反、期满、终止或无效而引起的任何争议、纠纷或
索赔适用《股份转让协议》约定的争议解决条款。6、本补充协
|