资本运作☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波海伦新天文化发│ 5878.07│ ---│ 49.00│ ---│ 120.15│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海伦川音文化发│ 3424.82│ ---│ 49.00│ ---│ 343.67│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海伦爱乐文化发│ 3196.64│ ---│ 49.00│ ---│ 350.44│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海伦新巴赫文化│ 1996.25│ ---│ 49.00│ ---│ 245.20│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钢琴生产扩建项目 │ 1.11亿│ ---│ 1.43亿│ 129.46│ 10.74万│ 2013-06-30│
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│钢琴生产扩建项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│钢琴击弦机制造项目│ 2645.00万│ ---│ 2397.17万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
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│钢琴制造工程技术中│ 1896.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│钢琴部件技改项目 │ ---│ ---│ 1452.40万│ 56.25│ 24.46万│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 5105.00万│ ---│ 2397.16万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 2516.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 2851.81万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│智能钢琴及互联网配│ 1.03亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│套系统研发与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产钢琴15,000架和│ 1.03亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8326.20万│ ---│ ---│ ---│
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│智能钢琴及互配套系│ 2.06亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│统研发与产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产钢琴15,000架和│ ---│ ---│ 1.08亿│ 104.66│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 4536.14万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-18 │交易金额(元)│3389.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波象保合作区东井路57号的部分土│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │地及其附属工程 │ │ │
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│买方 │宁波海博物流设备有限公司 │
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│卖方 │海伦钢琴（宁波）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海伦钢琴（宁波）有限公司（│
│ │以下简称“海伦宁波公司”或“甲方”）于2025年4月15日与宁波海博物流设备有限公司（ │
│ │以下简称“海博物流”或“乙方”）签署了《资产转让协议》（以下简称“协议”或“本协│
│ │议”），将位于宁波象保合作区东井路57号的部分土地及其附属工程进行转让。根据天源资│
│ │产评估有限公司出具的《海伦钢琴(宁波)有限公司拟转让资产涉及的部分资产资产评估报告│
│ │》（天源评报字〔2025〕第0144号），本次交易转让资产在评估基准日2025年1月31日的评 │
│ │估价值共计人民币3366.77万元，经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币3389.50万元│
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│资产出售
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一、交易概述
1、基本情况海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海伦钢琴（宁波）
有限公司（以下简称“海伦宁波公司”或“甲方”）于2025年4月15日与宁波海博物流设备有
限公司（以下简称“海博物流”或“乙方”）签署了《资产转让协议》（以下简称“协议”或
“本协议”），将位于宁波象保合作区东井路57号的部分土地及其附属工程进行转让。根据天
源资产评估有限公司出具的《海伦钢琴(宁波)有限公司拟转让资产涉及的部分资产资产评估报
告》（天源评报字〔2025〕第0144号），本次交易转让资产在评估基准日2025年1月31日的评
估价值共计人民币3366.77万元，经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币3389.50万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，
无需经过有关部门批准。本次交易不构成关联交易。
2、审议情况
2025年4月16日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司资产转让
的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交
易在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层负责办理本次
资产转让事宜。
（二）标的资产评估情况
公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的天源资产评估有限公司作为评估机构，评
估基准日是2025年1月31日，本次评估采用成本法及市场法。根据评估机构出具的《资产评估
报告》。
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2025-04-18│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下
:
公司董事陆鸣初辞职离任后，不再担任公司董事会战略委员会委员。为保障董事会战略委
员会规范运作，公司对第六届董事会战略委员会部分委员进行调整。
公司董事会同意由董事陈斌卓担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，与陈海伦、金
海芬、杨弋夫、王锡伟共同组成公司第六届董事会战略委员会。
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2025-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）海伦钢琴股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其20
25年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审
议，现就具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制
造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
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2025-04-18│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第六届董事会第九
次会议，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》，具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所股票市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，
结合企业实际经营情况，公司对截止2024年12月31日各项存在减值迹象的资产进行充分的减值
测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2024年度计提各项资产减值准备合
计63,151,989.16元。
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2025-04-18│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月16日召开了第六届董事会第九
次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、审议程序
1、董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况做出，符合相关法律
、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更好地维护全体股东的利
益。董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议
。
2、监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年
度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利
润-97922428.65元。截至2024年12月31日，公司合并报表的未分配利润为78560887.37元，资
本公积余额为359162115.34元；母公司报表的未分配利润为177770140.34元，资本公积余额为
360334591.35元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结
合公司2024年的实际经营情况以及未来发展需要，公司2024年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：公司2024年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
2025年1月17日公司实施了2024年前三季度权益分派，以公司总股本252888780.00股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利8092440.96元，不以
未分配利润送股，不以资本公积转增股本。
2024年度，公司累计现金分红金额为8092440.96元，占本年度归属于上市公司股东的净利
润的-8.26%。
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2025-04-18│银行授信
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月16日召开的第六届董事会第九次
会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意向中国农业银行股份有限公司
宁波北仑分行、宁波银行股份有限公司北仑支行、兴业银行股份有限公司宁波分行、中国银行
股份有限公司宁波分行申请授信业务，现将有关事项公告如下：
一、申请授信额度的具体事宜
为了公司日常生产与经营的资金需求，为加快公司资金周转，提高资金使用效率，给公司
和股东创造更大的利益，公司向银行申请授信额度，具体请如下：公司拟自2025年4月16日起
至2030年4月16日止向中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行申请授信业务，包括但不限于
人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇
、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过30000.00万元，
担保方式为信用担保，必要时追加抵押。
公司拟自2025年4月16日起至2030年4月16日止向宁波银行股份有限公司北仑支行申请授信
业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开
证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不
超过5000.00万元，担保方式为信用担保。
公司拟自2025年4月16日起至2030年4月16日止向兴业银行股份有限公司宁波分行申请授信
业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开
证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不
超过5000.00万元，担保方式为信用担保。
公司拟自2025年4月16日起至2030年4月16日止向中国银行股份有限公司宁波分行申请授信
业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开
证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不
超过5000.00万元，担保方式为信用担保。
因公司及子公司连续十二个月内累计申请综合授信额度超过公司最近一期经审计总资产的
30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚
需提交公司2024年度股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及担保或关联交易
等，应根据担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方
可实施。
上述综合授信额度的授信期限为：自公司股东大会审议通过之日起五年内有效。授信期限
内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长陈海伦先生代表公司在上述授信额度范围内办理相关
授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
二、董事会意见
经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况，公司董事会认为：本次申请授信不会给公
司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情
形。
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2025-04-18│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年4月2
日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年4月16日以现场表决方式召开，会议由
陆小明先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
《公司2024年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
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2024-12-14│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第六届董事会第八次
会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案
》。现将有关情况公告如下：
一、公司2024年前三季度利润分配方案的基本情况
根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），公司2024年前三季度合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为-14609354.35元。截止2024年9月30日，公司合并报表累计未分配
利润为169966402.63元，母公司累计未分配利润为215350136.07元。根据合并报表和母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为169966402.63元。根据20
24年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东
，公司拟以公司现有总股本252888780.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（
含税），预计派发现金红利8092440.96元，不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本。若
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-09-20│银行借贷
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海伦钢琴股份有限公司（以下称“公司”）于2024年9月20日召开第六届董事会第六次会
议，审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
2020年4月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司
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